Trang chủ Tạp chí SEC Hoa Kỳ và Ideanomics dàn xếp các cáo buộc gian lận...

SEC Hoa Kỳ và Ideanomics dàn xếp các cáo buộc gian lận báo cáo doanh thu tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang giải quyết các cáo buộc gian lận với công ty xe điện Ideanomics về báo cáo tài chính và “đánh lừa công chúng về hoạt động của công ty”.

Theo trang web của SEC, cuộc điều tra cho thấy Ideanomics và một số nhà điều hành cấp cao đã đưa ra những thông tin sai lệch nghiêm trọng về hiệu quả tài chính của công ty từ năm 2017 đến năm 2019. Các cáo buộc liên quan đến việc gây hiểu lầm cho nhà đầu tư về doanh thu của công ty từ tiền điện tử.

Hiệu suất tài chính sai lệch

SEC cáo buộc Ideanomics đã báo cáo doanh thu hơn 40 triệu đô la cho năm 2019 dựa trên kế toán gian lận liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Cơ quan này tuyên bố việc báo cáo sai đã dẫn đến báo cáo tài chính được đánh giá quá cao, gây hiểu lầm cho các cổ đông và công chúng về tình hình tài chính của công ty.

Việc giải quyết với Ideanomics diễn ra khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đang xem xét kháng cáo trong một vụ kiện gian lận chứng khoán khác chống lại Nvidia. Công ty này bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về doanh thu khai thác tiền điện tử trong năm 2017 và 2018, tương tự như những cáo buộc mà Ideanomics phải đối mặt.

Những nhân vật chủ chốt liên quan

Cuộc điều tra của Ideanomics liên quan đến cựu chủ tịch kiêm CEO Zheng Wu, CEO hiện tại Alfred Poor và cựu giám đốc tài chính Federico Tovar. SEC phát hiện những cá nhân này có liên quan đến nhiều hoạt động lừa đảo.

Các hoạt động bao gồm đưa ra hướng dẫn sai lệch về doanh thu vào năm 2017, cung cấp cho kiểm toán viên của công ty một lá thư có mục đích gian lận và che giấu lợi ích cá nhân của Wu trong các công ty tiến hành kinh doanh với Ideanomics.

Dàn xếp và hình phạt

Theo báo cáo, tất cả các bên liên quan đã đồng ý giải quyết cáo buộc mà không thừa nhận hay phủ nhận kết quả của SEC. Wu đồng ý trả hơn 3,3 triệu đô la tiền thu lợi bất chính, tiền lãi trước khi có phán quyết ​​và khoản tiền phạt 200.000 đô la. Ngoài ra, Wu đồng ý cấm giữ bất kỳ vị trí giám đốc hoặc quản lý nào trong một công ty đại chúng trong 10 năm.

Tovar và Poor mỗi người đồng ý với lệnh ngừng hoạt động và sẽ phải trả 75.000 đô la tiền phạt. Tovar cũng sẽ bị cấm hành nghề kế toán trong ít nhất 2 năm.

Ideanomics đã đồng ý trả khoản phạt 1,4 triệu đô la và sẽ thuê một nhà tư vấn tuân thủ độc lập để xem xét và tăng cường kiểm soát kế toán nội bộ của mình.

Vào năm 2022, Nvidia đồng ý trả cho chính quyền Hoa Kỳ 5,5 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc không tiết lộ đầy đủ tác động của việc khai thác tiền điện tử đối với hoạt động kinh doanh trò chơi của họ.

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện chống lại Nvidia vào tháng 3/2021, bác bỏ cáo buộc công ty đã cố tình che giấu một phần đáng kể doanh thu từ việc bán thiết bị khai thác tiền điện tử trong năm 2017 và 2018.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Binance công bố dự án thứ 58 trên Launchpool và Super Earn: Hamster Kombat...

Binance đã giới thiệu dự án thứ 58 của mình trên Binance Launchpool và Super Earn, Hamster Kombat (HMSTR) – tựa game mô phỏng...
Bitcoin

Giao dịch cá voi Bitcoin giảm đáng chú ý kể từ mức giá đỉnh...

