Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Chainalysis: Hầu hết các token Ethereum mới dường như là Pump &...

Chainalysis: Hầu hết các token Ethereum mới dường như là Pump & Dump

Báo cáo của Chainalysis cho thấy hơn một nửa số token Ethereum mới được niêm yết trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) có thể là Pump & Dump.

Theo báo cáo, trong số các token Ethereum niêm yết trên các DEX vào năm ngoái, 54% “cho thấy mô hình có dấu hiệu của kế hoạch Pump & Dump”.

ethereum

Nguồn: Chainalysis 

Mặc dù phần lớn các token có dấu hiệu lừa đảo nhưng Chainalysis nhận thấy chúng chỉ chiếm 1,3% tổng khối lượng giao dịch DEX. Điều này có nghĩa là mặc dù có rất nhiều vụ lừa đảo có thể xảy ra nhưng các nhà đầu tư đang bỏ nhiều tiền hơn vào token đáng tin cậy trên các sàn giao dịch.

Báo cáo tội phạm của Chainalysis xem xét kỹ hơn 160.000 token có sẵn để giao dịch trên DEX vào năm 2023. Báo cáo này phát hiện ra rằng các tác nhân tung ra token Pump & Dump tổng cộng đã kiếm được 241,6 triệu đô la lợi nhuận, trung bình khoảng 2.500 đô la mỗi loại. Trong đó, hầu hết các đợt dump xảy ra trong vài tuần đầu tiên kể từ khi ra mắt token.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra 3 tiêu chí on-chain để xác định hành vi Pump&Dump. Tiêu chí đầu tiên yêu cầu người dùng DEX phải mua token 5 lần trở lên, không liên quan với những người nắm giữ token lớn nhất. Điều này xác định rằng có động cơ pump ngoài người tạo ra dự án đó. Tiếp theo, một địa chỉ duy nhất phải loại bỏ hơn 70% thanh khoản, biểu thị tình trạng dump. Cuối cùng, thanh khoản hiện tại phải từ 300 đô la trở xuống để chứng tỏ token phần lớn không hoạt động.

Trong khi những yếu tố này giúp xác định hành vi Pump & Dump, Chainalysis thừa nhận phải xem xét nhiều yếu tố bên ngoài hơn trước khi xác định hợp pháp từng token là Pump & Dump.

Kim Grauer, Giám đốc nghiên cứu của Chainalysis, lưu ý:

“Bạn cần nhiều hơn thế. Bạn cần đọc dữ liệu off-chain và bạn cần bằng chứng về ý định của dự án. Tôi chắc chắn không phải là luật sư và tôi cũng không muốn trở thành luật sư”.

Cờ đỏ

Như vậy, một dấu hiệu cảnh báo quan trọng có thể được phát hiện on-chain là wash trading (giao dịch rửa), tức là mua và bán đồng thời cùng một tài sản để tăng giá trị của nó một cách giả tạo.

Diane Seo, Nhà phân tích dữ liệu tại Chainalysis, nói rằng:

“Ai là người mua và người bán token Pump & Dump? Thường chỉ có một hoặc hai địa chỉ chỉ mua và bán. Các nhà đầu tư có thể nắm bắt mô hình này để phân biệt xem token có tiềm ẩn rủi ro hay không”.

Điều này cho thấy có thể phân biệt các mô hình Pump & Dump hoàn toàn bằng cách sử dụng dữ liệu on-chain.

“Không có cách giải quyết nào, bất kỳ dự án nào cũng có thể bị kéo thảm giống như những hình thức lừa đảo phổ biến — nhưng có những bước bạn có thể thực hiện để tự tìm hiểu. Mọi giao dịch đều có sẵn trên blockchain. Và có nhiều công cụ công khai, ngoài các dịch vụ mà Chainalysis cung cấp. Tại đó, bạn có thể xem ai là người tham gia đang đầu tư vào token”.

Một nghiên cứu điển hình trong báo cáo cho thấy một ví đã đưa ra 81 kế hoạch Pump & Dump khác nhau, thu về lợi nhuận 830.000 đô la. Thông tin này có sẵn trên blockchain và bất kỳ nhà đầu tư nào có kỹ năng phân tích on-chain cần thiết đều có thể nhìn thấy.

Thông điệp gửi tới các nhà hoạch định chính sách

Các cơ quan quản lý và lập pháp đã coi tiền điện tử theo nghĩa rộng như một công cụ dành cho tội phạm, nhưng nhận thức này giảm dần trong những năm qua.

“Tôi không coi đây là sự diệt vong và u ám chút nào. Tôi thấy điều này rất tích cực. Chúng tôi không chỉ có thể thực sự hiểu rõ các câu hỏi về tính toàn vẹn của thị trường bằng dữ liệu mà còn chỉ có 1,3% tổng khối lượng trong năm qua có liên quan đến những token chết tiệt này”, Grauer nói.

Thay vào đó, Chainalysis coi đây là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư hãy thực hiện thẩm định trước khi đầu tư vào các token chưa được thiết lập. Nhưng thông điệp quan trọng nhất đối với các cơ quan quản lý và nhà hoạch định chính sách là có thể xác định kế hoạch Pump&Dump bằng cách sử dụng dữ liệu và công cụ on-chain.

Grauer nói:

“Tôi nghĩ điều mà các nhà hoạch định chính sách nên chấp nhận từ điều này là blockchain thực sự minh bạch. Đây là tia hy vọng, là ánh sáng nơi cuối con đường. Điều này có thể giống như một chiếc hộp đen với những con cá voi đang thao túng thị trường. Nhưng trên thực tế, chúng tôi có dữ liệu cho những nhận thức đó”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin tăng 4,3% khi lạm phát của Hoa Kỳ tiến gần hơn đến mục...

Thị trường tiền điện tử có dấu hiệu tăng trưởng hôm nay, với nhiều token lớn tăng giá, một quỹ đạo phản ánh động...
khong co danh sach etf

Sẽ không cửa cho các quỹ ETF tiền điện tử khác ngoài Bitcoin và...

Robert Mitchnick - người đứng đầu bộ phận tài sản kỹ thuật số tại công ty quản lý tài sản BlackRock - cho biết...
CZ ra tu

Khi nào Changpeng Zhao ra tù?

Tuần này, một số người hâm mộ Binance đã lên X để chia sẻ sự phấn khích của họ khi nhà sáng lập Bianance...

[QC] Chương trình presale của WienerAI sẽ kết thúc trong vòng 5 ngày. Cơ...

 Cánh cửa đưa nhà đầu tư đến gần hơn với WienerAI (WAI) đang dần khép lại khi chỉ còn 5 ngày nữa là chương...
Ethereum ETF

Tại sao Ethereum ETF không thể khơi dậy sự nhiệt tình của thị trường?

Bất chấp tâm lý phấn khích ban đầu về các quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETF) giao ngay mới ra mắt tại Hoa...
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật ngày 26 tháng 7: ETH, XRP, ADA, BNB và SHIB

Phân tích kỹ thuật ETH Mặc dù một số quỹ Ethereum ETF đã ra mắt trong tuần, nhưng giá lại có sự khác biệt đối...

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ rút lại sự ủng hộ dự luật chống tiền...

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Roger Marshall đã rút lại sự ủng hộ của mình đối với Đạo luật chống rửa...

Tin vắn Crypto 26/07: Bitcoin có khả năng đạt đỉnh ở mức $ 180.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể đạt đỉnh ở mức 180.000 USD trong chu kỳ hiện tại đến Bybit tiến hành hủy niêm yết...

[QC] Cơ hội cuối cùng: Tham gia presale của 99Bitcoins ngay trước khi giá...

 99Bitcoins không phải là một cái tên xa lạ đối với cộng đồng tiền điện tử khi nó đã xuất hiện từ những năm...

Arbitrum Foundation mở đề xuất triển khai các chuỗi Orbit ngoài Ethereum

Arbitrum DAO, cơ quan quản lý giám sát hệ sinh thái Arbitrum, hiện đang tổ chức cuộc bỏ phiếu về việc mở rộng các...
avax-tang

Giá Avalanche (AVAX) có thể phục hồi trong vài ngày tới, đây là lý...

Giá Avalanche (AVAX) đã bật lên từ mức hỗ trợ $26,34 để giao dịch ở mức $27,95 vào thời điểm viết bài. Hoạt động...

Franklin Templeton nêu tên 5 lĩnh vực cần chú ý trong hệ sinh thái...

Gã khổng lồ đầu tư Franklin Templeton cho biết họ đang tích cực theo dõi năm lĩnh vực của hệ sinh thái Bitcoin. Công ty...

Giá BTC tăng lên trên 67.000 USD trước bài phát biểu của Trump tại...

Bitcoin đã phục hồi phần lớn mức lỗ trong tuần khi các trader chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi cựu Tổng thống...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá BTC, ETH, XRP: Một đợt phục hồi ở phía trước

Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) hiện đang kiểm tra lại các mức hỗ trợ chính quanh mức $62.700 và $3.000, cho thấy tiềm năng...

X của Elon Musk không còn hiển thị hashmoji Bitcoin nữa

Cộng đồng Bitcoin đang tự hỏi điều gì đã khiến nền tảng X của Elon Musk xóa bỏ hashmoji Bitcoin sau khi tình trạng...

Chiến dịch gây quỹ bằng tiền điện tử của Donald Trump thu về 4...

Một báo cáo gần đây tiết lộ rằng chiến dịch của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tích lũy được hơn 4...