Chính quyền Hồng Kông bắt giữ hơn 72 người liên quan đến vụ lừa đảo của sàn JPEX

Updated: 21/04/2024 at 8:50

Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 70 cá nhân có liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX trị giá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (hơn 200 triệu USD) gây chấn động thành phố.

Theo báo cáo mới nhất của SCMP, tài sản trị giá khoảng 230 triệu đô la Hồng Kông – trị giá khoảng 29,37 triệu đô la – đã bị phong tỏa, theo tiết lộ của Ủy viên cảnh sát Raymond Siu Chak-yee.

Chính quyền Hồng Kông trấn áp sàn JPEX

Trong bản cập nhật cung cấp cho cơ quan lập pháp, Siu cũng tiết lộ rằng số vụ bắt giữ liên quan đến vụ án đã tăng lên 72, với khoảng 228 triệu đô la Hồng Kông đang bị phong tỏa.

Các nhà lập pháp cũng được thông báo rằng cảnh sát đã nhận được 2.636 báo cáo liên quan đến vụ án và số tiền lên tới khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Đáng chú ý, trong số những cá nhân bị giam giữ trước đó có những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, như Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok và Sheena Leung, những người đã quảng bá nền tảng giao dịch thông qua quảng cáo và thành lập các cửa hàng giao dịch OTC của riêng họ.

Trả lời câu hỏi của nhà lập pháp Johnny Ng Kit-chong, Siu tiếp tục nhấn mạnh rằng cảnh sát đã ghi nhận 6.330 vụ lừa đảo đầu tư, cả ngoại tuyến và trực tuyến, trong năm qua, dẫn đến thiệt hại trên 5,93 tỷ đô la Hồng Kông. Trong số này, 2.342 trường hợp có liên quan đến tiền điện tử, giá trị khoảng 3,16 tỷ đô la Hồng Kông.

JPEX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông đã sụp đổ sau khi có cáo buộc về âm mưu lừa đảo Ponzi và rửa tiền xuất hiện vào năm 2023. Một số cá nhân có liên hệ với JPEX sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Do đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong khu vực.

Bối cảnh pháp lý của Hồng Kông

Các thực thể liên quan đến tiền điện tử đã được Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) đưa ra ngày 29 tháng 2 là hạn chót để xin giấy phép Nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP), sau đó cơ quan quản lý thông báo rằng họ đã ngừng chấp nhận đơn đăng ký giấy phép. Tất cả các nền tảng không tuân thủ đều được yêu cầu đóng cửa hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Một số người chơi đã rút lui sau vụ việc này, bao gồm cả sàn HKVAEX được liên kết với Binance và HTX của Justin Sun.

Mặc dù vậy, Hồng Kông vẫn duy trì lập trường là một khu vực thân thiện với tiền điện tử và đặt mục tiêu trở thành một trung tâm nổi bật ở châu Á. Cơ quan quản lý Hồng Kông thậm chí còn phê duyệt quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay vào tháng Tư.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thượng nghị sĩ bang California Adam Schiff cùng chín nhà lập pháp Đảng Dân chủ vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn hành vi mà họ gọi là “trục lợi tài chính từ tài sản kỹ thuật số” của Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao... ...

Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã châm ngòi cho làn sóng phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin (BTC) bật tăng trở lại mốc $105.000. Các altcoin như Sei (SEI), Dogwifhat (WIF) và Virtuals Protocol (VIRTUALS) đang bứt phá... ...

Sau nỗ lực phục hồi không thành công vào đầu tháng 5, Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm ổn định, di chuyển trong kênh song song giảm dần. Với lực mua cạn kiệt, token này dường như đã sẵn sàng kiểm tra lại mức ATL lần thứ hai... ...

Bất chấp biến động gần đây, nhiều nhà phân tích uy tín vẫn tin rằng cấu trúc kỹ thuật của Ripple (XRP) rơi vào xu hướng giảm. Họ đặc biệt nhấn mạnh một số mốc giá quan trọng đóng vai trò then chốt trong việc xác nhận xu hướng thị... ...

Kể từ đáy cục bộ vào tháng 4, Hyperliquid (HYPE) đã tăng vọt hơn 300% chỉ trong hai tháng, đạt mức ATH vào hôm thứ Ba trước khi giảm nhẹ. Trong khi đó, blockchain layer-1 mà nó cung cấp hỗ trợ đã âm thầm trở thành một trong những người... ...

Fed Hoa Kỳ vừa chính thức bãi bỏ hướng dẫn về “rủi ro danh tiếng” trong việc giám sát các ngân hàng, một công cụ quan trọng từng được sử dụng để hạn chế hoạt động của các công ty tiền điện tử. Bước đột phá bất ngờ này có... ...

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi vào sáng thứ Ba tuyên bố rằng “không có bất kỳ thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn hay chấm dứt các hoạt động quân sự” giữa Iran và Israel, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai... ...

Ethereum (ETH) đã bật tăng hơn 7% vào thứ Ba, đánh dấu tín hiệu phục hồi rõ rệt sau thông tin về lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Những căng thẳng địa chính trị leo thang trước đó đã khiến giá ETH biến động mạnh, dẫn đến mức lợi nhuận... ...

Méliuz, một công ty Brazil, đã trở thành người nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ Latinh sau khi thực hiện giao dịch mua trị giá 28,6 triệu USD. Công ty đã mua Bitcoin (BTC) với mức giá 103.864 USD, cho thấy khoản đầu tư của họ đã... ...

Theo Bloomberg, một nhóm cựu giám đốc điều hành từ Coral Capital Holdings đang lên kế hoạch thành lập một quỹ đầu tư vào BNB – token gốc của sàn Binance – thông qua một công ty mới có tên Build & Build Corporation, ám chỉ trực tiếp đến ký... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode