DOJ Hoa Kỳ điều tra hai nhà sáng lập Sabre Labs vì tạo 11 danh tính giả để bơm TVL cho Solana vào 2021

Updated: 12/01/2023 at 15:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra hai anh em đứng sau sàn giao dịch stablecoin dựa trên Solana, Sabre Labs, Ian và Dylan Macalinao.

Cuộc điều tra diễn ra sau báo cáo hồi tháng 8 rằng anh em nhà Macalinao đã sử dụng một mạng lưới gồm 11 danh tính giả để xây dựng một hệ sinh thái gồm các sản phẩm tài chính đan xen vào nhau, giúp nhân đôi và nhân ba số tiền gửi tiền điện tử bằng cách di chuyển các token giữa chúng. Nỗ lực của họ đã thúc đẩy một chỉ số tăng trưởng quan trọng cho Solana lên hàng tỷ đô la trong thời kỳ đỉnh cao của thị trường bò năm 2021 và theo Ian, đã tạo động lực cho giá SOL, token gốc của mạng Solana.

“Số liệu để tối ưu hóa vào mùa hè năm 2021 là TVL,” Ian đã viết trong một bài đăng blog. “TVL chỉ có thể được tính nếu các giao thức được xây dựng riêng biệt, vì vậy tôi đã nghĩ ra một kế hoạch để tối đa hóa TVL của Solana: Tôi sẽ xây dựng các giao thức xếp chồng lên nhau, sao cho 1 đô la có thể được tính nhiều lần.”

Các nhà điều tra đang tìm kiếm thông tin trên web về các dự án tiền điện tử xoay quanh Sabre. Điều đó bao gồm ứng dụng canh tác năng suất DeFi Sunny Aggregator cũng như Cashio, một dự án stablecoin đã mất hàng triệu đô la trong một vụ hack vào tháng Ba. Ian đã bí mật viết code cho cả hai dự án bằng cách sử dụng danh tính giả.

“Nếu một hệ sinh thái được xây dựng bởi một số ít người, thì nó có vẻ không chân thực. Tôi muốn làm nhiễu nhận thức của người dùng rằng có nhiều người đang xây dựng giao thức hơn là gửi hơn 20 chương trình rời rạc với tư cách một người.”

Một tấm bảng trắng tại ngôi nhà của hacker Solana ở Miami vào tháng 4 năm 2022 đã giới thiệu một “mô hình mới” cho Cashio, stablecoin do Macalinao xây dựng đã bị hack một tháng trước đó.

Chiêu trò TVL của hai anh em trong các dự án của họ đã khiến dịch vụ thống kê ngành DefiLlama thay đổi cách trình bày số liệu phổ biến.

Hai anh em nhà Macalinao đã hủy bỏ kế hoạch chuyển Sabre sang blockchain Aptos. Họ đã rời công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Protagonist VC và đã chuyển quyền kiểm soát một số dự án được xây dựng dưới danh nghĩa của mình cho Marinade, một giao thức DeFi khác dựa trên Solana.

Sabre, sàn giao dịch stablecoin và là nền tảng của hệ sinh thái DeFi của hai anh em, vẫn tiếp tục hoạt động: Trang web của nó báo cáo đã xử lý 4,4 triệu đô la khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua tại thời điểm viết bài.

Sunny và Cashio, hai dự án NFT, gần như đã chết. Máy chủ Discord của họ đầy những tin nhắn tức giận từ người dùng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode