Chương trình cư trú điện tử của Estonia bị những kẻ lừa đảo tiền điện tử lợi dụng

Updated: 28/09/2020 at 19:43

Chương trình e-Residency (cư trú điện tử) của Estonia hiện đang dính bê bối và chịu sự kiểm tra đến từ cơ quan quản lý vì những người nước ngoài đăng ký là cư dân điện tử có liên quan đến gian lận tiền điện tử.

Căn cước công dân điện tử (Identity Card) của Estonia

Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia đã phát hiện ra rằng các công ty ở nước ngoài do cư dân điện tử của Estonia làm chủ đã tham gia vào nhiều vụ lừa đảo xuất cảnh quy mô lớn.

Cơ quan quản lý cũng nghi ngờ rằng các công ty và cư dân điện tử của Estonia có liên quan đến việc tổ chức các vụ lừa đảo ICO, theo báo cáo của cảnh sát được tờ Bloomberg trích dẫn.

Điều này xảy ra chỉ ba tháng sau khi quốc gia thân thiện với tiền điện tử trở thành tâm điểm của vụ bê bối rửa tiền trị giá 220 tỷ đô la. Các nhà quản lý Estonia ngay lập tức thu hồi giấy phép của hơn 500 công ty tiền điện tử như một phản ứng đối với vụ lừa đảo. Ngày nay, chỉ có 353 công ty sở hữu giấy phép tiền điện tử ở Estonia trong khi có 1.234 công ty như vậy vào cuối năm 2019.

Mặc dù vụ bê bối đã gây ra thiệt hại cho nỗ lực số hóa của Estonia, nhưng sự tham gia của các cư dân điện tử của nước này vào các trò gian lận tiền điện tử dự kiến ​​sẽ làm xấu đi hình ảnh của quốc gia điện tử này.

Cựu Thủ tướng Estonia Taavi Roivas trước đây đã nói rằng chương trình cư trú điện tử là một trong những biện pháp giúp đất nước tái khởi động hiệu quả sau 50 năm bị Liên Xô chiếm đóng. Ông nói rằng số hóa mọi thứ thay vì dựa vào các tệp giấy là một khởi đầu hợp lý và đó là nơi bắt nguồn ý tưởng về cư trú điện tử.

Chính phủ đã khởi động chương trình vào năm 2014 để cung cấp quốc tịch Estonia cho bất kỳ ai, bất kể họ thực sự ở đâu.

Sau khi chương trình ra mắt, biên tập viên cấp cao người Anh tại Economist, Edward Lucas, đã trở thành cư dân điện tử đầu tiên của Estonia. Nhiều tên tuổi nổi tiếng khác trên thế giới cũng theo sau, bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm như Tim Draper, Guy Kawasaki và Ben Horowitz. Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sau đó cũng trở thành cư dân điện tử của đất nước. Cho đến nay, có gần 70.000 cư dân điện tử Estonia.

Estonia là một trong hai nước duy nhất trên thế giới cung cấp ecư trú điện tử, chứng chỉ cho phép người nước ngoài tiếp cận môi trường kinh doanh điện tử EU. E-Residency không đồng nghĩa với quyền công dân hay xác nhận cư trú, quyền ra vào Estonia hay EU. Nó không phải visa hay giấy phép cư trú.

Theo các chuyên gia, chương trình e-Residency có thể gián tiếp đóng góp 13 triệu EUR cho nền kinh tế vì phần lớn e-Resident mở công ty tại Estonia. Azerbaijan cũng có e-Residency từ năm 2018 như một phần của Digital Trade Hub là là quốc gia thứ hai cấp định danh điện tử cho mục đích kinh doanh.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode