Do Kwon đang bị điều tra vì gian lận thuế tại Hàn Quốc

Updated: 16/06/2022 at 15:44

Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra CEO Do Kwon của Terraform Labs về tội trốn thuế.

Các công tố viên Hàn Quốc thu thập dữ liệu thuế

Hôm nay, SBS News đưa tin Đội Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul bắt đầu điều tra Do Kwon về tội gian lận thuế.

Các công tố viên được cho là đã tiến hành khám xét và tạm giữ tài liệu của Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc – cụ thể là Cục Điều tra số 4 của Văn phòng Thuế Khu vực Seoul.

Dữ liệu thu giữ cho thấy, vào tháng 6/2021, Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã phát hiện “dòng tiền đáng ngờ từ một công ty ở nước ngoài” giao dịch giữa Singapore và Virgin Islands.

Tổng cục Thuế Quốc gia phát hiện Kwon đã ăn cắp lợi nhuận bằng cách trốn các khoản thuế bắt buộc lên tới 50 tỷ won (39 triệu đô la). Tuy nhiên, họ đã không báo cáo cho cơ quan công tố.

Cơ quan công tố Hàn Quốc cũng đang điều tra các cáo buộc về Kwon và thuế quà tặng. Cụ thể, Kwon bị cáo buộc tặng tiền cho gia đình để mua căn hộ.

Tiếp tục điều tra Terra

Tin đồn Kwon trốn thuế không phải là điều quá bất ngờ đối với một số người. Vào ngày 19/5, ngay sau khi Terra bắt đầu sụp đổ, có nguồn tin khẳng định Kwon đã nợ 100 tỷ won (78 triệu đô la) tiền thuế.

Kwon phủ nhận việc trốn thuế vào thời điểm đó, nói rằng dự án của anh “không có khoản nợ thuế nào còn tồn đọng ở Hàn Quốc”. Các tuyên bố cho thấy anh chỉ nộp phạt cho cơ quan thuế sau cuộc kiểm toán do sự khác biệt về quy định kinh doanh quốc tế.

Các nhà chức trách cũng đã tiến hành nhiều cuộc điều tra khác đối với Terra vào tuần bắt đầu từ ngày 17/5. Nhiều tội danh đã được nêu ra vào thời điểm đó, bao gồm gian lận, thao túng giá và vận hành kế hoạch Ponzi.

Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục trong những lĩnh vực khác. Vào ngày 23/5, cảnh sát Hàn Quốc đã cố gắng phong tỏa các quỹ liên quan đến dự án. Vào ngày 30/5, các nhà chức trách triệu tập nhân viên của Terraform Labs để điều tra việc họ đó có nhận thức được rủi ro và sai sót trong thiết kế của Terra hay không.

Blockchain Terra bắt đầu sụp đổ vào đầu tháng 5 và kéo dài trong hầu hết tháng.

Các token UST và LUNC của dự án hiện hầu như không có giá trị. Trong khi đó, LUNA 2.0 duy trì giá 2,34 đô la.

Do Kwon

Biểu đồ giá LUNA | Nguồn: Tradingview

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Crypto Briefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode