CEO sàn Digitex bị Hoa Kỳ buộc tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Updated: 19/02/2024 at 13:35

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra 7 tháng sau khi CFTC công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex với một loạt tội danh.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã công bố cáo buộc chống lại Adam Todd, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch Digitex Futures Exchange, cho rằng ông cố tình khiến công ty của mình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Theo thông báo chính thức, Todd đã vận hành trái phép Digitex như một sàn giao dịch hợp đồng tương lai crypto chưa đăng ký từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2022.

Giám đốc điều hành Digitex bị truy tố vì vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Theo bản cáo trạng, Todd đã cố tình không thực hiện đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (AML) và định danh khách hàng (KYC) trên Digitex khi cung cấp các hợp đồng tương lai cho khách hàng của nền tảng này. Ngoài ra, ông còn công khai từ chối thiết lập các chính sách KYC cho Digitex.

Từng là cư dân của Miami, vị CEO 50 tuổi này đã xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án quận phía Nam Florida và sẽ sớm bị tuyên án nếu bị kết tội.

“Nếu bị kết án, Todd phải đối mặt với án tù liên bang 5 năm. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét Sentencing Guidelines của Hoa Kỳ cùng với các yếu tố giảm nhẹ, tăng nặng khác theo luật định”.

Todd từng đối mặt với CFTC vào năm ngoái

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra bảy tháng sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex vì một loạt tội danh.

Vào tháng 7/2023, Thẩm phán Roy Altman của Tòa án quận phía Nam Florida – Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát, bao gồm Digitex Futures Exchange, vì nỗ lực thao túng giá token gốc của nền tảng, DGTX, sử dụng bot máy tính.

Trong số các cáo buộc chống lại Todd và các công ty, có cáo buộc cung cấp bất hợp pháp các giao dịch tương lai trên nền tảng chưa được chỉ định, không đăng ký với CFTC, không thực hiện chương trình quản lý thông tin khách hàng, thủ tục KYC và AML.

Lệnh của tòa án đã cấm Todd cùng các công ty đăng ký với CFTC và giao dịch tại bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Thẩm phán tiếp tục áp đặt mức phạt 3,9 triệu USD và hình phạt dân sự 11,7 triệu USD đối với Giám đốc điều hành Digitex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Memecoin TRUMP đã tăng 9% trong tuần qua, mặc dù giảm 3% trong 24 giờ qua. Biến động giá diễn ra sau khi cuộc thi TRUMP memecoin dinner kết thúc, với bữa tiệc tối được mong đợi sẽ diễn ra vào ngày 22/5. Những người tham gia hodl cho đến... ...

Một chiến lược gia tiền điện tử có tiếng vừa đưa ra nhận định rằng một nền tảng layer-1 đang tái hiện lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của Solana (SOL) trong thời kỳ bùng nổ năm 2021. Nhà phân tích Kaleo đã chia sẻ với 698.600 người theo... ...

Binance Research vừa công bố một báo cáo chuyên sâu về lĩnh vực DeFAI (Decentralized Finance + AI), phân tích bốn trụ cột chính của hệ sinh thái này – tất cả đều xoay quanh sự phát triển của các AI agents. Meme coin thống trị thị trường, nhưng DeFAI... ...

Ethereum (ETH) đã tăng hơn 50% tính từ đầu tháng 5, vượt trội so với mức tăng 15,25% của toàn thị trường crypto. Đợt tăng giá này đã đẩy mức thống trị thị trường của Ethereum (ETH.D) tiến sát ngưỡng quan trọng 10% – lần đầu tiên kể từ tháng... ...

Mùa altcoin dường như đang manh nha trở lại trong năm 2025 — nhưng lần này, nó mang dáng dấp khác biệt, khó đoán và tinh vi hơn trước. Mặc dù thị trường vừa trải qua một đợt phục hồi nhẹ ở phân khúc altcoin, nhiều chuyên gia nhận định... ...

Kaito AI, một dự án token hóa mạng xã hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hôm nay cho biết họ không bán bất kỳ token nào kể từ tháng 2. Đồng thời, công ty cũng đã chấm dứt thỏa thuận với Web3Port, một đơn vị tạo lập thị trường,... ...

Giá PI giảm 32% trong 24 giờ qua, rơi xuống dưới mốc 1 đô la bất chấp thông báo của Pi Foundation về quỹ startup trị giá 100 triệu đô la. Quỹ mới ra mắt – Pi Network Ventures – nhằm thúc đẩy chấp nhận thực tế bằng cách đầu... ...

Ripple (XRP) đã tăng 65% trong một tháng, phục hồi từ mức thấp 1,61 đô la lên 2,65 đô la vào ngày 14/5, nhờ hoạt động tích lũy của cá voi và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lắng xuống. Giá XRP có thể tăng cao đến mức nào từ đây?... ...

Khi biểu đồ thống trị của Bitcoin (BTC) bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu, sự chú ý trên thị trường đang nhanh chóng chuyển hướng. Nhiều nhà phân tích tin rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một “mùa altcoin” thực sự – thời điểm các... ...

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast “Crypto Beat” của The Block, đồng sáng lập MetaMask, Dan Finlay, đã bất ngờ hé lộ rằng ví Ethereum phổ biến nhất thế giới vẫn đang cân nhắc việc phát hành token riêng. Khi được hỏi về khả năng ra mắt token, Finlay... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode