Manta Network bị cáo buộc xả 2 triệu token MANTA trong 5 phút và rửa tiền ở Hàn Quốc

Updated: 19/01/2024 at 11:50

Manta Network, một giải pháp L2 mô-đun cho các ứng dụng ZK, đã được ra mắt trên Binance Launchpool với tư cách là dự án thứ 44 vào ngày 16 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, dự án đã phải đối mặt với cáo buộc xả token và rửa tiền bởi cộng đồng tiền điện tử Hàn Quốc, họ cho rằng Manta Korea BD Sumeley đã bán được 2 triệu token MANTA trong vòng 5 phút kể từ khi niêm yết trên Bithumb, một sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc và chuyển số tiền thu được vào ví cá nhân của mình.

Theo những người tố cáo, Sumeley đã chuyển 2 triệu token MANTA từ ví phân phối Manta sang ví cá nhân của mình vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, cùng ngày MANTA được niêm yết trên Bithumb. Sau đó, anh gửi token vào ví tiền gửi của Bithumb, chiếm hơn 75% tổng khối lượng lưu hành MANTA của Bithumb.

Trong vòng 5 phút kể từ khi niêm yết, giá MANTA của Bithumb đã tăng vọt lên 230 USD, trong khi giá trên các sàn giao dịch khác là khoảng 2 USD. Sumeley bị cáo buộc đã xả tất cả 2 triệu token MANTA với giá gấp 50 đến 100 lần giá thị trường, kiếm được lợi nhuận hơn 5 triệu USD. Sau đó, anh ta đổi tiền sang Ethereum và chuyển 2.094,7 ETH vào ví cá nhân của mình.

Cộng đồng Hàn Quốc đặt câu hỏi về tính hợp pháp trong hành động của Sumeley và nghi ngờ rằng anh ta có liên quan đến rửa tiền hoặc giao dịch nội gián. Họ cũng chỉ trích Bithumb vì đã cho phép gửi số tiền lớn và hành vi thao túng giá như vậy mà không có bất kỳ sự can thiệp hay giải thích nào.

Hàn Quốc có các quy định nghiêm ngặt về giao dịch tiền điện tử và yêu cầu xác minh tên thật cũng như tuân thủ chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) là cơ quan quản lý chính của lĩnh vực tiền điện tử ở Hàn Quốc và có thẩm quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc hình phạt đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Nếu những cáo buộc chống lại Sumeley và Manta được chứng minh là đúng, họ có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý và gây tổn hại đến danh tiếng của dự án cũng như sàn giao dịch. Tính đến thời điểm viết bài, cả Sumeley và Manta đều chưa phản hồi lại những lời buộc tội.

Tấn công DDOS

Trong lúc niêm yết token thành công trên nhiều sàn giao dịch khác nhau, Manta đã bị tấn công bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). 

Theo Kenny Li, đồng sáng lập P0xeidon Labs – nhóm các nhà phát triển mật mã đằng sau Manta Network – các node của blockchain đã phải chịu hơn 135 triệu yêu cầu gọi thủ tục từ xa (RPC) vào ngày 18 tháng 1.

Mặc dù “blockchain đang hoạt động an toàn” và “tiền vẫn an toàn”, Li nhấn mạnh rằng cuộc tấn công cực kỳ quyết liệt và đúng lúc. Li cảnh báo thêm rằng hiện tại có một hạn chế đáng kể trong giao tiếp giữa các ứng dụng và blockchain.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Với giá Bitcoin ổn định trên 100.000 đô la, có thể đủ để đưa Satoshi Nakamoto trở thành người giàu thứ hai thế giới vào năm tới. Nếu tiền điện tử lớn nhất về vốn hóa đạt 200.000 đô la, giá trị tài sản ròng của ông sẽ lên đến... ...

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, Binance chiếm ưu thế với 58,95% dự trữ stablecoin (31,45 tỷ USD), bỏ xa OKX chỉ với 15,39% (8,208 tỷ USD), khẳng định vai trò trung tâm trong thị trường tiền điện tử dù từng chịu áp lực pháp lý như vụ kiện của SEC... ...

Các đợt crypto airdrop đã mang đến những cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư vào năm 2024. Các dự án như Hyperliquid đã trở thành tiêu điểm, mang lại phần thưởng lớn cho những người tham gia kịp thời. Khi tháng 6/2025 bắt đầu, một số cơ hội... ...

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode