Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Do Kwon đang bị điều tra vì gian lận thuế tại Hàn...

Do Kwon đang bị điều tra vì gian lận thuế tại Hàn Quốc

Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra CEO Do Kwon của Terraform Labs về tội trốn thuế.

Các công tố viên Hàn Quốc thu thập dữ liệu thuế

Hôm nay, SBS News đưa tin Đội Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul bắt đầu điều tra Do Kwon về tội gian lận thuế.

Các công tố viên được cho là đã tiến hành khám xét và tạm giữ tài liệu của Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc – cụ thể là Cục Điều tra số 4 của Văn phòng Thuế Khu vực Seoul.

Dữ liệu thu giữ cho thấy, vào tháng 6/2021, Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã phát hiện “dòng tiền đáng ngờ từ một công ty ở nước ngoài” giao dịch giữa Singapore và Virgin Islands.

Tổng cục Thuế Quốc gia phát hiện Kwon đã ăn cắp lợi nhuận bằng cách trốn các khoản thuế bắt buộc lên tới 50 tỷ won (39 triệu đô la). Tuy nhiên, họ đã không báo cáo cho cơ quan công tố.

Cơ quan công tố Hàn Quốc cũng đang điều tra các cáo buộc về Kwon và thuế quà tặng. Cụ thể, Kwon bị cáo buộc tặng tiền cho gia đình để mua căn hộ.

Tiếp tục điều tra Terra

Tin đồn Kwon trốn thuế không phải là điều quá bất ngờ đối với một số người. Vào ngày 19/5, ngay sau khi Terra bắt đầu sụp đổ, có nguồn tin khẳng định Kwon đã nợ 100 tỷ won (78 triệu đô la) tiền thuế.

Kwon phủ nhận việc trốn thuế vào thời điểm đó, nói rằng dự án của anh “không có khoản nợ thuế nào còn tồn đọng ở Hàn Quốc”. Các tuyên bố cho thấy anh chỉ nộp phạt cho cơ quan thuế sau cuộc kiểm toán do sự khác biệt về quy định kinh doanh quốc tế.

Các nhà chức trách cũng đã tiến hành nhiều cuộc điều tra khác đối với Terra vào tuần bắt đầu từ ngày 17/5. Nhiều tội danh đã được nêu ra vào thời điểm đó, bao gồm gian lận, thao túng giá và vận hành kế hoạch Ponzi.

Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục trong những lĩnh vực khác. Vào ngày 23/5, cảnh sát Hàn Quốc đã cố gắng phong tỏa các quỹ liên quan đến dự án. Vào ngày 30/5, các nhà chức trách triệu tập nhân viên của Terraform Labs để điều tra việc họ đó có nhận thức được rủi ro và sai sót trong thiết kế của Terra hay không.

Blockchain Terra bắt đầu sụp đổ vào đầu tháng 5 và kéo dài trong hầu hết tháng.

Các token UST và LUNC của dự án hiện hầu như không có giá trị. Trong khi đó, LUNA 2.0 duy trì giá 2,34 đô la.

Do Kwon

Biểu đồ giá LUNA | Nguồn: Tradingview

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Crypto Briefing

MỚI CẬP NHẬT

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4% khi...

Vào ngày 3 tháng 4, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu...
XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...