Cựu CEO BitMEX Arthur Hayes muốn được hưởng “án treo” sau khi nộp phạt dân sự 10 triệu đô la

Updated: 07/05/2022 at 16:25

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, đang cầu xin sự khoan hồng trong thời gian chờ tuyên án, với các luật sư của ông đang thỉnh cầu “án treo”, Bloomberg đưa tin.

Cựu CEO đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), bao gồm một bức thư của mẹ ông ta trong các tài liệu gửi cho thẩm phán.

Các công tố viên lần đầu tiên truy quét BitMEX vào năm 2020 vì vi phạm BSA, khiến sàn giao dịch trở thành nơi trú ẩn của những kẻ xấu.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố:

“Do cố ý không triển khai các chương trình chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng, BitMEX đã thực sự trở thành một nền tảng rửa tiền.”

Ngoài việc truy tố chính công ty, DOJ còn truy lùng những nhà sáng lập, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer và Samuel Reed. Bản thân công ty đã chọn nộp phạt tới 100 triệu đô la vào tháng 8 năm 2021.

Nhưng Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Redd cuối cùng đã giải quyết vào tháng Hai, với cả ba người thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc thiết lập một chương trình AML tại sàn giao dịch. Cuối cùng mỗi người nộp phạt 10 triệu đô la.

Ngoài ra, thỏa thuận nhận tội có nghĩa là họ phải chịu mức án tù từ 6 đến 12 tháng theo hướng dẫn của liên bang. Tuy nhiên, các luật sư của Hayes đang cố gắng để ông ta không phải chịu án tù.

Trong bản đệ trình dài 65 trang yêu cầu sự khoan hồng, luật sư bào chữa lập luận rằng bản án của ông ta ở một lĩnh vực mới nổi đã tạo tiền lệ cho việc truy tố tội phạm tài chính trong các sàn giao dịch tiền điện tử. Họ tin rằng điều này là đủ.

“Đây là một trường hợp mang tính bước ngoặt đã có tác động đặc biệt và được công khai rộng rãi đối với cuộc sống cá nhân của Hayes và doanh nghiệp BitMEX mà ông đồng sáng lập.”

Các luật sư cũng lập luận rằng Hayes không thể tái phạm vì những nhà sáng lập không còn ở với BitMEX.

Công tố vẫn chưa đưa ra khuyến nghị kết án. Nếu thẩm phán chấp nhậnkhoan hồng, Hayes sẽ có thể rời khỏi đất nước và đi du lịch nếu muốn.

Hayes gần đây đã khá tích cực trong cộng đồng tiền điện tử, đưa ra một số ý kiến ​​về thị trường và mới nhất là dự đoán rằng Bitcoin có thể đạt 1 triệu đô la trong một bài viết quan điểm và giải thích cách nó có thể xảy ra.

Đăng ký tài khoản Binance tại đây (giảm 10% phí giao dịch Spot, Margin và Futures): https://accounts.binance.com/en/register?ref=29171587

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode