“Crypto queen” nước Nga bị cáo buộc lừa đảo hàng chục triệu đô la để tài trợ cho quân đội Ukraine

Updated: 24/10/2024 at 13:42

Valeria Fedyakina, được biết đến với biệt danh “crypto queen” nước Nga, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 22 triệu USD qua các dự án tiền điện tử gian lận và sử dụng số tiền này để tài trợ cho quân đội Ukraine trong bối cảnh xung đột vũ trang giữa 2 nước.

Theo truyền thông Nga, Fedyakina, 24 tuổi, tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số trên mạng xã hội, hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc về tội gian lận “quy mô lớn”.

Valeria Fedyakina

Lừa đảo hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư

Sau khi chiếm được lòng tin của các nhà đầu tư, Fedyakina đã lừa đảo tiền từ họ, và đến nay mới có bốn nạn nhân đã trình báo với cơ quan chức năng.

Cô xuất hiện trên mạng xã hội với biệt danh “Bitmama”, tự PR mình là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tiền điện tử, với các văn phòng tại Dubai, Monaco, Moscow City, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ. Fedyakinan đã thuyết phục các nhà đầu tư giao phó hàng triệu đô la cho cô với lời hứa sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Theo hãng thông tấn TASS, Ủy ban Điều tra Nga (RIC) đã kết thúc cuộc điều tra khi cảnh sát phát hiện Fedyakina lừa các nạn nhân bằng cách yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản tiền điện tử tại Dubai để tránh các rào cản ngân hàng.

Các nạn nhân cho biết “crypto queen” đã hứa sẽ trao cho họ khoản tiền thưởng bằng 1% số tiền mặt mà họ chuyển cho Fedyakina sau khi cô chuyển đổi nó thành tiền điện tử.

Báo cáo cho biết Fedyakina thường xuyên đăng tải các bài viết trên mạng xã hội để khoe khoang lối sống xa hoa, hứa hẹn về những khoản “lợi nhuận tức thì” và kêu gọi các nạn nhân “đầu tư cả tiền fiat lẫn tiền điện tử”.

Tuy nhiên, số tiền này đã nhanh chóng bị chuyển vào các quỹ hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine để giúp họ trong cuộc chiến chống lại Nga.

“Fedyakina không hề có ý định thực hiện bất kỳ cam kết nào với nhà đầu tư. Cô ta đã lên kế hoạch sử dụng số tiền hoặc tiền điện tử mà cô ấy nhận được theo ý mình. Về cơ bản, cô ta đã đánh cắp nó.”

Ủy ban cũng tiết lộ rằng “crypto queen” đã phát tán “thông tin sai lệch về một chương trình đầu tư sử dụng tiền điện tử” thông qua các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Theo điều tra, một số nạn nhân đã mất một khoản tiền khổng lồ, có người cho biết thiệt hại lên tới 70 triệu USD.

Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ bất hợp pháp

Phía cảnh sát Nga cho biết Fedyakina đã kiếm được khoảng 22 triệu USD chỉ trong hai tháng. Cô ta bị cáo buộc sử dụng nhiều loại tiền tệ, bao gồm cả tiền điện tử, để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Cụ thể, “crypto queen” đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử OTC và chuyển tiền quốc tế mà không qua tài khoản ngân hàng chính thức.

Fedyakina bị bắt vào tháng 9 năm ngoái khi cố gắng trốn khỏi Nga trên chuyến bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và bị tạm giam để chờ xét xử.

Tại thời điểm bị bắt giữ, cô đang mang thai 6 tháng. Mặc dù đội ngũ pháp lý đã xin giảm nhẹ án phạt thành quản thúc tại gia, tòa án vẫn yêu cầu cô quay lại trại giam sau khi sinh con.

Luật sư của Fedyakina phủ nhận các cáo buộc gian lận, khẳng định rằng cô ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

“Fedyakina chưa từng có tiền án, là công dân Liên bang Nga và đang ở trong trại tạm giam trước khi xét xử cùng cô con gái mới sinh.”

Để thể hiện lòng trung thành, đội ngũ này cho biết cô sẵn sàng quyên góp tiền cho quân đội Nga. Luật sư của cô cũng tuyên bố rằng Fedyakina là nạn nhân của một âm mưu.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode