Những kẻ chủ mưu JPEX vẫn còn lẩn trốn khi 11 nghi phạm bị bắt giữ

Updated: 25/09/2023 at 11:47

Những kẻ chủ mưu đằng sau vụ bê bối sàn giao dịch tiền điện tử JPEX của Hồng Kông – được một số người gọi là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từng xảy ra tại thành phố – đã tìm cách lẩn trốn mặc dù 11 nghi phạm đã bị bắt để thẩm vấn.

Theo báo cáo ngày 23 tháng 9 từ South China Morning Post, cảnh sát hiện đã nhận được hơn 2.265 đơn khiếu nại từ các nạn nhân của sàn giao dịch, với tổng giá trị thiệt hại ước tính vào khoảng 178 triệu đô la Mỹ (1,4 tỷ đô la Hồng Kông).

Các khiếu nại dường như liên quan đến những khó khăn khi rút tiền điện tử khỏi nền tảng. Vào ngày 15 tháng 9, sàn giao dịch JPEX đã tăng phí rút tiền lên 999 USDT.

Cho đến nay, danh sách những người được cho là bị bắt giữ để thẩm vấn bao gồm KOL Joseph Lam Chok, người đã nhiều lần cố gắng công khai tránh xa sàn giao dịch.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nhân viên của Công ty hỗ trợ kỹ thuật JPEX, cùng với hai YouTuber Chan Wing-yee và Chu Ka-fai liên quan đến vụ bê bối.

Những người khác bị truy lùng hoặc bắt để thẩm vấn bao gồm giám đốc duy nhất của công ty, Kwok Ho-lun, giám đốc nhà hàng và ba người nổi tiếng được cho là đã quảng cáo JPEX dưới một số hình thức.

Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông cho biết những kẻ cầm đầu hoạt động này vẫn đang chạy trốn. Cảnh sát nói thêm rằng cuộc điều tra đang tiếp tục và có thể sẽ có thêm những vụ bắt giữ khác trong tương lai gần.

Cảnh sát địa phương cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ của Interpol và các cơ quan thực thi quốc tế khác sau khi xác định được các giao dịch chuyển tiền điện tử đáng ngờ được thực hiện từ sàn giao dịch JPEX. Cảnh sát cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương chặn quyền truy cập vào trang web của sàn giao dịch.

Trong hội nghị Token2049 tại Singapore vào ngày 13 tháng 9, nhóm JPEX bị cáo buộc đã rời bỏ gian hàng của công ty sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sáu nhân viên vì tội gian lận vì điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Vụ bê bối JPEX lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 13 tháng 9 khi cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông thông báo với công chúng rằng họ đã nhận được hơn 1.000 khiếu nại về nền tảng giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký, với tuyên bố thiệt hại lên tới hơn 128 triệu USD (1 tỷ đô la Hồng Kông).

Sàn giao dịch sau đó đã đóng cửa một số sản phẩm mang lại lợi nhuận và tăng phí rút tiền lên 999 USDT, đồng thời đổ lỗi cho các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba về việc đóng băng thanh khoản một cách “có ác ý” .

Vào thời điểm đó, họ tuyên bố rằng họ đã cố gắng đăng ký với các cơ quan hữu quan và trích dẫn sự đối xử “không công bằng” từ SFC.

Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 9, SFC tiết lộ rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép giao dịch tài sản ảo.

Theo trang web chính thức, JPEX có trụ sở chính tại Dubai và tuyên bố được cấp phép cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ, Canada và Úc. Được thành lập vào năm 2020, JPEX tuyên bố giám sát tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD và cho biết mục tiêu của họ là lọt top 5 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã giữ được mức 105.000 đô la khi Phố Wall mở cửa phiên giao dịch hôm nay và đà tăng giá của BTC đột nhiên mạnh lên. Mức “mua dip” của Bitcoin hiện là 103.000 đô la Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC vẫn giữ được phần lớn... ...

Dogwifhat (WIF) đã phá vỡ xu hướng giảm kéo dài suốt một tháng, bật tăng hơn 22% trong 24 giờ qua. Memecoin này đã phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy 0,63 đô la, đóng ở mức 0,83 đô la vào ngày 23/6, sau khi giữ vững vùng hỗ trợ... ...

Coin layer-1 SEI tăng mạnh nhất thị trường hôm nay, nhảy vọt hơn 43% trong 24 giờ qua. Đợt tăng hai chữ số này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền đổ vào mạng Sei tăng vọt — một tín hiệu cho thấy sự quan tâm trở lại từ nhà... ...

Trong hai tuần trở lại đây, tiền điện tử dẫn đầu thị trường – Bitcoin (BTC) – liên tục chật vật trong nỗ lực giữ vững đà tăng giá, khi lần lượt đánh mất các mốc hỗ trợ then chốt giữa làn sóng lo ngại và biến động ngày càng... ...

Các nhà đầu tư altcoin đang theo dõi sát sao diễn biến của thị trường khi nhiều chuyên gia dự đoán một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp xảy ra. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến thị trường crypto, các nhà phân tích cho rằng... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Dan Gambardello gần đây đã đưa ra những nhận định quan trọng về khả năng tích hợp Cardano với Bitcoin, với những đề xuất tiềm năng trong việc phát triển kho bạc và quỹ ETF. Theo ông, sự kết hợp này có thể mở ra... ...

Trong tuần qua, hoạt động on-chain của Ethereum đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư. Sự suy giảm trong hoạt động sử dụng mạng lưới đã làm dấy lên lo ngại về rủi... ...

Cơ quan Quản lý Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) đang chuẩn bị nghiên cứu cách thức các khoản nắm giữ tiền điện tử có thể được tính đến trong quy trình xét duyệt đủ điều kiện vay thế chấp. FHFA là cơ quan quản lý độc lập... ...

Trong 24 giờ qua, giá XRP đã tăng vượt mức 11,25%, đạt 2,21 USD vào ngày 24 tháng 6. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran... ...

Những đồn đoán xung quanh khả năng IPO của Ripple đang lan truyền, với nhiều người trong cộng đồng crypto tranh luận về ý nghĩa của động thái này đối với giá của XRP. Trong vài tháng qua, Ripple đã thực hiện một số động thái chiến lược, thúc đẩy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode