Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Những kẻ chủ mưu JPEX vẫn còn lẩn trốn khi 11 nghi...

Những kẻ chủ mưu JPEX vẫn còn lẩn trốn khi 11 nghi phạm bị bắt giữ

Những kẻ chủ mưu đằng sau vụ bê bối sàn giao dịch tiền điện tử JPEX của Hồng Kông – được một số người gọi là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từng xảy ra tại thành phố – đã tìm cách lẩn trốn mặc dù 11 nghi phạm đã bị bắt để thẩm vấn.

Theo báo cáo ngày 23 tháng 9 từ South China Morning Post, cảnh sát hiện đã nhận được hơn 2.265 đơn khiếu nại từ các nạn nhân của sàn giao dịch, với tổng giá trị thiệt hại ước tính vào khoảng 178 triệu đô la Mỹ (1,4 tỷ đô la Hồng Kông).

Các khiếu nại dường như liên quan đến những khó khăn khi rút tiền điện tử khỏi nền tảng. Vào ngày 15 tháng 9, sàn giao dịch JPEX đã tăng phí rút tiền lên 999 USDT.

Cho đến nay, danh sách những người được cho là bị bắt giữ để thẩm vấn bao gồm KOL Joseph Lam Chok, người đã nhiều lần cố gắng công khai tránh xa sàn giao dịch.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nhân viên của Công ty hỗ trợ kỹ thuật JPEX, cùng với hai YouTuber Chan Wing-yee và Chu Ka-fai liên quan đến vụ bê bối.

Những người khác bị truy lùng hoặc bắt để thẩm vấn bao gồm giám đốc duy nhất của công ty, Kwok Ho-lun, giám đốc nhà hàng và ba người nổi tiếng được cho là đã quảng cáo JPEX dưới một số hình thức.

Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông cho biết những kẻ cầm đầu hoạt động này vẫn đang chạy trốn. Cảnh sát nói thêm rằng cuộc điều tra đang tiếp tục và có thể sẽ có thêm những vụ bắt giữ khác trong tương lai gần.

Cảnh sát địa phương cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ của Interpol và các cơ quan thực thi quốc tế khác sau khi xác định được các giao dịch chuyển tiền điện tử đáng ngờ được thực hiện từ sàn giao dịch JPEX. Cảnh sát cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương chặn quyền truy cập vào trang web của sàn giao dịch.

Trong hội nghị Token2049 tại Singapore vào ngày 13 tháng 9, nhóm JPEX bị cáo buộc đã rời bỏ gian hàng của công ty sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sáu nhân viên vì tội gian lận vì điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Vụ bê bối JPEX lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 13 tháng 9 khi cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông thông báo với công chúng rằng họ đã nhận được hơn 1.000 khiếu nại về nền tảng giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký, với tuyên bố thiệt hại lên tới hơn 128 triệu USD (1 tỷ đô la Hồng Kông).

Sàn giao dịch sau đó đã đóng cửa một số sản phẩm mang lại lợi nhuận và tăng phí rút tiền lên 999 USDT, đồng thời đổ lỗi cho các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba về việc đóng băng thanh khoản một cách “có ác ý” .

Vào thời điểm đó, họ tuyên bố rằng họ đã cố gắng đăng ký với các cơ quan hữu quan và trích dẫn sự đối xử “không công bằng” từ SFC.

Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 9, SFC tiết lộ rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép giao dịch tài sản ảo.

Theo trang web chính thức, JPEX có trụ sở chính tại Dubai và tuyên bố được cấp phép cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ, Canada và Úc. Được thành lập vào năm 2020, JPEX tuyên bố giám sát tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD và cho biết mục tiêu của họ là lọt top 5 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...
xrp-tang

XRP nhắm mục tiêu tăng 70% trước thềm ra mắt hợp đồng tương lai...

XRP đã lao dốc gần 40% so với đỉnh nhiều năm ở $3,40 được thiết lập cách đây ba tháng, hiện đang dao động...