Celsius khởi kiện Prime Trust và KeyFi với các cáo buộc gian lận và ngu dốt

Updated: 24/08/2022 at 9:50

Nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius Network đã đệ đơn kiện người giám sát Prime Trust lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của New York, yêu cầu trả lại 17 triệu đô la tiền điện tử vào hôm qua (23/8).

Trong đơn, team pháp lý của Celsius cáo buộc Prime Trust đã không trả lại 17 triệu đô la tiền điện tử sau khi chấm dứt mối quan hệ vào tháng 6 năm 2021. Theo Celsius, Prime Trust đóng vai trò là người giám sát tiền điện tử cho người dùng có trụ sở tại New York và Washington từ năm 2020 đến giữa năm 2021, trả lại 119 triệu đô la tiền điện tử sau khi kết thúc thỏa thuận kinh doanh nhưng vẫn giữ lại 398 Bitcoin (BTC), 3.740 Ether (ETH), 2.261.448 USD Coin (USDC) và 196.268 độ C (CEL) – trị giá khoảng 17 triệu đô la.

“Khi bắt đầu các thủ tục phá sản, Prime Trust có nghĩa vụ phải giao tất cả tài sản thuộc về Celsius mà họ đã nắm giữ, bao gồm cả các tài sản tiền điện tử còn lại này và yêu cầu chuyển giao chúng ngay bây giờ theo mục 542 của Bộ luật Phá sản”, hồ sơ cho biết. “Ngoài ra, Celsius tìm kiếm hiệu suất cụ thể của các điều khoản hợp đồng nhất định buộc Prime Trust phải cung cấp và chuyển những tài sản tiền điện tử này sang Celsius”.

Team pháp lý đã thêm:

“Celsius đã tìm kiếm cách trong nhiều tháng để thuyết phục Prime Trust tôn trọng các nghĩa vụ của mình và chuyển tài sản được đề cập đã xác định cho Celsius. Đôi khi, có vẻ như những nỗ lực đó đã gần được đền đáp. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, Prime Trust vẫn tiếp tục giữ lại chúng một cách phi pháp”.

Vào tháng 7, Celsius đã đệ đơn phá sản theo Chương 11 sau khi đóng các khoản nợ đối với Compound (COMP), Aave (AAVE) và Maker (MKR). Tạp Chí Bitcoin đưa tin vào ngày 16 tháng 8 rằng nền tảng cho vay tiền điện tử đang trên đà cạn kiệt tiền vào tháng 10, một báo cáo cho thấy khoản nợ của công ty đã lên gần 2,8 tỷ đô la so với mức lỗ 1,2 tỷ đô la trong hồ sơ phá sản.

Bất chấp thủ tục phá sản, giá CEL của Celsius đã tăng hơn 4.000% kể từ tháng 6, đạt mức cao nhất trong ba tháng là 3,86 đô la. Tuy nhiên, nó giảm hơn 50% để giao dịch ở mức 1,56 đô la vào thời điểm hiện tại.

Celsius kiện Prime Trust đòi trả lại 17 triệu đô la

Biểu đồ giá CEL | Nguồn: Tradingview

Celsius chống lại KeyFi, tuyên bố gian dối và kém năng lực dẫn đến thiệt hại hàng chục triệu đô la

Đồng thời, Celsius cũng đã chống lại giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) KeyFi và CEO Jason Stone tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, tuyên bố Stone đã “nổ” rằng mình là một chuyên gia trong DeFi, và Stone cùng KeyFi đã làm thiệt hại tiền của Celsius thông qua sự ngu dốt và gian lận. Vụ kiện được đưa ra vài tuần sau khi KeyFi kiện Celsius không tuân theo thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận.

KeyFi đã cung cấp cho Celsius các dịch vụ staking và chiến lược DeFi. Theo đơn kiện của Celsius, các bị cáo đã lấy trộm hàng triệu đô la tiền điện tử từ ví của Celsius. Hơn nữa, Celsius cáo buộc rằng các bị cáo đã mua (NFT) bằng tiền của Celsius mà không có sự cho phép của Celsius và sau đó chuyển chúng vào ví của chính họ trước khi bán một số với “lợi nhuận bảy con số (mà họ đã bỏ túi)”. Các bị cáo cũng bị cáo buộc đã mua lãi suất trong các công ty tiền điện tử khác bằng tiền của Celsius và sử dụng Tornado Cash, giao thức bảo mật tiền điện tử gần đây bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ cấm, để che giấu các hoạt động của họ.

Celsius và KeyFi là đồng nguyên đơn trong vụ kiện. Đó là một mục đích đặc biệt thuộc sở hữu của Celsius mà KeyFi đã làm việc bên trong. Các nguyên đơn cho rằng họ đã mất “hàng chục triệu đô la” do sơ suất của các bị đơn và có thể hàng chục triệu đô la từ các tài sản chuyển đổi. Hơn nữa, họ tuyên bố rằng KeyFi đã không trả lại tiền khi được yêu cầu và đưa ra những tuyên bố phù phiếm chống lại Celsius.

“Như Stone có ý định rõ ràng, đơn khiếu nại và chuỗi Twitter đã tạo ra các báo cáo truyền thông gây sốc nhằm khuếch đại câu chuyện sai lầm của anh ta”.

KeyFi đã kiện Celsius vào ngày 7 tháng 7 với cáo buộc rằng Celsius đã không thực hiện một “thỏa thuận hợp tác” để chia sẻ lợi nhuận sau các hoạt động staking của KeyFi và lập chiến lược DeFi. KeyFi tuyên bố thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la và Celsius hoạt động như một kế hoạch Ponzi. Celsius đã đình chỉ việc rút tiền vào ngày 13 tháng 6 và được cho là đã vỡ nợ khi bị KeyFi kiện. Celsius đã nộp đơn phá sản một tuần sau đó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode