Chính quyền Hồng Kông bắt giữ hơn 72 người liên quan đến vụ lừa đảo của sàn JPEX

Updated: 21/04/2024 at 8:50

Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 70 cá nhân có liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX trị giá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (hơn 200 triệu USD) gây chấn động thành phố.

Theo báo cáo mới nhất của SCMP, tài sản trị giá khoảng 230 triệu đô la Hồng Kông – trị giá khoảng 29,37 triệu đô la – đã bị phong tỏa, theo tiết lộ của Ủy viên cảnh sát Raymond Siu Chak-yee.

Chính quyền Hồng Kông trấn áp sàn JPEX

Trong bản cập nhật cung cấp cho cơ quan lập pháp, Siu cũng tiết lộ rằng số vụ bắt giữ liên quan đến vụ án đã tăng lên 72, với khoảng 228 triệu đô la Hồng Kông đang bị phong tỏa.

Các nhà lập pháp cũng được thông báo rằng cảnh sát đã nhận được 2.636 báo cáo liên quan đến vụ án và số tiền lên tới khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Đáng chú ý, trong số những cá nhân bị giam giữ trước đó có những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, như Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok và Sheena Leung, những người đã quảng bá nền tảng giao dịch thông qua quảng cáo và thành lập các cửa hàng giao dịch OTC của riêng họ.

Trả lời câu hỏi của nhà lập pháp Johnny Ng Kit-chong, Siu tiếp tục nhấn mạnh rằng cảnh sát đã ghi nhận 6.330 vụ lừa đảo đầu tư, cả ngoại tuyến và trực tuyến, trong năm qua, dẫn đến thiệt hại trên 5,93 tỷ đô la Hồng Kông. Trong số này, 2.342 trường hợp có liên quan đến tiền điện tử, giá trị khoảng 3,16 tỷ đô la Hồng Kông.

JPEX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông đã sụp đổ sau khi có cáo buộc về âm mưu lừa đảo Ponzi và rửa tiền xuất hiện vào năm 2023. Một số cá nhân có liên hệ với JPEX sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Do đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong khu vực.

Bối cảnh pháp lý của Hồng Kông

Các thực thể liên quan đến tiền điện tử đã được Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) đưa ra ngày 29 tháng 2 là hạn chót để xin giấy phép Nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP), sau đó cơ quan quản lý thông báo rằng họ đã ngừng chấp nhận đơn đăng ký giấy phép. Tất cả các nền tảng không tuân thủ đều được yêu cầu đóng cửa hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Một số người chơi đã rút lui sau vụ việc này, bao gồm cả sàn HKVAEX được liên kết với Binance và HTX của Justin Sun.

Mặc dù vậy, Hồng Kông vẫn duy trì lập trường là một khu vực thân thiện với tiền điện tử và đặt mục tiêu trở thành một trung tâm nổi bật ở châu Á. Cơ quan quản lý Hồng Kông thậm chí còn phê duyệt quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay vào tháng Tư.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Các nhóm hacker Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn khi lợi dụng nhu cầu làm việc từ xa trong lĩnh vực IT để lừa đảo, xâm nhập hệ thống đám mây và đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu USD — theo hai báo cáo độc... ...

Polygon (POL) đã giảm 4% trong 7 ngày qua, trong khi biểu đồ 3 tháng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 1,3%. Tuy nhiên, với mức tăng hơn 3% trong ngày, coin này đang thu hút sự chú ý trở lại từ các trader. Nhưng không chỉ riêng giá... ...

Bitcoin (BTC) chật vật giữ mốc $113.000 ngay sau phiên mở cửa của Phố Wall, trong bối cảnh các phân tích kỹ thuật cảnh báo khả năng thiết lập đáy mới. Vùng $109.000 trở thành mục tiêu giá mới cho BTC Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC)... ...

Giá Hedera (HBAR) đang trong quá trình phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh gần đây. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ, altcoin này vẫn chưa thể tạo được động lực tăng bền vững, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Một vấn đề đáng... ...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt tăng giá 50% của Ethereum (ETH) trong tháng 7 không phải là sự ngẫu nhiên. Lượng vốn từ các tổ chức lớn đã đổ vào ồ ạt, thậm chí vượt cả Bitcoin về mặt dòng tiền chảy vào. Khi các công ty niêm... ...

Dom, nhà phân tích thị trường độc lập chuyên theo dõi dữ liệu dòng lệnh on-chain cho biết, sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc hiện có thể đang đóng vai trò lớn trong việc điều chỉnh giá giao ngay của XRP – đồng tiền điện tử lớn thứ năm thế giới... ...

TRON (TRX) đang “vượt trọng lực” – một cách nói đầy ẩn ý khi Justin Sun vừa hoàn tất chuyến bay vào vũ trụ. Trong khi phần lớn các coin trong top 20 đang chìm trong sắc đỏ trên biểu đồ tuần, TRX lại là điểm sáng hiếm hoi với mức... ...

Sau cú bứt phá ấn tượng trong tháng 7, SUI đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với mức giảm gần 9% trong tuần qua và hiện giao dịch quanh 3,5 USD. Nhưng với những trader dày dạn kinh nghiệm, không phải mọi nhịp giảm đều báo hiệu rủi ro... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode