CFTC cảnh báo: “Binance chỉ là sự khởi đầu”

Updated: 24/11/2023 at 20:51

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tuyên bố cuộc chiến pháp lý gần đây giữa Hoa Kỳ và sàn giao dịch Binance được coi là khởi đầu cuộc truy quét quyết liệt. Quá trình tố tụng của vụ án đã xác định Changpeng Zhao (CZ) là nghi phạm có tội trong các cáo buộc chống lại anh ta sau khi anh ta nhận tội và tuyên bố từ chức CEO Binance.

CFTC

CFTC lưu ý cuộc truy quét của họ sẽ không chỉ giới hạn ở các thực thể xử lý tài sản tài chính không thuộc Hoa Kỳ, bao gồm cả tiền kỹ thuật số. Vụ việc của Binance còn liên quan đến các nhân viên, bao gồm cả CEO CZ và điều này được coi chỉ là khởi đầu của một cuộc đàn áp pháp lý kéo dài.

Binance thu hút sự chú ý khi các nền tảng tiền điện tử đang phải đối mặt với vấn đề pháp lý

Caroline D. Pham, ủy viên CFTC, tuyên bố chương trình nghị sự của cơ quan này không có giới hạn trong việc truy quét, ngay cả đối với huyền thoại tiền điện tử CZ. Đây là một chặng đường khó khăn đối với ngành công nghiệp crypto kể từ cuối năm ngoái khi công ty FTX sụp đổ và điều này đã châm ngòi cho một chuyến tàu lượn siêu tốc về mặt pháp lý dai dẳng đối với những người chơi nổi bật trong ngành, bao gồm cả Binance.

Ủy viên Caroline nhấn mạnh:

“Cần phải nói rõ rằng CFTC sẽ không dừng lại trong việc theo đuổi các thực thể không thuộc Hoa Kỳ”.

Tuần này, sàn giao dịch đã gây chú ý khi CEO CZ nhận tội với các cáo buộc bao gồm vi phạm luật chống rửa tiền do Hoa Kỳ áp dụng.

Lời nhận tội của anh ta dẫn đến khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ đô la cho Hoa Kỳ, làm nên lịch sử trở thành khoản dàn xếp lớn nhất từ ​​một công ty tài chính. Changpeng Zhao cũng phải nộp phạt 50 triệu đô la.

Một phần của thỏa thuận giải quyết sẽ được chuyển đến CFTC do có tuyên bố về việc bán chứng khoán chưa đăng ký cho khách hàng Hoa Kỳ.

Đảm nhận vị trí CEO mới của Binance là Richard Teng, sẽ thay thế Changpeng Zhao có số phận tương tự như nhà sáng lập FTX bị thất sủng Sam Bankman-Fried. CZ đã bị kết tội vi phạm luật pháp Hoa Kỳ nên phải nộp 175 triệu đô la để bão lãnh tránh bị tạm giam. Theo phiên tòa mới nhất, phiên điều trần cuối cùng được ấn định vào tháng 2 năm sau.

Binance cũng đã cố gắng bác bỏ tất cả các cáo buộc mà CFTC Hoa Kỳ đưa ra từ nhiều tháng trước và diễn biến mới này đã thúc đẩy CFTC tích cực xem xét các công ty giao dịch tiền điện tử.

Cơ quan quản lý hiện đang tập trung vào các hành động pháp lý tiếp theo trên các sàn khác. Quy định ở Hoa Kỳ được thực hiện nghiêm ngặt và điều này cho thấy ý định bảo vệ danh mục tài chính của khách hàng trong giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Bình luận về cuộc chiến pháp lý của Binance với CFTC Hoa Kỳ

Trước những diễn biến của vụ việc, Christian Goldsmith Romero, một Ủy viên CFTC khác, nói thêm:

“Không có tàu cướp biển nào ở thị trường Hoa Kỳ và việc tiếp cận khách hàng Hoa Kỳ là một đặc quyền, không phải quyền”.

Cơ quan này cũng có ý định tiếp tục kế hoạch nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào các sàn giao dịch tiền điện tử theo luật pháp do những cơ quan chính phủ đặt ra đối với các dịch vụ tài chính.

Hơn nữa, Goldsmith cũng lưu ý việc sử dụng VPN và các hành động khác sẽ không được chấp nhận để trốn tránh quy tắc KYC (xác minh danh tính). Vì vậy, sẽ có những câu hỏi yêu cầu người dùng phải xác nhận khu vực của họ, trong trường hợp này là Hoa Kỳ.

Các thủ tục tố tụng mới chống lại Binance và CZ diễn ra trong bối cảnh cựu CEO sàn giao dịch FTX Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt cuộc chiến pháp lý. Cựu CEO FTX không nhận tội trong phiên điều trần, nhưng tòa án tuyên SBF phạm một số tội nghiêm trọng bao gồm âm mưu rửa tiền.

Sam hiện đang bị giam giữ tại New York Metropolitan Detention Center và chờ tuyên án vào ngày 28/3/2024. Mức án dự kiến hơn một thế kỷ trong tù, tổng cộng là 115 năm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Politan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Curve DAO (CRV) đã tăng mạnh 17% trong ngày qua, đạt mức cao nhất trong 2 tháng là 0,835 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,82 đô la tại thời điểm viết bài. Trên biểu đồ ngày, động lực của altcoin này đã thay đổi sau một thời... ...

Thị trường crypto đang phát đi những tín hiệu cho thấy một đợt breakout lớn có thể sắp diễn ra. Nhiều yếu tố quan trọng đang hội tụ: Mỹ có thể sớm thông qua các đạo luật mới liên quan đến tiền điện tử, Ethereum đang thu hút sự chú... ...

Stellar (XLM) gần đây đã duy trì đà tăng mạnh mẽ, nhưng có thể đã đến lúc thị trường cần một cú điều chỉnh nhẹ. Theo các nhà phân tích, đà tăng hơn 110% chỉ trong một tuần có thể đã khiến phe bò XLM kiệt sức. Đáng chú ý,... ...

Thị trường crypto đang chứng kiến một cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ blockchain cực nhanh: Sui và Solana. Cả hai đều mang đến những tính năng ưu việt như tốc độ giao dịch nhanh chóng, phí thấp và bảo mật vững chắc. Mặc dù có nhiều điểm... ...

Sau báo cáo CPI được công bố ngày 15/7, Bitcoin đã nhanh chóng đánh mất đà tăng và chịu áp lực bán mạnh trên diện rộng. Từ đỉnh gần đây là 123.203 USD, giá BTC đã rơi về mức 118.215 USD vào thời điểm viết bài, tương đương mức điều chỉnh... ...

Các token liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) như Bittensor (TAO), Near Protocol (NEAR) và Internet Computer (ICP) đã đồng loạt bật tăng trong phiên giao dịch thứ Ba, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới trong lĩnh vực... ...

Chainlink (LINK) đang tiến rất gần tới ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 17,5 USD, và sự đột phá tại mức này có thể mở đường cho một đợt tăng giá mạnh mẽ lên mức 22 USD. Việc này không chỉ được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ... ...

Ethereum Name Service (ENS) – nền tảng đặt tên phi tập trung hoạt động trên blockchain Ethereum (ETH) – đã ghi nhận mức tăng hơn 8% vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, vượt trội so với đà phục hồi chung của thị trường tiền điện tử khi đạt... ...

Pudgy Penguins (PENGU) tiếp tục khuấy đảo thị trường khi duy trì giao dịch ổn định quanh mốc $0,032 vào thứ Tư, sau khi bứt phá hơn 121% chỉ trong vòng một tuần. Đà tăng ấn tượng này đã đẩy vốn hóa thị trường của meme coin lấy cảm hứng... ...

Bitcoin khó có khả năng bước vào xu hướng giảm trong thời gian tới khi các yếu tố cơ bản vẫn đang hỗ trợ mạnh mẽ cho đà tăng hiện tại, theo nhận định từ Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu tại nhà cung cấp sản phẩm tiền điện... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode