Trang chủ Tạp chí Chainalysis: Người chơi TradFi chuyển sang crypto để rửa tiền

Chainalysis: Người chơi TradFi chuyển sang crypto để rửa tiền

Tội phạm crypto không phải là những người duy nhất cố gắng che giấu các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp trên blockchain. Theo công ty phân tích Chainalysis, những kẻ rửa tiền truyền thống bên ngoài ngành công nghiệp tiền điện tử cũng có thể chuyển tiền bất hợp pháp on-chain.

Báo cáo gần đây nhất của Chainalysis về hoạt động rửa tiền bằng crypto được công bố trong tuần này cho thấy không gian chuyển tiền on-chain phát triển mạnh, không nhất thiết là bất hợp pháp nhưng thể hiện các đặc điểm của giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tài chính.

Tiền điện tử trở thành thiên đường cho những kẻ rửa tiền

Những kẻ rửa tiền truyền thống đang bắt đầu sử dụng mạng tiền điện tử để xây dựng “cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn” nhằm tẩy trắng tiền mặt không có nguồn gốc từ tiền kỹ thuật số. Rửa tiền là quá trình che giấu nguồn gốc của số tiền kiếm được thông qua các hoạt động tội phạm để tiền có thể được sử dụng mà không gây chú ý đến nguồn bất hợp pháp của chúng.

Thông thường, số tiền này có được thông qua hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố nhưng muốn được hợp pháp hóa. Rửa tiền thường bao gồm ba giai đoạn: sắp xếp, phát tán và quy tụ. Sắp xếp là giai đoạn đầu tiên trong đó tiền bất hợp pháp xâm nhập vào hệ thống tài chính.

Phát tán đòi hỏi phải chuyển tiền thông qua một chuỗi các giao dịch tài chính để che giấu nguồn gốc. Cuối cùng, quy tụ là hành động đưa tiền lại vào nền kinh tế đồng thời làm cho nó có vẻ như đến từ một nguồn hợp pháp.

Chainalysis trở nên phổ biến trong việc phát hiện các hành vi gian lận, trộm cắp và tấn công ransomware bằng tiền điện tử trên blockchain. Theo CEO của công ty, hầu hết các nhà điều tra on-chain sẽ không ngạc nhiên vì loại hoạt động này là nguồn rắc rối tiềm ẩn trong nhiều năm.

crypto

Nguồn: Chainalysis

Nghiên cứu tháng 7 là nỗ lực đầu tiên của Chainalysis nhằm chứng minh mức độ phổ biến của xu hướng này trên blockchain. Công ty phát hiện ra rằng các lệnh lớn hơn cơ sở giao dịch bất hợp pháp đã biết.

Khi Chainalysis phân tích tất cả các giao dịch chuyển tiền được gửi tới các sàn giao dịch vào năm 2024, họ đã phát hiện một loạt giao dịch có giá trị dưới 10.000 đô la, mà tại mốc đó các hạn chế về KYC (xác minh danh tính) được áp dụng thêm.

“Các nhà điều tra của chúng tôi cân nhắc nhiều thứ khi họ xác định xem có điều gì đáng ngờ hay không và đây chỉ là một chuyện – nhưng chắc chắn là chưa đủ […] Điều này đang cố gắng thúc đẩy trao đổi cách chúng tôi suy nghĩ trong lĩnh vực tiền điện tử về các kỹ thuật tuân thủ để phản ánh những gì được phát triển trong ngân hàng truyền thống”, Kim Grauer cho biết.

Lưu ý rằng chỉ vì một giao dịch tiền điện tử tới một sàn giao dịch nhỏ hơn 1 đô la so với ngưỡng 10.000 đô la không có nghĩa là giao dịch đó là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các ngân hàng và doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ trong lĩnh vực tài chính truyền thống từ lâu đã sử dụng các thuật toán tương tự để phát hiện hoạt động bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptopolitan

MỚI CẬP NHẬT

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...
xrp-tang

XRP nhắm mục tiêu tăng 70% trước thềm ra mắt hợp đồng tương lai...

XRP đã lao dốc gần 40% so với đỉnh nhiều năm ở $3,40 được thiết lập cách đây ba tháng, hiện đang dao động...
Pi

5,6 triệu token Pi mở khóa hôm nay – Cơ hội hay rủi ro?

Với 5,6 triệu token Pi Network dự kiến sẽ được mở khóa hôm nay, các nhà quan sát thị trường đang đặt ra nhiều...

Top 3 airdrop trong tuần cuối tháng 4

Thị trường crypto đang cố gắng phục hồi, khi Bitcoin tiến đến mốc 90.000 đô la. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư...

Arthur Hayes: Bitcoin có thể tăng giá trên 100.000 đô la sau đợt mua...

Các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp cận Bitcoin có thể sẽ để vụt mất cơ hội mua dưới mức giá sáu con...

BNB Chain trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng USDT! Giá BNB...

BNB Chain đang dần chiếm lĩnh sự chú ý trong thị trường tiền điện tử. Trong tháng qua, nó đã nổi lên như là...

Bitcoin tăng 33% kể từ đợt halving năm 2024 khi các tổ chức đầu...

Holder Bitcoin đang ăn mừng kỷ niệm 1 năm kể từ sự kiện Bitcoin halving 2024 bằng cách ca ngợi khả năng phục hồi...

Strategy mua thêm 556 triệu USD Bitcoin

Công ty phân tích dữ liệu doanh nghiệp Strategy vừa công bố đã mua thêm 555 triệu USD giá trị Bitcoin, theo hồ sơ...

Tin vắn Crypto 21/04: Bitcoin đang chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá khác...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá khác trong năm nay đến lượng token trị giá hơn 235 triệu...

Altcoin bùng nổ trở lại: Mùa altcoin thực sự đã đến hay chỉ là...

Altcoin đang quay trở lại đầy sôi động — với đà tăng giá mạnh mẽ, làn sóng memecoin bùng nổ và KOL đưa ra...
TRX

Hành động giá Tron có bước ngoặt thú vị, nên mong đợi điều gì?

Gần đây, TRON (TRX) đã vượt qua ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm dần kìm hãm giá kể từ đầu năm 2025. Ngoài...

Dự đoán giá PI: Mục tiêu 314 USD liệu có khả thi trong vòng...

Mặc dù gần đây, Pi Coin đang duy trì xu hướng giảm và thậm chí đã đánh mất các mốc quan trọng như 1...

Thị trường crypto đóng băng vì sợ hãi, nhưng dòng tiền vẫn đang đổ...

Dòng vốn đổ vào thị trường crypto đã giảm mạnh hơn 70% chỉ trong hai tuần, từ 8,2 tỷ USD vào ngày 4 tháng...
btc-eth-xrp

Dự báo giá Top 3 tiền điện tử: BTC chính thức bứt phá –...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá ngoạn mục qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau nhiều lần thất bại trong tuần trước. Trong khi đó,...
wld-tang

Worldcoin (WLD) có thể đảo chiều sau cú tăng 20% – Điều kiện cần là...

Tại thời điểm viết bài, Worldcoin (WLD) đang nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự cục bộ quanh mốc $0,8. Dù các chỉ báo kỹ...
doge

DOGE sắp có động thái lớn, đây là tất cả những gì cần biết

Giá Dogecoin (DOGE) gần đây đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi vùng đáy kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4. Tuy...