Có thể truy tìm ID hackers trong vụ hack Twitter thông qua các sàn giao dịch lớn

Updated: 17/07/2020 at 10:19

Những hacker thực hiện vụ tấn công Twitter khổng lồ vào ngày 15/7 dường như không phải là người dùng Bitcoin chuyên nghiệp, vì chúng để lại những dấu vết và các sàn giao dịch lớn có lẽ đang giữ chìa khóa nhận dạng của chúng.

Khám nghiệm Twitter bị Hack : Coinbase, Binance, BitGo có thể biết ID hacker

Địa chỉ bc1qxy. Nguồn: Crystal Blockchain

Địa chỉ Bitcoin mà hacker dùng để thu hút quyên góp bất hợp pháp là bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh. Vài giờ sau vụ hack, thủ phạm bắt đầu chuyển số Bitcoin đó sang các địa chỉ khác nhau. Dấu vết mà chúng để lại cho thấy rằng chúng không chuyên về công nghệ blockchain. Chúng đang sử dụng lại cùng một địa chỉ, không cố gắng che đậy dấu vết của mình. Chúng hầu như không sử dụng bất kỳ dịch vụ mix nào.

Theo các bằng chứng on-chain thu thập được, một số sàn giao dịch lớn có thể có danh tính của hackers.

Coinbase và BitMex

Chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động của một địa chỉ ban đầu – 1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF. Địa chỉ này đã nhận được 14,76 Bitcoin, hầu hết vào ngày 15/7; tuy nhiên, địa chỉ được kích hoạt lần đầu tiên vào ngày 3/5. Khoảng một nửa số Bitcoin đến từ bc1qxy, phần còn lại từ nhiều nguồn khác nhau.

Khám nghiệm Twitter bị Hack : Coinbase, Binance, BitGo có thể biết ID hackerTheo dõi địa chỉ Bitcoin trên Coinbase & BitMex | Nguồn: Crystal Blockchain 

Một số Bitcoin có nguồn gốc từ các sàn giao dịch Coinbase và BitMex. Hai địa chỉ được xác định là thuộc về Coinbase, 37p3PS1hKqzYhiVswbqN6nxbwyUoTZvf1E và 32V6a7K46pSb1XQNGdrmdE2wjgndVfJPet, là hai bước chuyển trung gian từ 1Ai52, cùng một địa chỉ nhận được giao dịch trực tiếp từ địa chỉ ban đầu của hacker.

Dường như việc rút 10 Bitcoin trên Coinbase xảy ra vào sáng ngày 15/7. Một vài giờ sau, 0,4 BTC (có nguồn gốc từ Coinbase) đã được chuyển đến 1Ai52U. Vì nó không phải là một tuyến đường trực tiếp, nên có khả năng các coin đổi chủ trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, điều này dường như không thể, vì không có các thực thể chính ở giữa.

Dường như rút tiền khỏi BitMex từ 3BMEXqT4yGBFiVBeJFHF4Ak5PyhqTnidKP là ba bước trung gian của 1Ai52. Vào ngày 27/4, 14,18 BTC đã được chuyển từ địa chỉ đó, đến ngày 3/5, nó đã dừng chân tại 1Ai52U.

BitGo, Luno, Binance

Các hacker cũng đã sử dụng địa chỉ 1NWJd7BfJLJrEcfGiGfFqbhyaiusWwaZS1 để di chuyển Bitcoin từ địa chỉ ban đầu. Trước đây cũng đã nhận được một lượng Bitcoin nhỏ từ 14kWuX37tgLdYZDSudHuch35NtuGgJqqnz. Địa chỉ này đã nhận được Bitcoin từ một số địa chỉ dường như thuộc về BitGo. – Giao dịch tương tự 89a4ba84043d043d212216718dae4ac3b74e6d08fd4575edab532c1c188dd961 đã gửi một lượng nhỏ Bitcoin đến một số sàn giao dịch khác, bao gồm Bittrex, Luno và Binance.

Khám nghiệm Twitter bị Hack : Coinbase, Binance, BitGo có thể biết ID hacker

Theo dõi địa chỉ Bitcoin trên BitGo, Bittrex, Binance & Luno | Nguồn: Crystal Blockchain

Binance

Vào ngày 16/7, 0,0011 Bitcoin đã dừng chân tại 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JY được xác định là một trong những địa chỉ tiền gửi của sàn giao dịch Binance. Đó là ba bước trung gian từ địa chỉ hacker ban đầu mà không có thực thể chính ở giữa.

Khám nghiệm Twitter bị Hack : Coinbase, Binance, BitGo có thể biết ID hacker

Theo dõi địa chỉ Bitcoin Binance. Nguồn: Crystal Blockchain.

Quan sát cuối cùng

Các hacker dường như đang sử dụng ủy quyền vì các giao dịch bắt nguồn từ các nơi khác nhau trên thế giới. Các địa chỉ Bitcoin được tạo bởi hacker có các định dạng khác nhau, một số là định dạng Bech32 mới nhất, một số khác ở định dạng P2PKH và P2SH cũ. Nếu phân tích của chúng tôi là chính xác, thì một số thực thể tiền điện tử chính sẽ có thể xác định được danh tính các hacker.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động, Bitcoin tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và phân tích gia trên toàn cầu. Một trong những quan điểm đáng chú ý gần đây đến từ nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital.  Bitcoin đang trong... ...

Khi Polkadot lần đầu tiên ra mắt, nó đã tạo ra một cơn sóng lớn trong cộng đồng crypto. Dự án huy động được hàng triệu đô la, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa Web3 và đưa blockchain lên một tầm cao mới. Vậy mà, chỉ sau vài năm, Polkadot... ...

Mọi tài sản trong tiền điện tử đều có mối liên hệ chặt chẽ với công nghệ blockchain, và tất cả đều chia sẻ một cấu trúc thị trường cơ bản. Tuy nhiên, đó là nơi các điểm chung kết thúc, vì mỗi loại tài sản này lại có những... ...

Gần đây, giá XRP tiếp tục dao động trong vùng tích lũy hẹp, thậm chí đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 2,15 đô la – bất chấp đà tăng mạnh của thị trường crypto nói chung. Trong bối cảnh đó, một chuyên gia phân tích nổi tiếng... ...

Trong một thị trường crypto ngày càng cạnh tranh, Quant (QNT) và Jupiter (JUP) đã nổi lên như những ngôi sao sáng, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của các nhà đầu tư và chuyên gia. Cả hai đều chứng kiến những phát triển quan trọng gần đây, với... ...

Theo dữ liệu on-chain, Binance Coin (BNB) dường như đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới. Khi hoạt động giao dịch trên Binance nóng lên, token gốc của sàn bắt đầu thu hút sự chú ý từ đông đảo người dùng. Và không chỉ riêng các trader nhỏ... ...

IBIT, quỹ Bitcoin ETF của BlackRock, hiện là sản phẩm tạo ra doanh thu phí cao nhất cho công ty trong danh mục tài sản này. Quỹ mang lại 186 triệu đô la doanh thu phí mỗi năm, vượt qua IVV – quỹ ETF theo dõi chỉ số S&P 500... ...

Sự kiện Pi2Day năm nay, diễn ra vào ngày 28 tháng 6, Pi Network đã tổ chức một sự kiện đặc biệt với hàng loạt thông báo mới nhằm mở rộng hệ sinh thái và thúc đẩy sự tương tác của cộng đồng. Những thông báo này chủ yếu tập... ...

Giá Cardano (ADA) hiện đang trong giai đoạn hợp nhất, giữa bối cảnh thị trường crypto rộng lớn hơn có triển vọng thận trọng. Tuy nhiên, tháng 7/2025 có vẻ đầy hứa hẹn đối với ADA nếu dựa trên hiệu suất lịch sử. Những phát triển gần đây trong hệ... ...

Cách đây bốn năm, chuyên gia tư vấn tài chính người Mỹ nổi tiếng Ric Edelman từng gây bất ngờ khi khuyến nghị mọi người nên nắm giữ tiền điện tử, dù ông chỉ đề xuất tỷ trọng rất thấp – khoảng 1%, như ông viết trong cuốn sách The... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode