Trang chủ Tạp chí Thẩm phán Hoa Kỳ: Luật sư của SEC đã nói dối để...

Thẩm phán Hoa Kỳ: Luật sư của SEC đã nói dối để đóng băng tài sản của một công ty crypto

Một thẩm phán liên bang cho rằng các luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SC) đã nói dối để nhận được lệnh cấm tạm thời và ông yêu cầu họ giải thích lý do. 

Thẩm phán Robert Shelby đã yêu cầu SEC giải thích lý do tại sao các luật sư của họ không nên bị tòa án xử phạt sau khi những câu chuyện mâu thuẫn khiến ông tin rằng cơ quan này đã đưa ra bằng chứng sai lệch và gây hiểu lầm để đóng băng tài sản của Digital Licensing và DEBT Box vào tháng 7 năm 2023. 

Sau khi cáo buộc Digital Licensing, hoạt động dưới tên DEBT Box, cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và lừa đảo các nhà đầu tư “ít nhất 49 triệu USD”, nhóm pháp lý của SEC tuyên bố các bị cáo đang cố gắng chuyển tài sản và quỹ của nhà đầu tư ra nước ngoài. 

SEC trích dẫn các báo cáo ngân hàng và việc đóng tài khoản làm bằng chứng cho thấy số tiền đã được chuyển ra nước ngoài trong nỗ lực xin lệnh cấm tạm thời (TRO). Họ dự định sử dụng điều này để đóng băng tài sản của công ty, cùng những thứ khác.

“Khi đang trong giờ nghỉ, tôi đã được các nhân viên điều tra nhắc nhở về cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn rằng ngay cả trong 48 giờ qua, các bị cáo đã đóng thêm tài khoản ngân hàng và tôi tin vào các con số, có khoảng 33 tài khoản ngân hàng đã bị đóng,” luật sư của SEC Welsh nói trước tòa vào tháng 7 trong phiên điều trần TRO. 

Shelby viết, những bình luận này vào thời điểm đó được hiểu là các bị cáo đã đóng 33 tài khoản ngân hàng trong 48 giờ. Điều này, cùng với những cáo buộc rằng DEBT Box và đội ngũ của họ đã cố gắng chặn SEC xem các trang truyền thông xã hội của mình, đã đủ để cấp TRO mười ngày. Sau đó nó đã được gia hạn “nhiều lần”. 

Hai nhóm bị cáo đã thực hiện động thái để huỷ bỏ TRO vào tháng 9. Mỗi nhóm đều cho rằng SEC đã đánh lừa tòa án trong đơn đăng ký ban đầu của họ. 

SEC sau đó “ngầm thừa nhận” rằng không có tài khoản ngân hàng nào bị đóng vào tháng 7 năm 2023 và các tài khoản bị đóng đều do ngân hàng đóng, chứ không phải bị cáo, Shelby viết. TRO đã bị huỷ bỏ vào tháng 10 năm 2023. 

Tại phiên điều trần huỷ bỏ, Welsh nói với tòa rằng SEC thực sự không biết lý do tại sao các tài khoản ngân hàng bị đóng và ủy ban không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển ra nước ngoài kể từ tháng 1 năm 2023. Shelby cho biết, đối với những nhận xét rõ ràng của ông về việc 33 tài khoản ngân hàng bị đóng trong vòng 2 ngày, cả Welsh và SEC đều không đề cập cụ thể đến vấn đề này.

“Mọi chuyện còn tệ hơn khi không ai, trong số hai điều tra viên và 1 luật sư khác của SEC xuất hiện trên màn hình tại phiên điều trần TRO, làm rõ hoặc sửa lại phần trình bày sai rõ ràng của Welsh.” 

Các thành viên trong ngành cho biết diễn biến hôm thứ Năm là một phần của “mô hình đáng lo ngại” được SEC đưa ra gần đây. 

Austin Campbell, nhà sáng lập và đối tác quản lý của Zero Knowledge Consulting, cho biết đây có thể là tin tốt cho tiền điện tử và Binance, Kraken và đồng sáng lập Jesse Powell sẽ quan tâm.

SEC đã nhận được lệnh “và sẽ phản hồi Tòa án theo chỉ dẫn”, một phát ngôn viên của SEC cho biết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Blockworks

Bài trướcNFT theo chủ đề Vitalik Buterin khiến phí gas Ethereum tăng đột biến
Bài tiếp theo3 altcoin này được dự đoán sẽ hoạt động tốt hơn Bitcoin (BTC) vào tháng 12

MỚI CẬP NHẬT

Danh mục đầu tư Bitcoin của MicroStrategy đã chạm đỉnh giá trị 12,24 tỷ USD

Danh mục đầu tư Bitcoin của công ty tình báo kinh doanh MicroStrategy đã nhanh chóng vượt quá 12 tỷ USD về giá trị,...

El Salvador tự hào kiếm được 40% lợi nhuận từ đầu tư Bitcoin

Tổng thống Nayib Bukele tuyên bố El Salvador sẽ kiếm được 40% lợi nhuận nếu bán toàn bộ số Bitcoin nắm giữ ngày hôm...

Đảng cầm quyền Hàn Quốc rút lại lời hứa Bitcoin ETF giao ngay và thuế crypto trong chiến dịch tranh cử

Theo một báo cáo địa phương, Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền của Hàn Quốc đã “hoãn vô thời hạn” các kế hoạch...

Bitcoin ETF giao ngay phá vỡ kỷ lục volume với 7,7 tỷ USD vào ngày 28/2

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay của Hoa Kỳ đã thiết lập khối lượng giao dịch mới - đánh bại kỷ lục trước đó...

Giá Coin hôm nay 29/02: Bitcoin chạm $ 64.000, altcoin bật tăng mạnh mẽ khi chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm

Bitcoin tăng hơn 10% lên mức cao mới trong năm 2024 tại $ 64.000 vào ngày 28 tháng 2. Biểu đồ giá BTC - 1...

Bitcoin bị từ chối ở $64.000 gây thanh lý hơn 751 triệu đô la

Sau một buổi sáng tuyệt vời đối với thị trường tiền điện tử khi chứng kiến ​​Bitcoin tăng vọt 11% trong vài giờ trước khi...

Liệu giá Litecoin (LTC) có bứt phá mô hình này và tăng lên $100 không?

Giá Litecoin (LTC) bật lên từ đường hỗ trợ tăng dần dài hạn và đang bứt phá mô hình tăng giá ngắn hạn. Litecoin sẽ...

Coinbase gặp sự cố số dư bằng 0 khi Bitcoin vượt $63.000

Coinbase đang gặp sự cố kỹ thuật làm giảm hiệu suất trang web và khiến nhiều người dùng thấy số dư trong tài khoản của...
altcoin-tang

Đây là 5 altcoin có những phát triển tích cực trong tháng 3

Ethereum (ETH), MultiversX (EGLD), SEI, Astar (ASTR) và DUSK đều là những altcoin có bước phát triển thú vị trong tháng 3, điều này...
Ban nang cap Dencun

Bản nâng cấp Dencun chưa đủ để mở rộng quy mô Ethereum?

Ethereum, loại tiền điện tử lớn thứ 2 theo vốn hóa thị trường, cũng có những hạn chế riêng của nó. Rõ ràng, ngay...
Vitalik canh bao ve AI

Đây là những gì Vitalik Buterin cảnh báo về AI trong năm 2024

Rủi ro của Ethereum Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, đồng sáng lập Ethereum - Vitalik Buterin đã chia sẻ...
bitcoin

Bitcoin lọt top 10 tài sản giá trị nhất thế giới khi BTC vượt $61.000

Bitcoin gần vượt qua Meta và bạc về mặt vốn hóa thị trường. Bitcoin tuy là tiền điện tử được tạo ra cách đây hơn...

Nigeria bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance trong cuộc điều tra về hoạt động của sàn

Bộ an ninh Nhà nước Nigeria (DSS) đã bắt giữ ít nhất hai nhân viên Binance vào tối thứ Hai tại Abuja, liên quan...
vechain

VeChain (VET) củng cố mức tăng 80% khi ra mắt token mới

VeChain (VET) đang mong muốn kết thúc tháng 2 một cách hoành tráng với mức đóng hàng tháng tốt nhất kể từ khi thành...
usdc

Circle thúc đẩy thị trường tiền điện tử tăng vọt khi USDC comback trước IPO

Khi Circle chuẩn bị niêm yết công khai, stablecoin USDC của họ đang hồi sinh. Dự kiến, đà phục hồi sẽ tiếp tục trong...

Giao thức Bitcoin staking Babylon ra mắt testnet, trao thưởng thẻ NFT

Babylon, giao thức staking Bitcoin được phát triển từ năm 2022, đã ra mắt testnet (mạng lưới thử nghiệm) công khai của mình. Babylon cho...
bitcoin

Bò Bitcoin nhắm mục tiêu 69.000 đô la trước halving

Một số trader cho biết tâm lý hưng phấn, nhu cầu mua của tổ chức và lợi nhuận lịch sử liên quan đến sự...
bitcoin

Ark và 21Shares tiết lộ dự trữ của Bitcoin ETF giao ngay thông qua tích hợp Chainlink

Theo tuyên bố chính thức hôm thứ 4, các nhà quản lý tài sản Ark Invest và 21Shares đã thực hiện một bước hướng...

Giao thức restaking thanh khoản Ether.fi huy động thành công 23 triệu USD vòng Series A

Giao thức restaking thanh khoản Ether.fi đã huy động được 23 triệu đô la trong vòng Series A do Bullish Capital và CoinFund dẫn...
eth

Đợt tăng giá của ETH chuẩn bị bullrun cho thị trường altcoin

Theo Dan Gambardello, người dẫn chương trình YouTube của Crypto Capital Venture, ETH và các altcoin hàng đầu khác dường như đang chuẩn bị...