Nữ kế toán trưởng chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng để “bù lỗ” tiền ảo

Updated: 05/11/2022 at 13:54

Ngày 5/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án nữ kế toán trưởng tham ô tài sản.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2021 đến ngày 27/5/2022, lợi dụng chức vụ là Kế toán trưởng được giao quản lý tiền mặt, Nguyễn Thị Y.H. (SN 1984, trú tại Khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 19.745.670.200 đồng và 472 đô la Mỹ của Công ty TNHH T. Việt Nam, có địa chỉ thuộc khu Công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Thị Y.H tại cơ quan Công an. 

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Y. H. khai nhận, do tham gia chơi tiền ảo trên các trang mạng (Line an Group, Forex…) bị thua lỗ nên trong quá trình làm việc tại công ty T., H. đã lợi dụng chức vụ là Kế toán trưởng, lợi dụng sự tin tưởng và quản lý lỏng lẻo của Công ty nên đã rút tiền mặt để nhập quỹ bằng séc để Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Nhà máy (người được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt) ký tờ séc. Nhưng sau khi rút được tiền mặt của công ty, H. đã sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích cá nhân: Sử dụng tiền tham gia chơi tiền ảo, chứng khoán, sử dụng tiền chi tiêu cá nhân và sử dụng mục đích khác.

Đến nay, H. đã trả lại hai lần với tổng số tiền là 1.045.000.000 đồng cho Công ty T Việt Nam, số tiền còn lại 18.700.670.200 đồng và 472 đô la Mỹ H. không có khả năng trả lại.

Ngày 6/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode