CFTC buộc tội Mirror Trading International gian lận 1,7 tỷ đô la Bitcoin

Updated: 01/07/2022 at 11:14

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ đối với Cornelius Johannes Steynberg và công ty Mirror Trading International (MTI) của ông về hành vi gian lận và vi phạm đăng ký.

CFTC cáo buộc Steynberg đã khởi chạy và sử dụng MTI để vận hành một pool hàng hóa ngoại tệ toàn cầu trị giá hơn 1,7 tỷ đô la Bitcoin (BTC).

Để tham gia vào pool, người dùng phải mua BTC, không có loại tiền tệ nào khác được chấp nhận để tham gia. Đáng chú ý, đây là vụ gian lận lớn nhất cho đến nay mà CFTC cáo buộc liên quan đến Bitcoin.

Đơn khiếu nại cũng nêu bật hoạt động gian lận được cho là xảy ra từ ngày 18 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, khi Steynberg vận hành MTI như một kế hoạch marketing đa cấp. Steynberg đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và nhiều website công khai để thu hút BTC từ các thành viên thông qua pool hàng hóa ngoại tệ toàn cầu.

Pool hàng hóa có mục đích giao dịch ngoại hối, bán lẻ ngoại tệ trên cơ sở đòn bẩy, ký quỹ với những người dùng không phải là người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP). Các bị cáo bị cáo buộc đã khai man rằng giao dịch này được thực hiện thông qua giao dịch độc quyền “bot” hoặc chương trình software (phần mềm).

Trong thời gian này, Steynberg bị cáo buộc đã chấp nhận ít nhất 29.421 BTC (trị giá 1,7 tỷ đô la) để tham gia vào pool hàng hóa từ khoảng 23.000 người dùng không phải ECP ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn được tìm thấy ở các nơi khác trên thế giới. Điều này đã được thực hiện ngay cả khi bị đơn không được đăng ký là nhà điều hành pool hàng hóa như được yêu cầu.

Steynberg được cho là đã thực hiện điều này cả với tư cách cá nhân và thay mặt cho MTI. Tất cả số BTC mà các bị cáo đã lấy từ các thành viên pool đã bị chiếm đoạt một cách bất hợp pháp theo một cách nào đó, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode