Cựu quan chức chính phủ Trung Quốc bị bắt vì tội rửa tiền bằng Bitcoin

Updated: 09/02/2025 at 22:14

Một cựu quan chức cấp cao trong ngành tài chính Bắc Kinh đã bị kết án 11 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng và rửa tiền thông qua giao dịch Bitcoin. Vụ việc này cho thấy Trung Quốc tiếp tục mạnh tay trấn áp tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Cụ thể, sau hai năm điều tra, tòa án Bắc Kinh đã kết luận Hao Gang, cựu phó giám đốc Cục Tài chính Bắc Kinh, đã nhận một khoản hối lộ khổng lồ để giúp các hoạt động khai thác Bitcoin vượt qua các rào cản pháp lý. Ngoài ra, ông còn bị phát hiện đã hỗ trợ một giám đốc điều hành cấp cao trong ngành khai thác tiền điện tử trốn lệnh cấm di chuyển để đổi lấy các khoản thanh toán phi pháp.

Ban đầu, Hao Gang bị tuyên án 8 năm tù vì tội nhận hối lộ và 4 năm vì tội rửa tiền. Tuy nhiên, tòa án sau đó đã hợp nhất thành bản án 11 năm tù. Ngoài ra, ông còn bị phạt 1,3 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 165.000 USD), và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính bị tịch thu và sung công quỹ.

Trước khi bị bắt, Hao Gang từng có vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tài chính tại Bắc Kinh. Vì vậy, bản án này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng liên quan đến tài sản số của Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục siết chặt kiểm soát crypto

Hao Gang không phải là trường hợp duy nhất. Năm ngoái, một quan chức khác đã bị kết án tù chung thân vì bán thông tin tình báo mật cho nước ngoài sau khi thua lỗ nặng trong các khoản đầu tư tiền điện tử. Người này bị cáo buộc đã nhận tài sản số để đổi lấy bí mật quốc gia.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã tăng cường giám sát các hoạt động liên quan đến crypto nhằm giảm rủi ro tài chính. Tuy nhiên, lập trường của nước này vẫn chưa nhất quán. Một số phán quyết tòa án đã coi giao dịch crypto như cờ bạc, trong khi các phán quyết khác lại công nhận tài sản số là tài sản hợp pháp.

Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn đang loay hoay giữa việc duy trì kiểm soát tài chính và thích ứng với nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Các công ty crypto đang bắt đầu quay trở lại Hoa Kỳ khi các quan chức cấp cao phát đi tín hiệu về sự thay đổi chính sách theo hướng thân thiện hơn, khuyến khích tăng trưởng nội địa. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm tại Viện Chính sách... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, vừa công bố một hướng tiếp cận mới nhằm cải thiện tốc độ và khả năng mở rộng của mạng lưới, thông qua việc tái cấu trúc cách thức đạt được tính cuối cùng (finality) của các khối. Trong bài viết ngày 1/8, Buterin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode