Ủy viên Christy Goldsmith Romero của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) được cho là đang kêu gọi chấm dứt các giao dịch tiền điện tử ẩn danh nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, nói rằng cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn của chính phủ và ngành đối với tài sản kỹ thuật số để giảm thiểu rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Trong bài phát biểu tại một hội nghị trong City Week ở London, Romero nói rằng tội phạm đang chuyển sang sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho hoạt động của chúng
“Gian lận là một đặc điểm nổi bật của thị trường tài sản kỹ thuật số, thiệt hại về người có thể bị bỏ qua. Điều cần thiết đối với các chính phủ là giải quyết vấn đề khiến tiền điện tử trở nên hấp dẫn đối với hoạt động tài chính bất hợp pháp và đó là tính ẩn danh”.
Với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, Hoa Kỳ gần đây đã cấm Tornado Cash, một nền tảng tập hợp tiền từ các nguồn khác nhau, trộn chúng lại và sau đó tái phân phối để tăng tính ẩn danh.
Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét luật mới để giải quyết vấn đề ẩn danh trong tài sản kỹ thuật số.
“Tất cả các công ty tiền điện tử đều có thể tránh xa các máy trộn và công nghệ nâng cao tính ẩn danh trong khi vẫn cung cấp cho khách hàng quyền riêng tư về tài chính”, Romero cho biết thêm.
Ủy ban ổn định tài chính (FSB) cũng đang nghiên cứu các khuyến nghị toàn cầu đưa ra các quy định về tiền điện tử, sẽ sớm được ban hành.
Hệ thống tài chính truyền thống tiếp tục dẫn đầu về rửa tiền. Theo một báo cáo do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm công bố, hơn 1 nghìn tỷ đô la được chuyển bất hợp pháp qua hệ thống ngân hàng truyền thống mỗi năm.
Một phân tích gần đây của Forbes cho thấy các gã khổng lồ ngân hàng bao gồm Capital One và Deutsche Bank đã bị phạt tổng cộng 2,7 tỷ đô la vào năm 2021 vì vi phạm luật chống rửa tiền. Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, một báo cáo vào tháng 1 từ Chainalysis cho thấy hoạt động rửa tiền chiếm chưa đến 1% tổng số giao dịch tiền điện tử vào năm 2021.
Mối duyên nợ giữa CFTC và Binance
Kristin Johnson của CFTC cũng tuyên bố rằng cơ quan của và đang đàm phán với Binance.
“Chúng tôi đang tiếp tục thảo luận với Binance để… cho họ cơ hội giải thích về hành vi đó và giúp chúng tôi tìm ra hướng đi tích cực trong thỏa thuận”.
CFTC đã đệ đơn kiện Binance vào ngày 27 tháng 3, khi cáo buộc Binance lôi kéo người dùng Hoa Kỳ giao dịch trái phép các công cụ phái sinh. Ngoài thông báo ban đầu, và cho đến hôm nay, cơ quan quản lý đã nói rất ít về vấn đề này.
Trong khi đó, Binance đã trả lời CFTC bằng cách tuyên bố rằng các khoản phạt khá “bất ngờ” và cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Johnson nói rằng bà không muốn đánh giá trước quá trình kiện tụng nhưng lưu ý rằng CFTC thường có các cuộc trò chuyện với các công ty trước khi khởi kiện.
Bà cũng cho biết cơ quan quản lý đã trao đổi cụ thể với Binance về các hành động “có thể tiềm ẩn vấn đề” của họ nhưng những cuộc thảo luận đó đã không thành công.
Johnson nói thêm rằng hai bên vẫn chưa quyết định giải quyết vụ việc hay đưa ra tòa và nói rằng “không có cuộc thảo luận tích cực nào ngay lúc nào”.
Johnson cũng kêu gọi thêm quy định về tiền điện tử từ Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là các luật về giao dịch trên thị trường giao ngay có thể thuộc thẩm quyền của CFTC.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Chủ tịch CFTC cáo buộc Binance cố tình vi phạm quy định Hoa Kỳ
- Tỷ phú Chamath Palihapitiya: Tiền điện tử đang chết ở Mỹ
Ông Giáo
Theo AZCoin News
