Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ấn Độ triệt phá crypto scam 300 triệu đô la: 8 vụ...

Ấn Độ triệt phá crypto scam 300 triệu đô la: 8 vụ bắt giữ mới, 1.000 cảnh sát có liên quan

Trong cuộc điều tra đang diễn ra về vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD ở Ấn Độ, chính quyền địa phương đã thực hiện 8 vụ bắt giữ mới, tiếp tục phơi bày mạng lưới lừa đảo đã gài bẫy khoảng 100.000 nạn nhân. Vụ bê bối đang diễn ra đã gây chấn động khắp cả nước, vì giờ đây nó không chỉ liên quan đến những kẻ bị cáo buộc lừa đảo mà còn cả các quan chức thực thi pháp luật.

Vụ lừa đảo phức tạp, tập trung ở Himachal Pradesh, bị phát hiện vào cuối tháng 9, với việc giới chức trách nghi ngờ nó có thể đã bắt đầu sớm nhất là vào năm 2018. Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng bằng cơ hội đầu tư vào một loại tiền điện tử địa phương được gọi là Korvio Coin (KRO coin). Có một số loại tiền điện tử khác đã được sử dụng thông qua các trang web lừa đảo, với ít nhất một trường hợp “kéo thảm”, trong đó một dự án tiền điện tử bị hủy bỏ sau khi các nhà đầu tư đã mua token.

Điều đặc biệt đáng ngạc nhiên trong vụ án này là sự tham gia của các nhân viên cảnh sát, trong đó có 4 sĩ quan bị bắt giữ gần đây. Theo phát hiện của Nhóm điều tra đặc biệt (SIT), nạn nhân của kế hoạch này bao gồm 5.000 quan chức chính phủ và khoảng 1.000 nhân viên cảnh sát.

Tính hợp pháp rõ ràng của trò lừa đảo này đã được củng cố nhờ có sự tham gia của cảnh sát. Hơn 1.000 cảnh sát vướng vào âm mưu này; một số bị lừa, trong khi những người khác thu được lợi nhuận đáng kể. Điều đáng kinh ngạc là một số người thậm chí còn tình nguyện và trở thành người quảng bá cho tiền điện tử lừa đảo, điều này càng làm phức tạp thêm vấn đề.

Vụ lừa đảo ở Himachal Pradesh đã được điều tra trong hơn hai năm, trong thời gian đó có khoảng 56 đơn khiếu nại đã được gửi đến đồn cảnh sát địa phương. Cuộc điều tra được mở rộng tới nhiều cơ quan, bao gồm cả Tổng cục Thực thi, phối hợp với các đội cảnh sát khu vực. Cuộc điều tra sâu rộng, do SIT dẫn đầu, đã được tăng cường với hàng chục cuộc tìm kiếm được tiến hành vào cuối tháng 10, dẫn đến việc phát hiện khoảng 250.000 thẻ nhận dạng có liên quan đến các nghi phạm.

Mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo này được thể hiện rõ qua số lợi nhuận đáng kể mà những người liên quan thu được. Các cuộc điều tra đã phát hiện hơn 100 cá nhân được cho là đã kiếm được lợi nhuận 240.000 USD mỗi người từ kế hoạch này, trong khi 200 người khác được cho là đã kiếm được khoảng 120.000 USD mỗi người.

Trong khi tổng cộng 18 vụ bắt giữ đã được thực hiện cho đến nay, kẻ được cho là chủ mưu, Subhash Sharma, vẫn chưa bị bắt. Các nhà chức trách đã xác định và tịch thu một số tài sản có liên quan đến Sharma như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm buộc kẻ ác phải chịu trách nhiệm trước công lý.

Việc làm sáng tỏ vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD này đã tiết lộ sự phức tạp sâu xa của vụ án, với tác động sâu rộng của nó đối với các quan chức chính phủ, nhân viên thực thi pháp luật và vô số nạn nhân. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...