Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Do Kwon đang bị điều tra vì gian lận thuế tại Hàn...

Do Kwon đang bị điều tra vì gian lận thuế tại Hàn Quốc

Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra CEO Do Kwon của Terraform Labs về tội trốn thuế.

Các công tố viên Hàn Quốc thu thập dữ liệu thuế

Hôm nay, SBS News đưa tin Đội Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul bắt đầu điều tra Do Kwon về tội gian lận thuế.

Các công tố viên được cho là đã tiến hành khám xét và tạm giữ tài liệu của Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc – cụ thể là Cục Điều tra số 4 của Văn phòng Thuế Khu vực Seoul.

Dữ liệu thu giữ cho thấy, vào tháng 6/2021, Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã phát hiện “dòng tiền đáng ngờ từ một công ty ở nước ngoài” giao dịch giữa Singapore và Virgin Islands.

Tổng cục Thuế Quốc gia phát hiện Kwon đã ăn cắp lợi nhuận bằng cách trốn các khoản thuế bắt buộc lên tới 50 tỷ won (39 triệu đô la). Tuy nhiên, họ đã không báo cáo cho cơ quan công tố.

Cơ quan công tố Hàn Quốc cũng đang điều tra các cáo buộc về Kwon và thuế quà tặng. Cụ thể, Kwon bị cáo buộc tặng tiền cho gia đình để mua căn hộ.

Tiếp tục điều tra Terra

Tin đồn Kwon trốn thuế không phải là điều quá bất ngờ đối với một số người. Vào ngày 19/5, ngay sau khi Terra bắt đầu sụp đổ, có nguồn tin khẳng định Kwon đã nợ 100 tỷ won (78 triệu đô la) tiền thuế.

Kwon phủ nhận việc trốn thuế vào thời điểm đó, nói rằng dự án của anh “không có khoản nợ thuế nào còn tồn đọng ở Hàn Quốc”. Các tuyên bố cho thấy anh chỉ nộp phạt cho cơ quan thuế sau cuộc kiểm toán do sự khác biệt về quy định kinh doanh quốc tế.

Các nhà chức trách cũng đã tiến hành nhiều cuộc điều tra khác đối với Terra vào tuần bắt đầu từ ngày 17/5. Nhiều tội danh đã được nêu ra vào thời điểm đó, bao gồm gian lận, thao túng giá và vận hành kế hoạch Ponzi.

Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục trong những lĩnh vực khác. Vào ngày 23/5, cảnh sát Hàn Quốc đã cố gắng phong tỏa các quỹ liên quan đến dự án. Vào ngày 30/5, các nhà chức trách triệu tập nhân viên của Terraform Labs để điều tra việc họ đó có nhận thức được rủi ro và sai sót trong thiết kế của Terra hay không.

Blockchain Terra bắt đầu sụp đổ vào đầu tháng 5 và kéo dài trong hầu hết tháng.

Các token UST và LUNC của dự án hiện hầu như không có giá trị. Trong khi đó, LUNA 2.0 duy trì giá 2,34 đô la.

Do Kwon

Biểu đồ giá LUNA | Nguồn: Tradingview

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Crypto Briefing

MỚI CẬP NHẬT

SHIB chuẩn bị khép lại tháng 4 đầy tích cực, liệu thị trường đang...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $0,00001413, trong khi triển vọng chung của...

Thoát khỏi đô la Mỹ, Trung Quốc hướng đến vàng và crypto: Blackrock

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể bắt đầu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) phục hồi sau sóng gió – Thị trường đã đảo chiều chưa?

Dogecoin (DOGE) – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều xu...

Ripple hoãn kế hoạch IPO mặc dù được định giá 11,3 tỷ đô la

Ripple, công ty công nghệ blockchain đứng sau đồng tiền điện tử XRP, đã chính thức xác nhận sẽ không thực hiện kế hoạch...
eth

Nhà đầu tư chiến lược đang âm thầm gom ETH – Ethereum sắp có...

Khi các nhà tham gia thị trường đang dần thay đổi tâm lý, Ethereum (ETH) cũng có những biến chuyển âm thầm. Trong khi...

CEO Teucrium ca ngợi XRP là lựa chọn tiện ích vượt trội hơn Bitcoin

Trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua những biến động đáng kể, CEO Teucrium, Sal Gilbertie, đã có những phát biểu đầy...

Tin vắn Crypto 25/04: Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035 đến Binance ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha,...

Justin Sun: Ethereum sẽ đạt 5.000 đô la trước lễ kỷ niệm 10 năm

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử crypto khi cộng đồng Ethereum chuẩn bị...

Đây là 3 altcoin hot nhất trong ngày 25 tháng 4

Thị trường crypto đã ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong 24 giờ qua, với tổng vốn hóa duy trì ổn định trên ngưỡng...
Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin

Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin chạm đáy trong bối...

Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn giao dịch Bitmex và hiện là giám đốc điều hành tại công ty đầu tư tiền điện tử...
Bitcoin

Bitcoin duy trì mức trên 90.000 đô la – Tại sao tâm lý “tham...

Chuỗi ngày tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin đưa coin này vượt ngưỡng 90.000 đô la đã đẩy tâm lý thị trường crypto lên...

Hoàng tử Filip của Serbia cho biết Bitcoin đang bị kìm hãm, kỳ vọng...

Theo Filip Karađorđević, hoàng tử thừa kế của Liên bang Serbia và Montenegro, quỹ đạo giá Bitcoin có thể bị kìm hãm trước đợt...
Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...