Chính quyền Hồng Kông bắt giữ hơn 72 người liên quan đến vụ lừa đảo của sàn JPEX

Updated: 21/04/2024 at 8:50

Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 70 cá nhân có liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX trị giá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (hơn 200 triệu USD) gây chấn động thành phố.

Theo báo cáo mới nhất của SCMP, tài sản trị giá khoảng 230 triệu đô la Hồng Kông – trị giá khoảng 29,37 triệu đô la – đã bị phong tỏa, theo tiết lộ của Ủy viên cảnh sát Raymond Siu Chak-yee.

Chính quyền Hồng Kông trấn áp sàn JPEX

Trong bản cập nhật cung cấp cho cơ quan lập pháp, Siu cũng tiết lộ rằng số vụ bắt giữ liên quan đến vụ án đã tăng lên 72, với khoảng 228 triệu đô la Hồng Kông đang bị phong tỏa.

Các nhà lập pháp cũng được thông báo rằng cảnh sát đã nhận được 2.636 báo cáo liên quan đến vụ án và số tiền lên tới khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Đáng chú ý, trong số những cá nhân bị giam giữ trước đó có những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, như Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok và Sheena Leung, những người đã quảng bá nền tảng giao dịch thông qua quảng cáo và thành lập các cửa hàng giao dịch OTC của riêng họ.

Trả lời câu hỏi của nhà lập pháp Johnny Ng Kit-chong, Siu tiếp tục nhấn mạnh rằng cảnh sát đã ghi nhận 6.330 vụ lừa đảo đầu tư, cả ngoại tuyến và trực tuyến, trong năm qua, dẫn đến thiệt hại trên 5,93 tỷ đô la Hồng Kông. Trong số này, 2.342 trường hợp có liên quan đến tiền điện tử, giá trị khoảng 3,16 tỷ đô la Hồng Kông.

JPEX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông đã sụp đổ sau khi có cáo buộc về âm mưu lừa đảo Ponzi và rửa tiền xuất hiện vào năm 2023. Một số cá nhân có liên hệ với JPEX sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Do đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong khu vực.

Bối cảnh pháp lý của Hồng Kông

Các thực thể liên quan đến tiền điện tử đã được Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) đưa ra ngày 29 tháng 2 là hạn chót để xin giấy phép Nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP), sau đó cơ quan quản lý thông báo rằng họ đã ngừng chấp nhận đơn đăng ký giấy phép. Tất cả các nền tảng không tuân thủ đều được yêu cầu đóng cửa hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Một số người chơi đã rút lui sau vụ việc này, bao gồm cả sàn HKVAEX được liên kết với Binance và HTX của Justin Sun.

Mặc dù vậy, Hồng Kông vẫn duy trì lập trường là một khu vực thân thiện với tiền điện tử và đặt mục tiêu trở thành một trung tâm nổi bật ở châu Á. Cơ quan quản lý Hồng Kông thậm chí còn phê duyệt quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay vào tháng Tư.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Aave vừa ghi nhận tổng giá trị khóa (TVL) cao nhất lịch sử ở mức 41,1 tỷ USD vào ngày 24/8, đưa giao thức cho vay phi tập trung này tương đương ngân hàng thương mại lớn thứ 54 tại Mỹ nếu so với tổng tiền gửi theo dữ liệu... ...

Dogecoin (DOGE) đang giao dịch trong phạm vi thu hẹp khi các nhà phân tích theo dõi mô hình tam giác đối xứng. Cấu trúc này thể hiện các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, cho thấy áp lực đang tích tụ để chuẩn bị cho breakout đáng kể.... ...

Các cố vấn đầu tư đã thúc đẩy mức độ tiếp cận Bitcoin của các tổ chức thông qua quỹ ETF lên 33,6 tỷ USD trong quý II/2025. Dữ liệu do nhà phân tích ETF của Bloomberg, James Seyffart, công bố ngày 25/8 cho thấy các tổ chức đã bổ... ...

Ethereum (ETH) vừa lập đỉnh mới trong ngày hôm qua, lần đầu tiên vượt mốc $4.900. Trong khi Bitcoin (BTC) tạm chững lại, ETH đang chiếm trọn tâm điểm với đà tăng mạnh mẽ. Số lượng ETH trên sàn giao dịch ngày càng giảm, cùng với dự báo về khả... ...

Đối tác quản lý của Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, dự đoán giá Ethereum (ETH) sẽ chạm đáy vào thứ 3 trong bối cảnh thị trường crypto lao dốc, khi công ty nắm giữ ETH của ông là BitMine vừa mua thêm 21 triệu đô la ETH. “ETH sẽ tạo... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo về việc hoãn quyết định liên quan đến quỹ ETF PENGU giao ngay của Canary và quỹ ETF Cardano giao ngay của Grayscale. Đây là một sự tạm dừng đáng chú ý trong quy trình phê duyệt... ...

Trong ba ngày liên tiếp, Pump.fun (PUMP) lao dốc không phanh, và những tín hiệu hiện tại cho thấy đà suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm lý thị trường u ám, doanh thu sụt giảm cùng áp lực chung từ toàn bộ thị trường đang tạo... ...

Thị trường crypto đã giảm gần 4% trong ngày thứ Hai (25/8), làm dấy lên lo ngại về làn sóng unstaking Ethereum (ETH) đang gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy có tới 1,18 triệu ETH đang trong hàng chờ rút, mức tồn đọng lớn nhất trong nhiều tháng qua.... ...

Bitcoin (BTC) đã nhanh chóng rơi khỏi mức ATH $124.000, khiến tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa lo ngại và kỳ vọng. Nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục tích luỹ, trong khi ví lớn lại xả hàng, tạo thế giằng co quanh vùng $105.000. Vào thời... ...

Solana (SOL) đã bứt phá 14,65% trong tháng này, qua đó lấy lại cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD từng đánh mất hồi đầu năm. Tính từ vùng giá 172 USD, SOL đã bổ sung thêm gần 10 tỷ USD vào giá trị thị trường. Ở chiều ngược lại,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode