Doanh nhân tiền điện tử bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 150 triệu USD

Updated: 20/01/2024 at 17:58

Các công tố viên Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố cáo buộc chống lại một doanh nhân người Đức, cáo buộc ông ta đã chiếm đoạt các nhà đầu tư hơn 150 triệu USD trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử.

Các công tố viên cho biết Horst Jicha đã quảng bá USI Tech, công ty do ông thành lập và điều hành với tư cách là CEO, như một nền tảng giao dịch và khai thác tiền điện tử “dành cho nhà đầu tư bán lẻ trung bình”. Nhưng trên thực tế, Jicha và hai đồng phạm giấu tên, đều là giám đốc điều hành của USI Tech, đã dụ dỗ và lừa gạt các nhà đầu tư trong một “kế hoạch marketing đa cấp”, các công tố viên cáo buộc.

Giới chức trách cho biết họ đã bắt giữ Jicha và công bố bản cáo trạng gồm bốn tội danh chống lại ông ta – gian lận chứng khoán và âm mưu phạm tội gian lận chứng khoán, lừa đảo điện tín và rửa tiền – sau khi ông ta nhập cảnh vào Mỹ lần đầu tiên sau hơn 5 năm vào ngày 23 tháng 12, với mục tiêu tới Miami để nghỉ mát. Ông ta đã bị buộc tội tại tòa án liên bang Brooklyn vào sáng thứ Sáu.

Các công tố viên cáo buộc rằng công ty đã tuyên bố sai sự thật trên trang web của mình, trong các bài đăng trên mạng xã hội và tại các sự kiện trực tiếp rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được tới 140% tiền lãi từ các khoản đầu tư tiền điện tử được thực hiện thông qua nền tảng của mình.

Các công tố viên cho biết vào khoảng mùa xuân năm 2017, Jicha và đồng phạm bắt đầu “quảng bá mạnh mẽ” USI Tech. Theo bản cáo trạng, có những sự kiện trực tiếp, bao gồm một sự kiện ở Valley Forge, Pennsylvania, nơi một trong những đồng phạm của Jicha tuyên bố tính hợp pháp của USI Tech đã được “luật sư hàng đầu của SEC bảo trợ”.

Vào năm 2018, khi các cơ quan quản lý bắt đầu giám sát USI Tech, các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã chấm dứt hoạt động của công ty tại Hoa Kỳ, ngăn cản các nhà đầu tư rút tiền của họ. Các công tố viên cho biết kể từ đó, khoảng 150 triệu USD trong số tiền đó đã được chuyển vào các tài khoản do Jicha kiểm soát.

Marissel Descalzo và David Tarras, luật sư của Jicha, viết trong một tuyên bố:

“Thật gay go khi các nhà đầu tư phải chịu thua lỗ dưới tay của một số kẻ xấu. Chúng tôi mong muốn nhiệt tình bảo vệ những cáo buộc chống lại ông Jicha và đưa ra sự thật về sự liên quan của ông với USI Tech với hy vọng rằng những kẻ xấu sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CNBC

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bản nâng cấp mạng mới nhất của Ethereum mang tên Pectra không chỉ mang đến những cải tiến mạnh mẽ về khả năng mở rộng và tính năng tài khoản thông minh, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của hệ sinh thái.... ...

Giới công nghệ ở Silicon Valley từ lâu đã xem Jack Dorsey là “Steve Jobs tiếp theo” bởi vì khả năng công nghệ của anh được đánh giá ngang hàng. X (trước đây là Twitter) đã làm thay đổi thế giới và công ty thanh toán Block của Dorsey (trước... ...

Bitcoin và Ethereum (ETH) đã nghiền nát các cược giảm giá, khiến gần 1 tỷ đô la bị thanh lý vào ngày 8/5, với 80% đến từ các vị thế Short. Đây là một ví dụ điển hình của Short Squeeze và hậu quả thì không mấy dễ chịu. Nhưng... ...

Bitcoin tiếp tục ghi dấu ấn với xu hướng tăng ấn tượng cho đến phiên đóng cửa tuần vào ngày 11 tháng 5, trong bối cảnh các nhà phân tích kỹ thuật đang tập trung vào những ngưỡng hỗ trợ then chốt nhằm bảo vệ đà tăng hiện tại. Trong... ...

Trong vài ngày qua, Ethereum phục hồi mạnh mẽ, tăng từ dưới 2.000 lên gần 2.700 đô la. Dù một phần mức tăng này có thể đến từ động lực chung của thị trường, ETH dường như đang chuẩn bị tiếp tục đà tăng hướng tới mốc 3.000 đô la... ...

Cardano – một trong những nền tảng blockchain hàng đầu thế giới – đang bước vào một chương phát triển hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ một hệ thống thận trọng, chặt chẽ sang một mô hình phát triển mở, linh hoạt và năng động... ...

Trong một phân tích kỹ thuật gần đây, Raoul Pal – CEO Global Macro – đã chia sẻ quan điểm lạc quan bất ngờ về Dogecoin, một meme coin vốn nổi tiếng với bản chất hài hước và cộng đồng sôi động. Theo Pal, Dogecoin đang thể hiện một mô... ...

Thị trường altcoin đang manh nha những tín hiệu breakout, báo hiệu một đợt tăng trưởng tiềm năng trong vài tháng tới. Một số nhà phân tích cho rằng altcoin có thể bước vào giai đoạn bùng nổ, với mức tăng giá hàng ngày ấn tượng. Nhà bình luận nổi... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử — người từng dự báo chính xác đợt điều chỉnh giá Bitcoin trước kỳ halving năm ngoái — hiện nhận định rằng thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá hiện tại. Chia sẻ với hơn 546.700... ...

Hedera (HBAR) đang thu hút sự chú ý trở lại trên thị trường khi altcoin này thể hiện đà phục hồi ấn tượng sau thời gian dài giao dịch trầm lắng. Trong sáu tuần qua, HBAR liên tục ghi nhận các phiên tăng giá đều đặn, đánh dấu mức cao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode