Manta Network bị cáo buộc xả 2 triệu token MANTA trong 5 phút và rửa tiền ở Hàn Quốc

Updated: 19/01/2024 at 11:50

Manta Network, một giải pháp L2 mô-đun cho các ứng dụng ZK, đã được ra mắt trên Binance Launchpool với tư cách là dự án thứ 44 vào ngày 16 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, dự án đã phải đối mặt với cáo buộc xả token và rửa tiền bởi cộng đồng tiền điện tử Hàn Quốc, họ cho rằng Manta Korea BD Sumeley đã bán được 2 triệu token MANTA trong vòng 5 phút kể từ khi niêm yết trên Bithumb, một sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc và chuyển số tiền thu được vào ví cá nhân của mình.

Theo những người tố cáo, Sumeley đã chuyển 2 triệu token MANTA từ ví phân phối Manta sang ví cá nhân của mình vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, cùng ngày MANTA được niêm yết trên Bithumb. Sau đó, anh gửi token vào ví tiền gửi của Bithumb, chiếm hơn 75% tổng khối lượng lưu hành MANTA của Bithumb.

Trong vòng 5 phút kể từ khi niêm yết, giá MANTA của Bithumb đã tăng vọt lên 230 USD, trong khi giá trên các sàn giao dịch khác là khoảng 2 USD. Sumeley bị cáo buộc đã xả tất cả 2 triệu token MANTA với giá gấp 50 đến 100 lần giá thị trường, kiếm được lợi nhuận hơn 5 triệu USD. Sau đó, anh ta đổi tiền sang Ethereum và chuyển 2.094,7 ETH vào ví cá nhân của mình.

Cộng đồng Hàn Quốc đặt câu hỏi về tính hợp pháp trong hành động của Sumeley và nghi ngờ rằng anh ta có liên quan đến rửa tiền hoặc giao dịch nội gián. Họ cũng chỉ trích Bithumb vì đã cho phép gửi số tiền lớn và hành vi thao túng giá như vậy mà không có bất kỳ sự can thiệp hay giải thích nào.

Hàn Quốc có các quy định nghiêm ngặt về giao dịch tiền điện tử và yêu cầu xác minh tên thật cũng như tuân thủ chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) là cơ quan quản lý chính của lĩnh vực tiền điện tử ở Hàn Quốc và có thẩm quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc hình phạt đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Nếu những cáo buộc chống lại Sumeley và Manta được chứng minh là đúng, họ có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý và gây tổn hại đến danh tiếng của dự án cũng như sàn giao dịch. Tính đến thời điểm viết bài, cả Sumeley và Manta đều chưa phản hồi lại những lời buộc tội.

Tấn công DDOS

Trong lúc niêm yết token thành công trên nhiều sàn giao dịch khác nhau, Manta đã bị tấn công bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). 

Theo Kenny Li, đồng sáng lập P0xeidon Labs – nhóm các nhà phát triển mật mã đằng sau Manta Network – các node của blockchain đã phải chịu hơn 135 triệu yêu cầu gọi thủ tục từ xa (RPC) vào ngày 18 tháng 1.

Mặc dù “blockchain đang hoạt động an toàn” và “tiền vẫn an toàn”, Li nhấn mạnh rằng cuộc tấn công cực kỳ quyết liệt và đúng lúc. Li cảnh báo thêm rằng hiện tại có một hạn chế đáng kể trong giao tiếp giữa các ứng dụng và blockchain.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phân tích nổi tiếng Dan Gambardello gần đây đã đưa ra những nhận định quan trọng về khả năng tích hợp Cardano với Bitcoin, với những đề xuất tiềm năng trong việc phát triển kho bạc và quỹ ETF. Theo ông, sự kết hợp này có thể mở ra... ...

Trong tuần qua, hoạt động on-chain của Ethereum đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư. Sự suy giảm trong hoạt động sử dụng mạng lưới đã làm dấy lên lo ngại về rủi... ...

Cơ quan Quản lý Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) đang chuẩn bị nghiên cứu cách thức các khoản nắm giữ tiền điện tử có thể được tính đến trong quy trình xét duyệt đủ điều kiện vay thế chấp. FHFA là cơ quan quản lý độc lập... ...

Trong 24 giờ qua, giá XRP đã tăng vượt mức 11,25%, đạt 2,21 USD vào ngày 24 tháng 6. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran... ...

Những đồn đoán xung quanh khả năng IPO của Ripple đang lan truyền, với nhiều người trong cộng đồng crypto tranh luận về ý nghĩa của động thái này đối với giá của XRP. Trong vài tháng qua, Ripple đã thực hiện một số động thái chiến lược, thúc đẩy... ...

Artificial Superintelligence Alliance (FET) tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, nối dài chuỗi phục hồi mạnh mẽ sau cú bứt phá 17% hôm thứ Hai. Đáng chú ý, mức tăng này vượt xa tốc độ phục hồi chung của thị trường tiền điện... ...

TRON (TRX) hiện đang duy trì sự ổn định quanh ngưỡng $0,270 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, sau cú bật tăng ấn tượng 3,5% trong phiên giao dịch trước đó. Động lực phục hồi này được thúc đẩy bởi một cột mốc quan trọng đối với mạng... ...

XRP đã trải qua hơn 200 ngày liên tiếp duy trì giao dịch trong một vùng giá hẹp, điều này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả các nhà phân tích lẫn nhà đầu tư trên thị trường. Trong suốt khoảng thời gian này, đồng coin đã... ...

Theo dữ liệu hiện tại, PI Coin đang dần trở thành tâm điểm chú ý trong thị trường crypto. Việc các cá voi tích lũy gần đây cùng với hành vi thị trường cho thấy có thể đang có sự chuyển biến trong niềm tin của nhà đầu tư. Trong... ...

Story (IP) đã mất 27% giá trị kể từ ngày 11/6. Tuy nhiên, trong ba ngày qua, token này đã bật tăng nhẹ với mức hồi phục 12,89%, phần nào giúp xoa dịu đà giảm gần đây. Dù vậy, tại thời điểm viết bài, cấu trúc thị trường vẫn nghiêng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode