Manta Network bị cáo buộc xả 2 triệu token MANTA trong 5 phút và rửa tiền ở Hàn Quốc

Updated: 19/01/2024 at 11:50

Manta Network, một giải pháp L2 mô-đun cho các ứng dụng ZK, đã được ra mắt trên Binance Launchpool với tư cách là dự án thứ 44 vào ngày 16 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, dự án đã phải đối mặt với cáo buộc xả token và rửa tiền bởi cộng đồng tiền điện tử Hàn Quốc, họ cho rằng Manta Korea BD Sumeley đã bán được 2 triệu token MANTA trong vòng 5 phút kể từ khi niêm yết trên Bithumb, một sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc và chuyển số tiền thu được vào ví cá nhân của mình.

Theo những người tố cáo, Sumeley đã chuyển 2 triệu token MANTA từ ví phân phối Manta sang ví cá nhân của mình vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, cùng ngày MANTA được niêm yết trên Bithumb. Sau đó, anh gửi token vào ví tiền gửi của Bithumb, chiếm hơn 75% tổng khối lượng lưu hành MANTA của Bithumb.

Trong vòng 5 phút kể từ khi niêm yết, giá MANTA của Bithumb đã tăng vọt lên 230 USD, trong khi giá trên các sàn giao dịch khác là khoảng 2 USD. Sumeley bị cáo buộc đã xả tất cả 2 triệu token MANTA với giá gấp 50 đến 100 lần giá thị trường, kiếm được lợi nhuận hơn 5 triệu USD. Sau đó, anh ta đổi tiền sang Ethereum và chuyển 2.094,7 ETH vào ví cá nhân của mình.

Cộng đồng Hàn Quốc đặt câu hỏi về tính hợp pháp trong hành động của Sumeley và nghi ngờ rằng anh ta có liên quan đến rửa tiền hoặc giao dịch nội gián. Họ cũng chỉ trích Bithumb vì đã cho phép gửi số tiền lớn và hành vi thao túng giá như vậy mà không có bất kỳ sự can thiệp hay giải thích nào.

Hàn Quốc có các quy định nghiêm ngặt về giao dịch tiền điện tử và yêu cầu xác minh tên thật cũng như tuân thủ chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) là cơ quan quản lý chính của lĩnh vực tiền điện tử ở Hàn Quốc và có thẩm quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc hình phạt đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Nếu những cáo buộc chống lại Sumeley và Manta được chứng minh là đúng, họ có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý và gây tổn hại đến danh tiếng của dự án cũng như sàn giao dịch. Tính đến thời điểm viết bài, cả Sumeley và Manta đều chưa phản hồi lại những lời buộc tội.

Tấn công DDOS

Trong lúc niêm yết token thành công trên nhiều sàn giao dịch khác nhau, Manta đã bị tấn công bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). 

Theo Kenny Li, đồng sáng lập P0xeidon Labs – nhóm các nhà phát triển mật mã đằng sau Manta Network – các node của blockchain đã phải chịu hơn 135 triệu yêu cầu gọi thủ tục từ xa (RPC) vào ngày 18 tháng 1.

Mặc dù “blockchain đang hoạt động an toàn” và “tiền vẫn an toàn”, Li nhấn mạnh rằng cuộc tấn công cực kỳ quyết liệt và đúng lúc. Li cảnh báo thêm rằng hiện tại có một hạn chế đáng kể trong giao tiếp giữa các ứng dụng và blockchain.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple (XRP) đã tăng hơn 550% kể từ tháng 11, đạt trên 3 đô la vào thứ 3. Đà tăng mạnh mẽ của tiền điện tử này đã khiến nhà phân tích kỹ thuật Gert van Lagen dự đoán xu hướng tăng rộng hơn, hướng tới mốc 34 đô la... ...

Token gốc LDO của Lido – nền tảng staking phi tập trung lớn nhất trên Ethereum đã tăng 64% trong tuần qua, dẫn đầu danh sách các loại tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong bảy ngày gần đây. Tuy nhiên, cả dữ liệu on-chain lẫn phân tích kỹ... ...

Với đợt presale đang nhanh chóng kết thúc vào ngày 27 tháng 8 và màn ra mắt trên sàn DEX rất được mong đợi đã được xác nhận vào ngày 2 tháng 9, Bitcoin Penguins đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ các nhà giao dịch tại... ...

Charles Guillemet, Giám đốc công nghệ (CTO) của ví Ledger, đã đăng một bài viết trên X cho biết công ty blockchain nổi tiếng tập trung vào quyền riêng tư Monero đang phải hứng chịu một cuộc tấn công 51% và anh tin rằng cuộc tấn công này đã thành... ...

Trong khi thị trường crypto đang chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực, Bitcoin (BTC) – đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới – vừa trải qua một nhịp điều chỉnh nhẹ sau đợt tăng mạnh gần đây. Vào cuối tuần trước, giá BTC đã tăng vọt lên... ...

Phân tích thị trường gần đây từ các trader, bao gồm ZAYK Charts, được công bố vào thứ Ba, đã đưa ra cảnh báo về một “giai đoạn phân phối” đang diễn ra đối với Bitcoin. Phương pháp Wyckoff cho thấy giá BTC nhắm đến “khu vực 95.000 USD” Bitcoin... ...

David Bailey, một người ủng hộ Bitcoin và từng cố vấn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách crypto, đã công bố kế hoạch mua Bitcoin trị giá 762 triệu đô la sớm nhất là vào thứ 3. Anh nói hôm thứ 2: “Kể từ khi tham gia... ...

Trong một bước ngoặt đáng chú ý, NEAR Protocol (NEAR) đã chính thức vượt qua Solana về số lượng người dùng hoạt động hàng ngày, đánh dấu một cột mốc quan trọng đưa blockchain Layer-1 (L1) này trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng tiền điện tử toàn... ...

Ali Martinez – nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng trong cộng đồng crypto – vừa đưa ra một tuyên bố đầy kỳ vọng về tương lai của XRP, đồng tiền điện tử lớn thứ ba thế giới. Theo ông, XRP đang bước vào giai đoạn quan trọng và có... ...

Năm 2025 đang ghi dấu một chương mới đầy hứa hẹn của thị trường crypto, khi tổng vốn hóa thị trường một lần nữa vượt mốc 4 nghìn tỷ đô la – một cột mốc mang tính biểu tượng cho sự trở lại mạnh mẽ của thị trường sau những... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode