Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang nhắm đến Bybit

Updated: 29/11/2023 at 11:48

Coinbase đã cảnh báo một số người dùng về trát đòi hầu tòa mà họ nhận được từ cơ quan quản lý Hoa Kỳ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Bybit.

“Bạn không cần thực hiện hành động nào, nhưng Coinbase có thể phản hồi Trát hầu tòa trừ khi được gửi trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 với kiến ​​nghị hủy bỏ hoặc phản đối khác đối với trát đòi hầu tòa đã được nộp lên Tòa án – bao gồm cả việc gửi thông tin liên quan đến tài khoản Coinbase của bạn cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC)”.

CFTC có một số quyền hạn nhất định để tiến hành điều tra, bao gồm thông qua các tuyên bố tự nguyện và trát đòi hầu tòa, theo hướng dẫn thực thi của CFTC. Luật pháp cũng yêu cầu Coinbase thu thập thông tin, bao gồm các vấn đề liên quan đến trát đòi hầu tòa, sàn giao dịch cho biết trong một bài đăng vào tháng 5. 

“Chúng tôi có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ thông tin khi chúng tôi tin rằng cần phải tuân thủ luật pháp, nghĩa vụ pháp lý, quy định, cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ và các yêu cầu pháp lý khác, lệnh của tòa án hoặc để tiết lộ cho cơ quan thuế”, Coinbase tuyên bố.

Các cơ quan liên bang khác đã tìm kiếm trát đòi hầu tòa về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Công ty thanh toán khổng lồ PayPal cho biết hồi đầu tháng này rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến stablecoin PayPay USD. 

Bản thân Coinbase đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sau khi bị kiện vào tháng 6 vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp với tư cách là một nền tảng giao dịch, môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ. Ngay trước đó, SEC đã kiện Binance với cáo buộc tương tự, nhưng cũng bao gồm các cáo buộc rằng sàn giao dịch đã nói dối khách hàng và chuyển vốn sai hướng sang các quỹ đầu tư thuộc sở hữu của cựu CEO Changpeng Zhao.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Từ đầu năm đến nay, Tron (TRX) đã duy trì xu hướng tăng ổn định, qua đó mang lại mức lợi nhuận thực (realized gains) ấn tượng cho nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, giá TRX gần như không biến động so với phiên giao dịch trước... ...

[QC] Sau hành trình chuẩn bị kéo dài gần 9 năm, cùng các vòng bán Launchpad ghi nhận mức giá tăng trưởng vượt bậc – từ 3 USDT đến 111 USDT/MTT, Metti Token (MTT) chính thức bước vào sân chơi toàn cầu khi được niêm yết trên sàn MEXC vào... ...

Alex Thorn, Giám đốc nghiên cứu tại Galaxy Digital, đã lên tiếng chỉ trích mô hình kinh doanh của nhiều blockchain layer-2 (L2) trên Ethereum, cho rằng chúng đang vận hành theo hướng “hút máu ETH” thay vì thực sự đóng góp trở lại cho mạng lưới layer-1 (L1). Trong... ...

Giá Sui (SUI) đang có dấu hiệu hụt hơi, giao dịch dưới mốc $3,5 vào thời điểm viết bài hôm thứ Năm, sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ từ đường xu hướng tăng. Những tín hiệu tiêu cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh — như... ...

Số lượng giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng lên 1,87 triệu vào hôm qua, tiến sát kỷ lục 1,96 triệu được ghi nhận vào ngày 14/1/2024, theo dữ liệu từ Etherscan. Đây là tín hiệu tích cực đối với mạng lưới đã từng chứng kiến nhu cầu suy... ...

Sau khi bật tăng hơn 20% trong vòng một tuần, PUMP vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Dù mức tăng trong 24 giờ qua chỉ đạt 2,3%, token này tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, nhất là trong bối cảnh phần lớn thị trường đang có... ...

Giá Ethereum (ETH) đã dao động trong phạm vi nhất định kể từ khi chạm mức 3.900 đô la và hiện đang ở mức giá quan trọng. Đợt thoái lui 10% trông giống như một đợt xả hàng theo sách giáo khoa, xóa bỏ các lệnh mua dài hạn yếu và... ...

Trong hai tuần qua, Shiba Inu (SHIB) đang chứng kiến xu hướng giảm liên tục và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Giá memecoin này đã bốc hơi 21%, chủ yếu do sự sụt giảm mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Lượng địa chỉ mới... ...

Chưa đầy ba tháng kể từ khi nền tảng tài sản thế giới thực Backed ra mắt dòng sản phẩm cổ phiếu token hóa mang tên xStocks, khối lượng giao dịch của các tài sản này đã vượt mốc 2 tỷ USD, theo dữ liệu từ bảng điều khiển Dune... ...

Thị trường token AI toàn cầu hiện đang ở mức 27,5 tỷ USD, tuy nhiên đã ghi nhận mức giảm hơn 3% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Mặc dù phần lớn các đồng coin liên quan đến AI đang tạm “hạ nhiệt”, nhưng việc chính phủ Hoa Kỳ mới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode