Celsius Network kiện Tether để đòi lại 2 tỷ đô la Bitcoin bị mất do chuyển tiền gian lận

Updated: 10/08/2024 at 22:46

Celsius Network Ltd. đã đệ đơn kiện Tether và các đơn vị liên kết của họ. Vụ kiện cáo buộc nhà phát hành USDT liên quan đến chuyển tiền Bitcoin “lừa đảo” và “ưu tiên” lên tới hơn 2 tỷ đô la hiện nay. Đơn khiếu nại được gửi lên tòa án phá sản liên bang nhằm tìm cách đòi lại số Bitcoin bị mất do hành động của nhà phát hành USDT trong giai đoạn quan trọng dẫn đến phá sản công ty.

Các cáo buộc của Celsius Network chống lại Tether

Celsius Network, một công ty cho vay tiền điện tử nổi tiếng, đã ký thỏa thuận cho vay với Tether Ltd. vào năm 2020. Thỏa thuận này cho phép công ty cho vay vay stablecoin, cụ thể là USDT và Euro Tether (EURT), với lãi suất thấp. Đổi lại, họthế chấp lượng lớn tài sản, bao gồm cả Bitcoin, để đảm bảo cho các khoản vay này.

Vào thời kỳ đỉnh cao, công ty đã vay gần 2 tỷ đô la USDT, được hỗ trợ bởi hàng chục nghìn BTC. Vụ kiện tập trung vào các hành động của nhà phát hành USDT trong khoảng thời gian 90 ngày trước khi Celsius nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2022.

Theo đơn khiếu nại, tổ chức phát hành USDT đã yêu cầu và nhận được số lượng tài sản thế chấp mới đáng kể từ công ty cho vay tiền điện tử. Tổng số này là 15.658 Bitcoin và tiếp tục đảm bảo các khoản vay mới với thêm 2.228 BTC. Những hành động này được gọi là “Chuyển nạp tiền ưu tiên” và “Chuyển tiền thế chấp chéo ưu tiên”, góp phần cải thiện một cách không công bằng vị thế của công ty stablecoin gây bất lợi cho các chủ nợ khác.

Chuyển hồ sơ ưu tiên & Vi phạm hợp đồng

Vào ngày 13/6/2022, công ty stablecoin đã đưa ra yêu cầu cuối cùng về tài sản thế chấp bổ sung. Theo thỏa thuận của họ, công ty cho vay tiền điện tử có 10 giờ để phản hồi. Tuy nhiên, nhà phát hành stablecoin đã tiến hành áp dụng toàn bộ tài sản thế chấp của Celsius Network, tức là 39.542 BTC ngay lập tức mà không theo thời gian quy định trong hợp đồng.

Hành động này được gọi là “Chuyển hồ sơ ưu tiên”, đã cho phép Tether che đậy tình thế của mình. Tuy nhiên, công ty cho vay tiền điện tử phá sản đã bị “cướp” số BTC còn lại với giá trị thị trường thấp.

Hơn nữa, đơn kiện lập luận rằng việc công ty stablecoin vi phạm thời gian chờ đợi 10 giờ của hợp đồng đã dẫn đến việc “bán tháo” Bitcoin của công ty đã phá sản, với tất cả 39.542 BTC được áp dụng cho khoản nợ tồn đọng của Celsius Network. Tether định giá BTC ở mức 816,82 triệu đô la thấp hơn đáng kể so với giá trị hiện tại là hơn 2 tỷ đô la.

Điều này gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho công ty cho vay. Hồ sơ tòa án ngày 9/8 tuyên bố công ty stablecoin đã bán số Bitcoin này với mức giá trung bình là 20.656 đô la mỗi Bitcoin, đáng chú ý là thấp hơn giá BTC đóng cửa thị trường là 22.487 đô la vào ngày đó.

Công ty cho vay tiền điện tử yêu cầu hoàn lại tiền

Vụ kiện cũng cho rằng việc nhà phát hành USDT thanh lý Bitcoin là không hợp lý về mặt thương mại. Ngoài ra, khiếu nại nhấn mạnh các thông lệ thị trường đã được thiết lập chỉ ra rằng một block BTC lớn như vậy nên được bán trong thời gian dài hơn để giảm thiểu tác động đến giá và đảm bảo mức giá tốt hơn.

Do đó, hành động của tổ chức stablecoin bị cáo buộc đã vi phạm các thông lệ này khi bán BTC vội vàng và với giá thấp hơn tỷ giá thị trường thực tế. Hơn nữa, thanh lý sớm làm hạn chế khả năng chống chọi của Celsius Network khi thị trường sụp đổ. Nó cũng loại bỏ khả năng can thiệp vào tình trạng phá sản tự động.

Do đó, vụ kiện tìm cách “thu hồi” các giao dịch chuyển Bitcoin ưu tiên và gian lận. Ngoài ra, công ty cho vay tiền điện tử muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo cáo buộc. Do đó, công ty bị phá sản đang yêu cầu tòa án ra lệnh cho Tether trả lại giá trị của BTC hoặc số tiền tương đương để bồi thường thiệt hại.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Coingape

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu tiền điện tử người Hàn Quốc Juhyuk Bak, được biết đến với tên @JuhyukB, Charles Edwards, CEO của Capriole Investments, đã đưa ra một nhận định đáng chú ý về sự phân hóa trên thị trường. Bitcoin to 200k Sat down... ...

Ethereum đã nhiều lần không vượt qua được mức $2.700 kể từ ngày 13 tháng 5, nhưng bất chấp sự yếu kém trong ngắn hạn, Ether đã có hoạt động vượt trội hơn thị trường crypto chung là 17% trong 30 ngày qua, làm tăng khả năng điều chỉnh khi... ...

Các quỹ Ethereum và Solana staking ETF đầu tiên có thể ra mắt tại Hoa Kỳ chỉ trong vài tuần tới, sau khi nhà cung cấp ETF REX Shares nộp hồ sơ sử dụng các “biện pháp lách luật hiện hành”, theo đánh giá của giới chuyên gia phân tích... ...

Bitcoin (BTC) đã mất 6% giá trị chỉ trong vòng tám ngày sau khi lập đỉnh lịch sử mới, phản ánh sự bất ổn ngày càng hiện rõ trên thị trường tiền điện tử. Các tín hiệu kỹ thuật gần đây liên tục phát ra cảnh báo, trong khi động... ...

Bitcoin giảm 4,50% trong tuần và có thể quay lại mức $100.000 trong vài ngày tới, nhưng dữ liệu cho thấy giao dịch kéo dài dưới mức này có thể bị hạn chế. Trong bài đăng gần đây, CryptoQuant lưu ý rằng, biểu đồ Lãi/Lỗ ròng thực nhận (NRPL), theo... ...

Khi tháng Năm khép lại đúng vào dịp cuối tuần, thị trường tiền điện tử có thể đối mặt với những biến động mạnh mẽ. Sự khởi đầu của tháng Sáu vào ngày Chủ nhật nhiều khả năng sẽ khuấy đảo xu hướng hiện tại, tạo tiền đề cho các... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại $109.588, điều có thể đã kích hoạt làn sóng chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn, kéo giá giảm xuống dưới mốc $104.000 vào ngày 30/5. Theo dữ liệu từ CoinGlass, các quỹ Bitcoin ETF... ...

Dù thị trường tiền điện tử đang có những bước tiến đáng kể và memecoin ghi nhận mức tăng ấn tượng, sự quan tâm từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn vắng bóng trong đợt tăng giá lần này. Theo dữ liệu từ Google, khối lượng tìm... ...

Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5, Bitcoin (BTC) đã giảm 5,5%, lần đầu tiên kiểm tra lại mức $104.000 sau mười một ngày. Mặc dù có sự điều chỉnh này, các trader chuyên nghiệp vẫn duy trì thái độ lạc quan, điều này được phản ánh qua dữ... ...

REX Shares và Osprey Funds đang lên kế hoạch ra mắt các quỹ ETF staking – sản phẩm đầu tư cho phép nhà đầu tư nhận phần thưởng từ việc staking tài sản số, đồng thời theo dõi giá trị thực của Ethereum (ETH) và Solana (SOL). Thông tin được... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode