Chính phủ Hoa Kỳ muốn cho cả thế giới biết họ đang đàn áp tiền điện tử

Updated: 23/01/2023 at 16:00

Vào thứ 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tuyên bố đáng lo ngại rằng họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp vào buổi tối (theo giờ Việt Nam) để thông báo về “Hành động thực thi tiền điện tử quốc tế”.

Ngay sau tin tức, Crypto Twitter hoảng loạn và giá tiền điện tử cũng vậy. Bitcoin và ETH đều giảm gần 5% chỉ trong vài phút, dẫn đến sự cố chớp nhoáng. Vậy, ông lớn nào đã lọt vào tầm ngắm của DOJ lần này? Binance là một cái tên được nhắc đến nhiều nhất và CZ đã không giúp ích gì với tweet “4”, mà anh đã thông báo vào ngày 2/1 là tín hiệu mới cho “FUD, tin tức giả mạo, các cuộc tấn công…” sắp đến.

Sau đó, cuộc họp báo đã diễn ra và Binance may mắn thoát nạn. Ngoài ra, cũng không phải Celsius, Voyager, Blockfi hay bất kỳ công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản nào khác đã lừa dối khách hàng. Đó là một sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của người Nga đóng trụ sở tại Hồng Kông có tên là Bitzlato.

Có vẻ đây là một cái tên xa lạ với nhiều người.

“Bitzlato có 1.400 người theo dõi và đã không tweet trong gn mt năm”.

DOJ cho biết Bitzlato đã xử lý hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp, bao gồm hàng triệu tiền thu được từ ransomware.

Nhưng kể từ ngày 18/1, ví của khách hàng Bitzlato có… 11.000 đô la trong đó, theo tweet từ một giám đốc hoạt động của Coinbase. Vào thời kỳ đỉnh cao của Bitzlato, trong ví của khách hàng có 6 triệu đô la – một con số nhỏ.

Chưa hết, Phó Tổng chưởng lý DOJ Lisa Monaco đã quảng cáo hành động thực thi là “một đòn đáng kể đối với hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử”. Theo bà, Bitzlato “đã thúc đẩy công nghệ cao của tội phạm tiền điện tử”.

Thị trường tiền điện tử nhanh chóng phục hồi.

Tôi có thể nhúng thêm nhiều meme hay nhất về điều này, nhưng hãy chuyển sang phần tại sao và điều này có nghĩa là gì.

DOJ đang cố gắng đàn áp.

Mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử đã cười nhạo điều đó, nhưng những người bên ngoài có lẽ thì không. Đặc biệt là sau vụ sụp đổ được xem xét kỹ lưỡng của FTX, chính phủ Hoa Kỳ muốn làm rõ rằng họ đã biết về tội phạm tiền điện tử và đang có hành động quyết đoán.

DOJ được cho là đã điều tra Binance từ năm 2018 và vẫn còn nhiều tranh cãi về việc có nên đưa ra các cáo buộc hay không. Có tin đồn rằng DOJ cũng đang điều tra Digital Currency Group, chủ sở hữu của công ty cho vay tiền điện tử Genesis, đã nộp đơn xin phá sản trong tuần này.

Đương nhiên, DOJ không đơn độc vì SEC đã buộc tội cả Genesis và Gemini vào tuần trước vì vi phạm luật chứng khoán.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, Ủy viên SEC Hester Peirce đã miễn cưỡng nói thẳng rằng cuộc khủng hoảng FTX sẽ trực tiếp dẫn đến nhiều quy định về tiền điện tử hơn. Dù kết quả như thế nào thì rõ ràng là ít nhất nó đã dẫn đến nhiều hành động hơn. Peirce đã nói rằng bà hy vọng điều đó sẽ không khiến các đồng nghiệp của bà phản ứng thái quá với những hạn chế vội vàng.

“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên chú ý đến các khung pháp lý được phát triển trong bối cảnh hành động thực thi, bởi vì đó là một điều rất hấp dẫn đối với các cơ quan quản lý để làm như vậy. Và nó chỉ loại bỏ những người khác ra khỏi quy trình”.

Tôi thường nói rằng mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử có một nỗi sợ phi lý đối với chính từ “quy định”. Họ cho rằng quy định có nghĩa là đóng cửa hoàn toàn, trong khi quy định chỉ đơn giản là tạo ra các biện pháp bảo vệ mới cho các nhà đầu tư bán lẻ, trong một kịch bản lý tưởng cho tất cả.

Như vậy, những gì Sam Bankman-Fried đã tạo ra là một môi trường mới trong đó các nhà quản lý và chính trị gia cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết để cho thấy họ nghiêm túc trong việc loại bỏ kẻ xấu khỏi crypto. Và điều đó có thể dẫn đến tiếp cận quá mức, như những gì xảy ra vào năm ngoái với Tornado Cash.

Hành động thực thi cường điệu lớn tiếp theo có thể không nhằm vào một số người chơi nhỏ lẻ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Trong 24 giờ qua, giá Pi Coin đã tăng nhẹ lên quanh mốc 0,36 USD sau khi chạm mức thấp trong ngày khoảng 0,35 USD. Dù vẫn thấp hơn so với mốc quan trọng 0,4 USD, đợt phục hồi này đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ về khối... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Giá Ethereum đã duy trì đà tăng đáng kể trong những tuần gần đây, mang lại cho nhiều nhà đầu tư lý do để lạc quan sau khi ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại mới tại 4.888 USD, cao hơn một chút so với mức đỉnh cũ là... ...

Ondo Finance (ONDO) đang bứt phá mạnh với mức tăng gần 10% trong ngày, khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm các đồng tiền thuộc phân khúc tài sản thế giới thực (RWA). Đà tăng này cũng phản ánh xu hướng tích cực trên toàn thị trường, khi tổng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode