Singapore gắn cờ các token thanh toán kỹ thuật số có rủi ro rửa tiền cao

Updated: 21/06/2024 at 7:30

Đánh giá rủi ro rửa tiền (MLNRA) mới nhất của Singapore đã nhấn mạnh một số điểm chính liên quan đến hoạt động chống rửa tiền (AML) và các rủi ro liên quan đến các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số (DPT).

Báo cáo nhận diện các lĩnh vực mới đang đối mặt với nguy cơ lớn về rửa tiền mà trước đây không được phân tích kỹ trong báo cáo năm 2014, bao gồm các nhà cung cấp DPT và các đại lý kim loại và đá quý.

Những phát hiện chính của MLNRA trong bối cảnh AML.

Trong các lĩnh vực tài chính, nhà cung cấp DPT (còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) nổi bật như một nhóm rủi ro cao do có một số vụ rửa tiền liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số được báo cáo gia tăng. Các nhà cung cấp này dễ bị lợi dụng bởi tội phạm thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Mặc dù chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong các hoạt động DPT toàn cầu ở Singapore nhưng các cơ quan chức năng vẫn giám sát chặt chẽ các rủi ro liên quan. Các lĩnh vực tài chính có rủi ro cao khác bao gồm các tổ chức thanh toán cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới và các nhà quản lý tài sản bên ngoài.

Trong báo cáo đánh giá rủi ro, Singapore cho biết các mối đe dọa rửa tiền chính của nước này bắt nguồn từ gian lận – đặc biệt là gian lận được kích hoạt trên mạng – tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.

Các phương thức thông thường được nhận diện tại Singapore bao gồm giấu tiền bất hợp pháp trong các tài khoản ngân hàng địa phương, sử dụng các công ty vỏ bọc và đầu tư vào các tài sản có giá trị cao như bất động sản, kim loại quý và hiện nay là các token thanh toán kỹ thuật số.

Vào tháng 4, Cơ quan tiền tệ Singapore thông báo rằng họ sẽ thực hiện sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán để mở rộng phạm vi giám sát của các nhà cung cấp DPT. Các biện pháp quản lý này nhằm giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số và phù hợp với cam kết của Singapore trong việc chống lại rửa tiền.

Vị thế của Singapore là một trung tâm tài chính quốc tế và sự cởi mở của nền kinh tế khiến nước này gặp rủi ro rửa tiền đáng kể. Tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính và kinh doanh vững mạnh của Singapore để rửa tiền hoặc chuyển tiền từ hoạt động phi pháp, yêu cầu hệ thống quy định chặt chẽ và sự cảnh giác từ các cơ quan chức năng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Pudgy Penguins (PENGU), một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường, đã ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ tới 23%, nâng lợi nhuận hàng tuần lên 86%. Sự tăng trưởng này không chỉ là kết quả của những yếu tố cơ bản mạnh mẽ, mà... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đồng loạt ghi nhận mức tăng hơn 4% vào thời điểm viết bài hôm thứ Hai, nối gót đà bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin (BTC) khi vượt ngưỡng $122.000. Sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro... ...

Bitcoin (BTC) vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử ở mức $122k vào Thứ Hai, củng cố vị thế là tài sản trú ẩn an toàn giống như vàng (XAU) trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự bùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode