Celsius Network kiện Tether để đòi lại 2 tỷ đô la Bitcoin bị mất do chuyển tiền gian lận

Updated: 10/08/2024 at 22:46

Celsius Network Ltd. đã đệ đơn kiện Tether và các đơn vị liên kết của họ. Vụ kiện cáo buộc nhà phát hành USDT liên quan đến chuyển tiền Bitcoin “lừa đảo” và “ưu tiên” lên tới hơn 2 tỷ đô la hiện nay. Đơn khiếu nại được gửi lên tòa án phá sản liên bang nhằm tìm cách đòi lại số Bitcoin bị mất do hành động của nhà phát hành USDT trong giai đoạn quan trọng dẫn đến phá sản công ty.

Các cáo buộc của Celsius Network chống lại Tether

Celsius Network, một công ty cho vay tiền điện tử nổi tiếng, đã ký thỏa thuận cho vay với Tether Ltd. vào năm 2020. Thỏa thuận này cho phép công ty cho vay vay stablecoin, cụ thể là USDT và Euro Tether (EURT), với lãi suất thấp. Đổi lại, họthế chấp lượng lớn tài sản, bao gồm cả Bitcoin, để đảm bảo cho các khoản vay này.

Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty đã vay gần 2 tỷ đô la USDT, được hỗ trợ bởi hàng chục nghìn BTC. Vụ kiện tập trung vào các hành động của nhà phát hành USDT trong khoảng thời gian 90 ngày trước khi Celsius nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022.

Theo đơn khiếu nại, tổ chức phát hành USDT đã yêu cầu và nhận được số lượng tài sản thế chấp mới đáng kể từ công ty cho vay tiền điện tử. Tổng số này là 15.658 Bitcoin và tiếp tục đảm bảo các khoản vay mới với thêm 2.228 BTC. Những hành động này được gọi là “Chuyển nạp tiền ưu tiên” và “Chuyển tiền thế chấp chéo ưu tiên”, góp phần cải thiện một cách không công bằng vị thế của công ty stablecoin gây bất lợi cho các chủ nợ khác.

Chuyển hồ sơ ưu tiên & Vi phạm hợp đồng

Vào ngày 13/6/2022, công ty stablecoin đã đưa ra yêu cầu cuối cùng về tài sản thế chấp bổ sung. Theo thỏa thuận của họ, công ty cho vay tiền điện tử có 10 giờ để phản hồi. Tuy nhiên, nhà phát hành stablecoin đã tiến hành áp dụng toàn bộ tài sản thế chấp của Celsius Network, tức là 39.542 BTC ngay lập tức mà không theo thời gian quy định trong hợp đồng.

Hành động này được gọi là “Chuyển hồ sơ ưu tiên”, đã cho phép Tether che đậy tình thế của mình. Tuy nhiên, công ty cho vay tiền điện tử phá sản đã bị “cướp” số BTC còn lại với giá trị thị trường thấp.

Hơn nữa, đơn kiện lập luận rằng việc công ty stablecoin vi phạm thời gian chờ đợi 10 giờ của hợp đồng đã dẫn đến việc “bán tháo” Bitcoin của công ty đã phá sản, với tất cả 39.542 BTC được áp dụng cho khoản nợ tồn đọng của Celsius Network. Tether định giá BTC ở mức 816,82 triệu đô la thấp hơn đáng kể so với giá trị hiện tại là hơn 2 tỷ đô la.

Điều này gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho công ty cho vay. Hồ sơ tòa án ngày 9/8 tuyên bố công ty stablecoin đã bán số Bitcoin này với mức giá trung bình là 20.656 đô la mỗi Bitcoin, đáng chú ý là thấp hơn giá BTC đóng cửa thị trường là 22.487 đô la vào ngày đó.

Công ty cho vay tiền điện tử yêu cầu hoàn lại tiền

Vụ kiện cũng cho rằng việc nhà phát hành USDT thanh lý Bitcoin là không hợp lý về mặt thương mại. Ngoài ra, khiếu nại nhấn mạnh các thông lệ thị trường đã được thiết lập chỉ ra rằng một block BTC lớn như vậy nên được bán trong thời gian dài hơn để giảm thiểu tác động đến giá và đảm bảo mức giá tốt hơn.

Do đó, hành động của tổ chức stablecoin bị cáo buộc đã vi phạm các thông lệ này khi bán BTC vội vàng và với giá thấp hơn tỷ giá thị trường thực tế. Hơn nữa, thanh lý sớm làm hạn chế khả năng chống chọi của Celsius Network khi thị trường sụp đổ. Nó cũng loại bỏ khả năng can thiệp vào tình trạng phá sản tự động.

Do đó, vụ kiện tìm cách “thu hồi” các giao dịch chuyển Bitcoin ưu tiên và gian lận. Ngoài ra, công ty cho vay tiền điện tử muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo cáo buộc. Do đó, công ty bị phá sản đang yêu cầu tòa án ra lệnh cho Tether trả lại giá trị của BTC hoặc số tiền tương đương để bồi thường thiệt hại.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Coingape

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Cá voi đã mua 20 triệu Pi Coin từ sàn giao dịch tập trung OKX, trị giá 14 triệu USD. Số token đã được chuyển ra khỏi sàn giao dịch vào các ví riêng, cho thấy sự tích lũy mang tính chiến lược trong bối cảnh thị trường ngày càng quan... ...

Bitcoin tăng 4,3% vào ngày 9/5 khi dòng thanh khoản mới đẩy giá tăng vọt lên trên 100.000 đô la lần đầu tiên sau hơn 90 ngày. Bitcoin xóa thanh khoản khi quay trở lại mức 6 chữ số Theo dữ liệu từ Tạp chí Bitcoin, BTC đã tăng lên... ...

Khi Bitcoin đạt những đỉnh cao mới, các nhà phân tích đang tham khảo nhiều công cụ phân tích biểu đồ khác nhau để dự đoán quỹ đạo của tiền kỹ thuật số hàng đầu này. Trong số đó có biểu đồ Rainbow (cầu vồng) nổi tiếng và mô hình... ...

Theo dữ liệu từ Tạp Chí Bitcoin, Pepe (PEPE) đã ghi nhận đà tăng mạnh trong 24 giờ qua, tăng hơn 35% và lọt vào nhóm các đồng tiền điện tử có mức tăng trưởng ấn tượng nhất. Tuy nhiên, đây có thể mới chỉ là khởi đầu. Dựa trên... ...

Bitcoin đã vượt mốc 100.000 USD trong tuần này, đạt đỉnh 104.000 USD vào ngày 9/5, sau khi biểu đồ so sánh với cung tiền toàn cầu M2 (được điều chỉnh độ trễ 90 ngày) bất ngờ lan truyền trở lại trên mạng xã hội. Sự trùng hợp giữa cú... ...

Cardano (ADA) đang tiến đến một thời điểm quan trọng, khi giá test mức kháng cự phía trên của kênh song song giảm giá quanh mức 0,708 đô la. Động thái này diễn ra sau một đợt phục hồi mạnh từ vùng 0,66 đô la, cho thấy động lực tăng... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng, được dẫn đầu bởi Bitcoin, khi tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới vượt qua mốc 100.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 2. Trong bối cảnh này, nhà phân tích Kaleo đã đưa ra... ...

Chính phủ các nước đang chạy đua để tích trữ dự trữ Bitcoin — các nhà đầu tư hiện chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trước khi việc tích lũy của các quốc gia làm thay đổi toàn bộ bối cảnh thị trường crypto. Động lực tích trữ Bitcoin... ...

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn sóng giao dịch sôi động, phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực trong tâm lý nhà đầu tư. Sự hưng phấn này được thể hiện qua mức tăng ấn tượng hơn 221 tỷ USD... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các  “cá voi” vẫn có động thái mua vào liên tục trong lúc thị trường ảm đạm và hoạt động này đang đẩy nhanh hơn trong thời gian gần đây, đặc biệt là với Bitcoin và nhiều altcoin tiềm năng. Động thái này của họ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode