Doanh nhân tiền điện tử bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 150 triệu USD

Updated: 20/01/2024 at 17:58

Các công tố viên Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố cáo buộc chống lại một doanh nhân người Đức, cáo buộc ông ta đã chiếm đoạt các nhà đầu tư hơn 150 triệu USD trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.

Các công tố viên cho biết Horst Jicha đã quảng bá USI Tech, công ty do ông thành lập và điều hành với tư cách là CEO, như một nền tảng giao dịch và khai thác tiền điện tử “dành cho nhà đầu tư bán lẻ trung bình”. Nhưng trên thực tế, Jicha và hai đồng phạm giấu tên, đều là giám đốc điều hành của USI Tech, đã dụ dỗ và lừa gạt các nhà đầu tư trong một “kế hoạch marketing đa cấp”, các công tố viên cáo buộc.

Giới chức trách cho biết họ đã bắt giữ Jicha và công bố bản cáo trạng gồm bốn tội danh chống lại ông ta – gian lận chứng khoán và âm mưu phạm tội gian lận chứng khoán, lừa đảo điện tín và rửa tiền – sau khi ông ta nhập cảnh vào Mỹ lần đầu tiên sau hơn 5 năm vào ngày 23 tháng 12, với mục tiêu tới Miami để nghỉ mát. Ông ta đã bị buộc tội tại tòa án liên bang Brooklyn vào sáng thứ Sáu.

Các công tố viên cáo buộc rằng công ty đã tuyên bố sai sự thật trên trang web của mình, trong các bài đăng trên mạng xã hội và tại các sự kiện trực tiếp rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được tới 140% tiền lãi từ các khoản đầu tư tiền điện tử được thực hiện thông qua nền tảng của mình.

Các công tố viên cho biết vào khoảng mùa xuân năm 2017, Jicha và đồng phạm bắt đầu “quảng bá mạnh mẽ” USI Tech. Theo bản cáo trạng, có những sự kiện trực tiếp, bao gồm một sự kiện ở Valley Forge, Pennsylvania, nơi một trong những đồng phạm của Jicha tuyên bố tính hợp pháp của USI Tech đã được “luật sư hàng đầu của SEC bảo trợ”.

Vào năm 2018, khi các cơ quan quản lý bắt đầu giám sát USI Tech, các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã chấm dứt hoạt động của công ty tại Hoa Kỳ, ngăn cản các nhà đầu tư rút tiền của họ. Các công tố viên cho biết kể từ đó, khoảng 150 triệu USD trong số tiền đó đã được chuyển vào các tài khoản do Jicha kiểm soát.

Marissel Descalzo và David Tarras, luật sư của Jicha, viết trong một tuyên bố:

“Thật gay go khi các nhà đầu tư phải chịu thua lỗ dưới tay của một số kẻ xấu. Chúng tôi mong muốn nhiệt tình bảo vệ những cáo buộc chống lại ông Jicha và đưa ra sự thật về sự liên quan của ông với USI Tech với hy vọng rằng những kẻ xấu sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CNBC

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode