Chính phủ Hoa Kỳ muốn cho cả thế giới biết họ đang đàn áp tiền điện tử

Updated: 23/01/2023 at 16:00

Vào thứ 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tuyên bố đáng lo ngại rằng họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp vào buổi tối (theo giờ Việt Nam) để thông báo về “Hành động thực thi tiền điện tử quốc tế”.

Ngay sau tin tức, Crypto Twitter hoảng loạn và giá tiền điện tử cũng vậy. Bitcoin và ETH đều giảm gần 5% chỉ trong vài phút, dẫn đến sự cố chớp nhoáng. Vậy, ông lớn nào đã lọt vào tầm ngắm của DOJ lần này? Binance là một cái tên được nhắc đến nhiều nhất và CZ đã không giúp ích gì với tweet “4”, mà anh đã thông báo vào ngày 2/1 là tín hiệu mới cho “FUD, tin tức giả mạo, các cuộc tấn công…” sắp đến.

Sau đó, cuộc họp báo đã diễn ra và Binance may mắn thoát nạn. Ngoài ra, cũng không phải Celsius, Voyager, Blockfi hay bất kỳ công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản nào khác đã lừa dối khách hàng. Đó là một sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của người Nga đóng trụ sở tại Hồng Kông có tên là Bitzlato.

Có vẻ đây là một cái tên xa lạ với nhiều người.

“Bitzlato có 1.400 người theo dõi và đã không tweet trong gn mt năm”.

DOJ cho biết Bitzlato đã xử lý hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp, bao gồm hàng triệu tiền thu được từ ransomware.

Nhưng kể từ ngày 18/1, ví của khách hàng Bitzlato có… 11.000 đô la trong đó, theo tweet từ một giám đốc hoạt động của Coinbase. Vào thời kỳ đỉnh cao của Bitzlato, trong ví của khách hàng có 6 triệu đô la – một con số nhỏ.

Chưa hết, Phó Tổng chưởng lý DOJ Lisa Monaco đã quảng cáo hành động thực thi là “một đòn đáng kể đối với hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử”. Theo bà, Bitzlato “đã thúc đẩy công nghệ cao của tội phạm tiền điện tử”.

Thị trường tiền điện tử nhanh chóng phục hồi.

Tôi có thể nhúng thêm nhiều meme hay nhất về điều này, nhưng hãy chuyển sang phần tại sao và điều này có nghĩa là gì.

DOJ đang cố gắng đàn áp.

Mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử đã cười nhạo điều đó, nhưng những người bên ngoài có lẽ thì không. Đặc biệt là sau vụ sụp đổ được xem xét kỹ lưỡng của FTX, chính phủ Hoa Kỳ muốn làm rõ rằng họ đã biết về tội phạm tiền điện tử và đang có hành động quyết đoán.

DOJ được cho là đã điều tra Binance từ năm 2018 và vẫn còn nhiều tranh cãi về việc có nên đưa ra các cáo buộc hay không. Có tin đồn rằng DOJ cũng đang điều tra Digital Currency Group, chủ sở hữu của công ty cho vay tiền điện tử Genesis, đã nộp đơn xin phá sản trong tuần này.

Đương nhiên, DOJ không đơn độc vì SEC đã buộc tội cả Genesis và Gemini vào tuần trước vì vi phạm luật chứng khoán.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, Ủy viên SEC Hester Peirce đã miễn cưỡng nói thẳng rằng cuộc khủng hoảng FTX sẽ trực tiếp dẫn đến nhiều quy định về tiền điện tử hơn. Dù kết quả như thế nào thì rõ ràng là ít nhất nó đã dẫn đến nhiều hành động hơn. Peirce đã nói rằng bà hy vọng điều đó sẽ không khiến các đồng nghiệp của bà phản ứng thái quá với những hạn chế vội vàng.

“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nên chú ý đến các khung pháp lý được phát triển trong bối cảnh hành động thực thi, bởi vì đó là một điều rất hấp dẫn đối với các cơ quan quản lý để làm như vậy. Và nó chỉ loại bỏ những người khác ra khỏi quy trình”.

Tôi thường nói rằng mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử có một nỗi sợ phi lý đối với chính từ “quy định”. Họ cho rằng quy định có nghĩa là đóng cửa hoàn toàn, trong khi quy định chỉ đơn giản là tạo ra các biện pháp bảo vệ mới cho các nhà đầu tư bán lẻ, trong một kịch bản lý tưởng cho tất cả.

Như vậy, những gì Sam Bankman-Fried đã tạo ra là một môi trường mới trong đó các nhà quản lý và chính trị gia cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết để cho thấy họ nghiêm túc trong việc loại bỏ kẻ xấu khỏi crypto. Và điều đó có thể dẫn đến tiếp cận quá mức, như những gì xảy ra vào năm ngoái với Tornado Cash.

Hành động thực thi cường điệu lớn tiếp theo có thể không nhằm vào một số người chơi nhỏ lẻ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khởi đầu đầy biến động trong tháng 8 với làn sóng thanh lý mạnh và tâm lý hoang mang lan rộng, thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn then chốt với hàng loạt sự kiện có thể định hình xu hướng sắp tới. Lạm phát dẫn... ...

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum, tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, khiến giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941 đô... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Tháng 8 được báo trước sẽ chẳng hề êm đềm. Trong khi Bitcoin vẫn loay hoay trong vùng giá giằng co, một số altcoin – nổi bật là SUI, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM) – lại đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý. Bất chấp những đợt điều chỉnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode