Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Kéo thảm đẩy doanh thu scam tiền điện tử tăng 81% lên...

Kéo thảm đẩy doanh thu scam tiền điện tử tăng 81% lên 7,7 tỷ đô la vào năm 2021

Theo một bản xem trước trong báo cáo tội phạm tiền điện tử của Chainalysis, scam một lần nữa nổi lên như một hình thức tội phạm tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, với hơn 7,7 tỷ đô la, tăng 81% so với năm 2020.

Scam tiền điện tử năm 2021

So với năm 2020, doanh thu từ scam tiền điện tử trong năm nay đã tăng đáng kể, mặc dù vẫn chưa thể bằng mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mó nó đạt được vào năm 2019.

Rug pull đã đẩy doanh thu scam crypto năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Nguồn: Chainalysis

Chainalysis chỉ ra kế hoạch Finiko Ponzi, nhắm mục tiêu đến những người nói tiếng Nga trên khắp Đông Âu, thu về hơn 1,1 tỷ đô la từ các nạn nhân vào năm 2021.

“Mặc dù tổng doanh thu từ scam tiền điện tử tăng đáng kể vào năm 2021, nhưng nó vẫn không thay đổi nếu chúng ta loại bỏ những đợt rug pull và giới hạn phân tích của mình ở các trò lừa đảo đầu tư – ngay cả khi có sự xuất hiện của Finiko”.

Theo Chainalysis, điều này cho thấy có ít nạn nhân là cá nhân bị lừa hơn, trong khi số tiền trung bình bị lấy từ mỗi nạn nhân tăng lên.

Báo cáo cũng lưu ý rằng chiến lược rửa tiền của những kẻ lừa đảo vẫn không thay đổi so với những năm trước, vì hầu hết tiền điện tử được gửi từ các địa chỉ đó đều được chuyển đến các sàn giao dịch chính thống.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Nguồn: Chainalysis

Sự xuất hiện của rug pull

Vào năm 2021, rug pull (kéo thảm) đã hoành hành trên khắp hệ sinh thái DeFi và thu về hơn 2,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân.

Rug pull là một loại exit scam khá mới – thường được dàn dựng bởi những người trong dự án, những người rút tiền từ pool thanh khoản – gây ra sự cố giảm giá của token.

Chúng chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm 2020.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Điều quan trọng cần nhớ là không phải tất cả các màn rug pull đều bắt đầu dưới dạng các dự án DeFi”, Chainalysis lưu ý, chỉ ra màn rug pull lớn nhất trong năm 2021 lại đến từ sàn giao dịch tập trung (CEX) Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Thodex, người dùng mất hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử, chiếm gần 90% tổng giá trị bị đánh cắp trong tất cả các màn rug pull trong năm nay.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Các màn rug pull khác trong năm 2021 đều khai màn dưới dạng các dự án DeFi, với AnubisDAO và Uranium Finance được coi là những vụ đình đám nhất trong danh mục này.

So với những năm trước

Báo cáo lưu ý rằng thời gian tồn tại trung bình của các vụ scam tài chính tiếp tục bị rút ngắn, điều này có thể giải thích tại sao “số lượng các vụ scam tài chính hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào trong năm – hoạt động có nghĩa là địa chỉ của chúng đã và đang nhận tiền – tăng lên đáng kể, từ 2.052 vào năm 2020 lên 3.300 vào năm 2021”.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Một lý do có thể là do các nhà điều tra ngày càng tiến bộ hơn trong quá trình truy vết các vụ scam”, Chainalysis lưu ý.

Một điều khác đã thay đổi trong năm nay là mối quan hệ giữa giá tiền điện tử và hoạt động scam – cho thấy rằng lĩnh vực tiền điện tử đang trưởng thành.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Scam thường xảy ra theo từng đợt tương ứng với sự tăng trưởng giá bền vững trong các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin và Ethereum, điều này thường dẫn đến lượng người dùng mới”, theo báo cáo, hoạt động lừa đảo cũng đã tăng đột biến sau các đợt tăng giá vào năm 2017 và 2020.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Vốn hóa thị trường crypto đạt mức kỷ lục mới khi tài sản trong...

