Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ấn Độ truy nã trùm Bitconnect sau khi bị Hoa Kỳ buộc...

Ấn Độ truy nã trùm Bitconnect sau khi bị Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo

Cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra Bitconnect và truy bắt nhà sáng lập sau khi một nhà đầu tư Bitcoin báo cáo là nạn nhân của “kế hoạch Ponzi” tiền điện tử toàn cầu này. Theo giới chức trách Hoa Kỳ, kế hoạch đạt mức vốn hóa thị trường là 3,4 tỷ đô la vào thời kỳ đỉnh điểm. Nhà sáng lập và các đồng phạm bị cáo buộc đã thu được khoảng 2,4 tỷ đô la từ nhà đầu tư.

Bitconnect

Satish KumbhaniNhà sáng lập Bitconnect

Nhà sáng lập Bitconnect bị cảnh sát Ấn Độ truy nã

Bitconnect là một trong những kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo khét tiếng nhất. Nhà sáng lập của dự án đang bị cảnh sát Ấn Độ truy nã ở thành phố Pune, Maharashtra, sau khi Hoa Kỳ truy tố ông ta tội lừa đảo các nhà đầu tư.

Cảnh sát Pune đã tiến hành cuộc điều tra kế hoạch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la và chỉ đích danh nhà sáng lập Satish Kumbhani, sau khi một luật sư địa phương nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào thứ 3. Anh cũng nêu tên 6 người khác tham gia vào kế hoạch này. Luật sư tuyên bố trong FIR rằng anh ta đã bị lừa gần 220 Bitcoin.

Hiện cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng bị cáo và chưa thể bắt giữ.

Kumbhani, quốc tịch Ấn Độ, hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) điều tra. Hoa Kỳ đã buộc tội anh ta vào tháng 2 trong vai trò nhà sáng lập kế hoạch tiền điện tử lừa đảo. Gọi Bitconnect là “kế hoạch Ponzi toàn cầu”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả:

“Bitconnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích rằng Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ, đã “đánh lừa các nhà đầu tư” về chương trình cho vay của Bitconnect. Họ tuyên bố sử dụng công nghệ độc quyền “Bitconnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” để “tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch dựa trên biến động của các thị trường giao dịch.

Bitconnect là một kế hoạch Ponzi với thủ đoạn thanh toán cho các nhà đầu tư Bitconnect trước bằng tiền từ các nhà đầu tư tham gia sau. Tổng cộng, Kumbhani và đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo News Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

btc-eth-xrp

Dự báo giá Top 3 tiền điện tử: BTC chính thức bứt phá –...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá ngoạn mục qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau nhiều lần thất bại trong tuần trước. Trong khi đó,...
wld-tang

Worldcoin (WLD) có thể đảo chiều sau cú tăng 20% – Điều kiện cần là...

Tại thời điểm viết bài, Worldcoin (WLD) đang nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự cục bộ quanh mốc $0,8. Dù các chỉ báo kỹ...
doge

DOGE sắp có động thái lớn, đây là tất cả những gì cần biết

Giá Dogecoin (DOGE) gần đây đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi vùng đáy kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4. Tuy...

Cơn sốt ra mắt token kìm hãm mùa Altcoin – 45 đợt ra mắt...

Sự xuất hiện của mùa altcoin thường gắn liền với hiệu suất của Bitcoin. Khi tiền chảy ra khỏi BTC và vào altcoin, điều...
3 điều có thể tác động đến thị trường tiền điện tử trong tuần tới

3 điều có thể tác động đến thị trường tiền điện tử trong tuần...

Kỳ nghỉ lễ Phục sinh đã không mang lại sự hồi phục đáng kể cho thị trường, và không có thỏa thuận thương mại...
bitcoin

Tại sao chu kỳ mới nhất của Bitcoin khác biệt so với phần còn...

Các chu kỳ halving của Bitcoin từ lâu đã được xem là chất xúc tác cho những đợt tăng giá bùng nổ khi nguồn...

Quỹ thanh khoản crypto thua lỗ tới 70% trong năm 2025, nhà đầu tư...

Các quỹ đầu tư tiền điện tử thanh khoản đã trải qua một năm 2025 đầy sóng gió, với mức thua lỗ lên đến...

Metaplanet mua thêm 330 BTC chống lại sự bất ổn của thị trường crypto

Công ty đầu tư Nhật Bản, Metaplanet, hôm nay thông báo rằng họ đã mua thêm 330 BTC, trị giá 28,2 triệu USD. Đây...

Robert Kiyosaki dự đoán Bitcoin sẽ đạt ít nhất 180.000 USD trong năm nay

Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng của Cha giàu, cha nghèo, vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá Bitcoin sẽ tăng vọt lên...

Top tăng và giảm giá trong tuần: TAO, FET, OM, MOVE

Tuần giao dịch mở đầu với tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường crypto khi Mantra (OM) sụt giảm mạnh, kéo theo...

PlanB xỉa xói Ethereum là “shitcoin”

59Ngày 20/04, cộng đồng tiền điện tử lại dậy sóng khi PlanB – nhà phân tích nổi tiếng với mô hình Stock-to-Flow (S2F) –...
fet-tang-gia

FET tăng 53% chỉ trong 11 ngày – Liệu mục tiêu $0,75 có nằm...

Artificial Superintelligence Alliance (FET) đã chứng kiến mức tăng ấn tượng lên tới 53% chỉ trong 11 ngày qua. Trong khi đó, Bitcoin (BTC)...
Bitcoin ‘bùng nổ’ khi lấy lại mức 87.000 đô la

Bitcoin ‘bùng nổ’ khi lấy lại mức 87.000 đô la sau đợt sụt giảm...

Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu thoát khỏi giai đoạn tích lũy kéo dài khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng Ba. Vào...
Top 3 altcoin “Made In USA” đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Top 3 altcoin “Made In USA” đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Các đồng coin "Made in USA" như Solana (SOL), SUI và Aerodrome Finance (AERO) đang thể hiện những tín hiệu rất khác nhau khi...

Liệu XRP có tăng trở lại $2,5 vào cuối tháng không?

XRP đã mất 5% giá trị trong tuần qua, cho thấy sự chật vật trong nỗ lực phục hồi khi các tín hiệu kỹ...

Vitalik Buterin đề xuất thay thế ngôn ngữ EVM bằng RISC-V, có thể tăng...

Vitalik Buterin đã đề xuất thay thế ngôn ngữ hợp đồng hiện tại của Ethereum Virtual Machine (EVM) bằng kiến trúc bộ lệnh RISC-V...