Kéo thảm đẩy doanh thu scam tiền điện tử tăng 81% lên 7,7 tỷ đô la vào năm 2021

Updated: 17/12/2021 at 19:30

Theo một bản xem trước trong báo cáo tội phạm tiền điện tử của Chainalysis, scam một lần nữa nổi lên như một hình thức tội phạm tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, với hơn 7,7 tỷ đô la, tăng 81% so với năm 2020.

Scam tiền điện tử năm 2021

So với năm 2020, doanh thu từ scam tiền điện tử trong năm nay đã tăng đáng kể, mặc dù vẫn chưa thể bằng mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mó nó đạt được vào năm 2019.

Rug pull đã đẩy doanh thu scam crypto năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Nguồn: Chainalysis

Chainalysis chỉ ra kế hoạch Finiko Ponzi, nhắm mục tiêu đến những người nói tiếng Nga trên khắp Đông Âu, thu về hơn 1,1 tỷ đô la từ các nạn nhân vào năm 2021.

“Mặc dù tổng doanh thu từ scam tiền điện tử tăng đáng kể vào năm 2021, nhưng nó vẫn không thay đổi nếu chúng ta loại bỏ những đợt rug pull và giới hạn phân tích của mình ở các trò lừa đảo đầu tư – ngay cả khi có sự xuất hiện của Finiko”.

Theo Chainalysis, điều này cho thấy có ít nạn nhân là cá nhân bị lừa hơn, trong khi số tiền trung bình bị lấy từ mỗi nạn nhân tăng lên.

Báo cáo cũng lưu ý rằng chiến lược rửa tiền của những kẻ lừa đảo vẫn không thay đổi so với những năm trước, vì hầu hết tiền điện tử được gửi từ các địa chỉ đó đều được chuyển đến các sàn giao dịch chính thống.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Nguồn: Chainalysis

Sự xuất hiện của rug pull

Vào năm 2021, rug pull (kéo thảm) đã hoành hành trên khắp hệ sinh thái DeFi và thu về hơn 2,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân.

Rug pull là một loại exit scam khá mới – thường được dàn dựng bởi những người trong dự án, những người rút tiền từ pool thanh khoản – gây ra sự cố giảm giá của token.

Chúng chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm 2020.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Điều quan trọng cần nhớ là không phải tất cả các màn rug pull đều bắt đầu dưới dạng các dự án DeFi”, Chainalysis lưu ý, chỉ ra màn rug pull lớn nhất trong năm 2021 lại đến từ sàn giao dịch tập trung (CEX) Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Thodex, người dùng mất hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử, chiếm gần 90% tổng giá trị bị đánh cắp trong tất cả các màn rug pull trong năm nay.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Các màn rug pull khác trong năm 2021 đều khai màn dưới dạng các dự án DeFi, với AnubisDAO và Uranium Finance được coi là những vụ đình đám nhất trong danh mục này.

So với những năm trước

Báo cáo lưu ý rằng thời gian tồn tại trung bình của các vụ scam tài chính tiếp tục bị rút ngắn, điều này có thể giải thích tại sao “số lượng các vụ scam tài chính hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào trong năm – hoạt động có nghĩa là địa chỉ của chúng đã và đang nhận tiền – tăng lên đáng kể, từ 2.052 vào năm 2020 lên 3.300 vào năm 2021”.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Một lý do có thể là do các nhà điều tra ngày càng tiến bộ hơn trong quá trình truy vết các vụ scam”, Chainalysis lưu ý.

Một điều khác đã thay đổi trong năm nay là mối quan hệ giữa giá tiền điện tử và hoạt động scam – cho thấy rằng lĩnh vực tiền điện tử đang trưởng thành.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Scam thường xảy ra theo từng đợt tương ứng với sự tăng trưởng giá bền vững trong các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin và Ethereum, điều này thường dẫn đến lượng người dùng mới”, theo báo cáo, hoạt động lừa đảo cũng đã tăng đột biến sau các đợt tăng giá vào năm 2017 và 2020.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Các công ty crypto đang bắt đầu quay trở lại Hoa Kỳ khi các quan chức cấp cao phát đi tín hiệu về sự thay đổi chính sách theo hướng thân thiện hơn, khuyến khích tăng trưởng nội địa. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm tại Viện Chính sách... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode