Trang chủ Tạp chí Chainalysis: Người chơi TradFi chuyển sang crypto để rửa tiền

Chainalysis: Người chơi TradFi chuyển sang crypto để rửa tiền

Tội phạm crypto không phải là những người duy nhất cố gắng che giấu các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp trên blockchain. Theo công ty phân tích Chainalysis, những kẻ rửa tiền truyền thống bên ngoài ngành công nghiệp tiền điện tử cũng có thể chuyển tiền bất hợp pháp on-chain.

Báo cáo gần đây nhất của Chainalysis về hoạt động rửa tiền bằng crypto được công bố trong tuần này cho thấy không gian chuyển tiền on-chain phát triển mạnh, không nhất thiết là bất hợp pháp nhưng thể hiện các đặc điểm của giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tài chính.

Tiền điện tử trở thành thiên đường cho những kẻ rửa tiền

Những kẻ rửa tiền truyền thống đang bắt đầu sử dụng mạng tiền điện tử để xây dựng “cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn” nhằm tẩy trắng tiền mặt không có nguồn gốc từ tiền kỹ thuật số. Rửa tiền là quá trình che giấu nguồn gốc của số tiền kiếm được thông qua các hoạt động tội phạm để tiền có thể được sử dụng mà không gây chú ý đến nguồn bất hợp pháp của chúng.

Thông thường, số tiền này có được thông qua hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố nhưng muốn được hợp pháp hóa. Rửa tiền thường bao gồm ba giai đoạn: sắp xếp, phát tán và quy tụ. Sắp xếp là giai đoạn đầu tiên trong đó tiền bất hợp pháp xâm nhập vào hệ thống tài chính.

Phát tán đòi hỏi phải chuyển tiền thông qua một chuỗi các giao dịch tài chính để che giấu nguồn gốc. Cuối cùng, quy tụ là hành động đưa tiền lại vào nền kinh tế đồng thời làm cho nó có vẻ như đến từ một nguồn hợp pháp.

Chainalysis trở nên phổ biến trong việc phát hiện các hành vi gian lận, trộm cắp và tấn công ransomware bằng tiền điện tử trên blockchain. Theo CEO của công ty, hầu hết các nhà điều tra on-chain sẽ không ngạc nhiên vì loại hoạt động này là nguồn rắc rối tiềm ẩn trong nhiều năm.

crypto

Nguồn: Chainalysis

Nghiên cứu tháng 7 là nỗ lực đầu tiên của Chainalysis nhằm chứng minh mức độ phổ biến của xu hướng này trên blockchain. Công ty phát hiện ra rằng các lệnh lớn hơn cơ sở giao dịch bất hợp pháp đã biết.

Khi Chainalysis phân tích tất cả các giao dịch chuyển tiền được gửi tới các sàn giao dịch vào năm 2024, họ đã phát hiện một loạt giao dịch có giá trị dưới 10.000 đô la, mà tại mốc đó các hạn chế về KYC (xác minh danh tính) được áp dụng thêm.

“Các nhà điều tra của chúng tôi cân nhắc nhiều thứ khi họ xác định xem có điều gì đáng ngờ hay không và đây chỉ là một chuyện – nhưng chắc chắn là chưa đủ […] Điều này đang cố gắng thúc đẩy trao đổi cách chúng tôi suy nghĩ trong lĩnh vực tiền điện tử về các kỹ thuật tuân thủ để phản ánh những gì được phát triển trong ngân hàng truyền thống”, Kim Grauer cho biết.

Lưu ý rằng chỉ vì một giao dịch tiền điện tử tới một sàn giao dịch nhỏ hơn 1 đô la so với ngưỡng 10.000 đô la không có nghĩa là giao dịch đó là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các ngân hàng và doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ trong lĩnh vực tài chính truyền thống từ lâu đã sử dụng các thuật toán tương tự để phát hiện hoạt động bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptopolitan

MỚI CẬP NHẬT

3 lý do tại sao giá Bitcoin không thể vượt qua ngưỡng kháng cự...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong tuần là 88.752 đô la vào ngày 24 tháng 3, giá Bitcoin đã hình thành một...

3 cách chính giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ hưởng lợi từ sự tăng...

Thị trường stablecoin đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Tổng vốn hóa của stablecoin đã tăng 90%...

Pumpswap là gì? Hướng dẫn sử dụng sàn DEX của Pump Fun

Pumpswap là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được phát triển bởi Pump.fun, hoạt động trên blockchain Solana. Nó cho phép giao...
altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...