Trang chủ Tạp chí Cựu CEO BitMEX Arthur Hayes muốn được hưởng “án treo” sau khi...

Cựu CEO BitMEX Arthur Hayes muốn được hưởng “án treo” sau khi nộp phạt dân sự 10 triệu đô la

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, đang cầu xin sự khoan hồng trong thời gian chờ tuyên án, với các luật sư của ông đang thỉnh cầu “án treo”, Bloomberg đưa tin.

Cựu CEO đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), bao gồm một bức thư của mẹ ông ta trong các tài liệu gửi cho thẩm phán.

Các công tố viên lần đầu tiên truy quét BitMEX vào năm 2020 vì vi phạm BSA, khiến sàn giao dịch trở thành nơi trú ẩn của những kẻ xấu.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố:

“Do cố ý không triển khai các chương trình chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng, BitMEX đã thực sự trở thành một nền tảng rửa tiền.”

Ngoài việc truy tố chính công ty, DOJ còn truy lùng những nhà sáng lập, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Gregory Dwyer và Samuel Reed. Bản thân công ty đã chọn nộp phạt tới 100 triệu đô la vào tháng 8 năm 2021.

Nhưng Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Redd cuối cùng đã giải quyết vào tháng Hai, với cả ba người thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc thiết lập một chương trình AML tại sàn giao dịch. Cuối cùng mỗi người nộp phạt 10 triệu đô la.

Ngoài ra, thỏa thuận nhận tội có nghĩa là họ phải chịu mức án tù từ 6 đến 12 tháng theo hướng dẫn của liên bang. Tuy nhiên, các luật sư của Hayes đang cố gắng để ông ta không phải chịu án tù.

Trong bản đệ trình dài 65 trang yêu cầu sự khoan hồng, luật sư bào chữa lập luận rằng bản án của ông ta ở một lĩnh vực mới nổi đã tạo tiền lệ cho việc truy tố tội phạm tài chính trong các sàn giao dịch tiền điện tử. Họ tin rằng điều này là đủ.

“Đây là một trường hợp mang tính bước ngoặt đã có tác động đặc biệt và được công khai rộng rãi đối với cuộc sống cá nhân của Hayes và doanh nghiệp BitMEX mà ông đồng sáng lập.”

Các luật sư cũng lập luận rằng Hayes không thể tái phạm vì những nhà sáng lập không còn ở với BitMEX.

Công tố vẫn chưa đưa ra khuyến nghị kết án. Nếu thẩm phán chấp nhậnkhoan hồng, Hayes sẽ có thể rời khỏi đất nước và đi du lịch nếu muốn.

Hayes gần đây đã khá tích cực trong cộng đồng tiền điện tử, đưa ra một số ý kiến ​​về thị trường và mới nhất là dự đoán rằng Bitcoin có thể đạt 1 triệu đô la trong một bài viết quan điểm và giải thích cách nó có thể xảy ra.

Đăng ký tài khoản Binance tại đây (giảm 10% phí giao dịch Spot, Margin và Futures): https://accounts.binance.com/en/register?ref=29171587

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...