Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Kéo thảm đẩy doanh thu scam tiền điện tử tăng 81% lên...

Kéo thảm đẩy doanh thu scam tiền điện tử tăng 81% lên 7,7 tỷ đô la vào năm 2021

Theo một bản xem trước trong báo cáo tội phạm tiền điện tử của Chainalysis, scam một lần nữa nổi lên như một hình thức tội phạm tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, với hơn 7,7 tỷ đô la, tăng 81% so với năm 2020.

Scam tiền điện tử năm 2021

So với năm 2020, doanh thu từ scam tiền điện tử trong năm nay đã tăng đáng kể, mặc dù vẫn chưa thể bằng mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mó nó đạt được vào năm 2019.

Rug pull đã đẩy doanh thu scam crypto năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Nguồn: Chainalysis

Chainalysis chỉ ra kế hoạch Finiko Ponzi, nhắm mục tiêu đến những người nói tiếng Nga trên khắp Đông Âu, thu về hơn 1,1 tỷ đô la từ các nạn nhân vào năm 2021.

“Mặc dù tổng doanh thu từ scam tiền điện tử tăng đáng kể vào năm 2021, nhưng nó vẫn không thay đổi nếu chúng ta loại bỏ những đợt rug pull và giới hạn phân tích của mình ở các trò lừa đảo đầu tư – ngay cả khi có sự xuất hiện của Finiko”.

Theo Chainalysis, điều này cho thấy có ít nạn nhân là cá nhân bị lừa hơn, trong khi số tiền trung bình bị lấy từ mỗi nạn nhân tăng lên.

Báo cáo cũng lưu ý rằng chiến lược rửa tiền của những kẻ lừa đảo vẫn không thay đổi so với những năm trước, vì hầu hết tiền điện tử được gửi từ các địa chỉ đó đều được chuyển đến các sàn giao dịch chính thống.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Nguồn: Chainalysis

Sự xuất hiện của rug pull

Vào năm 2021, rug pull (kéo thảm) đã hoành hành trên khắp hệ sinh thái DeFi và thu về hơn 2,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân.

Rug pull là một loại exit scam khá mới – thường được dàn dựng bởi những người trong dự án, những người rút tiền từ pool thanh khoản – gây ra sự cố giảm giá của token.

Chúng chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm 2020.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Điều quan trọng cần nhớ là không phải tất cả các màn rug pull đều bắt đầu dưới dạng các dự án DeFi”, Chainalysis lưu ý, chỉ ra màn rug pull lớn nhất trong năm 2021 lại đến từ sàn giao dịch tập trung (CEX) Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Thodex, người dùng mất hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử, chiếm gần 90% tổng giá trị bị đánh cắp trong tất cả các màn rug pull trong năm nay.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Các màn rug pull khác trong năm 2021 đều khai màn dưới dạng các dự án DeFi, với AnubisDAO và Uranium Finance được coi là những vụ đình đám nhất trong danh mục này.

So với những năm trước

Báo cáo lưu ý rằng thời gian tồn tại trung bình của các vụ scam tài chính tiếp tục bị rút ngắn, điều này có thể giải thích tại sao “số lượng các vụ scam tài chính hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào trong năm – hoạt động có nghĩa là địa chỉ của chúng đã và đang nhận tiền – tăng lên đáng kể, từ 2.052 vào năm 2020 lên 3.300 vào năm 2021”.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Một lý do có thể là do các nhà điều tra ngày càng tiến bộ hơn trong quá trình truy vết các vụ scam”, Chainalysis lưu ý.

Một điều khác đã thay đổi trong năm nay là mối quan hệ giữa giá tiền điện tử và hoạt động scam – cho thấy rằng lĩnh vực tiền điện tử đang trưởng thành.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Scam thường xảy ra theo từng đợt tương ứng với sự tăng trưởng giá bền vững trong các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin và Ethereum, điều này thường dẫn đến lượng người dùng mới”, theo báo cáo, hoạt động lừa đảo cũng đã tăng đột biến sau các đợt tăng giá vào năm 2017 và 2020.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...