Trang chủ Tạp chí Cựu quan chức chính phủ Trung Quốc bị bắt vì tội rửa...

Cựu quan chức chính phủ Trung Quốc bị bắt vì tội rửa tiền bằng Bitcoin

Một cựu quan chức cấp cao trong ngành tài chính Bắc Kinh đã bị kết án 11 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng và rửa tiền thông qua giao dịch Bitcoin. Vụ việc này cho thấy Trung Quốc tiếp tục mạnh tay trấn áp tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Cụ thể, sau hai năm điều tra, tòa án Bắc Kinh đã kết luận Hao Gang, cựu phó giám đốc Cục Tài chính Bắc Kinh, đã nhận một khoản hối lộ khổng lồ để giúp các hoạt động khai thác Bitcoin vượt qua các rào cản pháp lý. Ngoài ra, ông còn bị phát hiện đã hỗ trợ một giám đốc điều hành cấp cao trong ngành khai thác tiền điện tử trốn lệnh cấm di chuyển để đổi lấy các khoản thanh toán phi pháp.

Ban đầu, Hao Gang bị tuyên án 8 năm tù vì tội nhận hối lộ và 4 năm vì tội rửa tiền. Tuy nhiên, tòa án sau đó đã hợp nhất thành bản án 11 năm tù. Ngoài ra, ông còn bị phạt 1,3 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 165.000 USD), và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính bị tịch thu và sung công quỹ.

Trước khi bị bắt, Hao Gang từng có vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tài chính tại Bắc Kinh. Vì vậy, bản án này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng liên quan đến tài sản số của Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục siết chặt kiểm soát crypto

Hao Gang không phải là trường hợp duy nhất. Năm ngoái, một quan chức khác đã bị kết án tù chung thân vì bán thông tin tình báo mật cho nước ngoài sau khi thua lỗ nặng trong các khoản đầu tư tiền điện tử. Người này bị cáo buộc đã nhận tài sản số để đổi lấy bí mật quốc gia.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã tăng cường giám sát các hoạt động liên quan đến crypto nhằm giảm rủi ro tài chính. Tuy nhiên, lập trường của nước này vẫn chưa nhất quán. Một số phán quyết tòa án đã coi giao dịch crypto như cờ bạc, trong khi các phán quyết khác lại công nhận tài sản số là tài sản hợp pháp.

Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn đang loay hoay giữa việc duy trì kiểm soát tài chính và thích ứng với nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Itadori

MỚI CẬP NHẬT

eth

ETH có thể lấy lại phạm vi vĩ mô 2.200 đô la trong bối...

Ethereum (ETH) cần phải lấy lại phạm vi vĩ mô trên mức 2.200 đô la để tích lũy thêm động lực tăng giá khi...
Jupiter

Tại sao Jupiter (JUP) có thể giảm xuống 0,41 đô la?

Thị trường crypto đầy rẫy sự biến động và Jupiter (JUP) không là ngoại lệ. Vào thời điểm viết bài, JUP đang giao dịch...
xrp

Tại sao giá XRP không tăng sau khi thắng SEC Hoa Kỳ?

Thị trường crypto hiện đang ở khu vực “sợ hãi", vì chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 32, phản ánh tâm...

Bitcoin cần đóng nến tuần trên 85.000 USD để tránh bị điều chỉnh về...

Các nhà phân tích Bitcoin đang theo dõi mức đóng cửa tuần này để xác định xu hướng giá BTC trong tuần tới, trong...
bnb

CZ chia sẻ cảnh báo quan trọng về BNB Chain

Sau khi hoạt động của các memecoin trên BNB Chain gia tăng mạnh mẽ, nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã gửi lời...
pi

PiDaoSwap có thể giúp giá Pi giữ mức 1 đô la không?

Pi Network đang trải qua một thời gian khó khăn khi giá giảm mạnh. Mới đây, giá đã trượt dưới 1 đô la, ghi...
ada cardano

Charles Hoskinson nói gì khi Cardano bị chỉ trích là ghostchain?

Charles Hoskinson không chấp nhận để Cardano trở thành mục tiêu chế giễu và đã mạnh mẽ phản bác lại những chỉ trích gọi...

Sonic dự kiến ra mắt stablecoin thuật toán lợi suất cao, gợi lại nỗi...

Blockchain Sonic đang triển khai một stablecoin thuật toán có khả năng tạo lợi suất, bất chấp lo ngại về kịch bản sụp đổ...

Tại sao Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc được niêm yết...

Pi Network (PI) ra mắt với sự cường điệu lớn, thu hút hàng triệu người dùng khai thác token với kỳ vọng được niêm...

Tin vắn Crypto 23/03: Bitcoin đang trong giai đoạn hạ nhiệt tự nhiên trước...

Từ nhận định Bitcoin đang trong giai đoạn hạ nhiệt tự nhiên trước khi bắt đầu xu hướng tăng giá lớn hơn đến UAE...

Nhiều thông tin sai lệch về BTC vẫn đang được lan truyền trong không...

Một nhà phân tích crypto cho biết những câu chuyện không chính xác vẫn lưu hành trên thị trường crypto, chủ yếu dựa trên...
Mô hình ‘Dip Then Rip’ của Bitcoin báo hiệu mức tăng 190%

Bitwise CIO: Mô hình ‘Dip Then Rip’ của Bitcoin báo hiệu mức tăng 190%

Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư tại công ty quản lý tài sản Bitwise, đã tận dụng bản ghi nhớ ngày 17 tháng 3...
bnb-tang

Binance Coin (BNB) sẵn sàng bứt phá? Cơ hội mua đang mở ra

Binance Coin (BNB) đạt mức cao nhất mọi thời đại ở $788 vào ngày 4/12/2024. Kể từ đó, token này đã giảm khoảng 20%,...
pepe-tang

PEPE đối mặt tín hiệu giảm giá lịch sử – Phe bò có cơ...

Trong 24 giờ qua, PEPE đã duy trì xu hướng giảm, ghi nhận mức tổn thất nhẹ 1,06%. Phân tích biến động giá của...

Bitcoin và Vàng: Đây có phải là tín hiệu hoàn hảo cho đợt tăng...

Vàng đã hoạt động kém hiệu quả so với giá Bitcoin (BTC) kể từ tháng 1/2023, đánh dấu xu hướng giảm liên tục trong...

Số lượng cá voi SHIB tăng vọt 2.025% – Đã đến lúc mua vào?

Trong bối cảnh tâm lý thị trường bi quan đang diễn ra, Shiba Inu (SHIB), memecoin phổ biến và lớn thứ hai thế giới,...