Singapore gắn cờ các token thanh toán kỹ thuật số có rủi ro rửa tiền cao

Updated: 21/06/2024 at 7:30

Đánh giá rủi ro rửa tiền (MLNRA) mới nhất của Singapore đã nhấn mạnh một số điểm chính liên quan đến hoạt động chống rửa tiền (AML) và các rủi ro liên quan đến các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số (DPT).

Báo cáo nhận diện các lĩnh vực mới đang đối mặt với nguy cơ lớn về rửa tiền mà trước đây không được phân tích kỹ trong báo cáo năm 2014, bao gồm các nhà cung cấp DPT và các đại lý kim loại và đá quý.

Những phát hiện chính của MLNRA trong bối cảnh AML.

Trong các lĩnh vực tài chính, nhà cung cấp DPT (còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) nổi bật như một nhóm rủi ro cao do có một số vụ rửa tiền liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số được báo cáo gia tăng. Các nhà cung cấp này dễ bị lợi dụng bởi tội phạm thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Mặc dù chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong các hoạt động DPT toàn cầu ở Singapore nhưng các cơ quan chức năng vẫn giám sát chặt chẽ các rủi ro liên quan. Các lĩnh vực tài chính có rủi ro cao khác bao gồm các tổ chức thanh toán cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới và các nhà quản lý tài sản bên ngoài.

Trong báo cáo đánh giá rủi ro, Singapore cho biết các mối đe dọa rửa tiền chính của nước này bắt nguồn từ gian lận – đặc biệt là gian lận được kích hoạt trên mạng – tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.

Các phương thức thông thường được nhận diện tại Singapore bao gồm giấu tiền bất hợp pháp trong các tài khoản ngân hàng địa phương, sử dụng các công ty vỏ bọc và đầu tư vào các tài sản có giá trị cao như bất động sản, kim loại quý và hiện nay là các token thanh toán kỹ thuật số.

Vào tháng 4, Cơ quan tiền tệ Singapore thông báo rằng họ sẽ thực hiện sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán để mở rộng phạm vi giám sát của các nhà cung cấp DPT. Các biện pháp quản lý này nhằm giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số và phù hợp với cam kết của Singapore trong việc chống lại rửa tiền.

Vị thế của Singapore là một trung tâm tài chính quốc tế và sự cởi mở của nền kinh tế khiến nước này gặp rủi ro rửa tiền đáng kể. Tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính và kinh doanh vững mạnh của Singapore để rửa tiền hoặc chuyển tiền từ hoạt động phi pháp, yêu cầu hệ thống quy định chặt chẽ và sự cảnh giác từ các cơ quan chức năng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một trader Ethereum (ETH) có giá trị tài sản ròng cao đã tích lũy được hàng chục triệu USD Ether, bất chấp sự suy thoái của thị trường rộng lớn hơn do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và những dấu hiệu mới của việc tránh rủi ro. Đợt... ...

Mối quan hệ giữa Tron Coin và USDT đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mà TRX được phân bổ trên toàn mạng lưới. Các số liệu mới từ tháng 6/2025 cho thấy gần một nửa tổng số staked TRX, phần lớn trong số đó hỗ trợ các giao dịch... ...

Ink — blockchain Layer 2 do sàn Kraken phát triển trên nền tảng Superchain của Optimism — đang ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về hoạt động, trong bối cảnh chuẩn bị ra mắt token riêng mang tên INK. Tuần trước, tổ chức đứng sau dự án là Ink... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt lao dốc trong tuần qua, với mức giảm lần lượt gần 5%, 13% và 7%, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông ngày càng gia tăng. Hiện tại, BTC đang áp sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng... ...

Khi giá Pi Coin dao động gần mức thấp nhất trong thời gian gần đây, điều này đã gây ra những lo ngại trong cộng đồng đông đảo của nó. Tiến sĩ Nicolas Kokkalis, đồng sáng lập Pi Network, đã lên tiếng để giải thích về tình hình thị trường... ...

Injective (INJ) vừa ghi nhận mức sụt giảm tới 12% trong vòng 24 giờ qua – nằm trong top những tiền điện tử giảm mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cú lao dốc này, phần lớn đến từ sự trở lại của nhóm người... ...

 Bài viết ​​của Aryan Sheikhalian, Trưởng phòng Nghiên cứu tại CMT Digital, được đăng lần đầu tại CryptoSlate. Ethereum đang đặt cược lớn vào tương lai của rollup. Nhưng đúng với phong cách đặc trưng của mình, Solana chọn một hướng đi khá— không chỉ mở rộng dung lượng khối,... ...

Ethereum (ETH) trước đó đã giao dịch trong vùng đi ngang suốt 4 tuần qua. Coin này từng cho thấy dấu hiệu có thể bật tăng từ vùng hỗ trợ của kênh giá, nhưng kết cục lại nghiêng về phe gấu khi những lo ngại địa chính trị khiến tâm... ...

Altcoin phổ biến Solana đã mất 12% giá trị trong tuần qua và áp lực giảm giá dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Token này đã giảm xuống mức thấp nhất là 126,83 đô la vào hôm qua, khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran leo thang.... ...

Sự suy giảm kéo dài của Pi Network đã bước sang tuần thứ hai, với giá trị của token giảm gần 16% trong bối cảnh thị trường chung đang trầm lắng. Khi sự không chắc chắn vĩ mô gia tăng và các đợt mở khóa token hàng ngày theo lịch... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode