Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến...

Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến Tập đoàn Huione Campuchia

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, Tether đã đóng băng địa chỉ trên mạng TRON TNVaKW, thu giữ hơn 29,62 triệu USDT. Hành động này được thực hiện dựa trên phát hiện của Bitrace, chỉ ra rằng địa chỉ này liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione ở Campuchia. Tập đoàn Huione, có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Campuchia, đã bị giám sát chặt chẽ vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Địa chỉ TNVaKW được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 và chỉ trong vài ngày, Tether đã can thiệp để đóng băng địa chỉ này. Phân tích của Bitrace xác nhận rằng địa chỉ này được sử dụng bởi Tập đoàn Huione cho hoạt động kinh doanh bảo lãnh của họ. Ngay sau khi bị đóng băng, Huione đã kích hoạt một địa chỉ kinh doanh mới, TQuFSv, và chuyển 114,800 USDC từ địa chỉ bị đóng băng.

Mặc dù địa chỉ bị đóng băng, địa chỉ kinh doanh cũ của Huione, TL8TBp, vẫn tiếp tục hoạt động, duy trì các hoạt động bảo lãnh và thanh toán của mình. Lý do cho việc đóng băng, theo Bitrace, liên quan đến việc địa chỉ này tham gia vào việc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử.

Tập đoàn Huione, được cho là có liên hệ với gia đình quyền lực Hun Sen ở Campuchia, là anh họ của đương kim Thủ tướng Hun Manet, hoạt động như một nền tảng chợ đen hỗ trợ các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic, Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử trong khu vực. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện bằng USDT thông qua hàng ngàn kênh nhắn tin Telegram do các thương nhân khác nhau quản lý.

Các hoạt động bất hợp pháp của Huione không chỉ giới hạn trong thị trường bảo lãnh. Một nhánh khác của tập đoàn, Huione International Payments, đã bị cáo buộc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo toàn cầu. Để đối phó với những phát hiện này, Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Việc đóng băng địa chỉ TRON bởi Tether đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại lừa đảo tiền điện tử và làm nổi bật những nỗ lực liên tục nhằm hạn chế các hoạt động phi pháp thông qua tiền tệ kỹ thuật số. Khi các cuộc điều tra tiếp tục, trọng tâm vẫn là phá vỡ các mạng lưới phức tạp cho phép các tội phạm tài chính quy mô lớn trong không gian tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...

DOGE hay SHIB: ChatGPT Tiết Lộ Meme Coin Tốt Nhất Cho 2025!

Ngày càng nhiều nhà đầu tư crypto chuyển sang sử dụng ChatGPT để tìm ý tưởng giao dịch và định hướng chiến lược. Và...

Binance chứng kiến dòng ra mạnh mẽ buộc phải sử dụng quỹ dự trữ...

Những thông tin lan truyền trong cộng đồng gần đây chỉ ra rằng Binance đang đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô...
hack-upbit-trieu-tien

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50...

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ tấn công làm thất thoát 342.000 đồng Ether (ETH)...

SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư chịu thiệt...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chuyển 4,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư...
MoonPay phá vỡ kỷ lục tháng 11 năm 2023 về giao dịch Solana trong một ngày

MoonPay phá vỡ kỷ lục giao dịch Solana trong một ngày

Vào ngày 19 tháng 11, cổng thanh toán tiền điện tử MoonPay thông báo rằng số lượng giao dịch Solana (SOL) của họ trong...