Tổng vốn hóa thị trường của tất cả các tài sản crypto đã đạt mức kỷ lục mới là 3,14 nghìn tỷ USD. Đợt...

Chủ tịch Gensler thúc giục tiền điện tử tuân thủ các quy tắc khi...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gary Gensler, một lần nữa kêu gọi các sàn giao dịch crypto...
Ethereum

Chiến lược mô-đun của Ethereum: Giảm giá ngắn hạn, tăng giá dài hạn

Theo nghiên cứu mới, kiến trúc mô-đun của Ethereum không tốt cho hiệu suất giá token ngắn hạn nhưng mang lại khả năng phục...
bitcoin

Dòng ra từ thợ đào Bitcoin tăng vọt khi giá đạt mức cao mới

Thợ đào Bitcoin đang di chuyển lượng lớn tài sản ra khỏi ví khi giá của tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa...

Không đánh thuế lãi vốn crypto tại Mỹ, dự trữ Bitcoin, áp dụng quốc...

Chính quyền của Tổng thống Trump được cho là đang lên kế hoạch loại bỏ thuế lãi vốn* đối với các đồng tiền điện...

Hamster Kombat ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày 5,3 tỷ USD, 11...

Token cho ứng dụng Telegram Mini - Hamster Kombat, tiếp tục thu hút sự chú ý, ngay cả khi trò chơi Web3 gần đây...
Chính phủ Bhutan bán 33 triệu đô la BTC thông qua Binance

Chính phủ Bhutan chuyển 33 triệu đô la Bitcoin lên Binance

Chính phủ Bhutan đã chuyển một phần lượng Bitcoin (BTC) mà họ đang nắm giữ lên sàn giao dịch Binance, chuẩn bị cho việc...
World Liberty Financial

World Liberty Financial được Trump hậu thuẫn chọn Chainlink để thúc đẩy việc áp...

World Liberty Financial (WLFI), giao thức DeFi mới được gia đình Donald Trump hậu thuẫn, đã hợp tác với Chainlink để tạo điều kiện...
solana

Solana và Base là hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất năm 2024: CoinGecko

Khi năm 2024 sắp kết thúc, CoinGecko đã công bố bản tóm tắt về các hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất trong năm. Về...

ZKsync phê duyệt đề xuất phân phối 325 triệu token ZK để phát triển...

Cộng đồng ZKsync vừa thông qua ZKsync Ignite Program, một sáng kiến quan trọng nhằm phân phối 325 triệu token ZK (trị giá gần...

Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto hiện trị giá hơn 100 tỷ đô la, lọt...

Trong một dòng tweet gần đây, nhà sử học Bitcoin Pete Rizzo đã hồi tưởng về Satoshi Nakamoto, nhà sáng lập Bitcoin, lý giải...

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá...

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại...

Các tổ chức mạnh tay đầu tư crypto: 57% dự định tăng phân bổ

Một con số ấn tượng, 65% người tham gia khảo sát có quan điểm lạc quan về dài hạn, và 63% đang cân nhắc...

Tìm thấy thi thể KOL crypto 25 tuổi bị bắt cóc và giết hại

Cảnh sát Canada đã xác nhận thi thể được phát hiện trong công viên Montreal là của KOL crypto 25 tuổi Kevin Mirshahi, theo...

Tin vắn Crypto 14/11: Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn...

Từ nhận định Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn lại của năm 2024 đến Coinbase đã mua Utopia Labs, sau...

Khám phá CET Tradeboard: Sự đổi mới trong giao dịch tiền điện tử từ...

Gần đây, nền tảng giao dịch crypto toàn cầu CoinEx đã chính thức ra mắt Bảng Xếp Hạng Khối Lượng Giao Dịch CET, với...