“Crypto queen” nước Nga bị cáo buộc lừa đảo hàng chục triệu đô la để tài trợ cho quân đội Ukraine

Updated: 24/10/2024 at 13:42

Valeria Fedyakina, được biết đến với biệt danh “crypto queen” nước Nga, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 22 triệu USD qua các dự án tiền điện tử gian lận và sử dụng số tiền này để tài trợ cho quân đội Ukraine trong bối cảnh xung đột vũ trang giữa 2 nước.

Theo truyền thông Nga, Fedyakina, 24 tuổi, tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số trên mạng xã hội, hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc về tội gian lận “quy mô lớn”.

Valeria Fedyakina

Lừa đảo hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư

Sau khi chiếm được lòng tin của các nhà đầu tư, Fedyakina đã lừa đảo tiền từ họ, và đến nay mới có bốn nạn nhân đã trình báo với cơ quan chức năng.

Cô xuất hiện trên mạng xã hội với biệt danh “Bitmama”, tự PR mình là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tiền điện tử, với các văn phòng tại Dubai, Monaco, Moscow City, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ. Fedyakinan đã thuyết phục các nhà đầu tư giao phó hàng triệu đô la cho cô với lời hứa sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Theo hãng thông tấn TASS, Ủy ban Điều tra Nga (RIC) đã kết thúc cuộc điều tra khi cảnh sát phát hiện Fedyakina lừa các nạn nhân bằng cách yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản tiền điện tử tại Dubai để tránh các rào cản ngân hàng.

Các nạn nhân cho biết “crypto queen” đã hứa sẽ trao cho họ khoản tiền thưởng bằng 1% số tiền mặt mà họ chuyển cho Fedyakina sau khi cô chuyển đổi nó thành tiền điện tử.

Báo cáo cho biết Fedyakina thường xuyên đăng tải các bài viết trên mạng xã hội để khoe khoang lối sống xa hoa, hứa hẹn về những khoản “lợi nhuận tức thì” và kêu gọi các nạn nhân “đầu tư cả tiền fiat lẫn tiền điện tử”.

Tuy nhiên, số tiền này đã nhanh chóng bị chuyển vào các quỹ hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine để giúp họ trong cuộc chiến chống lại Nga.

“Fedyakina không hề có ý định thực hiện bất kỳ cam kết nào với nhà đầu tư. Cô ta đã lên kế hoạch sử dụng số tiền hoặc tiền điện tử mà cô ấy nhận được theo ý mình. Về cơ bản, cô ta đã đánh cắp nó.”

Ủy ban cũng tiết lộ rằng “crypto queen” đã phát tán “thông tin sai lệch về một chương trình đầu tư sử dụng tiền điện tử” thông qua các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Theo điều tra, một số nạn nhân đã mất một khoản tiền khổng lồ, có người cho biết thiệt hại lên tới 70 triệu USD.

Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ bất hợp pháp

Phía cảnh sát Nga cho biết Fedyakina đã kiếm được khoảng 22 triệu USD chỉ trong hai tháng. Cô ta bị cáo buộc sử dụng nhiều loại tiền tệ, bao gồm cả tiền điện tử, để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Cụ thể, “crypto queen” đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử OTC và chuyển tiền quốc tế mà không qua tài khoản ngân hàng chính thức.

Fedyakina bị bắt vào tháng 9 năm ngoái khi cố gắng trốn khỏi Nga trên chuyến bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và bị tạm giam để chờ xét xử.

Tại thời điểm bị bắt giữ, cô đang mang thai 6 tháng. Mặc dù đội ngũ pháp lý đã xin giảm nhẹ án phạt thành quản thúc tại gia, tòa án vẫn yêu cầu cô quay lại trại giam sau khi sinh con.

Luật sư của Fedyakina phủ nhận các cáo buộc gian lận, khẳng định rằng cô ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

“Fedyakina chưa từng có tiền án, là công dân Liên bang Nga và đang ở trong trại tạm giam trước khi xét xử cùng cô con gái mới sinh.”

Để thể hiện lòng trung thành, đội ngũ này cho biết cô sẵn sàng quyên góp tiền cho quân đội Nga. Luật sư của cô cũng tuyên bố rằng Fedyakina là nạn nhân của một âm mưu.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Sở hữu Bitcoin trong các doanh nghiệp đang trở thành một xu hướng, khi có năm công ty và còn nhiều hơn nữa thực hiện các giao dịch mua mới. Một số công ty trong số này đang thực hiện các khoản đầu tư lần đầu, trong khi những công... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ bứt phá lên trên ngưỡng $109.000 vào ngày thứ Năm, sau khi tạm thời quay về kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng $105.200 trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu mới công bố... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bất ngờ ra lệnh tạm hoãn triển khai ETF mới của Grayscale – một sản phẩm giỏ tài sản gồm năm altcoin hàng đầu (BTC, ETH, XRP, SOL, ADA) – chỉ một ngày sau khi phê duyệt. Lệnh hoãn này... ...

Litecoin (LTC) đã giảm xuống dưới $90 và trong khi hành động giá có vẻ yếu, một số chỉ báo cơ bản cũng như on-chain cho thấy xu hướng có thể sớm chuyển sang có lợi cho phe bò. Sự thay đổi sang xu hướng tăng từ chỉ báo Khối... ...

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode