Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin nhận tội lừa đảo điện tín và rửa tiền

Updated: 10/11/2023 at 10:50

Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin – một chương trình tiền điện tử năm 2015 đã lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ USD – đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền tại tòa án liên bang Manhattan, Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố ngày 10/11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ đã chấp nhận lời nhận tội của Irinia Dilkinska, 42 tuổi.

Dilkinska đã nhận một tội âm mưu phạm tội lừa đảo điện tín và một tội âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Người được gọi là ‘Giám đốc Pháp lý và Tuân thủ’ của OneCoin Irina Dilkinska đã thực hiện những hành vi trái ngược với nhiệm vụ cũng như nghĩa vụ của mình. Dilkinska đã tạo điều kiện cho việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp mà OneCoin tích lũy được thông qua kế hoạch tiếp thị đa cấp của mình.”

Cơ quan công tố phát hiện ra rằng mặc dù giữ vai trò là giám đốc pháp lý của OneCoin nhưng Dilkinsa vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền cho kế hoạch này. Có thời điểm, Dilkinsa đã tạo điều kiện cho việc chuyển 110 triệu USD gian lận cho một tổ chức ở Quần đảo Cayman.

Bản tuyên án của Dilkinska dự kiến ​​​​vào ngày 14 tháng 2 năm 2024 – nơi bà ta phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù vì vai trò của mình trong kế hoạch OneCoin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Trong 24 giờ qua, Binance Coin (BNB) duy trì trạng thái tương đối ổn định với mức biến động nhẹ 0,56%, không ghi nhận bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào. Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định bề ngoài này là những tín hiệu đáng lo ngại: các... ...

Đồng stablecoin A7A5, được bảo chứng bằng đồng ruble và ra mắt tại Kyrgyzstan nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các giao dịch xuyên biên giới, đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 9,3 tỷ USD chỉ trong vòng bốn tháng – một con số gây sửng sốt.... ...

Giá Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong vòng 24 giờ qua, ngay sau khi Bit Digital (BTBT) — công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq — bất ngờ công bố kế hoạch chuyển hướng sang chiến lược staking và tích lũy Ethereum trong danh mục tài... ...

Dòng tiền vào và ra của Bitcoin trên Binance đang cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường hiện tại. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, dòng tiền vào trung bình động 30 ngày (30-DMA) của BTC trên sàn Binance đã giảm còn 5.147 BTC vào thứ 3,... ...

Aptos (APT) đã bật lên từ đáy gần đây, vượt qua kênh giảm dần để đạt mức đỉnh cục bộ $5,14 vào ngày 25 tháng 6. Điều này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trước đó là $3,70. Vào thời điểm hiện tại, APT đang được... ...

Nguồn cung stablecoin đã tăng vọt lên hơn 250 tỷ đô la và với việc Bitcoin nắm giữ phần lớn vốn đó, nhiều người tự hỏi: khi nào thì dòng tiền chuyển hướng? Trong khi vẫn còn sự hoài nghi, các mô hình quen thuộc đang bắt đầu xuất hiện... ...

Ethereum (ETH) đang giao dịch gần mức breakout kỹ thuật quan trọng khi vốn đầu tư của các tổ chức lớn vào altcoin hàng đầu đang tăng lên. Việc mua lượng Ethereum trị giá 98 triệu USD gần đây của BlackRock và những lo ngại mới về chu kỳ altcoin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode