Cựu quan chức chính phủ Trung Quốc bị bắt vì tội rửa tiền bằng Bitcoin

Updated: 09/02/2025 at 22:14

Một cựu quan chức cấp cao trong ngành tài chính Bắc Kinh đã bị kết án 11 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng và rửa tiền thông qua giao dịch Bitcoin. Vụ việc này cho thấy Trung Quốc tiếp tục mạnh tay trấn áp tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Cụ thể, sau hai năm điều tra, tòa án Bắc Kinh đã kết luận Hao Gang, cựu phó giám đốc Cục Tài chính Bắc Kinh, đã nhận một khoản hối lộ khổng lồ để giúp các hoạt động khai thác Bitcoin vượt qua các rào cản pháp lý. Ngoài ra, ông còn bị phát hiện đã hỗ trợ một giám đốc điều hành cấp cao trong ngành khai thác tiền điện tử trốn lệnh cấm di chuyển để đổi lấy các khoản thanh toán phi pháp.

Ban đầu, Hao Gang bị tuyên án 8 năm tù vì tội nhận hối lộ và 4 năm vì tội rửa tiền. Tuy nhiên, tòa án sau đó đã hợp nhất thành bản án 11 năm tù. Ngoài ra, ông còn bị phạt 1,3 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 165.000 USD), và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính bị tịch thu và sung công quỹ.

Trước khi bị bắt, Hao Gang từng có vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tài chính tại Bắc Kinh. Vì vậy, bản án này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng liên quan đến tài sản số của Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục siết chặt kiểm soát crypto

Hao Gang không phải là trường hợp duy nhất. Năm ngoái, một quan chức khác đã bị kết án tù chung thân vì bán thông tin tình báo mật cho nước ngoài sau khi thua lỗ nặng trong các khoản đầu tư tiền điện tử. Người này bị cáo buộc đã nhận tài sản số để đổi lấy bí mật quốc gia.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã tăng cường giám sát các hoạt động liên quan đến crypto nhằm giảm rủi ro tài chính. Tuy nhiên, lập trường của nước này vẫn chưa nhất quán. Một số phán quyết tòa án đã coi giao dịch crypto như cờ bạc, trong khi các phán quyết khác lại công nhận tài sản số là tài sản hợp pháp.

Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn đang loay hoay giữa việc duy trì kiểm soát tài chính và thích ứng với nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode