Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase không nhận tội giao dịch nội gián

Updated: 04/08/2022 at 16:20

Theo một báo cáo của Reuters vào hôm thứ Tư (3/8), cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global, Ishan Wahi, đã phủ nhận tội danh gian lận liên quan đến một kế hoạch giao dịch nội gián tại tòa án liên bang ở Manhattan.

Giám đốc điều hành Coinbase là trung tâm của vụ bê bối giao dịch nội gián

Wahi đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội giao dịch nội gián khi còn tại vị ở Coinbase. Anh ta bị bắt vào tháng Năm khi cố gắng lên một chuyến bay đến Ấn Độ và bị buộc tội vào tháng Bảy.

Cụ thể, Wahi đã bị cáo buộc “phím” thông tin bí mật cho anh trai Nikhil và người bạn Sameer Ramani về các token mới dự kiến ​​sẽ được niêm yết trên Coinbase. Cả hai đã kiếm ít nhất 1,5 triệu đô la từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 bằng cách mua và giao dịch tài sản trước khi niêm yết trên Coinbase. Đây có thể là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Nikhil Wahi đã bị bắt nhưng Ramani thì chưa.

SEC đang theo đuổi một vụ án dân sự song song chống lại Ishan Wahi dựa trên xác định rằng 9 trong số 25 loại tiền điện tử mà Wahi và đồng phạm của anh ta đã giao dịch là chứng khoán, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo. Động thái của SEC đã gây tranh cãi vì tuyên bố của cơ quan đã đặt ra câu hỏi về tình trạng của các sàn giao dịch, quỹ và các nhà đầu tư nắm giữ tài sản.

Coinbase đã mạnh mẽ phản đối cáo buộc của SEC trong một bài đăng trên blog:

“Thay vì tạo ra các quy định phù hợp theo cách toàn diện và minh bạch, SEC đang dựa vào các loại hành động thực thi một lần để cố gắng đưa tất cả các tài sản kỹ thuật số vào phạm vi quyền hạn của mình, ngay cả những tài sản không phải là chứng khoán”.

Caroline Pham, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã gọi vụ việc của SEC là “một ví dụ nổi bật về quy định bằng thực thi”.

SEC được cho là cũng đang xem xét giao dịch nội gián trong các sàn giao dịch tiền điện tử trong một cuộc điều tra không liên quan đến trường hợp này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto bước sang tháng mới với sự biến động mạnh, đặc biệt là ở nhóm altcoin. Tuần tới được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng do tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin phân tích... ...

Trump Media chính thức công bố kế hoạch ra mắt token tiện ích mang thương hiệu Truth. Token đề xuất này sẽ là một phần trong chương trình phần thưởng quy mô lớn hơn. Token sẽ được tích hợp vào ví kỹ thuật số Truth, ban đầu cho phép người... ...

Hiện không có công ty đại chúng nào tại Hoa Kỳ tồn tại với mục đích duy nhất là nắm giữ vàng, nhưng việc một công ty niêm yết với trọng tâm xoay quanh sở hữu crypto thì hoàn toàn khả thi — và thực tế đang diễn ra. Trong... ...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực giữ giá trên ngưỡng $115.000, nhưng lại liên tục vấp phải lực cản mạnh từ phe gấu. Trong một bình luận trên nền tảng X, Arthur Hayes – Giám đốc đầu tư của quỹ Maelstrom Fund – cảnh báo rằng đà suy yếu... ...

Năm 2025 đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường crypto khi Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đồng loạt đạt mức tăng trưởng đáng kể, kéo theo nhu cầu đầu tư từ các tổ chức ở mức chưa từng có. Mặc dù cả hai đều tăng... ...

Lido DAO đang đối mặt với áp lực từ nhiều phía: thị phần sụt giảm, quá trình tái cấu trúc tổ chức phức tạp, những lo ngại kỹ thuật chưa được giải quyết và làn sóng rút tiền tăng đột biến. Dù vậy, Lido vẫn giữ vai trò then chốt... ...

Bitcoin đã lao dốc xuống mức 112.000 đô la vào cuối tuần, nhưng bất chấp sự khởi đầu đầy biến động của tháng 8, đợt điều chỉnh này có thể chính là bước đệm cho một pha phục hồi mạnh mẽ sắp tới. Mô hình “Power of 3” của Bitcoin... ...

Trong vài tuần tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mới, khi các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thống trị của Tether (USDT) sẽ tăng lên ngưỡng 4,7%–4,8% — mức từng gắn liền với đợt điều chỉnh mạnh của altcoin hồi tháng 4/2025. Việc... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong trạng thái đứng trước ngã rẽ, khi tâm lý lo ngại trên thị trường kết hợp với động thái bật tăng nhẹ của giá BTC. Mức 116.500 đô la trở thành “nam châm giá” mới của Bitcoin Sau... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode