SEC Hoa Kỳ và Ideanomics dàn xếp các cáo buộc gian lận báo cáo doanh thu tiền điện tử

Updated: 10/08/2024 at 20:47

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang giải quyết các cáo buộc gian lận với công ty xe điện Ideanomics về báo cáo tài chính và “đánh lừa công chúng về hoạt động của công ty”.

Theo trang web của SEC, cuộc điều tra cho thấy Ideanomics và một số nhà điều hành cấp cao đã đưa ra những thông tin sai lệch nghiêm trọng về hiệu quả tài chính của công ty từ năm 2017 đến năm 2019. Các cáo buộc liên quan đến việc gây hiểu lầm cho nhà đầu tư về doanh thu của công ty từ tiền điện tử.

Hiệu suất tài chính sai lệch

SEC cáo buộc Ideanomics đã báo cáo doanh thu hơn 40 triệu đô la cho năm 2019 dựa trên kế toán gian lận liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Cơ quan này tuyên bố việc báo cáo sai đã dẫn đến báo cáo tài chính được đánh giá quá cao, gây hiểu lầm cho các cổ đông và công chúng về tình hình tài chính của công ty.

Việc giải quyết với Ideanomics diễn ra khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đang xem xét kháng cáo trong một vụ kiện gian lận chứng khoán khác chống lại Nvidia. Công ty này bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về doanh thu khai thác tiền điện tử trong năm 2017 và 2018, tương tự như những cáo buộc mà Ideanomics phải đối mặt.

Những nhân vật chủ chốt liên quan

Cuộc điều tra của Ideanomics liên quan đến cựu chủ tịch kiêm CEO Zheng Wu, CEO hiện tại Alfred Poor và cựu giám đốc tài chính Federico Tovar. SEC phát hiện những cá nhân này có liên quan đến nhiều hoạt động lừa đảo.

Các hoạt động bao gồm đưa ra hướng dẫn sai lệch về doanh thu vào năm 2017, cung cấp cho kiểm toán viên của công ty một lá thư có mục đích gian lận và che giấu lợi ích cá nhân của Wu trong các công ty tiến hành kinh doanh với Ideanomics.

Dàn xếp và hình phạt

Theo báo cáo, tất cả các bên liên quan đã đồng ý giải quyết cáo buộc mà không thừa nhận hay phủ nhận kết quả của SEC. Wu đồng ý trả hơn 3,3 triệu đô la tiền thu lợi bất chính, tiền lãi trước khi có phán quyết ​​và khoản tiền phạt 200.000 đô la. Ngoài ra, Wu đồng ý cấm giữ bất kỳ vị trí giám đốc hoặc quản lý nào trong một công ty đại chúng trong 10 năm.

Tovar và Poor mỗi người đồng ý với lệnh ngừng hoạt động và sẽ phải trả 75.000 đô la tiền phạt. Tovar cũng sẽ bị cấm hành nghề kế toán trong ít nhất 2 năm.

Ideanomics đã đồng ý trả khoản phạt 1,4 triệu đô la và sẽ thuê một nhà tư vấn tuân thủ độc lập để xem xét và tăng cường kiểm soát kế toán nội bộ của mình.

Vào năm 2022, Nvidia đồng ý trả cho chính quyền Hoa Kỳ 5,5 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc không tiết lộ đầy đủ tác động của việc khai thác tiền điện tử đối với hoạt động kinh doanh trò chơi của họ.

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện chống lại Nvidia vào tháng 3/2021, bác bỏ cáo buộc công ty đã cố tình che giấu một phần đáng kể doanh thu từ việc bán thiết bị khai thác tiền điện tử trong năm 2017 và 2018.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode