Do Kwon, CEO của Terraform Labs đã bị buộc tội gian lận bởi các công tố viên New York sau khi có thông tin bị bắt ở Montenegro vài giờ.
#DoKwon has been charged with Fraud by US Prosecutors in New York, after being arrested in Montenegro https://t.co/XAIwjZw0nm
— AZCoin News (@azcoinnews) March 23, 2023
Trong hồ sơ tòa án có chữ ký của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, doanh nhân 31 tuổi này đã bị buộc tội với tám tội danh riêng biệt, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và tham gia thao túng thị trường.
Hồ sơ được đưa ra khi Filip Adzic, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Montenegro, cho biết vào ngày 23 tháng 3 rằng một cá nhân bị nghi ngờ là “cựu trùm tiền điện tử” Do Kwon đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica cùng với đối tác kinh doanh Hon Chang Joon khi đang cố gắng bay đến Dubai.
Trong một tweet tiếp theo, Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Kwon đã sử dụng các tài liệu du lịch giả mạo từ Costa Rica.
Các công tố viên Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ Kwon vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, và anh ta đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc gian lận và vi phạm luật thị trường vốn ở quê nhà. Interpol cũng đã phát lệnh truy nã đỏ để bắt giữ anh ta vào ngày 26 tháng 9 và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ trình các cáo buộc gian lận của riêng họ vào ngày 16 tháng 2.
Các cáo buộc chống lại Kwon liên quan đến vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của token Terra Luna Classic (LUNC) và stablecoin TerraClassicUSD (USTC) vào tháng 5 năm ngoái đã làm bay màu gần 50 tỷ đô la khiến hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh khốn đốn.
Kể từ khi Terraform Labs sụp đổ, Kwon được cho là đã di chuyển giữa Singapore, Dubai và Serbia.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức hủy bỏ hộ chiếu của Kwon vào ngày 20 tháng 10, sau khi anh ta không giao nộp hộ chiếu theo lệnh ngày 6 tháng 10.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Do Kwon bị “tóm” ở Montenegro
- Hơn 300 triệu ARB đã được yêu cầu, người dùng xả hàng khiến giá giảm 90%
Ông Giáo
Theo Cointelegraph
