Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến...

Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến Tập đoàn Huione Campuchia

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, Tether đã đóng băng địa chỉ trên mạng TRON TNVaKW, thu giữ hơn 29,62 triệu USDT. Hành động này được thực hiện dựa trên phát hiện của Bitrace, chỉ ra rằng địa chỉ này liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione ở Campuchia. Tập đoàn Huione, có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Campuchia, đã bị giám sát chặt chẽ vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Địa chỉ TNVaKW được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 và chỉ trong vài ngày, Tether đã can thiệp để đóng băng địa chỉ này. Phân tích của Bitrace xác nhận rằng địa chỉ này được sử dụng bởi Tập đoàn Huione cho hoạt động kinh doanh bảo lãnh của họ. Ngay sau khi bị đóng băng, Huione đã kích hoạt một địa chỉ kinh doanh mới, TQuFSv, và chuyển 114,800 USDC từ địa chỉ bị đóng băng.

Mặc dù địa chỉ bị đóng băng, địa chỉ kinh doanh cũ của Huione, TL8TBp, vẫn tiếp tục hoạt động, duy trì các hoạt động bảo lãnh và thanh toán của mình. Lý do cho việc đóng băng, theo Bitrace, liên quan đến việc địa chỉ này tham gia vào việc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử.

Tập đoàn Huione, được cho là có liên hệ với gia đình quyền lực Hun Sen ở Campuchia, là anh họ của đương kim Thủ tướng Hun Manet, hoạt động như một nền tảng chợ đen hỗ trợ các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic, Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử trong khu vực. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện bằng USDT thông qua hàng ngàn kênh nhắn tin Telegram do các thương nhân khác nhau quản lý.

Các hoạt động bất hợp pháp của Huione không chỉ giới hạn trong thị trường bảo lãnh. Một nhánh khác của tập đoàn, Huione International Payments, đã bị cáo buộc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo toàn cầu. Để đối phó với những phát hiện này, Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Việc đóng băng địa chỉ TRON bởi Tether đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại lừa đảo tiền điện tử và làm nổi bật những nỗ lực liên tục nhằm hạn chế các hoạt động phi pháp thông qua tiền tệ kỹ thuật số. Khi các cuộc điều tra tiếp tục, trọng tâm vẫn là phá vỡ các mạng lưới phức tạp cho phép các tội phạm tài chính quy mô lớn trong không gian tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin tiếp tục lao dốc, có khả năng giảm về $65.000 khi Phố Wall...

Bitcoin tiếp tục lao dốc vào ngày 28/3, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp và chạm đáy trong ngày tại $83.387. Đà...

Chính phủ Hoa Kỳ chuyển 8 triệu USD Bitcoin – Liệu có sự thay...

Chính phủ Hoa Kỳ một lần nữa đã chuyển một lượng Bitcoin (BTC) bị tịch thu, tạo ra cơ sở đầu tiên trong không...
ngay-29-3-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 29 tháng 3: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin tiếp tục trượt xa khỏi ngưỡng quan trọng $90.000, phản ánh lực mua suy yếu ở các mức giá cao. Nhà đầu tư...

Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ân xá ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, những...

Top 3 tiền điện tử đang được cá voi tích lũy trong tuần này

Trong những ngày gần đây, các nhà đầu tư lớn (cá voi) đã tích cực gom mua Optimism (OP), Dogecoin (DOGE) và Worldcoin (WLD)....
Chu kỳ 4 năm thị trường tiền điện tử đã thay đổi

Nhà sáng lập Polygon: Chu kỳ 4 năm thị trường tiền điện tử đã...

Chu kỳ bốn năm của thị trường tiền điện tử, vốn được các trader và nhà đầu tư xem là quy luật, giờ đây...
Bitcoin

Con đường tăng giá cho Bitcoin trong quý 2/2025

Khi bước vào quý 2/2025, thị trường crypto toàn cầu đang đối mặt với sự giao thoa phức tạp giữa các áp lực kinh...

Bitcoin giảm 3% khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố

Bitcoin đã chạm đáy cục bộ vào ngày 28/3 trong khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến. Bitcoin dao động...

Chuyên gia dự đoán ADA có thể tăng gấp 10 lần vào 2025 –...

Theo dự báo của một nhà phân tích được chia sẻ bởi một thành viên trong hệ sinh thái Cardano, ADA dường như đang...
Avalanche

Nasdaq nộp hồ sơ niêm yết và giao dịch cổ phiếu Avalanche ETF của...

Vào thứ 5, Nasdaq đã nộp hồ sơ 19b-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để niêm yết và...

XRP có thể giảm thêm 40% khi thuế quan của Trump làm các trader...

Thị trường XRP đang nhấp nháy các dấu hiệu cảnh báo khi mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng...
eth

Cá voi đổ xô mua dip khi ETH giảm dưới 2.000 đô la

Ethereum (ETH) lại giảm dưới 2.000 đô la một lần nữa, mất hơn 6% trong 24 giờ qua. ETH đã có một cú sụt...
memecoin Mubarak

Trader biến $2.861 thành $760.000 sau khi đầu tư vào Mubarak

Thị trường crypto tiếp tục chứng kiến những chuyển động giao dịch mạnh mẽ và một giao dịch gần đây trên BNB Chain đã...
ton

Giá TON tăng vọt – Tích hợp Grok AI sẽ thúc đẩy breakout tiếp...

Tin tức tích hợp Grok AI vào Telegram đã thu hút sự chú ý đáng kể đối với hệ sinh thái Toncoin (TON). Phát...
The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt

[QC] The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt sau đợt Airdrop lịch sử...

Iași, Romania, ngày 28 tháng 3 năm 2025, Chainwire 74% trong tổng số 1 nghìn tỷ token của $NATO đã được phân phối trong một...
uae

UAE tiết lộ biểu tượng Dirham kỹ thuật số, dự kiến ra mắt vào...

Ngân hàng Trung ương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (CBUAE) đã công bố biểu tượng chính thức cho đồng Dirham...