Đây là lý do Do Kwon bị bắt tại Montenegro

Updated: 24/03/2023 at 10:12

Những rắc rối pháp lý của Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon tiếp tục gia tăng khi gần đây ông bị bắt ở Montenegro. Theo các báo cáo, Kwon đã bị chính quyền Montenegro bắt giữ cùng với một công dân Hàn Quốc khác, Hon Chang Joon.

Cả hai đã bị áp giải đến Cơ quan Công tố nhà nước Cơ bản ở Podgorica, Montenegro, với cáo buộc hình sự về tội giả mạo tài liệu theo Điều 412 đoạn 2 của Bộ luật Hình sự Montenegro.

Cũng có thông tin cho rằng Kwon và Joon đã sử dụng giấy tờ thông hành giả mạo từ Costa Rica khi họ định lên chuyến bay đến Dubai vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Các cuộc kiểm tra của Interpol đã xác định tính giả mạo trên giấy tờ trong quá trình soát hộ chiếu. Hơn nữa, theo kiểm tra của ứng dụng Border, những người này chưa đăng ký nhập cảnh vào Montenegro.

Kwon cũng đang phải đối mặt với các vấn đề pháp lý tại quê nhà Hàn Quốc, nơi các công tố viên đã ban hành lệnh bắt giữ anh ta. Kwon đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc gian lận và vi phạm luật thị trường vốn. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức hủy bỏ hộ chiếu của Kwon vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, sau khi anh ta không giao nộp hộ chiếu theo lệnh ngày 6 tháng 10.

Ngoài những rắc rối pháp lý của anh ấy ở Hàn Quốc và Montenegro, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ trình các cáo buộc gian lận của chính họ đối với Kwon. Các cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và gian lận qua đường điện tín (wire fraud). Bản cáo trạng chống lại Kwon cũng bao gồm tội âm mưu lừa đảo và tham gia thao túng thị trường.

SEC cáo buộc rằng Kwon đã đưa ra một loạt tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về mức độ mà blockchain Terra đã được người dùng chấp nhận trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Bản chất toàn cầu của những rắc rối pháp lý của Kwon làm nổi bật những thách thức trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Trường hợp của Kwon nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy định và thực thi chặt chẽ hơn để ngăn chặn các hoạt động gian lận trong ngành công nghiệp mới nổi.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Thị trường tài chính toàn cầu thở phào nhẹ nhõm khi có thông tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran sắp kết thúc. Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump tuyên bố rằng ông đã dàn xếp lệnh ngừng bắn, chỉ 48 giờ sau khi tấn công Iran.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode