Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến Tập đoàn Huione Campuchia

Updated: 14/07/2024 at 15:27

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, Tether đã đóng băng địa chỉ trên mạng TRON TNVaKW, thu giữ hơn 29,62 triệu USDT. Hành động này được thực hiện dựa trên phát hiện của Bitrace, chỉ ra rằng địa chỉ này liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione ở Campuchia. Tập đoàn Huione, có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Campuchia, đã bị giám sát chặt chẽ vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Địa chỉ TNVaKW được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 và chỉ trong vài ngày, Tether đã can thiệp để đóng băng địa chỉ này. Phân tích của Bitrace xác nhận rằng địa chỉ này được sử dụng bởi Tập đoàn Huione cho hoạt động kinh doanh bảo lãnh của họ. Ngay sau khi bị đóng băng, Huione đã kích hoạt một địa chỉ kinh doanh mới, TQuFSv, và chuyển 114,800 USDC từ địa chỉ bị đóng băng.

Mặc dù địa chỉ bị đóng băng, địa chỉ kinh doanh cũ của Huione, TL8TBp, vẫn tiếp tục hoạt động, duy trì các hoạt động bảo lãnh và thanh toán của mình. Lý do cho việc đóng băng, theo Bitrace, liên quan đến việc địa chỉ này tham gia vào việc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử.

Tập đoàn Huione, được cho là có liên hệ với gia đình quyền lực Hun Sen ở Campuchia, là anh họ của đương kim Thủ tướng Hun Manet, hoạt động như một nền tảng chợ đen hỗ trợ các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic, Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử trong khu vực. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện bằng USDT thông qua hàng ngàn kênh nhắn tin Telegram do các thương nhân khác nhau quản lý.

Các hoạt động bất hợp pháp của Huione không chỉ giới hạn trong thị trường bảo lãnh. Một nhánh khác của tập đoàn, Huione International Payments, đã bị cáo buộc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo toàn cầu. Để đối phó với những phát hiện này, Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Việc đóng băng địa chỉ TRON bởi Tether đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại lừa đảo tiền điện tử và làm nổi bật những nỗ lực liên tục nhằm hạn chế các hoạt động phi pháp thông qua tiền tệ kỹ thuật số. Khi các cuộc điều tra tiếp tục, trọng tâm vẫn là phá vỡ các mạng lưới phức tạp cho phép các tội phạm tài chính quy mô lớn trong không gian tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode