Những kẻ chủ mưu JPEX vẫn còn lẩn trốn khi 11 nghi phạm bị bắt giữ

Updated: 25/09/2023 at 11:47

Những kẻ chủ mưu đằng sau vụ bê bối sàn giao dịch tiền điện tử JPEX của Hồng Kông – được một số người gọi là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từng xảy ra tại thành phố – đã tìm cách lẩn trốn mặc dù 11 nghi phạm đã bị bắt để thẩm vấn.

Theo báo cáo ngày 23 tháng 9 từ South China Morning Post, cảnh sát hiện đã nhận được hơn 2.265 đơn khiếu nại từ các nạn nhân của sàn giao dịch, với tổng giá trị thiệt hại ước tính vào khoảng 178 triệu đô la Mỹ (1,4 tỷ đô la Hồng Kông).

Các khiếu nại dường như liên quan đến những khó khăn khi rút tiền điện tử khỏi nền tảng. Vào ngày 15 tháng 9, sàn giao dịch JPEX đã tăng phí rút tiền lên 999 USDT.

Cho đến nay, danh sách những người được cho là bị bắt giữ để thẩm vấn bao gồm KOL Joseph Lam Chok, người đã nhiều lần cố gắng công khai tránh xa sàn giao dịch.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nhân viên của Công ty hỗ trợ kỹ thuật JPEX, cùng với hai YouTuber Chan Wing-yee và Chu Ka-fai liên quan đến vụ bê bối.

Những người khác bị truy lùng hoặc bắt để thẩm vấn bao gồm giám đốc duy nhất của công ty, Kwok Ho-lun, giám đốc nhà hàng và ba người nổi tiếng được cho là đã quảng cáo JPEX dưới một số hình thức.

Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông cho biết những kẻ cầm đầu hoạt động này vẫn đang chạy trốn. Cảnh sát nói thêm rằng cuộc điều tra đang tiếp tục và có thể sẽ có thêm những vụ bắt giữ khác trong tương lai gần.

Cảnh sát địa phương cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ của Interpol và các cơ quan thực thi quốc tế khác sau khi xác định được các giao dịch chuyển tiền điện tử đáng ngờ được thực hiện từ sàn giao dịch JPEX. Cảnh sát cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương chặn quyền truy cập vào trang web của sàn giao dịch.

Trong hội nghị Token2049 tại Singapore vào ngày 13 tháng 9, nhóm JPEX bị cáo buộc đã rời bỏ gian hàng của công ty sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sáu nhân viên vì tội gian lận vì điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Vụ bê bối JPEX lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 13 tháng 9 khi cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông thông báo với công chúng rằng họ đã nhận được hơn 1.000 khiếu nại về nền tảng giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký, với tuyên bố thiệt hại lên tới hơn 128 triệu USD (1 tỷ đô la Hồng Kông).

Sàn giao dịch sau đó đã đóng cửa một số sản phẩm mang lại lợi nhuận và tăng phí rút tiền lên 999 USDT, đồng thời đổ lỗi cho các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba về việc đóng băng thanh khoản một cách “có ác ý” .

Vào thời điểm đó, họ tuyên bố rằng họ đã cố gắng đăng ký với các cơ quan hữu quan và trích dẫn sự đối xử “không công bằng” từ SFC.

Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 9, SFC tiết lộ rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép giao dịch tài sản ảo.

Theo trang web chính thức, JPEX có trụ sở chính tại Dubai và tuyên bố được cấp phép cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ, Canada và Úc. Được thành lập vào năm 2020, JPEX tuyên bố giám sát tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD và cho biết mục tiêu của họ là lọt top 5 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) lại sắp bứt phá một lần nữa. Vào hôm thứ Sáu, giá đã tăng lên $167, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 5. Cùng lúc đó, hoạt động giao dịch memecoin trên Solana cũng tăng vọt, với hầu hết các dự án lớn đều tăng giá... ...

Pump.fun đã ra mắt token gốc PUMP vào ngày hôm qua và không quá ngạc nhiên khi đợt bán kết thúc chỉ sau 12 phút. Trong khoảng thời gian ngắn đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua khoảng 500 triệu đô la giá trị PUMP, ở mức định... ...

Trader huyền thoại Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một biểu đồ cho thấy khả năng giá XRP sẽ tăng trong thời gian tới. Thông tin này xuất hiện giữa lúc sự quan tâm đối với XRP đang dâng cao, với số lượng ví gia tăng và những đồn... ...

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Cardano đã trở thành tâm điểm chú ý khi thị trường chuyển hướng mạnh mẽ sang các altcoin. Điều này mở ra cơ hội để nhìn nhận kỹ lưỡng hơn về mạng lưới Cardano và nhận thấy rằng mọi thứ đang diễn ra vô cùng... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ vừa đạt mức tài sản ròng kỷ lục mới hơn 158 tỷ USD — cao nhất kể từ khi các quỹ này bắt đầu giao dịch. Trong khi đó, các quỹ ETF Ethereum cũng ghi nhận dòng tiền tích lũy lớn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode