Trang chủ Tạp chí Do Kwon và Terraform Labs vẫn còn hàng tỷ Won trong tài...

Do Kwon và Terraform Labs vẫn còn hàng tỷ Won trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ SYGNUM

Các công tố viên Hàn Quốc đã tiết lộ rằng tài khoản ngân hàng SYGNUM của CEO Terraform Labs (TFL) và của chính TFL vẫn còn hàng tỷ Won, bất chấp các cáo buộc về các hoạt động bất hợp pháp.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình đơn kiện chống lại Kwon và TFL vào tháng 2, cáo buộc họ phát hành chứng khoán chưa đăng ký.

Kwon đã chuyển 10.000 Bitcoin đến ngân hàng Thụy Sĩ Signum, và một phần trong số BTC đó đã được chuyển đổi thành tiền mặt và được lưu trữ trong tài khoản Signum, trong khi một số được sử dụng để trả phí pháp lý, theo các công tố viên Hàn Quốc. Signum, được thành lập tại Zurich vào năm 2017, là ngân hàng tài sản tiền điện tử đầu tiên trên thế giới.

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul đã truy tố 10 người liên quan đến vụ án, bao gồm cả cựu đồng chủ tịch TFL Shin Hyun-seong, mà không bị giam giữ, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng một số tiền đã được chuyển vào tài khoản của văn phòng luật Kim & Chang để trả phí luật sư, nhưng số tiền còn lại vẫn nằm trong tài khoản Signum.

Các công tố viên đã yêu cầu đóng băng tài khoản Signum, nhưng điều này khá phức tạp vì chính phủ Thụy Sĩ và các ngân hàng phải xác định yêu cầu đóng băng của ai sẽ được ưu tiên.

Kwon bác bỏ cáo buộc của SEC

Các tài liệu tòa án đã được nộp cho thấy Do Kwon đã yêu cầu bác bỏ các cáo buộc do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đưa ra đối với anh ta.

Trong kiến ​​nghị được đệ trình vào thứ Sáu ngày 21 tháng 4 để bác bỏ các cáo buộc của SEC, Kwon lập luận rằng các yêu cầu của SEC là không hợp lệ, đẩy lùi quan điểm của cơ quan rằng các token bao gồm MIR, LUNA và UST là chứng khoán.

Ngoài ra, luật sư của Kwon cho biết cơ quan thiếu thẩm quyền thích hợp để đưa ra các cáo buộc chống lại Kwon và Terraform Labs vì các token và dự án của Terra “nhắm đến thế giới” và không nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Tòa án quận của Hàn Quốc gần đây đã bác bỏ scáo buộc vi phạm chứng khoán đối với Shin, tuyên bố LUNA không phải là chứng khoán theo Đạo luật thị trường vốn của Hàn Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

 

Itadori

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...