Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Do Kwon đang bị điều tra vì gian lận thuế tại Hàn...

Do Kwon đang bị điều tra vì gian lận thuế tại Hàn Quốc

Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra CEO Do Kwon của Terraform Labs về tội trốn thuế.

Các công tố viên Hàn Quốc thu thập dữ liệu thuế

Hôm nay, SBS News đưa tin Đội Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul bắt đầu điều tra Do Kwon về tội gian lận thuế.

Các công tố viên được cho là đã tiến hành khám xét và tạm giữ tài liệu của Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc – cụ thể là Cục Điều tra số 4 của Văn phòng Thuế Khu vực Seoul.

Dữ liệu thu giữ cho thấy, vào tháng 6/2021, Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã phát hiện “dòng tiền đáng ngờ từ một công ty ở nước ngoài” giao dịch giữa Singapore và Virgin Islands.

Tổng cục Thuế Quốc gia phát hiện Kwon đã ăn cắp lợi nhuận bằng cách trốn các khoản thuế bắt buộc lên tới 50 tỷ won (39 triệu đô la). Tuy nhiên, họ đã không báo cáo cho cơ quan công tố.

Cơ quan công tố Hàn Quốc cũng đang điều tra các cáo buộc về Kwon và thuế quà tặng. Cụ thể, Kwon bị cáo buộc tặng tiền cho gia đình để mua căn hộ.

Tiếp tục điều tra Terra

Tin đồn Kwon trốn thuế không phải là điều quá bất ngờ đối với một số người. Vào ngày 19/5, ngay sau khi Terra bắt đầu sụp đổ, có nguồn tin khẳng định Kwon đã nợ 100 tỷ won (78 triệu đô la) tiền thuế.

Kwon phủ nhận việc trốn thuế vào thời điểm đó, nói rằng dự án của anh “không có khoản nợ thuế nào còn tồn đọng ở Hàn Quốc”. Các tuyên bố cho thấy anh chỉ nộp phạt cho cơ quan thuế sau cuộc kiểm toán do sự khác biệt về quy định kinh doanh quốc tế.

Các nhà chức trách cũng đã tiến hành nhiều cuộc điều tra khác đối với Terra vào tuần bắt đầu từ ngày 17/5. Nhiều tội danh đã được nêu ra vào thời điểm đó, bao gồm gian lận, thao túng giá và vận hành kế hoạch Ponzi.

Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục trong những lĩnh vực khác. Vào ngày 23/5, cảnh sát Hàn Quốc đã cố gắng phong tỏa các quỹ liên quan đến dự án. Vào ngày 30/5, các nhà chức trách triệu tập nhân viên của Terraform Labs để điều tra việc họ đó có nhận thức được rủi ro và sai sót trong thiết kế của Terra hay không.

Blockchain Terra bắt đầu sụp đổ vào đầu tháng 5 và kéo dài trong hầu hết tháng.

Các token UST và LUNC của dự án hiện hầu như không có giá trị. Trong khi đó, LUNA 2.0 duy trì giá 2,34 đô la.

Do Kwon

Biểu đồ giá LUNA | Nguồn: Tradingview

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Crypto Briefing

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...