Dữ liệu gần đây cho thấy, cá voi Bitcoin giảm hoạt động kể từ khi tiền điện tử đạt mức cao mới vào tháng...
Base

Lợi nhuận của Base sụt giảm 90% mặc dù giao khối lượng dịch tăng...

Mặc dù Base vẫn đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tổng lợi nhuận thu về không đáng kể. Layer 2...
ca-voi-xrp

Cá voi XRP âm thầm mua 177 triệu USD trong tuần qua, đà tăng...

Giá XRP đã gặp khó khăn trong việc bắt đầu một đợt tăng giá mới. Mặc dù vậy, hoạt động gần đây của các...
ca voi va btc

Cá voi có nguy cơ phải thanh lý 28 triệu đô la WBTC: Liệu...

Biến động giá gần đây của Bitcoin (BTC) tiếp tục gây thất vọng cho các trader khi tiền điện tử hàng đầu đang chìm...

eToro sẽ chỉ cung cấp Bitcoin, Ethereum và Bitcoin Cash tại Hoa Kỳ sau...

Cơ quan quản lý thông báo vào hôm thứ Năm rằng, nền tảng giao dịch tài chính eToro đã dàn xếp thanh toán các...
xrp

XRP tăng vọt 8% khi Grayscale ra mắt XRP Trust tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý quỹ tiền điện tử Grayscale đang ra mắt quỹ tín thác XRP có thể mở đường cho quỹ hoán đổi...
Kho bạc các dự án trên Ethereum không ổn định

Ảo ảnh 20 tỷ đô la: Kho bạc các dự án trên Ethereum khá...

Trên lý thuyết, các dự án dựa trên Ethereum dường như có kho bạc khổng lồ, với trong số chúng chứa hàng tỷ đô...

Memebet Casino bùng nổ ngay phút đầu presale với 150.000 USD. Bước đột phá...

 Mặc dù chỉ mới triển khai chương trình presale nhưng dự án GambleFi có tên Memebet Casino (MEMEBET) đang cho thấy tiềm năng trở...
bitcoin

Wrapped Bitcoin (cbBTC) của Coinbase ra mắt trên Base và Ethereum

Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ đã thông báo sản phẩm Wrapped Bitcoin (cbBTC) của...
Bitcoin L2 Bitlayer công bố khoản tài trợ Booster

[QC] Bitcoin L2 Bitlayer công bố khoản tài trợ Booster: Phần thưởng lên đến...

Vào ngày 12 tháng 9, Bitlayer chính thức ra mắt Chương trình Tăng tốc (Booster Program) như một phần của sự kiện airdrop dành...

Binance công bố ra mắt BNSOL: Đây là những điều cần biết

Binance đã chính thức ra mắt Binance SOL Staking (BNSOL), cho phép người dùng staking token Solana (SOL) và kiếm phần thưởng thông qua...
bitcoin tiền điện tử

Singapore cấm sử dụng tiền điện tử trong cờ bạc để hạn chế hoạt...

Những nguy cơ rửa tiền và các tội phạm liên quan khác đã khiến chính quyền Singapore phải ngừng sử dụng tiền điện tử...

Khám phá giá trị của CET và xu hướng mới trong phát triển token...

Các token nền tảng ngày càng thu hút sự chú ý từ cộng đồng người dùng trong thị trường tiền điện tử, với vốn...

Tin vắn Crypto 12/09: Bitcoin đang trên đường hướng tới mục tiêu $92.000 cùng...

Từ nhận định rằng Bitcoin có khả năng hướng tới mốc $92.000 đến việc Grayscale triển khai SUI Trust cho các nhà đầu tư...
altcoin-tang

Altcoin này có thể tăng vọt trong vài ngày tới

Render đã tăng hơn 4% vào thứ Năm sau khi bứt phá lên trên một đường kháng cự ngắn hạn và hình thành mô...