SEC Hoa Kỳ và Ideanomics dàn xếp các cáo buộc gian lận báo cáo doanh thu tiền điện tử

Updated: 10/08/2024 at 20:47

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang giải quyết các cáo buộc gian lận với công ty xe điện Ideanomics về báo cáo tài chính và “đánh lừa công chúng về hoạt động của công ty”.

Theo trang web của SEC, cuộc điều tra cho thấy Ideanomics và một số nhà điều hành cấp cao đã đưa ra những thông tin sai lệch nghiêm trọng về hiệu quả tài chính của công ty từ năm 2017 đến năm 2019. Các cáo buộc liên quan đến việc gây hiểu lầm cho nhà đầu tư về doanh thu của công ty từ tiền điện tử.

Hiệu suất tài chính sai lệch

SEC cáo buộc Ideanomics đã báo cáo doanh thu hơn 40 triệu đô la cho năm 2019 dựa trên kế toán gian lận liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Cơ quan này tuyên bố việc báo cáo sai đã dẫn đến báo cáo tài chính được đánh giá quá cao, gây hiểu lầm cho các cổ đông và công chúng về tình hình tài chính của công ty.

Việc giải quyết với Ideanomics diễn ra khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đang xem xét kháng cáo trong một vụ kiện gian lận chứng khoán khác chống lại Nvidia. Công ty này bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về doanh thu khai thác tiền điện tử trong năm 2017 và 2018, tương tự như những cáo buộc mà Ideanomics phải đối mặt.

Những nhân vật chủ chốt liên quan

Cuộc điều tra của Ideanomics liên quan đến cựu chủ tịch kiêm CEO Zheng Wu, CEO hiện tại Alfred Poor và cựu giám đốc tài chính Federico Tovar. SEC phát hiện những cá nhân này có liên quan đến nhiều hoạt động lừa đảo.

Các hoạt động bao gồm đưa ra hướng dẫn sai lệch về doanh thu vào năm 2017, cung cấp cho kiểm toán viên của công ty một lá thư có mục đích gian lận và che giấu lợi ích cá nhân của Wu trong các công ty tiến hành kinh doanh với Ideanomics.

Dàn xếp và hình phạt

Theo báo cáo, tất cả các bên liên quan đã đồng ý giải quyết cáo buộc mà không thừa nhận hay phủ nhận kết quả của SEC. Wu đồng ý trả hơn 3,3 triệu đô la tiền thu lợi bất chính, tiền lãi trước khi có phán quyết ​​và khoản tiền phạt 200.000 đô la. Ngoài ra, Wu đồng ý cấm giữ bất kỳ vị trí giám đốc hoặc quản lý nào trong một công ty đại chúng trong 10 năm.

Tovar và Poor mỗi người đồng ý với lệnh ngừng hoạt động và sẽ phải trả 75.000 đô la tiền phạt. Tovar cũng sẽ bị cấm hành nghề kế toán trong ít nhất 2 năm.

Ideanomics đã đồng ý trả khoản phạt 1,4 triệu đô la và sẽ thuê một nhà tư vấn tuân thủ độc lập để xem xét và tăng cường kiểm soát kế toán nội bộ của mình.

Vào năm 2022, Nvidia đồng ý trả cho chính quyền Hoa Kỳ 5,5 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc không tiết lộ đầy đủ tác động của việc khai thác tiền điện tử đối với hoạt động kinh doanh trò chơi của họ.

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ vụ kiện chống lại Nvidia vào tháng 3/2021, bác bỏ cáo buộc công ty đã cố tình che giấu một phần đáng kể doanh thu từ việc bán thiết bị khai thác tiền điện tử trong năm 2017 và 2018.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 với tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm từ giới đầu tư bắt đầu nhích nhẹ, cho thấy một nỗ lực phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Trong bối cảnh này, một... ...

Bitcoin (BTC) bắt đầu tháng 6 với hành động giá khá mạo hiểm, khi đồng tiền này đang tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng mà nếu không giữ vững, có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng. Câu hỏi đặt ra là liệu người mua có thể... ...

Các nhà phân tích thị trường đang chú ý nhiều hơn đến Ethereum (ETH) nhờ vào sự xuất hiện của các mô hình kỹ thuật tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho thấy Ethereum có thể sẽ bắt đầu một đợt tăng giá mạnh mẽ kéo dài.... ...

LOUD (LOUD), một dự án đầy hứa hẹn trong không gian SocialFi trên blockchain Solana, hiện đang phải đối mặt với một sự sụt giảm mạnh về giá trị token của mình trong những tuần qua. Mức giảm lên tới 62%, điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư và... ...

Sau khi vượt qua ngưỡng 111.000 đô la, giá Bitcoin đã có dấu hiệu chững lại trong hai tuần qua. Trong bối cảnh này, một số nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về khả năng xảy ra kịch bản “hai đỉnh”, một mô hình kỹ thuật thường báo hiệu... ...

Trong một sự kiện gần đây tại Hội nghị Bitcoin, Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã đưa ra một dự đoán gây chấn động cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đam mê Bitcoin. Ông cho rằng Bitcoin có thể đạt mức giá từ 250.000 đến... ...

Trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã ghi nhận dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la toàn cầu, theo dữ liệu từ CoinShares. Tuy... ...

Giá XRP đã ghi nhận sự giảm sút đáng kể trong những ngày qua, làm xói mòn gần như toàn bộ mức tăng trong tháng 5 và chuyển hướng từ đà tăng sang giảm khi bước vào tháng 6. Khi altcoin này tiến gần đến cuối quý 2, các nhà... ...

Giá Bitcoin đang hình thành mô hình giảm giá cổ điển trên các khung thời gian thấp hơn, làm dấy lên lo ngại rằng sự cố có thể dẫn đến mức giảm xuống còn 97.000 đô la. Breakout tới mục tiêu 97.000 đô la Giá Bitcoin đang hình thành mô... ...

Bitcoin (BTC) mở màn tháng 6 với một bước tiến đầy tự tin, nối tiếp chuỗi thành công sau khi khép lại tháng 5 với mức tăng ấn tượng lên tới 11,29%. Đáng chú ý, tiền điện tử này đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi đóng nến... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode