DOJ Hoa Kỳ điều tra ngân hàng Silvergate về các giao dịch với FTX và Alameda

Updated: 03/02/2023 at 10:54

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thăm dò Silvergate Capital về các giao dịch của họ với FTX và Alameda Research.

Ngân hàng Silvergate được cho là không bị buộc tội làm sai, và cuộc điều tra có thể kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại công ty.

DOJ chưa chính thức công bố cuộc điều tra. Thay vào đó, Bloomberg lấy thông tin về cuộc điều tra bí mật từ các nguồn ẩn danh.

Silvergate đã hạ thấp mức độ tiếp xúc với FTX vào thời điểm công ty sau sụp đổ vào tháng 11. Tuy nhiên, mối quan hệ của ngân hàng với FTX và Alameda nhanh chóng bị soi xét kỹ lưỡng hơn. Vào tháng 12, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho rằng tài khoản Silvergate là trung tâm của sự sụp đổ FTX. Gần đây hơn, các báo cáo cho rằng Silvergate đã nhận được khoản vay 4,3 tỷ đô la từ Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang trong thời gian ngân hàng tháo chạy sau sự sụp đổ của FTX.

Đầu tuần này, các thượng nghị sĩ đã tiến hành một cuộc điều tra để xem liệu Silvergate có nhận thức đầy đủ về các hoạt động và quản lý quỹ sai trái của FTX hay không.

Không rõ liệu các câu hỏi gần đây của các thượng nghị sĩ có trực tiếp dẫn đến cuộc điều tra mới nhất của DOJ hay không. Cũng không rõ chính xác mối liên hệ nào giữa Silvergate và FTX được mô tả ở trên đang bị điều tra như một phần của cuộc điều tra.

Thị trường tiền điện tử khắc nghiệt hậu FTX cũng đã tác động đến Silvergate theo nghĩa tổng quát hơn. Trong tháng này, công ty đã sa thải 40% nhân viên, tương đương 200 nhân viên.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) đang ghi nhận đà tăng ấn tượng, với mức giá vượt mốc 23 USD vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi thông tin Grayscale đã chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) nhằm ra mắt quỹ ETF LINK. Grayscale nộp... ...

Mặc dù có nhiều dự đoán tích cực về giá XRP trong năm 2025, nhưng một số dữ liệu on-chain lại cho thấy bức tranh khác. Nhìn nhận rộng hơn trong tháng 9 có thể giúp các nhà đầu tư XRP quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Dựa trên... ...

MYX Finance (MYX) tiếp tục đà bùng nổ khi tăng 194% vào thời điểm cập nhật hôm thứ Hai, nối dài chuỗi tăng phi mã 167% của ngày trước đó. Giá MYX, token gốc của sàn MYX Exchange, vọt lên sau thông báo hôm thứ Sáu rằng token World Liberty... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Ethereum (ETH) giao dịch quanh mức 4.300 đô la, khi các trader đánh giá khả năng token này vượt qua ngưỡng kháng cự 4.500 đô la. Giá ETH tiếp tục thu hút người mua quanh mốc 4.250 đô la, với dòng vốn từ các... ...

Worldcoin (WLD) có liên quan đến Sam Altman đã trở thành coin nổi bật nhất hôm nay, tăng vọt 25,6% chỉ trong 24 giờ qua. Token này có xu hướng tăng kể từ ngày 5/9, nhờ dự án ra mắt sáng kiến tính toán đa bên ẩn danh (APMC) gần... ...

Strategy của Michael Saylor, nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục tích trữ tiền điện tử này khi giá BTC tăng nhẹ vào tuần trước. Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Ba, Strategy đã mua 1.955 Bitcoin... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang duy trì trên mức 207 USD tính đến thứ Hai, sau khi hồi phục gần 3% trong tuần trước. Stablecoin USDG, được hậu thuẫn bởi Robinhood, ghi nhận mức tăng gần 160% về nguồn cung trên mạng Solana trong vòng một tháng, vượt qua Ethereum... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bất ngờ trở thành tâm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, khi tín hiệu kỹ thuật kết hợp cùng dữ liệu phái sinh gợi mở khả năng khởi đầu cho một chu kỳ tăng giá mới, được tiếp sức bởi làn... ...

Vào ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã chính thức thông báo về quyết định từ chức của mình, với lý do đã hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ và sự bất đồng ngày càng gia tăng trong nội bộ đảng.... ...

Trong 24 giờ qua, Worldcoin (WLD) tiếp tục dẫn đầu thị trường với cú nhảy vọt 23% nhờ lực mua gia tăng mạnh mẽ trên cả thị trường phái sinh lẫn thị trường giao ngay. Biểu đồ giá WLD đã cho thấy một con đường rõ ràng cho xu hướng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode