Thẩm phán Hoa Kỳ: Luật sư của SEC đã nói dối để đóng băng tài sản của một công ty crypto

Updated: 02/12/2023 at 10:49

Một thẩm phán liên bang cho rằng các luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SC) đã nói dối để nhận được lệnh cấm tạm thời và ông yêu cầu họ giải thích lý do. 

Thẩm phán Robert Shelby đã yêu cầu SEC giải thích lý do tại sao các luật sư của họ không nên bị tòa án xử phạt sau khi những câu chuyện mâu thuẫn khiến ông tin rằng cơ quan này đã đưa ra bằng chứng sai lệch và gây hiểu lầm để đóng băng tài sản của Digital Licensing và DEBT Box vào tháng 7 năm 2023. 

Sau khi cáo buộc Digital Licensing, hoạt động dưới tên DEBT Box, cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và lừa đảo các nhà đầu tư “ít nhất 49 triệu USD”, nhóm pháp lý của SEC tuyên bố các bị cáo đang cố gắng chuyển tài sản và quỹ của nhà đầu tư ra nước ngoài. 

SEC trích dẫn các báo cáo ngân hàng và việc đóng tài khoản làm bằng chứng cho thấy số tiền đã được chuyển ra nước ngoài trong nỗ lực xin lệnh cấm tạm thời (TRO). Họ dự định sử dụng điều này để đóng băng tài sản của công ty, cùng những thứ khác.

“Khi đang trong giờ nghỉ, tôi đã được các nhân viên điều tra nhắc nhở về cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn rằng ngay cả trong 48 giờ qua, các bị cáo đã đóng thêm tài khoản ngân hàng và tôi tin vào các con số, có khoảng 33 tài khoản ngân hàng đã bị đóng,” luật sư của SEC Welsh nói trước tòa vào tháng 7 trong phiên điều trần TRO. 

Shelby viết, những bình luận này vào thời điểm đó được hiểu là các bị cáo đã đóng 33 tài khoản ngân hàng trong 48 giờ. Điều này, cùng với những cáo buộc rằng DEBT Box và đội ngũ của họ đã cố gắng chặn SEC xem các trang truyền thông xã hội của mình, đã đủ để cấp TRO mười ngày. Sau đó nó đã được gia hạn “nhiều lần”. 

Hai nhóm bị cáo đã thực hiện động thái để huỷ bỏ TRO vào tháng 9. Mỗi nhóm đều cho rằng SEC đã đánh lừa tòa án trong đơn đăng ký ban đầu của họ. 

SEC sau đó “ngầm thừa nhận” rằng không có tài khoản ngân hàng nào bị đóng vào tháng 7 năm 2023 và các tài khoản bị đóng đều do ngân hàng đóng, chứ không phải bị cáo, Shelby viết. TRO đã bị huỷ bỏ vào tháng 10 năm 2023. 

Tại phiên điều trần huỷ bỏ, Welsh nói với tòa rằng SEC thực sự không biết lý do tại sao các tài khoản ngân hàng bị đóng và ủy ban không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển ra nước ngoài kể từ tháng 1 năm 2023. Shelby cho biết, đối với những nhận xét rõ ràng của ông về việc 33 tài khoản ngân hàng bị đóng trong vòng 2 ngày, cả Welsh và SEC đều không đề cập cụ thể đến vấn đề này.

“Mọi chuyện còn tệ hơn khi không ai, trong số hai điều tra viên và 1 luật sư khác của SEC xuất hiện trên màn hình tại phiên điều trần TRO, làm rõ hoặc sửa lại phần trình bày sai rõ ràng của Welsh.” 

Các thành viên trong ngành cho biết diễn biến hôm thứ Năm là một phần của “mô hình đáng lo ngại” được SEC đưa ra gần đây. 

Austin Campbell, nhà sáng lập và đối tác quản lý của Zero Knowledge Consulting, cho biết đây có thể là tin tốt cho tiền điện tử và Binance, Kraken và đồng sáng lập Jesse Powell sẽ quan tâm.

SEC đã nhận được lệnh “và sẽ phản hồi Tòa án theo chỉ dẫn”, một phát ngôn viên của SEC cho biết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Sau một tuần giảm nhẹ, cuối tuần dự kiến ​​sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường crypto giữa lúc mối bất hòa giữa Trump và Musk khó có thể dừng lại. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua 3 altcoin đáng chú ý vào cuối tuần này... ...

Ripple (XRP) đang chịu ảnh hưởng nặng nề giữa bối cảnh thị trường bất ổn và ở ngưỡng “được ăn cả ngã về không”. Biểu đồ hàng ngày cho thấy altcoin này đã giảm hơn 7% chỉ trong một ngày, kéo giá xuống mức hỗ trợ 2,04 đô la và... ...

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, giao thức DeFi dựa trên nền tảng Stacks mang tên ALEX đã bị khai thác một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế xác thực tự niêm yết token, dẫn đến việc hacker rút sạch nhiều tài sản trong các pool của hệ... ...

Bitcoin (BTC) đã trở lại trên $105.000 vào ngày 6 tháng 6 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần vào ngày hôm trước. Hiện tài sản hàng đầu đã giảm nhẹ về quanh $104.300. Các trader đặt câu hỏi liệu đợt sụt giảm mạnh này có đang... ...

Ba nhà phát hành quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là VanEck, 21Shares và Canary Capital đã gửi thư đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đề nghị cơ quan này quay trở lại nguyên tắc “đăng ký trước, xét duyệt trước” khi phê duyệt các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode