Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tuyên bố cuộc chiến pháp lý gần đây giữa Hoa Kỳ và sàn giao dịch Binance được coi là khởi đầu cuộc truy quét quyết liệt. Quá trình tố tụng của vụ án đã xác định Changpeng Zhao (CZ) là nghi phạm có tội trong các cáo buộc chống lại anh ta sau khi anh ta nhận tội và tuyên bố từ chức CEO Binance.
CFTC lưu ý cuộc truy quét của họ sẽ không chỉ giới hạn ở các thực thể xử lý tài sản tài chính không thuộc Hoa Kỳ, bao gồm cả tiền kỹ thuật số. Vụ việc của Binance còn liên quan đến các nhân viên, bao gồm cả CEO CZ và điều này được coi chỉ là khởi đầu của một cuộc đàn áp pháp lý kéo dài.
Binance thu hút sự chú ý khi các nền tảng tiền điện tử đang phải đối mặt với vấn đề pháp lý
Caroline D. Pham, ủy viên CFTC, tuyên bố chương trình nghị sự của cơ quan này không có giới hạn trong việc truy quét, ngay cả đối với huyền thoại tiền điện tử CZ. Đây là một chặng đường khó khăn đối với ngành công nghiệp crypto kể từ cuối năm ngoái khi công ty FTX sụp đổ và điều này đã châm ngòi cho một chuyến tàu lượn siêu tốc về mặt pháp lý dai dẳng đối với những người chơi nổi bật trong ngành, bao gồm cả Binance.
Ủy viên Caroline nhấn mạnh:
“Cần phải nói rõ rằng CFTC sẽ không dừng lại trong việc theo đuổi các thực thể không thuộc Hoa Kỳ”.
Tuần này, sàn giao dịch đã gây chú ý khi CEO CZ nhận tội với các cáo buộc bao gồm vi phạm luật chống rửa tiền do Hoa Kỳ áp dụng.
Lời nhận tội của anh ta dẫn đến khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ đô la cho Hoa Kỳ, làm nên lịch sử trở thành khoản dàn xếp lớn nhất từ một công ty tài chính. Changpeng Zhao cũng phải nộp phạt 50 triệu đô la.
Một phần của thỏa thuận giải quyết sẽ được chuyển đến CFTC do có tuyên bố về việc bán chứng khoán chưa đăng ký cho khách hàng Hoa Kỳ.
Đảm nhận vị trí CEO mới của Binance là Richard Teng, sẽ thay thế Changpeng Zhao có số phận tương tự như nhà sáng lập FTX bị thất sủng Sam Bankman-Fried. CZ đã bị kết tội vi phạm luật pháp Hoa Kỳ nên phải nộp 175 triệu đô la để bão lãnh tránh bị tạm giam. Theo phiên tòa mới nhất, phiên điều trần cuối cùng được ấn định vào tháng 2 năm sau.
Binance cũng đã cố gắng bác bỏ tất cả các cáo buộc mà CFTC Hoa Kỳ đưa ra từ nhiều tháng trước và diễn biến mới này đã thúc đẩy CFTC tích cực xem xét các công ty giao dịch tiền điện tử.
Cơ quan quản lý hiện đang tập trung vào các hành động pháp lý tiếp theo trên các sàn khác. Quy định ở Hoa Kỳ được thực hiện nghiêm ngặt và điều này cho thấy ý định bảo vệ danh mục tài chính của khách hàng trong giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Bình luận về cuộc chiến pháp lý của Binance với CFTC Hoa Kỳ
Trước những diễn biến của vụ việc, Christian Goldsmith Romero, một Ủy viên CFTC khác, nói thêm:
“Không có tàu cướp biển nào ở thị trường Hoa Kỳ và việc tiếp cận khách hàng Hoa Kỳ là một đặc quyền, không phải quyền”.
Cơ quan này cũng có ý định tiếp tục kế hoạch nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào các sàn giao dịch tiền điện tử theo luật pháp do những cơ quan chính phủ đặt ra đối với các dịch vụ tài chính.
Hơn nữa, Goldsmith cũng lưu ý việc sử dụng VPN và các hành động khác sẽ không được chấp nhận để trốn tránh quy tắc KYC (xác minh danh tính). Vì vậy, sẽ có những câu hỏi yêu cầu người dùng phải xác nhận khu vực của họ, trong trường hợp này là Hoa Kỳ.
Các thủ tục tố tụng mới chống lại Binance và CZ diễn ra trong bối cảnh cựu CEO sàn giao dịch FTX Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt cuộc chiến pháp lý. Cựu CEO FTX không nhận tội trong phiên điều trần, nhưng tòa án tuyên SBF phạm một số tội nghiêm trọng bao gồm âm mưu rửa tiền.
Sam hiện đang bị giam giữ tại New York Metropolitan Detention Center và chờ tuyên án vào ngày 28/3/2024. Mức án dự kiến hơn một thế kỷ trong tù, tổng cộng là 115 năm.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Đồng sáng lập Kraken: Trò chơi crypto “hiện có vẻ công bằng hơn một chút” sau thỏa thuận của Binance
- Danh sách 13 dự án kéo thảm khiến nhà đầu tư mất 2,7 triệu đô la
Đình Đình
Theo Crypto Politan
