Celsius Network kiện Tether để đòi lại 2 tỷ đô la Bitcoin bị mất do chuyển tiền gian lận

Updated: 10/08/2024 at 22:46

Celsius Network Ltd. đã đệ đơn kiện Tether và các đơn vị liên kết của họ. Vụ kiện cáo buộc nhà phát hành USDT liên quan đến chuyển tiền Bitcoin “lừa đảo” và “ưu tiên” lên tới hơn 2 tỷ đô la hiện nay. Đơn khiếu nại được gửi lên tòa án phá sản liên bang nhằm tìm cách đòi lại số Bitcoin bị mất do hành động của nhà phát hành USDT trong giai đoạn quan trọng dẫn đến phá sản công ty.

Các cáo buộc của Celsius Network chống lại Tether

Celsius Network, một công ty cho vay tiền điện tử nổi tiếng, đã ký thỏa thuận cho vay với Tether Ltd. vào năm 2020. Thỏa thuận này cho phép công ty cho vay vay stablecoin, cụ thể là USDT và Euro Tether (EURT), với lãi suất thấp. Đổi lại, họthế chấp lượng lớn tài sản, bao gồm cả Bitcoin, để đảm bảo cho các khoản vay này.

Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty đã vay gần 2 tỷ đô la USDT, được hỗ trợ bởi hàng chục nghìn BTC. Vụ kiện tập trung vào các hành động của nhà phát hành USDT trong khoảng thời gian 90 ngày trước khi Celsius nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022.

Theo đơn khiếu nại, tổ chức phát hành USDT đã yêu cầu và nhận được số lượng tài sản thế chấp mới đáng kể từ công ty cho vay tiền điện tử. Tổng số này là 15.658 Bitcoin và tiếp tục đảm bảo các khoản vay mới với thêm 2.228 BTC. Những hành động này được gọi là “Chuyển nạp tiền ưu tiên” và “Chuyển tiền thế chấp chéo ưu tiên”, góp phần cải thiện một cách không công bằng vị thế của công ty stablecoin gây bất lợi cho các chủ nợ khác.

Chuyển hồ sơ ưu tiên & Vi phạm hợp đồng

Vào ngày 13/6/2022, công ty stablecoin đã đưa ra yêu cầu cuối cùng về tài sản thế chấp bổ sung. Theo thỏa thuận của họ, công ty cho vay tiền điện tử có 10 giờ để phản hồi. Tuy nhiên, nhà phát hành stablecoin đã tiến hành áp dụng toàn bộ tài sản thế chấp của Celsius Network, tức là 39.542 BTC ngay lập tức mà không theo thời gian quy định trong hợp đồng.

Hành động này được gọi là “Chuyển hồ sơ ưu tiên”, đã cho phép Tether che đậy tình thế của mình. Tuy nhiên, công ty cho vay tiền điện tử phá sản đã bị “cướp” số BTC còn lại với giá trị thị trường thấp.

Hơn nữa, đơn kiện lập luận rằng việc công ty stablecoin vi phạm thời gian chờ đợi 10 giờ của hợp đồng đã dẫn đến việc “bán tháo” Bitcoin của công ty đã phá sản, với tất cả 39.542 BTC được áp dụng cho khoản nợ tồn đọng của Celsius Network. Tether định giá BTC ở mức 816,82 triệu đô la thấp hơn đáng kể so với giá trị hiện tại là hơn 2 tỷ đô la.

Điều này gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho công ty cho vay. Hồ sơ tòa án ngày 9/8 tuyên bố công ty stablecoin đã bán số Bitcoin này với mức giá trung bình là 20.656 đô la mỗi Bitcoin, đáng chú ý là thấp hơn giá BTC đóng cửa thị trường là 22.487 đô la vào ngày đó.

Công ty cho vay tiền điện tử yêu cầu hoàn lại tiền

Vụ kiện cũng cho rằng việc nhà phát hành USDT thanh lý Bitcoin là không hợp lý về mặt thương mại. Ngoài ra, khiếu nại nhấn mạnh các thông lệ thị trường đã được thiết lập chỉ ra rằng một block BTC lớn như vậy nên được bán trong thời gian dài hơn để giảm thiểu tác động đến giá và đảm bảo mức giá tốt hơn.

Do đó, hành động của tổ chức stablecoin bị cáo buộc đã vi phạm các thông lệ này khi bán BTC vội vàng và với giá thấp hơn tỷ giá thị trường thực tế. Hơn nữa, thanh lý sớm làm hạn chế khả năng chống chọi của Celsius Network khi thị trường sụp đổ. Nó cũng loại bỏ khả năng can thiệp vào tình trạng phá sản tự động.

Do đó, vụ kiện tìm cách “thu hồi” các giao dịch chuyển Bitcoin ưu tiên và gian lận. Ngoài ra, công ty cho vay tiền điện tử muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo cáo buộc. Do đó, công ty bị phá sản đang yêu cầu tòa án ra lệnh cho Tether trả lại giá trị của BTC hoặc số tiền tương đương để bồi thường thiệt hại.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Coingape

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tài chính và crypto bùng nổ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8. Bitcoin (BTC) tăng vọt lên 115.200 USD (+2%), Ethereum (ETH) bứt phá lên 4.620 USD (+6,5%), trong khi chỉ số... ...

Tính đến tuần thứ ba của tháng 8, nhiều altcoin đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong khối lượng dự trữ trên sàn giao dịch. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tích lũy và nắm giữ ngoài sàn đang ngày càng gia tăng. Điều này càng đáng chú... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỗi phát biểu của ông không chỉ là tuyên bố chính sách, mà... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Theo truyền thông địa phương, cơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, thông qua một sàn giao dịch crypto có cửa hàng thực tế. Vụ việc liên quan đến sàn... ...

Khi thị trường chuẩn bị cho hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), gần 5 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn trong hôm nay. Diễn biến này có thể mở ra giai đoạn biến động mạnh đối... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, duy trì trạng thái tích lũy trên mốc hỗ trợ 111.980 USD sau khi mất hơn 3%. Đà điều chỉnh vẫn chưa dừng lại khi nhu cầu suy yếu cùng áp lực chốt lời gia tăng, trong khi các... ...

Mười ngày đã trôi qua nhưng tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) vẫn bị kìm giữ dưới ngưỡng kháng cự 60%. Trong khi đó, vốn hóa thị trường của Bitcoin (BTC) đã mất khoảng 230 tỷ đô la so với mức đỉnh 2,48 nghìn tỷ đô la, tương ứng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode