Trang chủ Tạp chí Singapore gắn cờ các token thanh toán kỹ thuật số có rủi...

Singapore gắn cờ các token thanh toán kỹ thuật số có rủi ro rửa tiền cao

Đánh giá rủi ro rửa tiền (MLNRA) mới nhất của Singapore đã nhấn mạnh một số điểm chính liên quan đến hoạt động chống rửa tiền (AML) và các rủi ro liên quan đến các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số (DPT).

Báo cáo nhận diện các lĩnh vực mới đang đối mặt với nguy cơ lớn về rửa tiền mà trước đây không được phân tích kỹ trong báo cáo năm 2014, bao gồm các nhà cung cấp DPT và các đại lý kim loại và đá quý.

Những phát hiện chính của MLNRA trong bối cảnh AML.

Trong các lĩnh vực tài chính, nhà cung cấp DPT (còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) nổi bật như một nhóm rủi ro cao do có một số vụ rửa tiền liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số được báo cáo gia tăng. Các nhà cung cấp này dễ bị lợi dụng bởi tội phạm thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Mặc dù chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong các hoạt động DPT toàn cầu ở Singapore nhưng các cơ quan chức năng vẫn giám sát chặt chẽ các rủi ro liên quan. Các lĩnh vực tài chính có rủi ro cao khác bao gồm các tổ chức thanh toán cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới và các nhà quản lý tài sản bên ngoài.

Trong báo cáo đánh giá rủi ro, Singapore cho biết các mối đe dọa rửa tiền chính của nước này bắt nguồn từ gian lận – đặc biệt là gian lận được kích hoạt trên mạng – tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.

Các phương thức thông thường được nhận diện tại Singapore bao gồm giấu tiền bất hợp pháp trong các tài khoản ngân hàng địa phương, sử dụng các công ty vỏ bọc và đầu tư vào các tài sản có giá trị cao như bất động sản, kim loại quý và hiện nay là các token thanh toán kỹ thuật số.

Vào tháng 4, Cơ quan tiền tệ Singapore thông báo rằng họ sẽ thực hiện sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán để mở rộng phạm vi giám sát của các nhà cung cấp DPT. Các biện pháp quản lý này nhằm giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số và phù hợp với cam kết của Singapore trong việc chống lại rửa tiền.

Vị thế của Singapore là một trung tâm tài chính quốc tế và sự cởi mở của nền kinh tế khiến nước này gặp rủi ro rửa tiền đáng kể. Tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính và kinh doanh vững mạnh của Singapore để rửa tiền hoặc chuyển tiền từ hoạt động phi pháp, yêu cầu hệ thống quy định chặt chẽ và sự cảnh giác từ các cơ quan chức năng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...
Gia đình Trump bị cáo buộc nhận được phần lớn doanh thu của WLFI

Gia đình Trump bị cáo buộc nhận được phần lớn doanh thu của WLFI

Một báo cáo mới đây cho thấy Tổng thống Trump và gia đình ông đang trực tiếp nhận phần lớn doanh thu từ dự...

Funding rate XRP chuyển sang âm – Trader thông minh sẽ Long hay Short?

Vào ngày 19 tháng 3, CEO của Ripple, Brad Garlinghouse, thông báo rằng công ty đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...

Viện Chính sách Solana sẽ vận động hành lang cho SOL tại Mỹ

Viện Chính sách Solana (Solana Policy Institute - SPI), một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, được thành lập vào ngày 31...
xrp-giam

XRP vật lộn giữ hỗ trợ quan trọng giữa áp lực bán mạnh

XRP đã chứng kiến một đợt sụt giảm mạnh trong những biến động giá gần đây, mất gần 15% giá trị trong tuần qua...

4 số liệu quan trọng của Bitcoin cho thấy $80.000 là mức giá hời

Giá Bitcoin giảm từ $87.241 xuống $81.331 trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, xóa bỏ đà...
Metaplanet phát hành trái phiếu trị giá 13 triệu đô la để tăng cường dự trữ Bitcoin

Metaplanet phát hành trái phiếu trị giá 13 triệu đô la để tăng cường...

Metaplanet Inc., công ty niêm yết công khai tại Nhật Bản, đã chính thức thông báo vào ngày 31 tháng 3 về kế hoạch...