CFTC buộc tội Mirror Trading International gian lận 1,7 tỷ đô la Bitcoin

Updated: 01/07/2022 at 11:14

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ đối với Cornelius Johannes Steynberg và công ty Mirror Trading International (MTI) của ông về hành vi gian lận và vi phạm đăng ký.

CFTC cáo buộc Steynberg đã khởi chạy và sử dụng MTI để vận hành một pool hàng hóa ngoại tệ toàn cầu trị giá hơn 1,7 tỷ đô la Bitcoin (BTC).

Để tham gia vào pool, người dùng phải mua BTC, không có loại tiền tệ nào khác được chấp nhận để tham gia. Đáng chú ý, đây là vụ gian lận lớn nhất cho đến nay mà CFTC cáo buộc liên quan đến Bitcoin.

Đơn khiếu nại cũng nêu bật hoạt động gian lận được cho là xảy ra từ ngày 18 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, khi Steynberg vận hành MTI như một kế hoạch marketing đa cấp. Steynberg đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và nhiều website công khai để thu hút BTC từ các thành viên thông qua pool hàng hóa ngoại tệ toàn cầu.

Pool hàng hóa có mục đích giao dịch ngoại hối, bán lẻ ngoại tệ trên cơ sở đòn bẩy, ký quỹ với những người dùng không phải là người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP). Các bị cáo bị cáo buộc đã khai man rằng giao dịch này được thực hiện thông qua giao dịch độc quyền “bot” hoặc chương trình software (phần mềm).

Trong thời gian này, Steynberg bị cáo buộc đã chấp nhận ít nhất 29.421 BTC (trị giá 1,7 tỷ đô la) để tham gia vào pool hàng hóa từ khoảng 23.000 người dùng không phải ECP ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn được tìm thấy ở các nơi khác trên thế giới. Điều này đã được thực hiện ngay cả khi bị đơn không được đăng ký là nhà điều hành pool hàng hóa như được yêu cầu.

Steynberg được cho là đã thực hiện điều này cả với tư cách cá nhân và thay mặt cho MTI. Tất cả số BTC mà các bị cáo đã lấy từ các thành viên pool đã bị chiếm đoạt một cách bất hợp pháp theo một cách nào đó, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, tuy không “nóng” như những báo cáo đã khiến thị trường sôi động hồi tuần trước. Việc theo dõi và dự đoán trước những sự kiện này sẽ giúp các trader và... ...

Dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh xuống còn 223 triệu USD trong tuần qua, sau khi tiến gần mốc 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo báo cáo mới nhất của CoinShares. Đà tăng gần 1 tỷ USD bị “chặn... ...

Pi Network (PI) giảm gần 2% trong phiên chiều thứ Hai, trái ngược với đà phục hồi của toàn thị trường tiền điện tử, khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Tâm lý bi quan vẫn bao trùm cộng đồng nhà đầu tư PI, đặc biệt khi lượng token... ...

Thị trường tiền điện tử đang bước vào tuần mới với tâm lý lạc quan, đặc biệt là nhóm meme coin trên blockchain Solana (SOL) đang phát đi tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX) đều ghi nhận mức tăng nhẹ, tiếp nối... ...

Giá ADA đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tìm được điểm tựa vững chắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Hai, sau cú giảm gần 13% vào tuần trước. Tín hiệu tích cực đến từ thị trường phái sinh, khi tỷ... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, 3 tiền điện tử dẫn đầu thị trường theo vốn hóa – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) – đã ghi nhận đà phục hồi nhẹ và hiện giao dịch ổn định quanh các mốc lần lượt là $114.000, $3.500... ...

1inch (1INCH) hiện đang thể hiện một cấu trúc thị trường thiên về xu hướng giảm cùng với đà suy yếu rõ rệt về động lượng. Dù phe gấu đang tạm thời chiếm ưu thế, giá dường như đã thiết lập một đáy cục bộ và có khả năng đang... ...

Tháng 8 vốn nổi tiếng là thời điểm khuấy động thị trường altcoin, thường giảm mạnh trước khi phục hồi mạnh mẽ hơn. Năm nay, altcoin lại tiếp tục lao dốc, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu chúng ta sắp chứng kiến breakout lớn nữa? Với những dự đoán... ...

Một báo cáo mới do Ripple phối hợp với CB Insights và Trung tâm Công nghệ Blockchain Vương quốc Anh (UK CBT) thực hiện cho thấy: các ngân hàng truyền thống đang âm thầm tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu thông qua đầu tư vào hạ tầng... ...

SWL Miner vừa chính thức công bố ra mắt hợp đồng tham gia XRP, nhằm mang đến cho người dùng một cách tiếp cận dễ dàng và an toàn hơn với XRP – đồng tiền điện tử lâu đời và được công nhận rộng rãi nhất bởi các tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode