Ấn Độ truy nã trùm Bitconnect sau khi bị Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo

Updated: 21/08/2022 at 8:28

Cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra Bitconnect và truy bắt nhà sáng lập sau khi một nhà đầu tư Bitcoin báo cáo là nạn nhân của “kế hoạch Ponzi” tiền điện tử toàn cầu này. Theo giới chức trách Hoa Kỳ, kế hoạch đạt mức vốn hóa thị trường là 3,4 tỷ đô la vào thời kỳ đỉnh điểm. Nhà sáng lập và các đồng phạm bị cáo buộc đã thu được khoảng 2,4 tỷ đô la từ nhà đầu tư.

Bitconnect

Satish KumbhaniNhà sáng lập Bitconnect

Nhà sáng lập Bitconnect bị cảnh sát Ấn Độ truy nã

Bitconnect là một trong những kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo khét tiếng nhất. Nhà sáng lập của dự án đang bị cảnh sát Ấn Độ truy nã ở thành phố Pune, Maharashtra, sau khi Hoa Kỳ truy tố ông ta tội lừa đảo các nhà đầu tư.

Cảnh sát Pune đã tiến hành cuộc điều tra kế hoạch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la và chỉ đích danh nhà sáng lập Satish Kumbhani, sau khi một luật sư địa phương nộp báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào thứ 3. Anh cũng nêu tên 6 người khác tham gia vào kế hoạch này. Luật sư tuyên bố trong FIR rằng anh ta đã bị lừa gần 220 Bitcoin.

Hiện cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng bị cáo và chưa thể bắt giữ.

Kumbhani, quốc tịch Ấn Độ, hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) điều tra. Hoa Kỳ đã buộc tội anh ta vào tháng 2 trong vai trò nhà sáng lập kế hoạch tiền điện tử lừa đảo. Gọi Bitconnect là “kế hoạch Ponzi toàn cầu”, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả:

“Bitconnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la”.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích rằng Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ, đã “đánh lừa các nhà đầu tư” về chương trình cho vay của Bitconnect. Họ tuyên bố sử dụng công nghệ độc quyền “Bitconnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” để “tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch dựa trên biến động của các thị trường giao dịch.

Bitconnect là một kế hoạch Ponzi với thủ đoạn thanh toán cho các nhà đầu tư Bitconnect trước bằng tiền từ các nhà đầu tư tham gia sau. Tổng cộng, Kumbhani và đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù đã tăng hơn 44% trong tháng này, giá Ether vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại $2.750. Điều này phản ánh những thách thức lớn mà altcoin này phải đối mặt trong chu kỳ 2023-2025, với sự biến động và dòng... ...

Vào những ngày cuối cùng của tháng 5, thị trường tiền điện tử bắt đầu bước vào giai đoạn lặng sóng khi đà chốt lời lan rộng sau nhịp tăng trưởng mạnh mẽ trước đó. Tuy nhiên, trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân tạm ngừng giao dịch để... ...

Sau bốn ngày đi xuống liên tiếp, giá Chainlink (LINK) hiện đang dao động quanh mức quan trọng, có thể quyết định sự sống còn của đồng altcoin này. Giữa đà giảm đó, các nhà đầu tư và giới trader đang thể hiện sự quan tâm và niềm tin trở... ...

Thị trường memecoin đang bắt đầu hạ nhiệt sau khi tăng đột biến trong tháng 5. Sự suy thoái của không gian crypto trong tuần qua đã làm giảm đà tăng, ảnh hưởng đến các dự án memecoin hàng đầu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của memecoin vẫn tăng... ...

Thị trường crypto hiện đang có dấu hiệu chuyển hướng mạnh mẽ từ Bitcoin sang các altcoin, khi sự thống trị của Bitcoin dần suy yếu. Sự gia tăng của Chỉ số Altseason phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của các altcoin, điều này có thể kéo theo sự... ...

Bitcoin (BTC) đang đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu hơn khi nhiều chỉ báo liên tục phát đi tín hiệu cảnh báo về khả năng hình thành đỉnh cục bộ, khiến giới đầu tư không khỏi lo ngại về một giai đoạn biến động mạnh sắp tới. Việc chốt... ...

Danh mục đầu tư tiền điện tử của cá voi James Wynn gần đây đã phải đối mặt với một khoản lỗ nghiêm trọng, khi Bitcoin ghi nhận mức giảm mạnh xuống dưới 105.000 đô la. Trong bối cảnh này, Wynn đã bị thanh lý toàn bộ số BTC của... ...

Zebec Network (ZBCN) đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 334% trong vòng 30 ngày qua, vươn lên trở thành một trong những altcoin nổi bật nhất trên thị trường. Mặc dù các chỉ báo động lượng gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt, ZBCN vẫn duy... ...

Mặc dù có một số tin tức tích cực liên quan đến giá cả, XRP hiện đang chịu áp lực giảm giá mạnh mẽ. Đồng tiền này đã giảm hơn 2% trong 24 giờ qua và sụt 8,8% trong tuần qua. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây tiếp tục... ...

Giữa lúc thị trường biến động mạnh, giá Bitcoin đã giảm hơn 8.000 đô la, rơi khỏi mốc đỉnh gần đây — mặc dù có bằng chứng cho thấy cá voi đang tích cực gom hàng. Khi thị trường phản ánh những đợt điều chỉnh trong lĩnh vực crypto, một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode