Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang nhắm đến Bybit

Updated: 29/11/2023 at 11:48

Coinbase đã cảnh báo một số người dùng về trát đòi hầu tòa mà họ nhận được từ cơ quan quản lý Hoa Kỳ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Bybit.

“Bạn không cần thực hiện hành động nào, nhưng Coinbase có thể phản hồi Trát hầu tòa trừ khi được gửi trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 với kiến ​​nghị hủy bỏ hoặc phản đối khác đối với trát đòi hầu tòa đã được nộp lên Tòa án – bao gồm cả việc gửi thông tin liên quan đến tài khoản Coinbase của bạn cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC)”.

CFTC có một số quyền hạn nhất định để tiến hành điều tra, bao gồm thông qua các tuyên bố tự nguyện và trát đòi hầu tòa, theo hướng dẫn thực thi của CFTC. Luật pháp cũng yêu cầu Coinbase thu thập thông tin, bao gồm các vấn đề liên quan đến trát đòi hầu tòa, sàn giao dịch cho biết trong một bài đăng vào tháng 5. 

“Chúng tôi có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ thông tin khi chúng tôi tin rằng cần phải tuân thủ luật pháp, nghĩa vụ pháp lý, quy định, cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và các yêu cầu pháp lý khác, lệnh của tòa án hoặc để tiết lộ cho cơ quan thuế”, Coinbase tuyên bố.

Các cơ quan liên bang khác đã tìm kiếm trát đòi hầu tòa về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Công ty thanh toán khổng lồ PayPal cho biết hồi đầu tháng này rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến stablecoin PayPay USD. 

Bản thân Coinbase đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sau khi bị kiện vào tháng 6 vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp với tư cách là một nền tảng giao dịch, môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ. Ngay trước đó, SEC đã kiện Binance với cáo buộc tương tự, nhưng cũng bao gồm các cáo buộc rằng sàn giao dịch đã nói dối khách hàng và chuyển vốn sai hướng sang các quỹ đầu tư thuộc sở hữu của cựu CEO Changpeng Zhao.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường memecoin tiếp tục ghi nhận đà tăng trong ngày thứ hai liên tiếp của tuần. Hiện tại, tổng giá trị vốn hóa của toàn bộ các token trong phân khúc này đạt 79,9 tỷ đô la, tương đương mức tăng 7,5% chỉ trong 24 giờ qua. Bài viết... ...

Giá ONDO đã vượt lên khỏi mô hình tam giác giảm kéo dài nhiều tháng, cho thấy động thái đảo chiều xu hướng quan trọng sau giai đoạn hợp nhất trên biểu đồ. Đóng nến hàng ngày trên mốc 0,87 đô la đã xác nhận breakout này và đẩy giá... ...

Aptos (APT) cuối cùng đã thoát khỏi mô hình nêm giảm kéo dài suốt nhiều tháng – một thiết lập kỹ thuật thường báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá. Tại thời điểm viết bài, giá APT đã leo lên mốc 5,2 USD, tăng 13% trong tuần và vượt... ...

Khi tài chính số ngày càng phát triển, ngày càng nhiều nhà đầu tư đang tìm đến tiền điện tử như một kênh đầu tư bền vững. Trong bối cảnh thị trường phức tạp hiện nay, nhà đầu tư thực sự am hiểu biết cách lựa chọn nền tảng phù... ...

Bitcoin “FOMO” đang dần quay trở lại khi người mua mới tăng lượng nắm giữ thêm 140.000 BTC. Một nghiên cứu mới từ công ty phân tích on-chain Glassnode cho thấy dòng “vốn mới” đã bắt đầu đổ vào thị trường Bitcoin. Bitcoin: Người mua mới và xu hướng “mua... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cùng Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai một khuôn khổ thử nghiệm pháp lý (sandbox) dành cho tiền điện tử, cho phép khách du lịch nước ngoài chuyển đổi tài sản số sang đồng... ...

Thị trường tiền mã hóa đang sôi động với nhiều cuộc thảo luận xoay quanh các altcoin tiềm năng trong năm 2025. Trong số đó, một chương trình presale đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư – đó chính là TOKEN6900. Dự án này đang... ...

Sau khi tăng mạnh vào cuối tuần và lập ATH mới, giá Bitcoin dường như đã gặp “tường cản” quanh mốc 120.000 USD, khiến thị trường điều chỉnh nhẹ. Dù được kỳ vọng chỉ là một đợt điều chỉnh ngắn hạn, nhưng một tín hiệu đáng chú ý đã xuất... ...

[Quảng Cáo] Bắt đầu công việc khai thác thông minh chỉ với một chiếc smartphone Bạn không còn cần đầu tư vào những cỗ máy đào tiền đắt đỏ hay thiết lập phức tạp. Chỉ với một chiếc điện thoại và ứng dụng InvroMining, bạn có thể dễ dàng bắt... ...

Kể từ khi bắt đầu mở bán presale vào ba tháng trước cho tới nay, Bitcoin Hyper ($HYPER) đã huy động thành công hơn 3,1 triệu USD, một con số ấn tượng thể hiện tiềm năng phát triển lớn mạnh cũng như sự tin tưởng mạnh mẽ từ phía cộng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode