Chính quyền Nhật Bản lần theo dấu vết Monero, bắt giữ 18 người trong vụ rửa tiền 670.000 đô la

Updated: 21/10/2024 at 20:49

Chính quyền Nhật Bản cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ một băng nhóm gồm 18 kẻ lừa đảo bằng cách phân tích các giao dịch Monero (XMR).

Chính quyền Nhật Bản đã phân tích khoảng 900 giao dịch rửa tiền sử dụng XMR từ băng nhóm lừa đảo, gây ra thiệt hại khoảng 100 triệu yên (670.000 đô la) trong quá trình hoạt động tội phạm của chúng.

Nhóm tội phạm và kẻ cầm đầu bị tình nghi Yuta Kobayashi bị bắt vì tội rửa tiền thông qua tiền điện tử bảo vệ quyền riêng tư XMR và gian lận qua máy tính.

monero xmr

Sự cố bảo mật theo chain trong quý 3/2024 | Nguồn: CertiK

Băng nhóm 18 người này bị điều tra kể từ tháng 8, ngay sau khi Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản thành lập Đơn vị điều tra đặc biệt về an ninh mạng vào tháng 4 để giải quyết tình trạng tội phạm mạng ngày càng gia tăng.

Tội phạm tiền điện tử: Vấn đề nhức nhối đối với cơ quan thực thi pháp luật

Trong khi các cuộc tấn công mạng là một vấn đề ngày càng đáng báo động trong không gian kỹ thuật số, giới chức trách đang phải vật lộn với các cuộc tấn công trực tiếp và tội phạm bạo lực liên quan đến tiền điện tử.

Vào ngày 4/8, một băng nhóm gồm 4 công dân Trung Quốc đã đột nhập vào một khu nhà có cổng bảo vệ ở Pathum Thani, Thái Lan và dùng súng uy hiếp nạn nhân phải chuyển 2 triệu đô la tiền điện tử.

Vào đầu tháng 7, bốn người đàn ông đã bắt cóc một người nước ngoài ở Kyiv, Ukraine nắm giữ Bitcoin. Những kẻ tấn công đã buộc nạn nhân phải chuyển 3 BTC vào ví của chúng trước khi siết cổ anh ta.

Trước đó, vào ngày 17/6 tại London, ba người đàn ông có vũ trang dùng dao rựa để đột nhập vào một ngôi nhà, buộc chủ sở hữu phải chuyển 1.000 ETH trị giá hơn 2,5 triệu đô la. May mắn thay, nạn nhân không bị thương.

Lừa đảo tiền điện tử đánh cắp 19 tỷ đô la trong 13 năm

Lừa đảo và exploit (tấn công khai thác) tiền điện tử vẫn là mối lo ngại chưa được giải quyết, bất chấp những dấu hiệu cho thấy ngành đang trưởng thành.

monero xmr

Các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử theo giá trị đô la Mỹ mỗi năm | Nguồn: Crystal Intelligence

Theo báo cáo của Crystal Intelligence, gần 19 tỷ đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp trong 13 năm qua trong 785 vụ hack và exploit được báo cáo.

Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất vẫn là Plus Token 2019 khi những kẻ tấn công thu được 2,9 tỷ đô la Bitcoin và ETH.

Hack và exploit vẫn là một trong những rào cản lớn nhất cản trở sự tin tưởng và chấp nhận rộng rãi. Giá trị các vụ hack tiền điện tử vào năm 2024 có khả năng vượt hơn năm 2023, vì quý đầu tiên của năm 2024 ghi nhận ​​số tiền bị đánh cắp lên đến 542,7 triệu đô la, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • XMR
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo các nhà phân tích, Chỉ số đồng USD (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với rổ các đồng tiền lớn – đang cho thấy dấu hiệu lấy lại đà tăng. Họ nhận định chỉ số này có thể đang tiến gần đến vùng... ...

Toncoin (TON) đang cho thấy sức bật đáng chú ý khi tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ chiến lược 2,87 đô la, bất chấp áp lực điều chỉnh ngắn hạn trên thị trường. Với triển vọng kỹ thuật khả quan và động lực mới đến từ việc triển... ...

Các nhà đầu tư tại Mỹ đã đổ tiền vào các quỹ ETF giao ngay của Ether nhiều hơn Bitcoin trong suốt 6 phiên giao dịch gần nhất, khi làn sóng quan tâm của tổ chức đối với Ethereum tăng vọt trong tuần này. Theo dữ liệu từ Farside Investors,... ...

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Lookonchain, Galaxy Digital – công ty dịch vụ tài chính do tỷ phú Mike Novogratz sáng lập – vừa chuyển 10.000 BTC (tương đương khoảng 1,18 tỷ USD) lên các sàn giao dịch chỉ vài giờ trước đợt lao dốc mạnh vào... ...

Thị trường crypto tiếp tục trải qua những biến động đáng chú ý khi bước vào những ngày cuối tuần. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng trước, nhiều đồng coin lớn đang tạm dừng để điều chỉnh và củng cố đà tăng. Trong bối cảnh này, nhà... ...

Giá Celestia (TIA) hiện dao động quanh mức 1,83 USD, giảm hai chữ số trong tuần qua. Dù đã hồi phục khoảng 38% so với mức thấp kỷ lục 1,32 USD vào tháng 6, đồng tiền này vẫn mất tới 70% giá trị trong năm qua và giảm hơn 91%... ...

Với việc Bitcoin đang giao dịch trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la, holder dài hạn (LTH) đã bắt đầu phân phối. Điều này đồng nghĩa với việc các Bitcoin “ngủ đông” đang dần quay trở lại thị trường. Đây có thể là tín hiệu tiêu cực... ...

Đạo luật GENIUS vừa được thông qua, nhưng những tác động lan tỏa của nó đã nhanh chóng xuất hiện trên toàn ngành crypto. Chỉ trong vòng bảy ngày, lĩnh vực đã ghi nhận thêm gần 4 tỷ đô la, đẩy tổng vốn hóa thị trường stablecoin vượt mốc 264... ...

Team phát triển đứng sau blockchain Solana vừa công bố roadmap dài hạn, trong đó nêu rõ chiến lược nhằm biến Solana trở thành layer nền tảng cho thị trường vốn Internet toàn cầu (Internet Capital Markets – ICM) vào năm 2027. ICM là thuật ngữ do cựu thành viên... ...

Coinbase và Glassnode đồng loạt đưa ra triển vọng tích cực cho thị trường tiền điện tử trong quý 3/2025, được thúc đẩy bởi sự cải thiện của các yếu tố kinh tế vĩ mô, tiến bộ vượt bậc trong khung pháp lý tại Hoa Kỳ, và làn sóng chấp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode