Trang chủ Tạp chí Thẩm phán Hoa Kỳ: Luật sư của SEC đã nói dối để...

Thẩm phán Hoa Kỳ: Luật sư của SEC đã nói dối để đóng băng tài sản của một công ty crypto

Một thẩm phán liên bang cho rằng các luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SC) đã nói dối để nhận được lệnh cấm tạm thời và ông yêu cầu họ giải thích lý do. 

Thẩm phán Robert Shelby đã yêu cầu SEC giải thích lý do tại sao các luật sư của họ không nên bị tòa án xử phạt sau khi những câu chuyện mâu thuẫn khiến ông tin rằng cơ quan này đã đưa ra bằng chứng sai lệch và gây hiểu lầm để đóng băng tài sản của Digital Licensing và DEBT Box vào tháng 7 năm 2023. 

Sau khi cáo buộc Digital Licensing, hoạt động dưới tên DEBT Box, cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và lừa đảo các nhà đầu tư “ít nhất 49 triệu USD”, nhóm pháp lý của SEC tuyên bố các bị cáo đang cố gắng chuyển tài sản và quỹ của nhà đầu tư ra nước ngoài. 

SEC trích dẫn các báo cáo ngân hàng và việc đóng tài khoản làm bằng chứng cho thấy số tiền đã được chuyển ra nước ngoài trong nỗ lực xin lệnh cấm tạm thời (TRO). Họ dự định sử dụng điều này để đóng băng tài sản của công ty, cùng những thứ khác.

“Khi đang trong giờ nghỉ, tôi đã được các nhân viên điều tra nhắc nhở về cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn rằng ngay cả trong 48 giờ qua, các bị cáo đã đóng thêm tài khoản ngân hàng và tôi tin vào các con số, có khoảng 33 tài khoản ngân hàng đã bị đóng,” luật sư của SEC Welsh nói trước tòa vào tháng 7 trong phiên điều trần TRO. 

Shelby viết, những bình luận này vào thời điểm đó được hiểu là các bị cáo đã đóng 33 tài khoản ngân hàng trong 48 giờ. Điều này, cùng với những cáo buộc rằng DEBT Box và đội ngũ của họ đã cố gắng chặn SEC xem các trang truyền thông xã hội của mình, đã đủ để cấp TRO mười ngày. Sau đó nó đã được gia hạn “nhiều lần”. 

Hai nhóm bị cáo đã thực hiện động thái để huỷ bỏ TRO vào tháng 9. Mỗi nhóm đều cho rằng SEC đã đánh lừa tòa án trong đơn đăng ký ban đầu của họ. 

SEC sau đó “ngầm thừa nhận” rằng không có tài khoản ngân hàng nào bị đóng vào tháng 7 năm 2023 và các tài khoản bị đóng đều do ngân hàng đóng, chứ không phải bị cáo, Shelby viết. TRO đã bị huỷ bỏ vào tháng 10 năm 2023. 

Tại phiên điều trần huỷ bỏ, Welsh nói với tòa rằng SEC thực sự không biết lý do tại sao các tài khoản ngân hàng bị đóng và ủy ban không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển ra nước ngoài kể từ tháng 1 năm 2023. Shelby cho biết, đối với những nhận xét rõ ràng của ông về việc 33 tài khoản ngân hàng bị đóng trong vòng 2 ngày, cả Welsh và SEC đều không đề cập cụ thể đến vấn đề này.

“Mọi chuyện còn tệ hơn khi không ai, trong số hai điều tra viên và 1 luật sư khác của SEC xuất hiện trên màn hình tại phiên điều trần TRO, làm rõ hoặc sửa lại phần trình bày sai rõ ràng của Welsh.” 

Các thành viên trong ngành cho biết diễn biến hôm thứ Năm là một phần của “mô hình đáng lo ngại” được SEC đưa ra gần đây. 

Austin Campbell, nhà sáng lập và đối tác quản lý của Zero Knowledge Consulting, cho biết đây có thể là tin tốt cho tiền điện tử và Binance, Kraken và đồng sáng lập Jesse Powell sẽ quan tâm.

SEC đã nhận được lệnh “và sẽ phản hồi Tòa án theo chỉ dẫn”, một phát ngôn viên của SEC cho biết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

PancakeSwap (CAKE) là gì?

