Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến...

Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến Tập đoàn Huione Campuchia

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, Tether đã đóng băng địa chỉ trên mạng TRON TNVaKW, thu giữ hơn 29,62 triệu USDT. Hành động này được thực hiện dựa trên phát hiện của Bitrace, chỉ ra rằng địa chỉ này liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione ở Campuchia. Tập đoàn Huione, có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Campuchia, đã bị giám sát chặt chẽ vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Địa chỉ TNVaKW được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 và chỉ trong vài ngày, Tether đã can thiệp để đóng băng địa chỉ này. Phân tích của Bitrace xác nhận rằng địa chỉ này được sử dụng bởi Tập đoàn Huione cho hoạt động kinh doanh bảo lãnh của họ. Ngay sau khi bị đóng băng, Huione đã kích hoạt một địa chỉ kinh doanh mới, TQuFSv, và chuyển 114,800 USDC từ địa chỉ bị đóng băng.

Mặc dù địa chỉ bị đóng băng, địa chỉ kinh doanh cũ của Huione, TL8TBp, vẫn tiếp tục hoạt động, duy trì các hoạt động bảo lãnh và thanh toán của mình. Lý do cho việc đóng băng, theo Bitrace, liên quan đến việc địa chỉ này tham gia vào việc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử.

Tập đoàn Huione, được cho là có liên hệ với gia đình quyền lực Hun Sen ở Campuchia, là anh họ của đương kim Thủ tướng Hun Manet, hoạt động như một nền tảng chợ đen hỗ trợ các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic, Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử trong khu vực. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện bằng USDT thông qua hàng ngàn kênh nhắn tin Telegram do các thương nhân khác nhau quản lý.

Các hoạt động bất hợp pháp của Huione không chỉ giới hạn trong thị trường bảo lãnh. Một nhánh khác của tập đoàn, Huione International Payments, đã bị cáo buộc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo toàn cầu. Để đối phó với những phát hiện này, Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Việc đóng băng địa chỉ TRON bởi Tether đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại lừa đảo tiền điện tử và làm nổi bật những nỗ lực liên tục nhằm hạn chế các hoạt động phi pháp thông qua tiền tệ kỹ thuật số. Khi các cuộc điều tra tiếp tục, trọng tâm vẫn là phá vỡ các mạng lưới phức tạp cho phép các tội phạm tài chính quy mô lớn trong không gian tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...