Những kẻ chủ mưu JPEX vẫn còn lẩn trốn khi 11 nghi phạm bị bắt giữ

Updated: 25/09/2023 at 11:47

Những kẻ chủ mưu đằng sau vụ bê bối sàn giao dịch tiền điện tử JPEX của Hồng Kông – được một số người gọi là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từng xảy ra tại thành phố – đã tìm cách lẩn trốn mặc dù 11 nghi phạm đã bị bắt để thẩm vấn.

Theo báo cáo ngày 23 tháng 9 từ South China Morning Post, cảnh sát hiện đã nhận được hơn 2.265 đơn khiếu nại từ các nạn nhân của sàn giao dịch, với tổng giá trị thiệt hại ước tính vào khoảng 178 triệu đô la Mỹ (1,4 tỷ đô la Hồng Kông).

Các khiếu nại dường như liên quan đến những khó khăn khi rút tiền điện tử khỏi nền tảng. Vào ngày 15 tháng 9, sàn giao dịch JPEX đã tăng phí rút tiền lên 999 USDT.

Cho đến nay, danh sách những người được cho là bị bắt giữ để thẩm vấn bao gồm KOL Joseph Lam Chok, người đã nhiều lần cố gắng công khai tránh xa sàn giao dịch.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nhân viên của Công ty hỗ trợ kỹ thuật JPEX, cùng với hai YouTuber Chan Wing-yee và Chu Ka-fai liên quan đến vụ bê bối.

Những người khác bị truy lùng hoặc bắt để thẩm vấn bao gồm giám đốc duy nhất của công ty, Kwok Ho-lun, giám đốc nhà hàng và ba người nổi tiếng được cho là đã quảng cáo JPEX dưới một số hình thức.

Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông cho biết những kẻ cầm đầu hoạt động này vẫn đang chạy trốn. Cảnh sát nói thêm rằng cuộc điều tra đang tiếp tục và có thể sẽ có thêm những vụ bắt giữ khác trong tương lai gần.

Cảnh sát địa phương cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ của Interpol và các cơ quan thực thi quốc tế khác sau khi xác định được các giao dịch chuyển tiền điện tử đáng ngờ được thực hiện từ sàn giao dịch JPEX. Cảnh sát cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương chặn quyền truy cập vào trang web của sàn giao dịch.

Trong hội nghị Token2049 tại Singapore vào ngày 13 tháng 9, nhóm JPEX bị cáo buộc đã rời bỏ gian hàng của công ty sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sáu nhân viên vì tội gian lận vì điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Vụ bê bối JPEX lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 13 tháng 9 khi cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông thông báo với công chúng rằng họ đã nhận được hơn 1.000 khiếu nại về nền tảng giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký, với tuyên bố thiệt hại lên tới hơn 128 triệu USD (1 tỷ đô la Hồng Kông).

Sàn giao dịch sau đó đã đóng cửa một số sản phẩm mang lại lợi nhuận và tăng phí rút tiền lên 999 USDT, đồng thời đổ lỗi cho các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba về việc đóng băng thanh khoản một cách “có ác ý” .

Vào thời điểm đó, họ tuyên bố rằng họ đã cố gắng đăng ký với các cơ quan hữu quan và trích dẫn sự đối xử “không công bằng” từ SFC.

Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 9, SFC tiết lộ rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép giao dịch tài sản ảo.

Theo trang web chính thức, JPEX có trụ sở chính tại Dubai và tuyên bố được cấp phép cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ, Canada và Úc. Được thành lập vào năm 2020, JPEX tuyên bố giám sát tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD và cho biết mục tiêu của họ là lọt top 5 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn Bitcoin (cá voi) đã liên tục thu lợi nhuận sau khi đạt đỉnh mới gần đây, tiếp tục xu hướng kéo dài nhiều năm. Nhà phân tích Willy Woo đã chia sẻ trên nền tảng X vào ngày 3 tháng 6 rằng... ...

Thông báo về ví crypto mang thương hiệu Trump đã bị gắn mác là “hỗn loạn tuyệt đối”, khi một doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Donald Trump tuyên bố sẽ ra mắt ví này. Tuy nhiên, các con trai của Tổng thống Mỹ lại phủ nhận sự... ...

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi giành chiến thắng quyết định trong một cuộc bầu cử bất ngờ, trong đó ông đã hứa hẹn thực hiện nhiều chính sách ủng hộ tiền điện tử. Ông... ...

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực máy tính lượng tử đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư Bitcoin, với không ít người lo sợ rằng điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường. Nhưng liệu một bước nhảy... ...

HYPE token, có nguồn gốc từ sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, đã tăng vọt khoảng 61% vào tháng 5/2025, trong khi bản thân Hyperliquid nổi lên như công ty dẫn đầu về doanh thu trong số các nền tảng blockchain. Những thành tựu này làm cho thấy tầm... ...

dogwifhat (WIF) đã bắt đầu phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây khiến giá giảm từ $1,12 xuống còn $0,85. Mức giảm 24% này diễn ra trong hai ngày, khi Bitcoin (BTC) trượt từ $108.000 xuống $104.000 vào cuối tháng 5. Trong 24 giờ qua, BTC đã bật tăng... ...

Giá Bitcoin hiện ở mức 105.500 USD, trong bối cảnh hoạt động chốt lời của nhà đầu tư gia tăng sau khi đồng tiền số này phát ra tín hiệu kỹ thuật tăng giá quan trọng cách đây hai tuần. Cụ thể, vào ngày 22/5, đường trung bình động 50... ...

Vốn đầu tư đang chuyển mình mạnh mẽ, với những ông lớn như BlackRock và Fidelity âm thầm giảm bớt vị thế Bitcoin (BTC) và gia tăng đầu tư vào Ethereum (ETH). Đây là một động thái chiến lược, có thể nhằm dự đoán sự chấp thuận cho staking ETH... ...

Vanadi, chuỗi cà phê hàng đầu của Tây Ban Nha, đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ mới của mình. Đây là một xu hướng đang gia tăng trong các phòng họp doanh nghiệp trên toàn cầu.... ...

Mặc dù nhiều người tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã rời khỏi không gian crypto, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Vugar Usi Zade, COO của Bitget, họ chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận của mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode