Chính quyền Trung Quốc triệt phá một vụ kéo thảm tiền điện tử và bắt giữ 8 người liên quan

Updated: 19/01/2022 at 15:59

Trung Quốc có thể đã từ bỏ cuộc đua tiền điện tử, nhưng chiến dịch truy quét tội phạm liên quan đến lĩnh vực này của quốc gia đông dân vẫn tiếp tục khi cảnh sát triệt phá một màn kéo thảm (rug pull) tiềm năng.

Chính quyền Trung Quốc triệt phá vụ kéo thảm tiền điện tử

Văn phòng Công an thành phố Chi Châu ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc đã phong tỏa tài sản tiền điện tử trị giá 6 triệu nhân dân tệ (gần 1 triệu đô la) và bắt giữ 8 người vì lừa đảo các nhà đầu tư kể từ năm ngoái.

Vụ việc liên quan đến 50 triệu nhân dân tệ (7,8 triệu đô la) tài sản kỹ thuật số khi cuộc đàn áp của Bắc Kinh tiếp tục diễn ra. Báo cáo gợi ý rằng một số nhà đầu tư đã bị lừa trong một kế hoạch cho phép scammer chuyển thanh khoản sang một “pool ẩn danh”, sau đó rửa tiền mà không có sự đồng ý của nhà đầu tư.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi một nhà đầu tư báo cáo khoản lỗ tiền điện tử trị giá 590.000 nhân dân tệ (92.882 đô la) vào tháng 6 năm 2021. Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát Chi Châu đã bắt giữ 8 người từ các tỉnh khác nhau, bao gồm Quảng Đông, Tứ Xuyên và Hồ Nam vào tháng 12, đồng thời thu giữ xe sang và biệt thự của các bị can được cho là đã lừa tiền của các nhà đầu tư.

Nói về vụ việc, giới chức trách Chi Châu cho biết:

“Sau quá trình điều tra và phân tích của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, chúng tôi thấy rằng trường hợp này là một trường hợp điển hình về việc giao dịch trái phép tiền ảo bằng cách sử dụng công nghệ blockchain”.

Cảnh sát vẫn chưa đề cập đến tên của dự án, nhưng nhà báo tiền điện tử Trung Quốc, Colin Wu, đã báo cáo nền tảng này là GainSwap.

Kéo thảm đã ngày càng trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Như đã báo cáo trước đó, chúng chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm trước đó.

Tin tức mới nhất được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc tiết lộ đã xử lý 259 trường hợp liên quan đến rửa tiền tiền điện tử. Bộ Công an cũng cho biết đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 11 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 1,7 tỷ đô la.

Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với tiền điện tử không phải là mới. Cùng với đó, các nhà hoạch định chính sách đã nghiên cứu và thiết lập tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), trái ngược hẳn với tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin và Ethereum.

Mặc dù đã được phát triển từ năm 2014, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vẫn chưa triển khai đầy đủ đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) trên toàn quốc. Trong một nỗ lực để tăng cường áp dụng, PBoC đã phát hành hàng chục triệu token và đưa ra thí điểm tại 10 khu vực, bao gồm Thượng Hải và Bắc Kinh, với khối lượng giao dịch vượt mốc 1 tỷ đô la.

Đầu tháng này, gã khổng lồ công nghệ Tencent đã thông báo bổ sung hỗ trợ cho e-CNY vào ví WeChat Pay, một trong những nền tảng thanh toán nổi bật của Trung Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode