Ấn Độ truy nã trùm Bitconnect sau khi bị Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo

Updated: 21/08/2022 at 8:28

Cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra Bitconnect và truy bắt nhà sáng lập sau khi một nhà đầu tư Bitcoin báo cáo là nạn nhân của “kế hoạch Ponzi” tiền điện tử toàn cầu này. Theo giới chức trách Hoa Kỳ, kế hoạch đạt mức vốn hóa thị trường là 3,4 tỷ đô la vào thời kỳ đỉnh điểm. Nhà sáng lập và các đồng phạm bị cáo buộc đã thu được khoảng 2,4 tỷ đô la từ nhà đầu tư.

Bitconnect

Satish KumbhaniNhà sáng lập Bitconnect

Nhà sáng lập Bitconnect bị cảnh sát Ấn Độ truy nã

Bitconnect là một trong những kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo khét tiếng nhất. Nhà sáng lập của dự án đang bị cảnh sát Ấn Độ truy nã ở thành phố Pune, Maharashtra, sau khi Hoa Kỳ truy tố ông ta tội lừa đảo các nhà đầu tư.

Cảnh sát Pune đã tiến hành cuộc điều tra kế hoạch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la và chỉ đích danh nhà sáng lập Satish Kumbhani, sau khi một luật sư địa phương nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào thứ 3. Anh cũng nêu tên 6 người khác tham gia vào kế hoạch này. Luật sư tuyên bố trong FIR rằng anh ta đã bị lừa gần 220 Bitcoin.

Hiện cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng bị cáo và chưa thể bắt giữ.

Kumbhani, quốc tịch Ấn Độ, hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) điều tra. Hoa Kỳ đã buộc tội anh ta vào tháng 2 trong vai trò nhà sáng lập kế hoạch tiền điện tử lừa đảo. Gọi Bitconnect là “kế hoạch Ponzi toàn cầu”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả:

“Bitconnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích rằng Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ, đã “đánh lừa các nhà đầu tư” về chương trình cho vay của Bitconnect. Họ tuyên bố sử dụng công nghệ độc quyền “Bitconnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” để “tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch dựa trên biến động của các thị trường giao dịch.

Bitconnect là một kế hoạch Ponzi với thủ đoạn thanh toán cho các nhà đầu tư Bitconnect trước bằng tiền từ các nhà đầu tư tham gia sau. Tổng cộng, Kumbhani và đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo nhận định của nhà phân tích ETF James Seyffart, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới – BlackRock không nên được phép ra mắt quỹ Solana ETF cùng lúc với các nhà phát hành tại Mỹ đã nộp hồ sơ trước đó. “Như vậy là quá... ...

Ethereum (ETH) đã một lần nữa chinh phục ngưỡng 4.000 USD vào thứ Bảy, khi nhu cầu mua vào từ các công ty đại chúng – những đơn vị xem ETH là tài sản chiến lược trong kho dự trữ – tiếp tục gia tăng mạnh mẽ và bền bỉ.... ...

Tháng trước, các dự án tiền điện tử đã thu hút 2,67 tỷ USD vốn đầu tư, tương đương 85% tổng số tiền huy động trong cả quý II. Theo dữ liệu từ DefiLlama, con số này cao hơn 6% so với tháng 6, khi các startup crypto vượt mốc... ...

Stellar (XLM) cuối cùng đã chấm dứt chuỗi ngày giảm giá kéo dài và hiện đang trong tư thế sẵn sàng cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Tại thời điểm viết bài, XLM đã giảm nhẹ 2% trong vòng 24 giờ qua, đạt mức 0,45 USD. Đợt bứt phá... ...

Đợt tăng giá của Ethereum từ mức $2.400 hồi tháng 7 và sự phục hồi từ $3.300 vào tuần trước đều được thúc đẩy bởi niềm tin tăng giá mạnh mẽ cùng nhu cầu lớn từ các tổ chức. Những yếu tố này nhiều khả năng sẽ tiếp tục hỗ... ...

Giá Bitcoin tiếp tục bứt phá khi lực mua từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ – thường được gọi là “Tôm” (Shrimps) – gia tăng mạnh, với gần 10.000 BTC được bổ sung vào ví chỉ trong vòng một tuần. Làn sóng gom hàng này diễn ra trong bối... ...

Phe gấu đang bị tấn công ồ ạt khi giá Ether vượt qua ngưỡng kháng cự 4.000 đô la. Một số nhà phân tích cho rằng điều này có thể đang tạo điều kiện cho một đợt “short squeeze” sắp tới. Trước diễn biến tích cực từ Ether, Eric Trump... ...

Tuần này, vốn hóa thị trường crypto toàn cầu đã tăng nhẹ 2% bất chấp xu hướng đi ngang trên diện rộng của nhiều loại tài sản. Trong bối cảnh đó, một số altcoin đã nổi bật và trở thành tâm điểm chú ý vào cuối tuần từ ngày 9-10... ...

Trong tháng 7, thanh khoản bị khóa trên các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) đã đạt mức kỷ lục 270 tỷ USD, một phần nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của cổ phiếu token hóa. Theo dữ liệu từ DappRadar, tổng giá trị bị khóa (TVL)... ...

Từ đầu tháng 8, các ví cá voi Chainlink (LINK) nắm giữ từ 100.000 đến 1 triệu token đã tăng tốc tích lũy với quy mô ấn tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có thêm 27 ví mới gia nhập nhóm này, tương đương mức tăng 4,2%, bổ sung... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode