Singapore gắn cờ các token thanh toán kỹ thuật số có rủi ro rửa tiền cao

Updated: 21/06/2024 at 7:30

Đánh giá rủi ro rửa tiền (MLNRA) mới nhất của Singapore đã nhấn mạnh một số điểm chính liên quan đến hoạt động chống rửa tiền (AML) và các rủi ro liên quan đến các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số (DPT).

Báo cáo nhận diện các lĩnh vực mới đang đối mặt với nguy cơ lớn về rửa tiền mà trước đây không được phân tích kỹ trong báo cáo năm 2014, bao gồm các nhà cung cấp DPT và các đại lý kim loại và đá quý.

Những phát hiện chính của MLNRA trong bối cảnh AML.

Trong các lĩnh vực tài chính, nhà cung cấp DPT (còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo) nổi bật như một nhóm rủi ro cao do có một số vụ rửa tiền liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số được báo cáo gia tăng. Các nhà cung cấp này dễ bị lợi dụng bởi tội phạm thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Mặc dù chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong các hoạt động DPT toàn cầu ở Singapore nhưng các cơ quan chức năng vẫn giám sát chặt chẽ các rủi ro liên quan. Các lĩnh vực tài chính có rủi ro cao khác bao gồm các tổ chức thanh toán cung cấp dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới và các nhà quản lý tài sản bên ngoài.

Trong báo cáo đánh giá rủi ro, Singapore cho biết các mối đe dọa rửa tiền chính của nước này bắt nguồn từ gian lận – đặc biệt là gian lận được kích hoạt trên mạng – tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.

Các phương thức thông thường được nhận diện tại Singapore bao gồm giấu tiền bất hợp pháp trong các tài khoản ngân hàng địa phương, sử dụng các công ty vỏ bọc và đầu tư vào các tài sản có giá trị cao như bất động sản, kim loại quý và hiện nay là các token thanh toán kỹ thuật số.

Vào tháng 4, Cơ quan tiền tệ Singapore thông báo rằng họ sẽ thực hiện sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán để mở rộng phạm vi giám sát của các nhà cung cấp DPT. Các biện pháp quản lý này nhằm giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến token thanh toán kỹ thuật số và phù hợp với cam kết của Singapore trong việc chống lại rửa tiền.

Vị thế của Singapore là một trung tâm tài chính quốc tế và sự cởi mở của nền kinh tế khiến nước này gặp rủi ro rửa tiền đáng kể. Tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính và kinh doanh vững mạnh của Singapore để rửa tiền hoặc chuyển tiền từ hoạt động phi pháp, yêu cầu hệ thống quy định chặt chẽ và sự cảnh giác từ các cơ quan chức năng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Bất chấp những dự đoán tiêu cực trong quý I, Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện đang ước tính GDP Mỹ trong quý II/2025 sẽ tăng trưởng tới 4,6%. Mức tăng đột biến này có thể mở ra làn sóng dòng tiền mới đổ vào thị trường tiền điện... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể giữ vững trên vùng kháng cự quanh mức cao nhất mọi thời đại trước đó ở $107.000, phản ánh lực cầu tại vùng giá cao đang có dấu hiệu suy yếu. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích Santiment, hoạt động của... ...

Trong một hồ sơ pháp lý được công bố vào thứ Hai, Reitar Logtech Holdings Ltd., một công ty có trụ sở tại Hồng Kông, đã thông báo rằng họ đang tiến hành đàm phán về một thương vụ mua lại chiến lược trị giá lên tới 1,5 tỷ USD... ...

Trong khi giá Bitcoin (BTC) vẫn duy trì trên $100k, xu hướng tìm kiếm trên Google lại đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Điều này không chỉ phản ánh sự quan tâm ổn định của các trader đối với BTC mà còn gợi mở khả năng về một “mùa altcoin”... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang hứng chịu làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng từ cả quan chức đương nhiệm lẫn cựu lãnh đạo vì lập trường thay đổi liên tục đối với dịch vụ staking trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngày... ...

Các trader trên thị trường crypto cần theo dõi một số chỉ số kinh tế của Hoa Kỳ trong tuần này vì chúng có thể gây ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của họ. Điều này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ ngày... ...

Thị trường tiền điện tử bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 với tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm từ giới đầu tư bắt đầu nhích nhẹ, cho thấy một nỗ lực phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Trong bối cảnh này, một... ...

Bitcoin (BTC) bắt đầu tháng 6 với hành động giá khá mạo hiểm, khi đồng tiền này đang tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng mà nếu không giữ vững, có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng. Câu hỏi đặt ra là liệu người mua có thể... ...

Vào tháng 5, đợt tăng mạnh +40% đáng chú ý của Ethereum (ETH) đã đưa các token DeFi trở thành nhóm có hiệu suất hàng tháng cao nhất theo từng lĩnh vực. Theo dữ liệu thị trường từ Velo, lĩnh vực DeFi ghi nhận mức tăng trung bình 14% trong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode