Chương trình cư trú điện tử của Estonia bị những kẻ lừa đảo tiền điện tử lợi dụng

Updated: 28/09/2020 at 19:43

Chương trình e-Residency (cư trú điện tử) của Estonia hiện đang dính bê bối và chịu sự kiểm tra đến từ cơ quan quản lý vì những người nước ngoài đăng ký là cư dân điện tử có liên quan đến gian lận tiền điện tử.

Căn cước công dân điện tử (Identity Card) của Estonia

Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia đã phát hiện ra rằng các công ty ở nước ngoài do cư dân điện tử của Estonia làm chủ đã tham gia vào nhiều vụ lừa đảo xuất cảnh quy mô lớn.

Cơ quan quản lý cũng nghi ngờ rằng các công ty và cư dân điện tử của Estonia có liên quan đến việc tổ chức các vụ lừa đảo ICO, theo báo cáo của cảnh sát được tờ Bloomberg trích dẫn.

Điều này xảy ra chỉ ba tháng sau khi quốc gia thân thiện với tiền điện tử trở thành tâm điểm của vụ bê bối rửa tiền trị giá 220 tỷ đô la. Các nhà quản lý Estonia ngay lập tức thu hồi giấy phép của hơn 500 công ty tiền điện tử như một phản ứng đối với vụ lừa đảo. Ngày nay, chỉ có 353 công ty sở hữu giấy phép tiền điện tử ở Estonia trong khi có 1.234 công ty như vậy vào cuối năm 2019.

Mặc dù vụ bê bối đã gây ra thiệt hại cho nỗ lực số hóa của Estonia, nhưng sự tham gia của các cư dân điện tử của nước này vào các trò gian lận tiền điện tử dự kiến ​​sẽ làm xấu đi hình ảnh của quốc gia điện tử này.

Cựu Thủ tướng Estonia Taavi Roivas trước đây đã nói rằng chương trình cư trú điện tử là một trong những biện pháp giúp đất nước tái khởi động hiệu quả sau 50 năm bị Liên Xô chiếm đóng. Ông nói rằng số hóa mọi thứ thay vì dựa vào các tệp giấy là một khởi đầu hợp lý và đó là nơi bắt nguồn ý tưởng về cư trú điện tử.

Chính phủ đã khởi động chương trình vào năm 2014 để cung cấp quốc tịch Estonia cho bất kỳ ai, bất kể họ thực sự ở đâu.

Sau khi chương trình ra mắt, biên tập viên cấp cao người Anh tại Economist, Edward Lucas, đã trở thành cư dân điện tử đầu tiên của Estonia. Nhiều tên tuổi nổi tiếng khác trên thế giới cũng theo sau, bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm như Tim Draper, Guy Kawasaki và Ben Horowitz. Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sau đó cũng trở thành cư dân điện tử của đất nước. Cho đến nay, có gần 70.000 cư dân điện tử Estonia.

Estonia là một trong hai nước duy nhất trên thế giới cung cấp ecư trú điện tử, chứng chỉ cho phép người nước ngoài tiếp cận môi trường kinh doanh điện tử EU. E-Residency không đồng nghĩa với quyền công dân hay xác nhận cư trú, quyền ra vào Estonia hay EU. Nó không phải visa hay giấy phép cư trú.

Theo các chuyên gia, chương trình e-Residency có thể gián tiếp đóng góp 13 triệu EUR cho nền kinh tế vì phần lớn e-Resident mở công ty tại Estonia. Azerbaijan cũng có e-Residency từ năm 2018 như một phần của Digital Trade Hub là là quốc gia thứ hai cấp định danh điện tử cho mục đích kinh doanh.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode