Cựu quan chức SEC Hoa Kỳ: Tài chính của Binance thậm chí còn “mờ đục” hơn cả FTX

Updated: 20/12/2022 at 11:15

John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho rằng tài chính của Binance thậm chí còn “mờ đục” hơn so với FTX. Hơn nữa, ông tuyên bố rằng không có sự minh bạch nào từ sàn giao dịch.

John Reed Stark – Cựu giám đốc thực thi SEC

Theo phân tích của Reuters về hồ sơ công ty, có rất ít thông tin về Binance.com, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Các thông tin như dự trữ tiền mặt, lợi nhuận và doanh thu không được Binance tiết lộ.

Cũng không biết trụ sở chính thức của nền tảng giao dịch tiền điện tử, nơi đã xử lý số tiền điện tử trị giá ước tính 22 nghìn tỷ đô la trong năm nay, hiện ở đâu. Binance không tiết lộ thông tin về vai trò của token gốc trên bảng cân đối kế toán hoặc mức độ rủi ro của nó khi cho phép khách hàng giao dịch margin bằng tiền vay.

Việc xem xét các hồ sơ từ các công ty con của Binance ở các quốc gia trên thế giới cho thấy có rất ít thông tin chi tiết được cung cấp về cấu trúc kinh doanh tổng thể, hoạt động và cách Binance.com chuyển tiền giữa chính nó và nhiều công ty con.

Bằng chứng cho thấy rằng các thực thể tư nhân này chỉ đơn thuần đóng vai trò “vật trang trí” cho Binance, với hoạt động hạn chế hoặc không tồn tại theo quyền riêng của họ.

Gần đây, công ty kiểm toán toàn cầu Mazars, công ty đã công bố báo cáo bằng chứng dự trữ của Binance, thông báo rằng họ sẽ tạm dừng làm việc cùng các công ty tiền điện tử trong tương lai.

Quyết định này đã tác động tiêu cực đến giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác do sự không chắc chắn xung quanh sức khỏe tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.

Một số công tố viên liên bang Hoa Kỳ được cho là đã thu thập đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc hình sự đối với CEO Binance Changpeng Zhao về vấn đề rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vitalik Buterin đã chuyển khoảng 2,6 triệu USD giá trị token thông qua giao thức tập trung vào quyền riêng tư Railgun vào thứ Tư, vừa là một giao dịch tài chính thường nhật, vừa như một sự ủng hộ âm thầm cho quyền riêng tư trên blockchain. Hiện chưa... ...

JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực giao dịch và quản lý tài sản tùy chọn sử dụng tài sản liên kết với tiền điện tử làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo báo cáo của... ...

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode