Do Kwon đối mặt với 8 tội danh riêng biệt từ công tố viên Hoa Kỳ sau khi bị bắt

Updated: 24/03/2023 at 7:47

Do Kwon, CEO của Terraform Labs đã bị buộc tội gian lận bởi các công tố viên New York sau khi có thông tin bị bắt ở Montenegro vài giờ.

Trong hồ sơ tòa án có chữ ký của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, doanh nhân 31 tuổi này đã bị buộc tội với tám tội danh riêng biệt, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và tham gia thao túng thị trường.

Hồ sơ được đưa ra khi Filip Adzic, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Montenegro, cho biết vào ngày 23 tháng 3 rằng một cá nhân bị nghi ngờ là “cựu trùm tiền điện tử” Do Kwon đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica cùng với đối tác kinh doanh Hon Chang Joon khi đang cố gắng bay đến Dubai.

Trong một tweet tiếp theo, Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Kwon đã sử dụng các tài liệu du lịch giả mạo từ Costa Rica.

Các công tố viên Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ Kwon vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, và anh ta đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc gian lận và vi phạm luật thị trường vốn ở quê nhà. Interpol cũng đã phát lệnh truy nã đỏ để bắt giữ anh ta vào ngày 26 tháng 9 và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ trình các cáo buộc gian lận của riêng họ vào ngày 16 tháng 2.

Các cáo buộc chống lại Kwon liên quan đến vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của token Terra Luna Classic (LUNC) và stablecoin TerraClassicUSD (USTC) vào tháng 5 năm ngoái đã làm bay màu gần 50 tỷ đô la khiến hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh khốn đốn.

Kể từ khi Terraform Labs sụp đổ, Kwon được cho là đã di chuyển giữa Singapore, Dubai và Serbia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức hủy bỏ hộ chiếu của Kwon vào ngày 20 tháng 10, sau khi anh ta không giao nộp hộ chiếu theo lệnh ngày 6 tháng 10.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo nhà phân tích James Check, các chu kỳ thị trường của Bitcoin không gắn chặt với các sự kiện halving như nhiều người vẫn tin tưởng. Thay vào đó, những yếu tố khác mới là động lực thúc đẩy các chu kỳ tăng và giảm. “Với quan điểm của... ...

BNB – token gốc của hệ sinh thái Binance – hiện đang giao dịch quanh mức 855 USD tại thời điểm viết bài, ghi nhận mức tăng gần 2% trong 24 giờ qua. Động thái này xuất hiện sau giai đoạn biến động mạnh, khi chỉ cách đây bốn ngày,... ...

Ethereum (ETH) đang chứng minh sức mạnh vượt trội giữa làn sóng bán tháo của thị trường. Sau khi chạm mốc 4.300 USD, tiền điện tử này nhanh chóng bật trở lại trên 4.500 USD, qua đó ghi nhận mức tăng 11% trong tuần. Trái ngược hoàn toàn, Bitcoin lại... ...

Từ trước tới nay, Pi Network vẫn luôn được quảng bá rầm rộ như một dự án sẽ cách mạng hóa hoạt động khai thác tiền điện tử trên thiết bị di động và đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với số đông. Nhờ sở hữu lượng người dùng... ...

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Kể từ tuần trước, dòng tiền chảy qua Ethereum ETF đảo chiều mạnh, khi các nhà đầu tư tổ chức ghi nhận dòng ra ròng –105.000 ETH, chấm dứt chuỗi nhiều tuần liên tiếp dòng vốn đổ vào. Động thái đảo chiều đột ngột này đã khiến thị trường bất... ...

Cronos (CRO), Numeraire (NMR) và Hyperliquid (HYPE) đã ghi dấu ấn nổi bật trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi trở thành những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất, nhờ loạt thông tin tích cực và làn sóng hưng phấn từ thị trường. Cronos bật tăng lên mức... ...

Đợt điều chỉnh mới nhất của Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư mới rút lui, nhưng những holder kỳ cựu thì vẫn vững vàng. Sau cú sụt giảm mạnh hơn cả đợt lao dốc do thuế quan hồi tháng 4, thị trường đang thử xem liệu có thể thiết... ...

Mở khoá token được xem là một sự kiện thanh khoản then chốt trong thị trường tài chính. Do đó, các trader cần theo dõi sát sao thời điểm mà nguồn cung được phân phối ra thị trường. Lịch trình mới nhất từ DefiLlama đã phác thảo những dòng chảy... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode