Có thể truy tìm ID hackers trong vụ hack Twitter thông qua các sàn giao dịch lớn

Updated: 17/07/2020 at 10:19

Những hacker thực hiện vụ tấn công Twitter khổng lồ vào ngày 15/7 dường như không phải là người dùng Bitcoin chuyên nghiệp, vì chúng để lại những dấu vết và các sàn giao dịch lớn có lẽ đang giữ chìa khóa nhận dạng của chúng.

Khám nghiệm Twitter bị Hack : Coinbase, Binance, BitGo có thể biết ID hacker

Địa chỉ bc1qxy. Nguồn: Crystal Blockchain

Địa chỉ Bitcoin mà hacker dùng để thu hút quyên góp bất hợp pháp là bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh. Vài giờ sau vụ hack, thủ phạm bắt đầu chuyển số Bitcoin đó sang các địa chỉ khác nhau. Dấu vết mà chúng để lại cho thấy rằng chúng không chuyên về công nghệ blockchain. Chúng đang sử dụng lại cùng một địa chỉ, không cố gắng che đậy dấu vết của mình. Chúng hầu như không sử dụng bất kỳ dịch vụ mix nào.

Theo các bằng chứng on-chain thu thập được, một số sàn giao dịch lớn có thể có danh tính của hackers.

Coinbase và BitMex

Chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động của một địa chỉ ban đầu – 1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF. Địa chỉ này đã nhận được 14,76 Bitcoin, hầu hết vào ngày 15/7; tuy nhiên, địa chỉ được kích hoạt lần đầu tiên vào ngày 3/5. Khoảng một nửa số Bitcoin đến từ bc1qxy, phần còn lại từ nhiều nguồn khác nhau.

Khám nghiệm Twitter bị Hack : Coinbase, Binance, BitGo có thể biết ID hackerTheo dõi địa chỉ Bitcoin trên Coinbase & BitMex | Nguồn: Crystal Blockchain 

Một số Bitcoin có nguồn gốc từ các sàn giao dịch Coinbase và BitMex. Hai địa chỉ được xác định là thuộc về Coinbase, 37p3PS1hKqzYhiVswbqN6nxbwyUoTZvf1E và 32V6a7K46pSb1XQNGdrmdE2wjgndVfJPet, là hai bước chuyển trung gian từ 1Ai52, cùng một địa chỉ nhận được giao dịch trực tiếp từ địa chỉ ban đầu của hacker.

Dường như việc rút 10 Bitcoin trên Coinbase xảy ra vào sáng ngày 15/7. Một vài giờ sau, 0,4 BTC (có nguồn gốc từ Coinbase) đã được chuyển đến 1Ai52U. Vì nó không phải là một tuyến đường trực tiếp, nên có khả năng các coin đổi chủ trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, điều này dường như không thể, vì không có các thực thể chính ở giữa.

Dường như rút tiền khỏi BitMex từ 3BMEXqT4yGBFiVBeJFHF4Ak5PyhqTnidKP là ba bước trung gian của 1Ai52. Vào ngày 27/4, 14,18 BTC đã được chuyển từ địa chỉ đó, đến ngày 3/5, nó đã dừng chân tại 1Ai52U.

BitGo, Luno, Binance

Các hacker cũng đã sử dụng địa chỉ 1NWJd7BfJLJrEcfGiGfFqbhyaiusWwaZS1 để di chuyển Bitcoin từ địa chỉ ban đầu. Trước đây cũng đã nhận được một lượng Bitcoin nhỏ từ 14kWuX37tgLdYZDSudHuch35NtuGgJqqnz. Địa chỉ này đã nhận được Bitcoin từ một số địa chỉ dường như thuộc về BitGo. – Giao dịch tương tự 89a4ba84043d043d212216718dae4ac3b74e6d08fd4575edab532c1c188dd961 đã gửi một lượng nhỏ Bitcoin đến một số sàn giao dịch khác, bao gồm Bittrex, Luno và Binance.

Khám nghiệm Twitter bị Hack : Coinbase, Binance, BitGo có thể biết ID hacker

Theo dõi địa chỉ Bitcoin trên BitGo, Bittrex, Binance & Luno | Nguồn: Crystal Blockchain

Binance

Vào ngày 16/7, 0,0011 Bitcoin đã dừng chân tại 16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JY được xác định là một trong những địa chỉ tiền gửi của sàn giao dịch Binance. Đó là ba bước trung gian từ địa chỉ hacker ban đầu mà không có thực thể chính ở giữa.

Khám nghiệm Twitter bị Hack : Coinbase, Binance, BitGo có thể biết ID hacker

Theo dõi địa chỉ Bitcoin Binance. Nguồn: Crystal Blockchain.

Quan sát cuối cùng

Các hacker dường như đang sử dụng ủy quyền vì các giao dịch bắt nguồn từ các nơi khác nhau trên thế giới. Các địa chỉ Bitcoin được tạo bởi hacker có các định dạng khác nhau, một số là định dạng Bech32 mới nhất, một số khác ở định dạng P2PKH và P2SH cũ. Nếu phân tích của chúng tôi là chính xác, thì một số thực thể tiền điện tử chính sẽ có thể xác định được danh tính các hacker.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode