Tether đóng băng địa chỉ USDT trên mạng TRON liên quan đến Tập đoàn Huione Campuchia

Updated: 14/07/2024 at 15:27

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, Tether đã đóng băng địa chỉ trên mạng TRON TNVaKW, thu giữ hơn 29,62 triệu USDT. Hành động này được thực hiện dựa trên phát hiện của Bitrace, chỉ ra rằng địa chỉ này liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione ở Campuchia. Tập đoàn Huione, có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Campuchia, đã bị giám sát chặt chẽ vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Địa chỉ TNVaKW được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7 năm 2024 và chỉ trong vài ngày, Tether đã can thiệp để đóng băng địa chỉ này. Phân tích của Bitrace xác nhận rằng địa chỉ này được sử dụng bởi Tập đoàn Huione cho hoạt động kinh doanh bảo lãnh của họ. Ngay sau khi bị đóng băng, Huione đã kích hoạt một địa chỉ kinh doanh mới, TQuFSv, và chuyển 114,800 USDC từ địa chỉ bị đóng băng.

Mặc dù địa chỉ bị đóng băng, địa chỉ kinh doanh cũ của Huione, TL8TBp, vẫn tiếp tục hoạt động, duy trì các hoạt động bảo lãnh và thanh toán của mình. Lý do cho việc đóng băng, theo Bitrace, liên quan đến việc địa chỉ này tham gia vào việc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử.

Tập đoàn Huione, được cho là có liên hệ với gia đình quyền lực Hun Sen ở Campuchia, là anh họ của đương kim Thủ tướng Hun Manet, hoạt động như một nền tảng chợ đen hỗ trợ các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á. Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Elliptic, Huione Guarantee đã hỗ trợ giao dịch trị giá ít nhất 11 tỷ USD cho các nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử trong khu vực. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện bằng USDT thông qua hàng ngàn kênh nhắn tin Telegram do các thương nhân khác nhau quản lý.

Các hoạt động bất hợp pháp của Huione không chỉ giới hạn trong thị trường bảo lãnh. Một nhánh khác của tập đoàn, Huione International Payments, đã bị cáo buộc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo toàn cầu. Để đối phó với những phát hiện này, Elliptic đã gắn nhãn hàng trăm địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động của Huione để giúp các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật chống lại các vụ lừa đảo này.

Việc đóng băng địa chỉ TRON bởi Tether đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại lừa đảo tiền điện tử và làm nổi bật những nỗ lực liên tục nhằm hạn chế các hoạt động phi pháp thông qua tiền tệ kỹ thuật số. Khi các cuộc điều tra tiếp tục, trọng tâm vẫn là phá vỡ các mạng lưới phức tạp cho phép các tội phạm tài chính quy mô lớn trong không gian tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Shiba Inu (SHIB) chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 2%.... ...

Thị trường tài chính và crypto bùng nổ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8. Bitcoin (BTC) tăng vọt lên 115.200 USD (+2%), Ethereum (ETH) bứt phá lên 4.620 USD (+6,5%), trong khi chỉ số... ...

Tính đến tuần thứ ba của tháng 8, nhiều altcoin đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong khối lượng dự trữ trên sàn giao dịch. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tích lũy và nắm giữ ngoài sàn đang ngày càng gia tăng. Điều này càng đáng chú... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Sau đợt giảm mạnh khiến các nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang, thị trường crypto đang thận trọng tìm kiếm sự ổn định. Dù những nỗ lực phục hồi còn khá khiêm tốn, các cuộc thảo luận sôi động trên mạng xã hội đã làm nổi bật... ...

Trong bức tranh toàn cảnh về xu hướng token hóa tài sản thế giới thực (RWA), Ondo Finance (ONDO) đang nổi lên như một trong những cái tên hàng đầu. Đặc biệt, dự án này tập trung vào mảng trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – lĩnh vực được coi... ...

Trong suốt hơn một thập kỷ lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỗi phát biểu của ông không chỉ là tuyên bố chính sách, mà... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Theo truyền thông địa phương, cơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, thông qua một sàn giao dịch crypto có cửa hàng thực tế. Vụ việc liên quan đến sàn... ...

Khi thị trường chuẩn bị cho hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), gần 5 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn trong hôm nay. Diễn biến này có thể mở ra giai đoạn biến động mạnh đối... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode