Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ấn Độ triệt phá crypto scam 300 triệu đô la: 8 vụ...

Ấn Độ triệt phá crypto scam 300 triệu đô la: 8 vụ bắt giữ mới, 1.000 cảnh sát có liên quan

Trong cuộc điều tra đang diễn ra về vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD ở Ấn Độ, chính quyền địa phương đã thực hiện 8 vụ bắt giữ mới, tiếp tục phơi bày mạng lưới lừa đảo đã gài bẫy khoảng 100.000 nạn nhân. Vụ bê bối đang diễn ra đã gây chấn động khắp cả nước, vì giờ đây nó không chỉ liên quan đến những kẻ bị cáo buộc lừa đảo mà còn cả các quan chức thực thi pháp luật.

Vụ lừa đảo phức tạp, tập trung ở Himachal Pradesh, bị phát hiện vào cuối tháng 9, với việc giới chức trách nghi ngờ nó có thể đã bắt đầu sớm nhất là vào năm 2018. Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng bằng cơ hội đầu tư vào một loại tiền điện tử địa phương được gọi là Korvio Coin (KRO coin). Có một số loại tiền điện tử khác đã được sử dụng thông qua các trang web lừa đảo, với ít nhất một trường hợp “kéo thảm”, trong đó một dự án tiền điện tử bị hủy bỏ sau khi các nhà đầu tư đã mua token.

Điều đặc biệt đáng ngạc nhiên trong vụ án này là sự tham gia của các nhân viên cảnh sát, trong đó có 4 sĩ quan bị bắt giữ gần đây. Theo phát hiện của Nhóm điều tra đặc biệt (SIT), nạn nhân của kế hoạch này bao gồm 5.000 quan chức chính phủ và khoảng 1.000 nhân viên cảnh sát.

Tính hợp pháp rõ ràng của trò lừa đảo này đã được củng cố nhờ có sự tham gia của cảnh sát. Hơn 1.000 cảnh sát vướng vào âm mưu này; một số bị lừa, trong khi những người khác thu được lợi nhuận đáng kể. Điều đáng kinh ngạc là một số người thậm chí còn tình nguyện và trở thành người quảng bá cho tiền điện tử lừa đảo, điều này càng làm phức tạp thêm vấn đề.

Vụ lừa đảo ở Himachal Pradesh đã được điều tra trong hơn hai năm, trong thời gian đó có khoảng 56 đơn khiếu nại đã được gửi đến đồn cảnh sát địa phương. Cuộc điều tra được mở rộng tới nhiều cơ quan, bao gồm cả Tổng cục Thực thi, phối hợp với các đội cảnh sát khu vực. Cuộc điều tra sâu rộng, do SIT dẫn đầu, đã được tăng cường với hàng chục cuộc tìm kiếm được tiến hành vào cuối tháng 10, dẫn đến việc phát hiện khoảng 250.000 thẻ nhận dạng có liên quan đến các nghi phạm.

Mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo này được thể hiện rõ qua số lợi nhuận đáng kể mà những người liên quan thu được. Các cuộc điều tra đã phát hiện hơn 100 cá nhân được cho là đã kiếm được lợi nhuận 240.000 USD mỗi người từ kế hoạch này, trong khi 200 người khác được cho là đã kiếm được khoảng 120.000 USD mỗi người.

Trong khi tổng cộng 18 vụ bắt giữ đã được thực hiện cho đến nay, kẻ được cho là chủ mưu, Subhash Sharma, vẫn chưa bị bắt. Các nhà chức trách đã xác định và tịch thu một số tài sản có liên quan đến Sharma như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm buộc kẻ ác phải chịu trách nhiệm trước công lý.

Việc làm sáng tỏ vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD này đã tiết lộ sự phức tạp sâu xa của vụ án, với tác động sâu rộng của nó đối với các quan chức chính phủ, nhân viên thực thi pháp luật và vô số nạn nhân. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...