Do Kwon và Terraform Labs vẫn còn hàng tỷ Won trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ SYGNUM

Updated: 25/04/2023 at 22:33

Các công tố viên Hàn Quốc đã tiết lộ rằng tài khoản ngân hàng SYGNUM của CEO Terraform Labs (TFL) và của chính TFL vẫn còn hàng tỷ Won, bất chấp các cáo buộc về các hoạt động bất hợp pháp.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình đơn kiện chống lại Kwon và TFL vào tháng 2, cáo buộc họ phát hành chứng khoán chưa đăng ký.

Kwon đã chuyển 10.000 Bitcoin đến ngân hàng Thụy Sĩ Signum, và một phần trong số BTC đó đã được chuyển đổi thành tiền mặt và được lưu trữ trong tài khoản Signum, trong khi một số được sử dụng để trả phí pháp lý, theo các công tố viên Hàn Quốc. Signum, được thành lập tại Zurich vào năm 2017, là ngân hàng tài sản tiền điện tử đầu tiên trên thế giới.

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul đã truy tố 10 người liên quan đến vụ án, bao gồm cả cựu đồng chủ tịch TFL Shin Hyun-seong, mà không bị giam giữ, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng một số tiền đã được chuyển vào tài khoản của văn phòng luật Kim & Chang để trả phí luật sư, nhưng số tiền còn lại vẫn nằm trong tài khoản Signum.

Các công tố viên đã yêu cầu đóng băng tài khoản Signum, nhưng điều này khá phức tạp vì chính phủ Thụy Sĩ và các ngân hàng phải xác định yêu cầu đóng băng của ai sẽ được ưu tiên.

Kwon bác bỏ cáo buộc của SEC

Các tài liệu tòa án đã được nộp cho thấy Do Kwon đã yêu cầu bác bỏ các cáo buộc do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đưa ra đối với anh ta.

Trong kiến ​​nghị được đệ trình vào thứ Sáu ngày 21 tháng 4 để bác bỏ các cáo buộc của SEC, Kwon lập luận rằng các yêu cầu của SEC là không hợp lệ, đẩy lùi quan điểm của cơ quan rằng các token bao gồm MIR, LUNA và UST là chứng khoán.

Ngoài ra, luật sư của Kwon cho biết cơ quan thiếu thẩm quyền thích hợp để đưa ra các cáo buộc chống lại Kwon và Terraform Labs vì các token và dự án của Terra “nhắm đến thế giới” và không nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Tòa án quận của Hàn Quốc gần đây đã bác bỏ scáo buộc vi phạm chứng khoán đối với Shin, tuyên bố LUNA không phải là chứng khoán theo Đạo luật thị trường vốn của Hàn Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

 

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode