Cựu quan chức chính phủ Trung Quốc bị bắt vì tội rửa tiền bằng Bitcoin

Updated: 09/02/2025 at 22:14

Một cựu quan chức cấp cao trong ngành tài chính Bắc Kinh đã bị kết án 11 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng và rửa tiền thông qua giao dịch Bitcoin. Vụ việc này cho thấy Trung Quốc tiếp tục mạnh tay trấn áp tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Cụ thể, sau hai năm điều tra, tòa án Bắc Kinh đã kết luận Hao Gang, cựu phó giám đốc Cục Tài chính Bắc Kinh, đã nhận một khoản hối lộ khổng lồ để giúp các hoạt động khai thác Bitcoin vượt qua các rào cản pháp lý. Ngoài ra, ông còn bị phát hiện đã hỗ trợ một giám đốc điều hành cấp cao trong ngành khai thác tiền điện tử trốn lệnh cấm di chuyển để đổi lấy các khoản thanh toán phi pháp.

Ban đầu, Hao Gang bị tuyên án 8 năm tù vì tội nhận hối lộ và 4 năm vì tội rửa tiền. Tuy nhiên, tòa án sau đó đã hợp nhất thành bản án 11 năm tù. Ngoài ra, ông còn bị phạt 1,3 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 165.000 USD), và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính bị tịch thu và sung công quỹ.

Trước khi bị bắt, Hao Gang từng có vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tài chính tại Bắc Kinh. Vì vậy, bản án này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng liên quan đến tài sản số của Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục siết chặt kiểm soát crypto

Hao Gang không phải là trường hợp duy nhất. Năm ngoái, một quan chức khác đã bị kết án tù chung thân vì bán thông tin tình báo mật cho nước ngoài sau khi thua lỗ nặng trong các khoản đầu tư tiền điện tử. Người này bị cáo buộc đã nhận tài sản số để đổi lấy bí mật quốc gia.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã tăng cường giám sát các hoạt động liên quan đến crypto nhằm giảm rủi ro tài chính. Tuy nhiên, lập trường của nước này vẫn chưa nhất quán. Một số phán quyết tòa án đã coi giao dịch crypto như cờ bạc, trong khi các phán quyết khác lại công nhận tài sản số là tài sản hợp pháp.

Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn đang loay hoay giữa việc duy trì kiểm soát tài chính và thích ứng với nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode