CFTC cảnh báo: “Binance chỉ là sự khởi đầu”

Updated: 24/11/2023 at 20:51

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tuyên bố cuộc chiến pháp lý gần đây giữa Hoa Kỳ và sàn giao dịch Binance được coi là khởi đầu cuộc truy quét quyết liệt. Quá trình tố tụng của vụ án đã xác định Changpeng Zhao (CZ) là nghi phạm có tội trong các cáo buộc chống lại anh ta sau khi anh ta nhận tội và tuyên bố từ chức CEO Binance.

CFTC

CFTC lưu ý cuộc truy quét của họ sẽ không chỉ giới hạn ở các thực thể xử lý tài sản tài chính không thuộc Hoa Kỳ, bao gồm cả tiền kỹ thuật số. Vụ việc của Binance còn liên quan đến các nhân viên, bao gồm cả CEO CZ và điều này được coi chỉ là khởi đầu của một cuộc đàn áp pháp lý kéo dài.

Binance thu hút sự chú ý khi các nền tảng tiền điện tử đang phải đối mặt với vấn đề pháp lý

Caroline D. Pham, ủy viên CFTC, tuyên bố chương trình nghị sự của cơ quan này không có giới hạn trong việc truy quét, ngay cả đối với huyền thoại tiền điện tử CZ. Đây là một chặng đường khó khăn đối với ngành công nghiệp crypto kể từ cuối năm ngoái khi công ty FTX sụp đổ và điều này đã châm ngòi cho một chuyến tàu lượn siêu tốc về mặt pháp lý dai dẳng đối với những người chơi nổi bật trong ngành, bao gồm cả Binance.

Ủy viên Caroline nhấn mạnh:

“Cần phải nói rõ rằng CFTC sẽ không dừng lại trong việc theo đuổi các thực thể không thuộc Hoa Kỳ”.

Tuần này, sàn giao dịch đã gây chú ý khi CEO CZ nhận tội với các cáo buộc bao gồm vi phạm luật chống rửa tiền do Hoa Kỳ áp dụng.

Lời nhận tội của anh ta dẫn đến khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ đô la cho Hoa Kỳ, làm nên lịch sử trở thành khoản dàn xếp lớn nhất từ ​​một công ty tài chính. Changpeng Zhao cũng phải nộp phạt 50 triệu đô la.

Một phần của thỏa thuận giải quyết sẽ được chuyển đến CFTC do có tuyên bố về việc bán chứng khoán chưa đăng ký cho khách hàng Hoa Kỳ.

Đảm nhận vị trí CEO mới của Binance là Richard Teng, sẽ thay thế Changpeng Zhao có số phận tương tự như nhà sáng lập FTX bị thất sủng Sam Bankman-Fried. CZ đã bị kết tội vi phạm luật pháp Hoa Kỳ nên phải nộp 175 triệu đô la để bão lãnh tránh bị tạm giam. Theo phiên tòa mới nhất, phiên điều trần cuối cùng được ấn định vào tháng 2 năm sau.

Binance cũng đã cố gắng bác bỏ tất cả các cáo buộc mà CFTC Hoa Kỳ đưa ra từ nhiều tháng trước và diễn biến mới này đã thúc đẩy CFTC tích cực xem xét các công ty giao dịch tiền điện tử.

Cơ quan quản lý hiện đang tập trung vào các hành động pháp lý tiếp theo trên các sàn khác. Quy định ở Hoa Kỳ được thực hiện nghiêm ngặt và điều này cho thấy ý định bảo vệ danh mục tài chính của khách hàng trong giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Bình luận về cuộc chiến pháp lý của Binance với CFTC Hoa Kỳ

Trước những diễn biến của vụ việc, Christian Goldsmith Romero, một Ủy viên CFTC khác, nói thêm:

“Không có tàu cướp biển nào ở thị trường Hoa Kỳ và việc tiếp cận khách hàng Hoa Kỳ là một đặc quyền, không phải quyền”.

Cơ quan này cũng có ý định tiếp tục kế hoạch nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào các sàn giao dịch tiền điện tử theo luật pháp do những cơ quan chính phủ đặt ra đối với các dịch vụ tài chính.

Hơn nữa, Goldsmith cũng lưu ý việc sử dụng VPN và các hành động khác sẽ không được chấp nhận để trốn tránh quy tắc KYC (xác minh danh tính). Vì vậy, sẽ có những câu hỏi yêu cầu người dùng phải xác nhận khu vực của họ, trong trường hợp này là Hoa Kỳ.

Các thủ tục tố tụng mới chống lại Binance và CZ diễn ra trong bối cảnh cựu CEO sàn giao dịch FTX Sam Bankman-Fried đang phải đối mặt cuộc chiến pháp lý. Cựu CEO FTX không nhận tội trong phiên điều trần, nhưng tòa án tuyên SBF phạm một số tội nghiêm trọng bao gồm âm mưu rửa tiền.

Sam hiện đang bị giam giữ tại New York Metropolitan Detention Center và chờ tuyên án vào ngày 28/3/2024. Mức án dự kiến hơn một thế kỷ trong tù, tổng cộng là 115 năm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Politan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Các nhà phân tích cho biết đô la Mỹ không thể hiện sức mạnh trú ẩn an toàn như thường lệ trong cuộc xung đột gần đây giữa Iran và Israel. Ngược lại, giá Bitcoin đang tiếp tục tăng, với mục tiêu tái lập mức cao nhất mọi thời đại... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Đồng stablecoin A7A5, được bảo chứng bằng đồng ruble và ra mắt tại Kyrgyzstan nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các giao dịch xuyên biên giới, đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 9,3 tỷ USD chỉ trong vòng bốn tháng – một con số gây sửng sốt.... ...

Giá Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong vòng 24 giờ qua, ngay sau khi Bit Digital (BTBT) — công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq — bất ngờ công bố kế hoạch chuyển hướng sang chiến lược staking và tích lũy Ethereum trong danh mục tài... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode