Singapore gắn cờ các token thanh toán kỹ thuật số có rủi ro rửa tiền cao

Updated: 21/06/2024 at 7:30

Đánh giá rủi ro rửa tiền (MLNRA) mới nhất của Singapore đã nhấn mạnh một số điểm chính liên quan đến hoạt động chống rửa tiền (AML) và các rủi ro liên quan đến các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số (DPT).

Báo cáo nhận diện các lĩnh vực mới đang đối mặt với nguy cơ lớn về rửa tiền mà trước đây không được phân tích kỹ trong báo cáo năm 2014, bao gồm các nhà cung cấp DPT và các đại lý kim loại và đá quý.

Những phát hiện chính của MLNRA trong bối cảnh AML.

Trong các lĩnh vực tài chính, nhà cung cấp DPT (còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) nổi bật như một nhóm rủi ro cao do có một số vụ rửa tiền liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số được báo cáo gia tăng. Các nhà cung cấp này dễ bị lợi dụng bởi tội phạm thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Mặc dù chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong các hoạt động DPT toàn cầu ở Singapore nhưng các cơ quan chức năng vẫn giám sát chặt chẽ các rủi ro liên quan. Các lĩnh vực tài chính có rủi ro cao khác bao gồm các tổ chức thanh toán cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới và các nhà quản lý tài sản bên ngoài.

Trong báo cáo đánh giá rủi ro, Singapore cho biết các mối đe dọa rửa tiền chính của nước này bắt nguồn từ gian lận – đặc biệt là gian lận được kích hoạt trên mạng – tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.

Các phương thức thông thường được nhận diện tại Singapore bao gồm giấu tiền bất hợp pháp trong các tài khoản ngân hàng địa phương, sử dụng các công ty vỏ bọc và đầu tư vào các tài sản có giá trị cao như bất động sản, kim loại quý và hiện nay là các token thanh toán kỹ thuật số.

Vào tháng 4, Cơ quan tiền tệ Singapore thông báo rằng họ sẽ thực hiện sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán để mở rộng phạm vi giám sát của các nhà cung cấp DPT. Các biện pháp quản lý này nhằm giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số và phù hợp với cam kết của Singapore trong việc chống lại rửa tiền.

Vị thế của Singapore là một trung tâm tài chính quốc tế và sự cởi mở của nền kinh tế khiến nước này gặp rủi ro rửa tiền đáng kể. Tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính và kinh doanh vững mạnh của Singapore để rửa tiền hoặc chuyển tiền từ hoạt động phi pháp, yêu cầu hệ thống quy định chặt chẽ và sự cảnh giác từ các cơ quan chức năng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo CEO Greg King của REX Financial, các nhà phát hành quỹ ETF tiền điện tử nên cân nhắc kỹ lưỡng loại coin nào để đưa vào quỹ của mình, vì phần lớn thị trường crypto còn “khá mờ ám”. “Crypto bắt đầu trở nên mờ ám khi di chuyển... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu sức ép nặng nề sau cú lao dốc tuần trước, khi vốn hóa toàn cầu ghi nhận mức giảm 4% chỉ trong vòng bảy ngày. Điểm đáng chú ý là một số cổ phiếu gắn liền với lĩnh vực crypto lại bất... ...

Hyperliquid (HYPE) tăng hơn 4%, giao dịch quanh mốc 44 USD trong phiên thứ Ba, sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở ngày trước đó. Đà tăng càng thêm vững chắc khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) của HYPE chạm mức kỷ lục mới, trong... ...

Hedera (HBAR) ghi nhận mức tăng gần 2% vào chiều thứ Ba, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Động lực phục hồi xuất hiện khi token bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng, thắp lên kỳ vọng về một nhịp tăng mới dù hợp đồng mở... ...

Nhà đầu tư mạo hiểm và là đối tác sáng lập của Draper Associates, Tim Draper, cho biết các altcoin cuối cùng có thể giúp Bitcoin trở nên tốt hơn bằng cách đóng vai trò như những “vùng thử nghiệm” cho các nâng cấp. Trong một cuộc phỏng vấn vào... ...

Trong vòng chưa đầy 72 giờ, thị trường crypto đã bị thổi bay gần 20 tỷ USD vốn hóa, riêng Bitcoin (BTC) chiếm khoảng 10 tỷ USD. Diễn biến này tiếp tục khẳng định một thực tế: chu kỳ hiện tại vẫn chịu sự dẫn dắt của Bitcoin, bất chấp... ...

Chainlink (LINK) đang trải qua giai đoạn thử thách khi giá liên tục chịu áp lực giảm cùng với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử. Việc đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 25 USD đã khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng đồng tiền... ...

Một làn sóng quan tâm đang bao trùm một nhóm token được chọn lọc khi toàn bộ thị trường tài sản kỹ thuật số đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng. Các công ty lớn hiện đang bổ sung những tài sản này vào bảng cân đối kế... ...

Sau một giai đoạn dài suy yếu, Pi Coin hiện chỉ còn được giao dịch quanh mức 0,34 USD, giảm mạnh gần 90% so với đỉnh đầu năm 2025. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, phản ánh rõ sự mất niềm tin của nhà đầu tư và... ...

Avalanche (AVAX) hiện đang giữ vững quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng 22,53 USD vào ngày thứ Ba, sau cú giảm hơn 9% trong phiên giao dịch trước. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường vẫn đang phản ứng trước động thái Grayscale Investments nộp hồ sơ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode