Một thẩm phán liên bang cho rằng các luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SC) đã nói dối để nhận được lệnh cấm tạm thời và ông yêu cầu họ giải thích lý do.
Thẩm phán Robert Shelby đã yêu cầu SEC giải thích lý do tại sao các luật sư của họ không nên bị tòa án xử phạt sau khi những câu chuyện mâu thuẫn khiến ông tin rằng cơ quan này đã đưa ra bằng chứng sai lệch và gây hiểu lầm để đóng băng tài sản của Digital Licensing và DEBT Box vào tháng 7 năm 2023.
Sau khi cáo buộc Digital Licensing, hoạt động dưới tên DEBT Box, cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và lừa đảo các nhà đầu tư “ít nhất 49 triệu USD”, nhóm pháp lý của SEC tuyên bố các bị cáo đang cố gắng chuyển tài sản và quỹ của nhà đầu tư ra nước ngoài.
SEC trích dẫn các báo cáo ngân hàng và việc đóng tài khoản làm bằng chứng cho thấy số tiền đã được chuyển ra nước ngoài trong nỗ lực xin lệnh cấm tạm thời (TRO). Họ dự định sử dụng điều này để đóng băng tài sản của công ty, cùng những thứ khác.
“Khi đang trong giờ nghỉ, tôi đã được các nhân viên điều tra nhắc nhở về cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn rằng ngay cả trong 48 giờ qua, các bị cáo đã đóng thêm tài khoản ngân hàng và tôi tin vào các con số, có khoảng 33 tài khoản ngân hàng đã bị đóng,” luật sư của SEC Welsh nói trước tòa vào tháng 7 trong phiên điều trần TRO.
Shelby viết, những bình luận này vào thời điểm đó được hiểu là các bị cáo đã đóng 33 tài khoản ngân hàng trong 48 giờ. Điều này, cùng với những cáo buộc rằng DEBT Box và đội ngũ của họ đã cố gắng chặn SEC xem các trang truyền thông xã hội của mình, đã đủ để cấp TRO mười ngày. Sau đó nó đã được gia hạn “nhiều lần”.
Hai nhóm bị cáo đã thực hiện động thái để huỷ bỏ TRO vào tháng 9. Mỗi nhóm đều cho rằng SEC đã đánh lừa tòa án trong đơn đăng ký ban đầu của họ.
SEC sau đó “ngầm thừa nhận” rằng không có tài khoản ngân hàng nào bị đóng vào tháng 7 năm 2023 và các tài khoản bị đóng đều do ngân hàng đóng, chứ không phải bị cáo, Shelby viết. TRO đã bị huỷ bỏ vào tháng 10 năm 2023.
Tại phiên điều trần huỷ bỏ, Welsh nói với tòa rằng SEC thực sự không biết lý do tại sao các tài khoản ngân hàng bị đóng và ủy ban không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ khoản tiền nào đã được chuyển ra nước ngoài kể từ tháng 1 năm 2023. Shelby cho biết, đối với những nhận xét rõ ràng của ông về việc 33 tài khoản ngân hàng bị đóng trong vòng 2 ngày, cả Welsh và SEC đều không đề cập cụ thể đến vấn đề này.
“Mọi chuyện còn tệ hơn khi không ai, trong số hai điều tra viên và 1 luật sư khác của SEC xuất hiện trên màn hình tại phiên điều trần TRO, làm rõ hoặc sửa lại phần trình bày sai rõ ràng của Welsh.”
Các thành viên trong ngành cho biết diễn biến hôm thứ Năm là một phần của “mô hình đáng lo ngại” được SEC đưa ra gần đây.
A troubling pattern emerges:
– Court finds the SEC demonstrated “hypocrisy” by making inconsistent arguments to the Court and not acting out of a “faithful allegiance to the law.” SEC v Ripple, 7/12/22
– Court agrees that the SEC defaulted on its duty to respond in good faith to…— Stuart Alderoty (@s_alderoty) December 1, 2023
Austin Campbell, nhà sáng lập và đối tác quản lý của Zero Knowledge Consulting, cho biết đây có thể là tin tốt cho tiền điện tử và Binance, Kraken và đồng sáng lập Jesse Powell sẽ quan tâm.
SEC đã nhận được lệnh “và sẽ phản hồi Tòa án theo chỉ dẫn”, một phát ngôn viên của SEC cho biết.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- SEC vẫn “lập lờ nước đôi” về Bitcoin ETF nhưng tái khẳng định BTC là hàng hoá
- SEC kiên trì tìm bằng chứng lạm dụng tiền khách hàng của Binance
Itadori
Theo Blockworks
