Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Doanh nhân tiền điện tử bị buộc tội lừa đảo các nhà...

Doanh nhân tiền điện tử bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 150 triệu USD

Các công tố viên Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố cáo buộc chống lại một doanh nhân người Đức, cáo buộc ông ta đã chiếm đoạt các nhà đầu tư hơn 150 triệu USD trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.

Các công tố viên cho biết Horst Jicha đã quảng bá USI Tech, công ty do ông thành lập và điều hành với tư cách là CEO, như một nền tảng giao dịch và khai thác tiền điện tử “dành cho nhà đầu tư bán lẻ trung bình”. Nhưng trên thực tế, Jicha và hai đồng phạm giấu tên, đều là giám đốc điều hành của USI Tech, đã dụ dỗ và lừa gạt các nhà đầu tư trong một “kế hoạch marketing đa cấp”, các công tố viên cáo buộc.

Giới chức trách cho biết họ đã bắt giữ Jicha và công bố bản cáo trạng gồm bốn tội danh chống lại ông ta – gian lận chứng khoán và âm mưu phạm tội gian lận chứng khoán, lừa đảo điện tín và rửa tiền – sau khi ông ta nhập cảnh vào Mỹ lần đầu tiên sau hơn 5 năm vào ngày 23 tháng 12, với mục tiêu tới Miami để nghỉ mát. Ông ta đã bị buộc tội tại tòa án liên bang Brooklyn vào sáng thứ Sáu.

Các công tố viên cáo buộc rằng công ty đã tuyên bố sai sự thật trên trang web của mình, trong các bài đăng trên mạng xã hội và tại các sự kiện trực tiếp rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được tới 140% tiền lãi từ các khoản đầu tư tiền điện tử được thực hiện thông qua nền tảng của mình.

Các công tố viên cho biết vào khoảng mùa xuân năm 2017, Jicha và đồng phạm bắt đầu “quảng bá mạnh mẽ” USI Tech. Theo bản cáo trạng, có những sự kiện trực tiếp, bao gồm một sự kiện ở Valley Forge, Pennsylvania, nơi một trong những đồng phạm của Jicha tuyên bố tính hợp pháp của USI Tech đã được “luật sư hàng đầu của SEC bảo trợ”.

Vào năm 2018, khi các cơ quan quản lý bắt đầu giám sát USI Tech, các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã chấm dứt hoạt động của công ty tại Hoa Kỳ, ngăn cản các nhà đầu tư rút tiền của họ. Các công tố viên cho biết kể từ đó, khoảng 150 triệu USD trong số tiền đó đã được chuyển vào các tài khoản do Jicha kiểm soát.

Marissel Descalzo và David Tarras, luật sư của Jicha, viết trong một tuyên bố:

“Thật gay go khi các nhà đầu tư phải chịu thua lỗ dưới tay của một số kẻ xấu. Chúng tôi mong muốn nhiệt tình bảo vệ những cáo buộc chống lại ông Jicha và đưa ra sự thật về sự liên quan của ông với USI Tech với hy vọng rằng những kẻ xấu sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CNBC

MỚI CẬP NHẬT

TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...