Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chính quyền Nhật Bản lần theo dấu vết Monero, bắt giữ 18...

Chính quyền Nhật Bản lần theo dấu vết Monero, bắt giữ 18 người trong vụ rửa tiền 670.000 đô la

Chính quyền Nhật Bản cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ một băng nhóm gồm 18 kẻ lừa đảo bằng cách phân tích các giao dịch Monero (XMR).

Chính quyền Nhật Bản đã phân tích khoảng 900 giao dịch rửa tiền sử dụng XMR từ băng nhóm lừa đảo, gây ra thiệt hại khoảng 100 triệu yên (670.000 đô la) trong quá trình hoạt động tội phạm của chúng.

Nhóm tội phạm và kẻ cầm đầu bị tình nghi Yuta Kobayashi bị bắt vì tội rửa tiền thông qua tiền điện tử bảo vệ quyền riêng tư XMR và gian lận qua máy tính.

monero xmr

Sự cố bảo mật theo chain trong quý 3/2024 | Nguồn: CertiK

Băng nhóm 18 người này bị điều tra kể từ tháng 8, ngay sau khi Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản thành lập Đơn vị điều tra đặc biệt về an ninh mạng vào tháng 4 để giải quyết tình trạng tội phạm mạng ngày càng gia tăng.

Tội phạm tiền điện tử: Vấn đề nhức nhối đối với cơ quan thực thi pháp luật

Trong khi các cuộc tấn công mạng là một vấn đề ngày càng đáng báo động trong không gian kỹ thuật số, giới chức trách đang phải vật lộn với các cuộc tấn công trực tiếp và tội phạm bạo lực liên quan đến tiền điện tử.

Vào ngày 4/8, một băng nhóm gồm 4 công dân Trung Quốc đã đột nhập vào một khu nhà có cổng bảo vệ ở Pathum Thani, Thái Lan và dùng súng uy hiếp nạn nhân phải chuyển 2 triệu đô la tiền điện tử.

Vào đầu tháng 7, bốn người đàn ông đã bắt cóc một người nước ngoài ở Kyiv, Ukraine nắm giữ Bitcoin. Những kẻ tấn công đã buộc nạn nhân phải chuyển 3 BTC vào ví của chúng trước khi siết cổ anh ta.

Trước đó, vào ngày 17/6 tại London, ba người đàn ông có vũ trang dùng dao rựa để đột nhập vào một ngôi nhà, buộc chủ sở hữu phải chuyển 1.000 ETH trị giá hơn 2,5 triệu đô la. May mắn thay, nạn nhân không bị thương.

Lừa đảo tiền điện tử đánh cắp 19 tỷ đô la trong 13 năm

Lừa đảo và exploit (tấn công khai thác) tiền điện tử vẫn là mối lo ngại chưa được giải quyết, bất chấp những dấu hiệu cho thấy ngành đang trưởng thành.

monero xmr

Các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử theo giá trị đô la Mỹ mỗi năm | Nguồn: Crystal Intelligence

Theo báo cáo của Crystal Intelligence, gần 19 tỷ đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp trong 13 năm qua trong 785 vụ hack và exploit được báo cáo.

Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất vẫn là Plus Token 2019 khi những kẻ tấn công thu được 2,9 tỷ đô la Bitcoin và ETH.

Hack và exploit vẫn là một trong những rào cản lớn nhất cản trở sự tin tưởng và chấp nhận rộng rãi. Giá trị các vụ hack tiền điện tử vào năm 2024 có khả năng vượt hơn năm 2023, vì quý đầu tiên của năm 2024 ghi nhận ​​số tiền bị đánh cắp lên đến 542,7 triệu đô la, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Pumpswap là gì? Hướng dẫn sử dụng sàn DEX của Pump Fun

Pumpswap là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được phát triển bởi Pump.fun, hoạt động trên blockchain Solana. Nó cho phép giao...
altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...