Cựu giám đốc sản phẩm Coinbase không nhận tội giao dịch nội gián

Updated: 04/08/2022 at 16:20

Theo một báo cáo của Reuters vào hôm thứ Tư (3/8), cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global, Ishan Wahi, đã phủ nhận tội danh gian lận liên quan đến một kế hoạch giao dịch nội gián tại tòa án liên bang ở Manhattan.

Giám đốc điều hành Coinbase là trung tâm của vụ bê bối giao dịch nội gián

Wahi đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội giao dịch nội gián khi còn tại vị ở Coinbase. Anh ta bị bắt vào tháng Năm khi cố gắng lên một chuyến bay đến Ấn Độ và bị buộc tội vào tháng Bảy.

Cụ thể, Wahi đã bị cáo buộc “phím” thông tin bí mật cho anh trai Nikhil và người bạn Sameer Ramani về các token mới dự kiến ​​sẽ được niêm yết trên Coinbase. Cả hai đã kiếm ít nhất 1,5 triệu đô la từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 bằng cách mua và giao dịch tài sản trước khi niêm yết trên Coinbase. Đây có thể là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử. Nikhil Wahi đã bị bắt nhưng Ramani thì chưa.

SEC đang theo đuổi một vụ án dân sự song song chống lại Ishan Wahi dựa trên xác định rằng 9 trong số 25 loại tiền điện tử mà Wahi và đồng phạm của anh ta đã giao dịch là chứng khoán, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo. Động thái của SEC đã gây tranh cãi vì tuyên bố của cơ quan đã đặt ra câu hỏi về tình trạng của các sàn giao dịch, quỹ và các nhà đầu tư nắm giữ tài sản.

Coinbase đã mạnh mẽ phản đối cáo buộc của SEC trong một bài đăng trên blog:

“Thay vì tạo ra các quy định phù hợp theo cách toàn diện và minh bạch, SEC đang dựa vào các loại hành động thực thi một lần để cố gắng đưa tất cả các tài sản kỹ thuật số vào phạm vi quyền hạn của mình, ngay cả những tài sản không phải là chứng khoán”.

Caroline Pham, ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã gọi vụ việc của SEC là “một ví dụ nổi bật về quy định bằng thực thi”.

SEC được cho là cũng đang xem xét giao dịch nội gián trong các sàn giao dịch tiền điện tử trong một cuộc điều tra không liên quan đến trường hợp này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto sẽ chứng kiến một số đợt mở khóa token đáng chú ý trong tuần thứ tư của tháng 8/2025. Những dự án lớn như Jupiter (JUP), Optimism (OP) và Kamino (KMNO) sẽ tung ra nguồn cung token mới với giá trị hàng triệu đô la. Các đợt... ...

Tính đến chiều thứ Hai, Solana (SOL) đang duy trì trên mốc 200 USD, tiếp nối nhịp phục hồi ấn tượng từ tuần trước. Động lực của SOL càng thêm vững chắc khi hợp đồng mở (OI) chạm kỷ lục hơn 13 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, sự... ...

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi giá vật lộn để phục hồi từ mốc 112.500 USD. Tại thời điểm viết bài, BTC được giao dịch quanh mốc 111.642 USD và đã trượt khỏi vùng hỗ trợ quan trọng. Dù biến động liên tục, tâm lý chung... ...

Giá AAVE gần đây đã trải qua những phiên biến động đáng chú ý khi chịu ảnh hưởng từ loạt tin đồn liên quan đến World Liberty Financial. Cụ thể, vào ngày 23/8, token này đã lao dốc mạnh 8% từ 385 USD xuống còn 339 USD và hiện đang... ...

Cardano (ADA) đang phát đi tín hiệu phục hồi rõ nét sau khi bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần trước. Đà lạc quan này được củng cố bởi sự gia tăng của hợp đồng mở (OI) cùng với vốn hóa stablecoin tiếp tục đi lên,... ...

Token gốc của sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã trở thành một trong số ít đồng tiền điện tử ghi nhận mức tăng trong 24 giờ qua, sau khi doanh nhân tiền điện tử Arthur Hayes chia sẻ tại Tokyo rằng ông kỳ vọng đồng này... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) mở màn tuần giao dịch mới trong trạng thái dè chừng, khi giới đầu tư dõi theo những mốc giá quan trọng. BTC và XRP vẫn trụ vững tại các vùng hỗ trợ chủ chốt, trong khi ETH lình xình ngay dưới đỉnh... ...

David Bailey, doanh nhân và cố vấn Bitcoin cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết sẽ không có thêm thị trường gấu Bitcoin nào trong vài năm tới, giữa bối cảnh sự quan tâm của các tổ chức đối với thị trường crypto đang gia tăng. Tuy nhiên, chu... ...

Trong khi thị trường crypto đang hồi phục mạnh mẽ, việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và giới chuyên gia dự báo... ...

Chainlink (LINK) đã trải qua một tháng 8 đầy ấn tượng. Dù Bitcoin liên tục biến động, phe bò của LINK vẫn giữ vững phong độ, ghi nhận mức tăng 43,8% chỉ trong 30 ngày vừa qua. Áp lực on-chain đang gia tăng Tâm lý lạc quan chính là động lực... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode