CFTC buộc tội Mirror Trading International gian lận 1,7 tỷ đô la Bitcoin

Updated: 01/07/2022 at 11:14

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ đối với Cornelius Johannes Steynberg và công ty Mirror Trading International (MTI) của ông về hành vi gian lận và vi phạm đăng ký.

CFTC cáo buộc Steynberg đã khởi chạy và sử dụng MTI để vận hành một pool hàng hóa ngoại tệ toàn cầu trị giá hơn 1,7 tỷ đô la Bitcoin (BTC).

Để tham gia vào pool, người dùng phải mua BTC, không có loại tiền tệ nào khác được chấp nhận để tham gia. Đáng chú ý, đây là vụ gian lận lớn nhất cho đến nay mà CFTC cáo buộc liên quan đến Bitcoin.

Đơn khiếu nại cũng nêu bật hoạt động gian lận được cho là xảy ra từ ngày 18 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, khi Steynberg vận hành MTI như một kế hoạch marketing đa cấp. Steynberg đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và nhiều website công khai để thu hút BTC từ các thành viên thông qua pool hàng hóa ngoại tệ toàn cầu.

Pool hàng hóa có mục đích giao dịch ngoại hối, bán lẻ ngoại tệ trên cơ sở đòn bẩy, ký quỹ với những người dùng không phải là người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP). Các bị cáo bị cáo buộc đã khai man rằng giao dịch này được thực hiện thông qua giao dịch độc quyền “bot” hoặc chương trình software (phần mềm).

Trong thời gian này, Steynberg bị cáo buộc đã chấp nhận ít nhất 29.421 BTC (trị giá 1,7 tỷ đô la) để tham gia vào pool hàng hóa từ khoảng 23.000 người dùng không phải ECP ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn được tìm thấy ở các nơi khác trên thế giới. Điều này đã được thực hiện ngay cả khi bị đơn không được đăng ký là nhà điều hành pool hàng hóa như được yêu cầu.

Steynberg được cho là đã thực hiện điều này cả với tư cách cá nhân và thay mặt cho MTI. Tất cả số BTC mà các bị cáo đã lấy từ các thành viên pool đã bị chiếm đoạt một cách bất hợp pháp theo một cách nào đó, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode