Do Kwon đang bị điều tra vì gian lận thuế tại Hàn Quốc

Updated: 16/06/2022 at 15:44

Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra CEO Do Kwon của Terraform Labs về tội trốn thuế.

Các công tố viên Hàn Quốc thu thập dữ liệu thuế

Hôm nay, SBS News đưa tin Đội Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul bắt đầu điều tra Do Kwon về tội gian lận thuế.

Các công tố viên được cho là đã tiến hành khám xét và tạm giữ tài liệu của Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc – cụ thể là Cục Điều tra số 4 của Văn phòng Thuế Khu vực Seoul.

Dữ liệu thu giữ cho thấy, vào tháng 6/2021, Tổng cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã phát hiện “dòng tiền đáng ngờ từ một công ty ở nước ngoài” giao dịch giữa Singapore và Virgin Islands.

Tổng cục Thuế Quốc gia phát hiện Kwon đã ăn cắp lợi nhuận bằng cách trốn các khoản thuế bắt buộc lên tới 50 tỷ won (39 triệu đô la). Tuy nhiên, họ đã không báo cáo cho cơ quan công tố.

Cơ quan công tố Hàn Quốc cũng đang điều tra các cáo buộc về Kwon và thuế quà tặng. Cụ thể, Kwon bị cáo buộc tặng tiền cho gia đình để mua căn hộ.

Tiếp tục điều tra Terra

Tin đồn Kwon trốn thuế không phải là điều quá bất ngờ đối với một số người. Vào ngày 19/5, ngay sau khi Terra bắt đầu sụp đổ, có nguồn tin khẳng định Kwon đã nợ 100 tỷ won (78 triệu đô la) tiền thuế.

Kwon phủ nhận việc trốn thuế vào thời điểm đó, nói rằng dự án của anh “không có khoản nợ thuế nào còn tồn đọng ở Hàn Quốc”. Các tuyên bố cho thấy anh chỉ nộp phạt cho cơ quan thuế sau cuộc kiểm toán do sự khác biệt về quy định kinh doanh quốc tế.

Các nhà chức trách cũng đã tiến hành nhiều cuộc điều tra khác đối với Terra vào tuần bắt đầu từ ngày 17/5. Nhiều tội danh đã được nêu ra vào thời điểm đó, bao gồm gian lận, thao túng giá và vận hành kế hoạch Ponzi.

Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục trong những lĩnh vực khác. Vào ngày 23/5, cảnh sát Hàn Quốc đã cố gắng phong tỏa các quỹ liên quan đến dự án. Vào ngày 30/5, các nhà chức trách triệu tập nhân viên của Terraform Labs để điều tra việc họ đó có nhận thức được rủi ro và sai sót trong thiết kế của Terra hay không.

Blockchain Terra bắt đầu sụp đổ vào đầu tháng 5 và kéo dài trong hầu hết tháng.

Các token UST và LUNC của dự án hiện hầu như không có giá trị. Trong khi đó, LUNA 2.0 duy trì giá 2,34 đô la.

Do Kwon

Biểu đồ giá LUNA | Nguồn: Tradingview

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Crypto Briefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode