Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang nhắm đến Bybit

Updated: 29/11/2023 at 11:48

Coinbase đã cảnh báo một số người dùng về trát đòi hầu tòa mà họ nhận được từ cơ quan quản lý Hoa Kỳ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Bybit.

“Bạn không cần thực hiện hành động nào, nhưng Coinbase có thể phản hồi Trát hầu tòa trừ khi được gửi trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 với kiến ​​nghị hủy bỏ hoặc phản đối khác đối với trát đòi hầu tòa đã được nộp lên Tòa án – bao gồm cả việc gửi thông tin liên quan đến tài khoản Coinbase của bạn cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC)”.

CFTC có một số quyền hạn nhất định để tiến hành điều tra, bao gồm thông qua các tuyên bố tự nguyện và trát đòi hầu tòa, theo hướng dẫn thực thi của CFTC. Luật pháp cũng yêu cầu Coinbase thu thập thông tin, bao gồm các vấn đề liên quan đến trát đòi hầu tòa, sàn giao dịch cho biết trong một bài đăng vào tháng 5. 

“Chúng tôi có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ thông tin khi chúng tôi tin rằng cần phải tuân thủ luật pháp, nghĩa vụ pháp lý, quy định, cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và các yêu cầu pháp lý khác, lệnh của tòa án hoặc để tiết lộ cho cơ quan thuế”, Coinbase tuyên bố.

Các cơ quan liên bang khác đã tìm kiếm trát đòi hầu tòa về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Công ty thanh toán khổng lồ PayPal cho biết hồi đầu tháng này rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến stablecoin PayPay USD. 

Bản thân Coinbase đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sau khi bị kiện vào tháng 6 vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp với tư cách là một nền tảng giao dịch, môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ. Ngay trước đó, SEC đã kiện Binance với cáo buộc tương tự, nhưng cũng bao gồm các cáo buộc rằng sàn giao dịch đã nói dối khách hàng và chuyển vốn sai hướng sang các quỹ đầu tư thuộc sở hữu của cựu CEO Changpeng Zhao.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode