Chính quyền Trung Quốc triệt phá một vụ kéo thảm tiền điện tử và bắt giữ 8 người liên quan

Updated: 19/01/2022 at 15:59

Trung Quốc có thể đã từ bỏ cuộc đua tiền điện tử, nhưng chiến dịch truy quét tội phạm liên quan đến lĩnh vực này của quốc gia đông dân vẫn tiếp tục khi cảnh sát triệt phá một màn kéo thảm (rug pull) tiềm năng.

Chính quyền Trung Quốc triệt phá vụ kéo thảm tiền điện tử

Văn phòng Công an thành phố Chi Châu ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc đã phong tỏa tài sản tiền điện tử trị giá 6 triệu nhân dân tệ (gần 1 triệu đô la) và bắt giữ 8 người vì lừa đảo các nhà đầu tư kể từ năm ngoái.

Vụ việc liên quan đến 50 triệu nhân dân tệ (7,8 triệu đô la) tài sản kỹ thuật số khi cuộc đàn áp của Bắc Kinh tiếp tục diễn ra. Báo cáo gợi ý rằng một số nhà đầu tư đã bị lừa trong một kế hoạch cho phép scammer chuyển thanh khoản sang một “pool ẩn danh”, sau đó rửa tiền mà không có sự đồng ý của nhà đầu tư.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi một nhà đầu tư báo cáo khoản lỗ tiền điện tử trị giá 590.000 nhân dân tệ (92.882 đô la) vào tháng 6 năm 2021. Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát Chi Châu đã bắt giữ 8 người từ các tỉnh khác nhau, bao gồm Quảng Đông, Tứ Xuyên và Hồ Nam vào tháng 12, đồng thời thu giữ xe sang và biệt thự của các bị can được cho là đã lừa tiền của các nhà đầu tư.

Nói về vụ việc, giới chức trách Chi Châu cho biết:

“Sau quá trình điều tra và phân tích của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, chúng tôi thấy rằng trường hợp này là một trường hợp điển hình về việc giao dịch trái phép tiền ảo bằng cách sử dụng công nghệ blockchain”.

Cảnh sát vẫn chưa đề cập đến tên của dự án, nhưng nhà báo tiền điện tử Trung Quốc, Colin Wu, đã báo cáo nền tảng này là GainSwap.

Kéo thảm đã ngày càng trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Như đã báo cáo trước đó, chúng chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm trước đó.

Tin tức mới nhất được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc tiết lộ đã xử lý 259 trường hợp liên quan đến rửa tiền tiền điện tử. Bộ Công an cũng cho biết đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 11 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 1,7 tỷ đô la.

Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với tiền điện tử không phải là mới. Cùng với đó, các nhà hoạch định chính sách đã nghiên cứu và thiết lập tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), trái ngược hẳn với tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin và Ethereum.

Mặc dù đã được phát triển từ năm 2014, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vẫn chưa triển khai đầy đủ đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) trên toàn quốc. Trong một nỗ lực để tăng cường áp dụng, PBoC đã phát hành hàng chục triệu token và đưa ra thí điểm tại 10 khu vực, bao gồm Thượng Hải và Bắc Kinh, với khối lượng giao dịch vượt mốc 1 tỷ đô la.

Đầu tháng này, gã khổng lồ công nghệ Tencent đã thông báo bổ sung hỗ trợ cho e-CNY vào ví WeChat Pay, một trong những nền tảng thanh toán nổi bật của Trung Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Shiba Inu (SHIB) – một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường tiền điện tử – đang chịu sức ép bán tháo đáng kể trong những ngày gần đây. Chỉ trong 10 ngày, altcoin này đã lao dốc tới 21%, hiện giao dịch quanh mốc $0,00001210. Mặc... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần theo xu hướng giảm và dường như cũng sẽ kết thúc tuần trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số altcoin đã thành công lội ngược dòng và có khả năng tiếp tục tận dụng sự biến động của cuối tuần để ghi... ...

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Thị trường tiền điện tử rúng động mạnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á sáng thứ Sáu, khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” gần 4%, giảm từ 3,87 nghìn tỷ USD xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) mất 3% giá trị, trượt xuống dưới... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực, cho thấy đà phục hồi ngắn hạn có thể đang hình thành — với kỳ vọng mức tăng giá lên tới 20% trước khi tháng 8 khép lại. Phân kỳ tăng giá cho thấy áp lực bán đang suy yếu... ...

Cardano (ADA) đang chịu áp lực bán tháo cùng xu hướng giảm chung của thị trường. Trong 24 giờ qua, giá ADA đã giảm 7,6%, xóa đi phần lớn đà tăng gần đây. Tuy vậy, trên khung thời gian hàng tháng, ADA vẫn tăng 28,6%, khiến trader bị giằng co... ...

Michael Saylor – Chủ tịch điều hành của Strategy – đã lên tiếng bác bỏ những lo ngại cho rằng công ty nắm giữ quá nhiều Bitcoin. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 1/8 với CNBC, Saylor cho rằng việc sở hữu từ 3% đến 7% tổng nguồn cung Bitcoin... ...

Tháng 8/2025 sẽ là một trong những cột mốc đáng chú ý nhất của cộng đồng blockchain toàn cầu, khi hàng loạt sự kiện lớn lần lượt diễn ra tại các trung tâm công nghệ từ Mỹ, Châu Âu, Châu Á đến Mỹ Latinh. Đây chính là thời điểm để... ...

Cứ mỗi bốn năm, một sự kiện đã được code hóa sẵn trong nền tảng của Bitcoin lại làm rung chuyển toàn bộ thị trường tiền mã hóa, thu hút sự quan tâm từ thợ đào, nhà đầu tư cho đến giới tài chính toàn cầu. Đó chính là sự... ...

Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 115.000 đô la vào thứ 6, nhưng đà giảm có thể sẽ bị hạn chế. Theo một báo cáo từ Galaxy Research công bố hôm thứ 5, các công ty nắm giữ Bitcoin trong kho bạc đang tích cực mua vào, với... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode