Chính quyền Nhật Bản lần theo dấu vết Monero, bắt giữ 18 người trong vụ rửa tiền 670.000 đô la

Updated: 21/10/2024 at 20:49

Chính quyền Nhật Bản cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ một băng nhóm gồm 18 kẻ lừa đảo bằng cách phân tích các giao dịch Monero (XMR).

Chính quyền Nhật Bản đã phân tích khoảng 900 giao dịch rửa tiền sử dụng XMR từ băng nhóm lừa đảo, gây ra thiệt hại khoảng 100 triệu yên (670.000 đô la) trong quá trình hoạt động tội phạm của chúng.

Nhóm tội phạm và kẻ cầm đầu bị tình nghi Yuta Kobayashi bị bắt vì tội rửa tiền thông qua tiền điện tử bảo vệ quyền riêng tư XMR và gian lận qua máy tính.

monero xmr

Sự cố bảo mật theo chain trong quý 3/2024 | Nguồn: CertiK

Băng nhóm 18 người này bị điều tra kể từ tháng 8, ngay sau khi Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản thành lập Đơn vị điều tra đặc biệt về an ninh mạng vào tháng 4 để giải quyết tình trạng tội phạm mạng ngày càng gia tăng.

Tội phạm tiền điện tử: Vấn đề nhức nhối đối với cơ quan thực thi pháp luật

Trong khi các cuộc tấn công mạng là một vấn đề ngày càng đáng báo động trong không gian kỹ thuật số, giới chức trách đang phải vật lộn với các cuộc tấn công trực tiếp và tội phạm bạo lực liên quan đến tiền điện tử.

Vào ngày 4/8, một băng nhóm gồm 4 công dân Trung Quốc đã đột nhập vào một khu nhà có cổng bảo vệ ở Pathum Thani, Thái Lan và dùng súng uy hiếp nạn nhân phải chuyển 2 triệu đô la tiền điện tử.

Vào đầu tháng 7, bốn người đàn ông đã bắt cóc một người nước ngoài ở Kyiv, Ukraine nắm giữ Bitcoin. Những kẻ tấn công đã buộc nạn nhân phải chuyển 3 BTC vào ví của chúng trước khi siết cổ anh ta.

Trước đó, vào ngày 17/6 tại London, ba người đàn ông có vũ trang dùng dao rựa để đột nhập vào một ngôi nhà, buộc chủ sở hữu phải chuyển 1.000 ETH trị giá hơn 2,5 triệu đô la. May mắn thay, nạn nhân không bị thương.

Lừa đảo tiền điện tử đánh cắp 19 tỷ đô la trong 13 năm

Lừa đảo và exploit (tấn công khai thác) tiền điện tử vẫn là mối lo ngại chưa được giải quyết, bất chấp những dấu hiệu cho thấy ngành đang trưởng thành.

monero xmr

Các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử theo giá trị đô la Mỹ mỗi năm | Nguồn: Crystal Intelligence

Theo báo cáo của Crystal Intelligence, gần 19 tỷ đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp trong 13 năm qua trong 785 vụ hack và exploit được báo cáo.

Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất vẫn là Plus Token 2019 khi những kẻ tấn công thu được 2,9 tỷ đô la Bitcoin và ETH.

Hack và exploit vẫn là một trong những rào cản lớn nhất cản trở sự tin tưởng và chấp nhận rộng rãi. Giá trị các vụ hack tiền điện tử vào năm 2024 có khả năng vượt hơn năm 2023, vì quý đầu tiên của năm 2024 ghi nhận ​​số tiền bị đánh cắp lên đến 542,7 triệu đô la, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • XMR
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen cảnh báo rằng giá trị của nhiều altcoin so với Bitcoin có thể sắp “tuột dốc không phanh”. Trong một buổi phân tích chiến lược mới đây, Cowen chia sẻ rằng biểu đồ TOTAL 3 – dùng để theo dõi tổng vốn... ...

Sonic (S), blockchain Layer-1 từng mang tên Fantom cho đến cuối năm 2024, vừa chính thức công bố mùa đầu tiên của chiến dịch airdrop token S. Dù giá S đã giảm gần 20% trong tháng qua, các nhà đầu tư tin rằng phương pháp phân bổ token này sẽ... ...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu khi nắm giữ phần lớn thanh khoản stablecoin. Cụ thể, 59% tổng dự trữ stablecoin, tương đương 31,45 tỷ USD, được lưu giữ dưới dạng USDT và USDC tại... ...

Cộng đồng Pi Network hiện đang đối mặt với một tình huống đầy căng thẳng khi người dùng báo cáo về một yêu cầu di chuyển mới đột ngột xuất hiện trong ứng dụng của họ. Điều này đã dẫn đến sự tức giận và bối rối trong cộng đồng,... ...

Ethereum (ETH) là nền tảng blockchain nổi tiếng với khả năng xây dựng hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApps). Để tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo mật, Ethereum đã giới thiệu bản nâng cấp mới nhất mang tên Pectra, với một... ...

Theo các chuyên gia phân tích, Bitcoin đang đối mặt với khả năng xảy ra một đợt bán tháo và xả hàng lớn trước khi có thể tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ. Một trong những nhân vật đáng chú ý trong cộng đồng phân tích thị trường, nhà... ...

Kể từ đầu tháng 4, sự phục hồi của thị trường tài sản kỹ thuật số đã đi kèm với một sự chuyển dịch đáng kể về hoạt động giao dịch, khi giờ giao dịch châu Á mở rộng thị phần trong khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin (BTC),... ...

Dogecoin (DOGE) đã duy trì sự ổn định dưới mức 0,2 đô la kể từ thứ Bảy, thiết lập một phạm vi giao dịch ngắn hạn với mức hỗ trợ tại 0,186 đô la. Đồng tiền này đã chạm đáy trong đợt giảm giá tuần trước và phá vỡ mức... ...

Tín hiệu fractal vàng cổ vũ đà tăng giá ETH Một mô hình fractal kéo dài nhiều năm từ vàng đang tạo ra luận điểm vững chắc cho khả năng ETH tăng vọt lên mức 6.000 đô la trong những tháng tới. Phân tích song song biểu đồ giá giữa... ...

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến sự trở lại của biến động mạnh mẽ sau khi đạt mức cao kỷ lục mới. Giá BTC tăng từ khoảng $74.500 vào tháng 4 lên gần $111.900 trong tháng 5, đánh dấu một đợt tăng giá theo hình parabol. Tuy nhiên, đà tăng này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode