Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý CEO sàn Digitex bị Hoa Kỳ buộc tội vi phạm đạo luật...

CEO sàn Digitex bị Hoa Kỳ buộc tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra 7 tháng sau khi CFTC công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex với một loạt tội danh.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã công bố cáo buộc chống lại Adam Todd, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch Digitex Futures Exchange, cho rằng ông cố tình khiến công ty của mình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Theo thông báo chính thức, Todd đã vận hành trái phép Digitex như một sàn giao dịch hợp đồng tương lai crypto chưa đăng ký từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2022.

Giám đốc điều hành Digitex bị truy tố vì vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Theo bản cáo trạng, Todd đã cố tình không thực hiện đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (AML) và định danh khách hàng (KYC) trên Digitex khi cung cấp các hợp đồng tương lai cho khách hàng của nền tảng này. Ngoài ra, ông còn công khai từ chối thiết lập các chính sách KYC cho Digitex.

Từng là cư dân của Miami, vị CEO 50 tuổi này đã xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án quận phía Nam Florida và sẽ sớm bị tuyên án nếu bị kết tội.

“Nếu bị kết án, Todd phải đối mặt với án tù liên bang 5 năm. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét Sentencing Guidelines của Hoa Kỳ cùng với các yếu tố giảm nhẹ, tăng nặng khác theo luật định”.

Todd từng đối mặt với CFTC vào năm ngoái

Bản cáo trạng của Todd được đưa ra bảy tháng sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex vì một loạt tội danh.

Vào tháng 7/2023, Thẩm phán Roy Altman của Tòa án quận phía Nam Florida – Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát, bao gồm Digitex Futures Exchange, vì nỗ lực thao túng giá token gốc của nền tảng, DGTX, sử dụng bot máy tính.

Trong số các cáo buộc chống lại Todd và các công ty, có cáo buộc cung cấp bất hợp pháp các giao dịch tương lai trên nền tảng chưa được chỉ định, không đăng ký với CFTC, không thực hiện chương trình quản lý thông tin khách hàng, thủ tục KYC và AML.

Lệnh của tòa án đã cấm Todd cùng các công ty đăng ký với CFTC và giao dịch tại bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Thẩm phán tiếp tục áp đặt mức phạt 3,9 triệu USD và hình phạt dân sự 11,7 triệu USD đối với Giám đốc điều hành Digitex.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...