Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ấn Độ truy nã trùm Bitconnect sau khi bị Hoa Kỳ buộc...

Ấn Độ truy nã trùm Bitconnect sau khi bị Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo

Cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra Bitconnect và truy bắt nhà sáng lập sau khi một nhà đầu tư Bitcoin báo cáo là nạn nhân của “kế hoạch Ponzi” tiền điện tử toàn cầu này. Theo giới chức trách Hoa Kỳ, kế hoạch đạt mức vốn hóa thị trường là 3,4 tỷ đô la vào thời kỳ đỉnh điểm. Nhà sáng lập và các đồng phạm bị cáo buộc đã thu được khoảng 2,4 tỷ đô la từ nhà đầu tư.

Bitconnect

Satish KumbhaniNhà sáng lập Bitconnect

Nhà sáng lập Bitconnect bị cảnh sát Ấn Độ truy nã

Bitconnect là một trong những kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo khét tiếng nhất. Nhà sáng lập của dự án đang bị cảnh sát Ấn Độ truy nã ở thành phố Pune, Maharashtra, sau khi Hoa Kỳ truy tố ông ta tội lừa đảo các nhà đầu tư.

Cảnh sát Pune đã tiến hành cuộc điều tra kế hoạch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la và chỉ đích danh nhà sáng lập Satish Kumbhani, sau khi một luật sư địa phương nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào thứ 3. Anh cũng nêu tên 6 người khác tham gia vào kế hoạch này. Luật sư tuyên bố trong FIR rằng anh ta đã bị lừa gần 220 Bitcoin.

Hiện cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng bị cáo và chưa thể bắt giữ.

Kumbhani, quốc tịch Ấn Độ, hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) điều tra. Hoa Kỳ đã buộc tội anh ta vào tháng 2 trong vai trò nhà sáng lập kế hoạch tiền điện tử lừa đảo. Gọi Bitconnect là “kế hoạch Ponzi toàn cầu”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả:

“Bitconnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích rằng Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ, đã “đánh lừa các nhà đầu tư” về chương trình cho vay của Bitconnect. Họ tuyên bố sử dụng công nghệ độc quyền “Bitconnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” để “tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch dựa trên biến động của các thị trường giao dịch.

Bitconnect là một kế hoạch Ponzi với thủ đoạn thanh toán cho các nhà đầu tư Bitconnect trước bằng tiền từ các nhà đầu tư tham gia sau. Tổng cộng, Kumbhani và đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo News Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...
he-lo-ly-do-nha-dau-tu-solana-va-cardano-xon-xao-ve-dot-ban-truoc-cua-algotech

Hé lộ lý do nhà đầu tư Solana và Cardano quan tâm đến đợt...

Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, Solana và Cardano, cùng với nhiều cryptocurrency khác, cũng đã gia tăng đáng kể trong...

Giá PEPE đang chuẩn bị cho một bước nhảy vọt khác, đây là lý...

Nguồn cung PEPE trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) đã giảm đáng kể chỉ trong một ngày, báo hiệu rằng các holder...

TVL SUI đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 724 triệu đô la...

Quan sát các token được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Move, Sui (SUI) là một ngoại lệ, vượt trội so với Aptos...

Giá và TVL của Pendle đều đạt đỉnh mới khi trader đổ xô vào...

Trong bối cảnh các trader đổ xô đặt cược vào lợi suất của các token khác nhau và suy đoán về xu hướng point...

Ethereum blob đang được sử dụng để tạo ra chữ khắc với tốc độ...

Sau khi bản nâng cấp Dencun của Ethereum đi vào hoạt động trên mainnet giúp phí gas của các layer 2 giảm 10 lần,...

KuCoin công bố airdrop 10 triệu đô la BTC và KCS sau rắc rối...

Nhằm nâng cao lợi ích cho nhóm khách hàng trung thành trong bối cảnh phải đối mặt với những rắc rối pháp lý mới,...
xrp-giam

Triển vọng giá XRP: Dấu hiệu áp lực bán cho thấy xu hướng giảm...

Giá Ripple (XRP) đã có xu hướng giảm trong nửa tháng qua và những tín hiệu giảm giá này ngày càng mạnh hơn. Liệu altcoin...
bitcoin etf

Hashdex ra mắt Bitcoin ETF giao ngay “DEFI” tại Hoa Kỳ với hoạt động...

Quỹ Bitcoin ETF giao ngay của công ty quản lý tài sản Hashdex bắt đầu giao dịch vào hôm qua trên thị trường Hoa...

Lý do token MNT của Mantle đạt ATH mới

Token gốc MNT của Mantle, giải pháp khả năng mở rộng layer 2 được xây dựng trên Ethereum, đã tăng 55% lên mức cao...

ETHFI của Ether.fi tăng 60% lên đỉnh mới

ETHFI, token quản trị của giao thức restaking thanh khoản Ether.fi đã tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Tư khi sự cường...

Giá Bitcoin chững lại khi những trở ngại về kinh tế vĩ mô và...

Giá Bitcoin (BTC) đã phải đối mặt với sự điều chỉnh xuống còn $68.430 vào ngày 27 tháng 3 sau khi không thể vượt...

CEO BlackRock: Ethereum ETF giao ngay vẫn có thể tồn tại ngay cả khi...

Ngay cả khi Ethereum (ETH) được phân loại là chứng khoán, quỹ Ethereum ETF giao ngay vẫn có thể tồn tại, Giám đốc điều...