Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Kéo thảm đẩy doanh thu scam tiền điện tử tăng 81% lên...

Kéo thảm đẩy doanh thu scam tiền điện tử tăng 81% lên 7,7 tỷ đô la vào năm 2021

Theo một bản xem trước trong báo cáo tội phạm tiền điện tử của Chainalysis, scam một lần nữa nổi lên như một hình thức tội phạm tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, với hơn 7,7 tỷ đô la, tăng 81% so với năm 2020.

Scam tiền điện tử năm 2021

So với năm 2020, doanh thu từ scam tiền điện tử trong năm nay đã tăng đáng kể, mặc dù vẫn chưa thể bằng mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mó nó đạt được vào năm 2019.

Rug pull đã đẩy doanh thu scam crypto năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Nguồn: Chainalysis

Chainalysis chỉ ra kế hoạch Finiko Ponzi, nhắm mục tiêu đến những người nói tiếng Nga trên khắp Đông Âu, thu về hơn 1,1 tỷ đô la từ các nạn nhân vào năm 2021.

“Mặc dù tổng doanh thu từ scam tiền điện tử tăng đáng kể vào năm 2021, nhưng nó vẫn không thay đổi nếu chúng ta loại bỏ những đợt rug pull và giới hạn phân tích của mình ở các trò lừa đảo đầu tư – ngay cả khi có sự xuất hiện của Finiko”.

Theo Chainalysis, điều này cho thấy có ít nạn nhân là cá nhân bị lừa hơn, trong khi số tiền trung bình bị lấy từ mỗi nạn nhân tăng lên.

Báo cáo cũng lưu ý rằng chiến lược rửa tiền của những kẻ lừa đảo vẫn không thay đổi so với những năm trước, vì hầu hết tiền điện tử được gửi từ các địa chỉ đó đều được chuyển đến các sàn giao dịch chính thống.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Nguồn: Chainalysis

Sự xuất hiện của rug pull

Vào năm 2021, rug pull (kéo thảm) đã hoành hành trên khắp hệ sinh thái DeFi và thu về hơn 2,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân.

Rug pull là một loại exit scam khá mới – thường được dàn dựng bởi những người trong dự án, những người rút tiền từ pool thanh khoản – gây ra sự cố giảm giá của token.

Chúng chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm 2020.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Điều quan trọng cần nhớ là không phải tất cả các màn rug pull đều bắt đầu dưới dạng các dự án DeFi”, Chainalysis lưu ý, chỉ ra màn rug pull lớn nhất trong năm 2021 lại đến từ sàn giao dịch tập trung (CEX) Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Thodex, người dùng mất hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử, chiếm gần 90% tổng giá trị bị đánh cắp trong tất cả các màn rug pull trong năm nay.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

Các màn rug pull khác trong năm 2021 đều khai màn dưới dạng các dự án DeFi, với AnubisDAO và Uranium Finance được coi là những vụ đình đám nhất trong danh mục này.

So với những năm trước

Báo cáo lưu ý rằng thời gian tồn tại trung bình của các vụ scam tài chính tiếp tục bị rút ngắn, điều này có thể giải thích tại sao “số lượng các vụ scam tài chính hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào trong năm – hoạt động có nghĩa là địa chỉ của chúng đã và đang nhận tiền – tăng lên đáng kể, từ 2.052 vào năm 2020 lên 3.300 vào năm 2021”.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Một lý do có thể là do các nhà điều tra ngày càng tiến bộ hơn trong quá trình truy vết các vụ scam”, Chainalysis lưu ý.

Một điều khác đã thay đổi trong năm nay là mối quan hệ giữa giá tiền điện tử và hoạt động scam – cho thấy rằng lĩnh vực tiền điện tử đang trưởng thành.

Rug pull đã đẩy doanh thu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong năm nay lên hơn 7,7 tỷ đô la

“Scam thường xảy ra theo từng đợt tương ứng với sự tăng trưởng giá bền vững trong các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin và Ethereum, điều này thường dẫn đến lượng người dùng mới”, theo báo cáo, hoạt động lừa đảo cũng đã tăng đột biến sau các đợt tăng giá vào năm 2017 và 2020.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....
altcoin

Nhà phân tích nổi tiếng tiết lộ mùa altcoin sẽ bắt đầu sau 45...

Khi đường chân trời bừng sáng với những dự đoán về mùa altcoin khác, các nhà đầu tư đang tìm kiếm loại tiền điện...