Cựu quan chức chính phủ Trung Quốc bị bắt vì tội rửa tiền bằng Bitcoin

Updated: 09/02/2025 at 22:14

Một cựu quan chức cấp cao trong ngành tài chính Bắc Kinh đã bị kết án 11 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng và rửa tiền thông qua giao dịch Bitcoin. Vụ việc này cho thấy Trung Quốc tiếp tục mạnh tay trấn áp tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Cụ thể, sau hai năm điều tra, tòa án Bắc Kinh đã kết luận Hao Gang, cựu phó giám đốc Cục Tài chính Bắc Kinh, đã nhận một khoản hối lộ khổng lồ để giúp các hoạt động khai thác Bitcoin vượt qua các rào cản pháp lý. Ngoài ra, ông còn bị phát hiện đã hỗ trợ một giám đốc điều hành cấp cao trong ngành khai thác tiền điện tử trốn lệnh cấm di chuyển để đổi lấy các khoản thanh toán phi pháp.

Ban đầu, Hao Gang bị tuyên án 8 năm tù vì tội nhận hối lộ và 4 năm vì tội rửa tiền. Tuy nhiên, tòa án sau đó đã hợp nhất thành bản án 11 năm tù. Ngoài ra, ông còn bị phạt 1,3 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 165.000 USD), và toàn bộ số tiền thu lợi bất chính bị tịch thu và sung công quỹ.

Trước khi bị bắt, Hao Gang từng có vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tài chính tại Bắc Kinh. Vì vậy, bản án này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng liên quan đến tài sản số của Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục siết chặt kiểm soát crypto

Hao Gang không phải là trường hợp duy nhất. Năm ngoái, một quan chức khác đã bị kết án tù chung thân vì bán thông tin tình báo mật cho nước ngoài sau khi thua lỗ nặng trong các khoản đầu tư tiền điện tử. Người này bị cáo buộc đã nhận tài sản số để đổi lấy bí mật quốc gia.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã tăng cường giám sát các hoạt động liên quan đến crypto nhằm giảm rủi ro tài chính. Tuy nhiên, lập trường của nước này vẫn chưa nhất quán. Một số phán quyết tòa án đã coi giao dịch crypto như cờ bạc, trong khi các phán quyết khác lại công nhận tài sản số là tài sản hợp pháp.

Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn đang loay hoay giữa việc duy trì kiểm soát tài chính và thích ứng với nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Itadori

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang chứng kiến một chuyển biến đáng chú ý: Ethereum đã chính thức vượt qua Bitcoin về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, đạt mức thống trị 67% – mức cao nhất mọi thời đại. Đây không chỉ là một dấu hiệu kỹ... ...

Theo truyền thông địa phương, cơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố 14 đối tượng liên quan đến vụ rửa tiền quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, thông qua một sàn giao dịch crypto có cửa hàng thực tế. Vụ việc liên quan đến sàn... ...

Khi thị trường chuẩn bị cho hội nghị thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), gần 5 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn trong hôm nay. Diễn biến này có thể mở ra giai đoạn biến động mạnh đối... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu sức ép trong tuần này, duy trì trạng thái tích lũy trên mốc hỗ trợ 111.980 USD sau khi mất hơn 3%. Đà điều chỉnh vẫn chưa dừng lại khi nhu cầu suy yếu cùng áp lực chốt lời gia tăng, trong khi các... ...

Mười ngày đã trôi qua nhưng tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) vẫn bị kìm giữ dưới ngưỡng kháng cự 60%. Trong khi đó, vốn hóa thị trường của Bitcoin (BTC) đã mất khoảng 230 tỷ đô la so với mức đỉnh 2,48 nghìn tỷ đô la, tương ứng... ...

Các gia đình giàu có và các văn phòng gia đình tại châu Á đang gia tăng tỷ lệ phân bổ tiền điện tử trong danh mục đầu tư của họ, với một số dự định dành khoảng 5% cho loại tài sản này. Xu hướng này đã được Reuters... ...

Blockchain của Justin Sun – TRON (TRX) – tiếp tục gây chú ý, không chỉ nhờ vào hiệu suất giá ấn tượng mà còn bởi những mối quan hệ hợp tác lớn trong thị trường crypto. Altcoin này đã vượt trội hơn so với các dự án khác, xét về... ...

Liên minh Châu Âu (EU) được cho là đang xem xét các mạng blockchain công khai lớn như Ethereum và Solana để thiết kế đồng euro kỹ thuật số. Theo Financial Times, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đang cân nhắc triển khai đồng euro kỹ thuật số trên... ...

Giá Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất 112.580 đô la trong 24 giờ qua, đồng nghĩa với việc xóa sạch toàn bộ mức tăng đạt được trong nửa đầu tháng 8. Đây là một diễn biến khá bất ngờ, bởi chỉ mới tuần trước, Bitcoin còn lập mức cao... ...

Thị trường crypto bước vào tuần lễ quan trọng với tâm thế bất an, khi sự sụt giảm mới nhất khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng, chờ đợi tín hiệu định hướng từ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode