Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin nhận tội lừa đảo điện...

Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin nhận tội lừa đảo điện tín và rửa tiền

Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin – một chương trình tiền điện tử năm 2015 đã lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ USD – đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền tại tòa án liên bang Manhattan, Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố ngày 10/11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ đã chấp nhận lời nhận tội của Irinia Dilkinska, 42 tuổi.

Dilkinska đã nhận một tội âm mưu phạm tội lừa đảo điện tín và một tội âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Người được gọi là ‘Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ’ của OneCoin Irina Dilkinska đã thực hiện những hành vi trái ngược với nhiệm vụ cũng như nghĩa vụ của mình. Dilkinska đã tạo điều kiện cho việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp mà OneCoin tích lũy được thông qua kế hoạch tiếp thị đa cấp của mình.”

Cơ quan công tố phát hiện ra rằng mặc dù giữ vai trò là giám đốc pháp lý của OneCoin nhưng Dilkinsa vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho kế hoạch này. Có thời điểm, Dilkinsa đã tạo điều kiện cho việc chuyển 110 triệu USD gian lận cho một tổ chức ở Quần đảo Cayman.

Bản tuyên án của Dilkinska dự kiến ​​​​vào ngày 14 tháng 2 năm 2024 – nơi bà ta phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù vì vai trò của mình trong kế hoạch OneCoin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...