PancakeSwap (CAKE) là gì? Một nền tảng giao dịch phi tập trung chạy trên...

Một giao thức DeFi theo chủ đề thực phẩm khác? Bạn biết điều đó. PancakeSwap là một DEX dựa trên BNB Chain (trước đây...
Terra Luna Classic (LUNC) là gì?

Terra Luna Classic (LUNC) là gì? Đống tro tàn sau sự sụp đổ của...

Terra LUNA Classic (LUNC) là gì? LUNA Classic (LUNC) là đồng coin gốc của Terra LUNA còn lại sau sự sụp đổ của UST/Luna và...
XDC (Network) là gì?

XDC (Network) là gì? Blockchain lai có chức năng cải thiện thương mại và...

Các blockchain hợp đồng thông minh từ lâu đã được ca ngợi là công nghệ đột phá cho ngành tài chính nhờ khả năng...

Bitcoin tăng 4,3% khi lạm phát của Hoa Kỳ tiến gần hơn đến mục...

Thị trường tiền điện tử có dấu hiệu tăng trưởng hôm nay, với nhiều token lớn tăng giá, một quỹ đạo phản ánh động...
khong co danh sach etf

Sẽ không cửa cho các quỹ ETF tiền điện tử khác ngoài Bitcoin và...

Robert Mitchnick - người đứng đầu bộ phận tài sản kỹ thuật số tại công ty quản lý tài sản BlackRock - cho biết...
CZ ra tu

Khi nào Changpeng Zhao ra tù?

Tuần này, một số người hâm mộ Binance đã lên X để chia sẻ sự phấn khích của họ khi nhà sáng lập Bianance...

[QC] Chương trình presale của WienerAI sẽ kết thúc trong vòng 5 ngày. Cơ...

 Cánh cửa đưa nhà đầu tư đến gần hơn với WienerAI (WAI) đang dần khép lại khi chỉ còn 5 ngày nữa là chương...
Ethereum ETF

Tại sao Ethereum ETF không thể khơi dậy sự nhiệt tình của thị trường?

Bất chấp tâm lý phấn khích ban đầu về các quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETF) giao ngay mới ra mắt tại Hoa...
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật ngày 26 tháng 7: ETH, XRP, ADA, BNB và SHIB

Phân tích kỹ thuật ETH Mặc dù một số quỹ Ethereum ETF đã ra mắt trong tuần, nhưng giá lại có sự khác biệt đối...

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ rút lại sự ủng hộ dự luật chống tiền...

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Roger Marshall đã rút lại sự ủng hộ của mình đối với Đạo luật chống rửa...

Tin vắn Crypto 26/07: Bitcoin có khả năng đạt đỉnh ở mức $ 180.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể đạt đỉnh ở mức 180.000 USD trong chu kỳ hiện tại đến Bybit tiến hành hủy niêm yết...

[QC] Cơ hội cuối cùng: Tham gia presale của 99Bitcoins ngay trước khi giá...

 99Bitcoins không phải là một cái tên xa lạ đối với cộng đồng tiền điện tử khi nó đã xuất hiện từ những năm...

Arbitrum Foundation mở đề xuất triển khai các chuỗi Orbit ngoài Ethereum

Arbitrum DAO, cơ quan quản lý giám sát hệ sinh thái Arbitrum, hiện đang tổ chức cuộc bỏ phiếu về việc mở rộng các...
avax-tang

Giá Avalanche (AVAX) có thể phục hồi trong vài ngày tới, đây là lý...

Giá Avalanche (AVAX) đã bật lên từ mức hỗ trợ $26,34 để giao dịch ở mức $27,95 vào thời điểm viết bài. Hoạt động...

Franklin Templeton nêu tên 5 lĩnh vực cần chú ý trong hệ sinh thái...

Gã khổng lồ đầu tư Franklin Templeton cho biết họ đang tích cực theo dõi năm lĩnh vực của hệ sinh thái Bitcoin. Công ty...

Giá BTC tăng lên trên 67.000 USD trước bài phát biểu của Trump tại...

Bitcoin đã phục hồi phần lớn mức lỗ trong tuần khi các trader chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi cựu Tổng thống...