Trang chủ Tạp chí Chính quyền Nga bị nghi ngờ chống lưng cho thị trường darknet

Chính quyền Nga bị nghi ngờ chống lưng cho thị trường darknet

12/07/2021 15:52

Vào cuối năm 2020, các thị trường darknet (DNM) đã lập kỷ lục mới, trong đó, White House và DNM Hydra bằng tiếng Nga đã dẫn đầu. Một báo cáo được công bố vào ngày 25/5 cho thấy Hydra đạt tốc độ tăng trưởng 624% hàng năm trong 3 năm và các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 75% giao dịch DNM bất hợp pháp xuất phát từ thị trường Nga này. Hơn nữa, coin riêng tư XMR đang được nhiều nhà cung cấp chấp nhận hơn trên DNM hiện nay. Vào ngày 29/6, XMR được 84% nhà cung cấp chấp nhận trên ba trong số các thị trường hàng đầu.

Thị trường darknet Hydra của Nga làm lu mờ 26 thị trường khác

Trong khi thị trường tiền điện tử đang giảm giá trị, mức độ sử dụng thị trường darknet vẫn tiếp tục tăng lên. Các DNM đã cố gắng duy trì lợi nhuận trong suốt thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 và nhiều số liệu thống kê chỉ ra rằng trong khi thế giới bị cách ly, mức độ sử dụng DNM đang tăng vọt.

Nhiều DNM đang hoạt động ngày nay nhưng các báo cáo và dữ liệu cho thấy hai thị trường darknet lớn nhất là Hydra và White House Market (WHM). Các DNM đáng chú ý khác trong nửa cuối năm 2021 bao gồm Cannazon, Cannahome, Torrez Market, Dark0de Reborn Market, Vice City, Aurora và Majestic Garden.

Số lượng giao dịch hàng năm của Hydra từ 2016 đến 2020 | Nguồn: Báo cáo của Chainalysis và Flashpoint vào tháng 5/2021

Vào cuối tháng 5, công ty phân tích blockchain Chainalysis và công ty tình báo về mối đe dọa Flashpoint đã công bố một báo cáo chuyên sâu về sự phát triển của Hydra. Báo cáo có tên “Hydra: Nơi các con đường tiền điện tử đều dẫn đến nước Nga và biến mất trong hư vô”, giải thích cách các quản trị viên của Hydra áp đặt quy tắc nghiêm ngặt đối với người bán sử dụng DNM.

Bất chấp các quy định nghiêm ngặt của Hydra, báo cáo nhấn mạnh thị trường vẫn liên tục có lãi. Hơn nữa, nhà cung cấp rút tiền thông qua các sàn giao dịch và nhà khai thác dịch vụ của Nga.

“Hoạt động thị trường của Hydra tăng vọt kể từ khi thành lập, với khối lượng giao dịch hàng năm tăng từ tổng cộng 9,4 triệu đô la vào năm 2016 lên mức 1,37 tỷ đô la vào cuối năm 2020. Quan sát thông qua phân tích blockchain, chúng tôi thấy tỷ lệ tăng trưởng đáng kinh ngạc 624% hàng năm của Hydra trong 3 năm gần đây nhất 2018-2020”.

Chấp nhận XMR trên DNM tiếp tục tăng

Theo dữ liệu từ trình theo dõi darknet của nhà cung cấp phân tích blockchain 1000x Group, có khoảng 27 DNM đang hoạt động hiện nay. Trong số đó, 9 thị trường chỉ chấp nhận BTC, 5 thị trường chấp nhận BTC và nhiều loại khác, 11 thị trường chấp nhận BTC và XMR, 2 thị trường chỉ chấp nhận XMR. Các thị trường chỉ chấp nhận Bitcoin bao gồm Darkfox, Hydra, Vice City, Aurora, Majestic Garden, Neptune, Mega, Global Dreams và Flugsvamp 3.0. Trong khi đó, các thị trường dành riêng cho XMR là WHM và Archetyp Market.

Là một trong những thị trường hàng đầu như Hydra, WHM cũng có những quy tắc nghiêm ngặt và chỉ chấp nhận XMR. WHM yêu cầu 2FA, sử dụng PGP và trang web thường xuyên bị tấn công DDOS trong những năm qua. DNM có hàng nghìn nhà cung cấp và tuyên bố sẽ có hơn 1 triệu người dùng vào năm 2021. WHM đã thu hút lượng lớn khách hàng và nhà cung cấp sau sự thất bại của Dream Market và có hơn 50.000 sản phẩm được niêm yết hiện nay. Thị trường White House Market cũng thu phí hoa hồng 4% cho mọi thứ được bán trên cổng thông tin điện tử.

Dữ liệu trình theo dõi darknet | Nguồn: 1000x Group

Theo thống kê, số lượng nhà cung cấp trên 3 DNM hàng đầu chấp nhận XMR gia tăng đáng kể. Trong khi BTC vẫn chiếm ưu thế trên các DNM, XMR cũng được chấp nhận đáng kể trên những thị trường này. Dữ liệu của trình theo dõi DNM cho thấy trong 2 tuần cuối cùng của tháng 5, mức độ chấp nhận của nhà cung cấp XMR là trên 50%.

Trong 2 tuần đầu tiên của tháng 6, mức độ chấp nhận XMR đã giảm xuống dưới 50% và đạt mức thấp nhất là 37,6% vào ngày 8/6. Tuy nhiên, giá trị đã tăng lên 84% vào ngày 29/6 và duy trì trên khu vực 50% kể từ đó. Khi XMR đạt mức thấp vào giữa tháng 6, tỷ lệ nhà cung cấp chấp nhận LTC cao hơn vào thời điểm đó.

Hydra và chính quyền Nga

Trong khi đó, vì Hydra là một trong những DNM lớn nhất trên toàn thế giới sau khi vượt qua DNM Ramp cũ hơn của Nga, chính quyền của Joe Biden bắt đầu tập trung vào sự liên quan của Nga với những loại tác nhân này. Biden đã nói về Nga với báo chí và ông muốn các nhà chức trách của Nga ngăn chặn các mối đe dọa mạng như ransomware.

Sau cuộc tấn công Colonial Pipeline và Kaseya, Biden chia sẻ với báo chí rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladmir Putin vào thứ 6 và nhấn mạnh Putin phải “hành động” chống lại những tác nhân mạng này.

“Tôi đã nói rất rõ với Vladmir Putin rằng Hoa Kỳ mong đợi khi xảy ra hoạt động ransomware bắt nguồn từ Nga mặc dù nó không được nhà nước hậu thuẫn, Nga sẽ hành động nếu chúng tôi cung cấp cho họ đủ thông tin”.

Ngoài ra, Leonid Bershidsky, người đóng góp cho Bloomberg, tin rằng có khả năng Hydra được lệnh “phê chuẩn bán chính thức” từ nhà lãnh đạo Nga. Bershidsky lưu ý trong một bài báo gần đây “Hydra là một vấn đề hệ trọng ngay trước mắt nhưng mọi người đều tránh nói về nó”. Tác giả giải thích rằng Putin không thực sự có bất kỳ động cơ nào để trấn áp DNM và ông cũng tin rằng “hành động trả đũa từ Hoa Kỳ là không đủ thuyết phục”. Bài xã luận nêu quan điểm của Bershidsky kết luận:

“Trong hoàn cảnh hiện tại, Putin có thể cho phép những nền tảng như Hydra tồn tại. Và nếu nó bị đè bẹp, những nền tảng khác có thể thế chỗ. Dark web không là gì nếu không có sự chống đỡ”.

Đình Đình

Theo News Bitcoin