Chainalysis: Người chơi TradFi chuyển sang crypto để rửa tiền

Updated: 14/07/2024 at 17:00

Tội phạm crypto không phải là những người duy nhất cố gắng che giấu các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp trên blockchain. Theo công ty phân tích Chainalysis, những kẻ rửa tiền truyền thống bên ngoài ngành công nghiệp tiền điện tử cũng có thể chuyển tiền bất hợp pháp on-chain.

Báo cáo gần đây nhất của Chainalysis về hoạt động rửa tiền bằng crypto được công bố trong tuần này cho thấy không gian chuyển tiền on-chain phát triển mạnh, không nhất thiết là bất hợp pháp nhưng thể hiện các đặc điểm của giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tài chính.

Tiền điện tử trở thành thiên đường cho những kẻ rửa tiền

Những kẻ rửa tiền truyền thống đang bắt đầu sử dụng mạng tiền điện tử để xây dựng “cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn” nhằm tẩy trắng tiền mặt không có nguồn gốc từ tiền kỹ thuật số. Rửa tiền là quá trình che giấu nguồn gốc của số tiền kiếm được thông qua các hoạt động tội phạm để tiền có thể được sử dụng mà không gây chú ý đến nguồn bất hợp pháp của chúng.

Thông thường, số tiền này có được thông qua hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố nhưng muốn được hợp pháp hóa. Rửa tiền thường bao gồm ba giai đoạn: sắp xếp, phát tán và quy tụ. Sắp xếp là giai đoạn đầu tiên trong đó tiền bất hợp pháp xâm nhập vào hệ thống tài chính.

Phát tán đòi hỏi phải chuyển tiền thông qua một chuỗi các giao dịch tài chính để che giấu nguồn gốc. Cuối cùng, quy tụ là hành động đưa tiền lại vào nền kinh tế đồng thời làm cho nó có vẻ như đến từ một nguồn hợp pháp.

Chainalysis trở nên phổ biến trong việc phát hiện các hành vi gian lận, trộm cắp và tấn công ransomware bằng tiền điện tử trên blockchain. Theo CEO của công ty, hầu hết các nhà điều tra on-chain sẽ không ngạc nhiên vì loại hoạt động này là nguồn rắc rối tiềm ẩn trong nhiều năm.

crypto

Nguồn: Chainalysis

Nghiên cứu tháng 7 là nỗ lực đầu tiên của Chainalysis nhằm chứng minh mức độ phổ biến của xu hướng này trên blockchain. Công ty phát hiện ra rằng các lệnh lớn hơn cơ sở giao dịch bất hợp pháp đã biết.

Khi Chainalysis phân tích tất cả các giao dịch chuyển tiền được gửi tới các sàn giao dịch vào năm 2024, họ đã phát hiện một loạt giao dịch có giá trị dưới 10.000 đô la, mà tại mốc đó các hạn chế về KYC (xác minh danh tính) được áp dụng thêm.

“Các nhà điều tra của chúng tôi cân nhắc nhiều thứ khi họ xác định xem có điều gì đáng ngờ hay không và đây chỉ là một chuyện – nhưng chắc chắn là chưa đủ […] Điều này đang cố gắng thúc đẩy trao đổi cách chúng tôi suy nghĩ trong lĩnh vực tiền điện tử về các kỹ thuật tuân thủ để phản ánh những gì được phát triển trong ngân hàng truyền thống”, Kim Grauer cho biết.

Lưu ý rằng chỉ vì một giao dịch tiền điện tử tới một sàn giao dịch nhỏ hơn 1 đô la so với ngưỡng 10.000 đô la không có nghĩa là giao dịch đó là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các ngân hàng và doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ trong lĩnh vực tài chính truyền thống từ lâu đã sử dụng các thuật toán tương tự để phát hiện hoạt động bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã đổi chiều vào giữa tuần, từ xu hướng tăng sang giảm, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Cuối tuần vốn nổi tiếng là giai đoạn có độ biến động cao, do đó một số altcoin có thể sẽ biến động theo cách khó lường. Chính... ...

Giá SUI vừa phát đi tín hiệu bứt phá đầy thuyết phục khi thoát khỏi mô hình tam giác tích lũy kéo dài suốt nhiều tháng qua. Dựa trên dữ liệu on-chain và các phân tích kỹ thuật, đà tăng hiện tại đang mở ra triển vọng tiến đến vùng... ...

Một thị trường dự đoán trị giá 10.000 USD trên Polymarket về cuộc đua NASCAR Cup Series diễn ra vào Chủ nhật đã bất ngờ trở thành một trong những tranh cãi lớn nhất trong lịch sử của UMA, sau khi oracle của nền tảng từ chối một đề xuất... ...

Mặc dù IBIT – quỹ ETF Bitcoin của BlackRock – vẫn là cái tên dẫn đầu truyền thống trên thị trường ETF tiền điện tử, sản phẩm Ethereum của công ty này lại ghi nhận dòng tiền vào cao hơn trong tuần qua. Cụ thể, quỹ ETHA đã đứng thứ... ...

Vào thứ Sáu, công ty SharpLink Gaming công bố bổ nhiệm Joseph Chalom, cựu Giám đốc Chiến lược Tài sản số của BlackRock, làm đồng CEO. “Tôi gia nhập SharpLink vì thấy cơ hội lớn để định hình hạ tầng tài chính và DeFi tương lai,” – Chalom chia sẻ.... ...

Ether (ETH) đã bứt phá ngoạn mục, tăng tới 50% chỉ trong hai tuần, nhanh chóng thu hút lại sự quan tâm của giới đầu tư sau một giai đoạn giao dịch ảm đạm. Dù vậy, với mức giá hiện tại khoảng $3.730, ETH vẫn còn cách đỉnh lịch sử... ...

Galaxy Digital Inc. (GLXY), một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về tài sản kỹ thuật số và hạ tầng trung tâm dữ liệu, vừa công bố đã thực hiện thành công một trong những giao dịch Bitcoin có giá trị danh nghĩa lớn nhất trong lịch sử... ...

Thị trường crypto đã giảm hơn 5% trong tuần này, nhưng lĩnh vực Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi. Trong khi hầu hết các altcoin đang gặp khó khăn, vốn hóa thị trường RWA vẫn tương đối ổn định ở mức... ...

Ethena (ENA) đang gây chú ý khi đi ngược xu hướng chung của thị trường, tăng gần 20% trong 24 giờ qua. Điều đặc biệt là các tín hiệu tích cực đang đồng loạt xuất hiện, bao gồm hoạt động của cá voi gia tăng, lượng token rút khỏi sàn... ...

XRP đã ghi nhận mức đóng cửa ngày và tuần cao nhất trên $3,45 vào tuần trước, nhưng đã lao dốc gần 10% trong vài ngày qua. Mức giảm 10,33% vào thứ Tư đánh dấu đợt điều chỉnh mạnh nhất trong ngày kể từ ngày 6 tháng 4. Đợt thoái... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode