Trang chủ Tạp chí DOJ Hoa Kỳ điều tra ngân hàng Silvergate về các giao dịch...

DOJ Hoa Kỳ điều tra ngân hàng Silvergate về các giao dịch với FTX và Alameda

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thăm dò Silvergate Capital về các giao dịch của họ với FTX và Alameda Research.

Ngân hàng Silvergate được cho là không bị buộc tội làm sai, và cuộc điều tra có thể kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại công ty.

DOJ chưa chính thức công bố cuộc điều tra. Thay vào đó, Bloomberg lấy thông tin về cuộc điều tra bí mật từ các nguồn ẩn danh.

Silvergate đã hạ thấp mức độ tiếp xúc với FTX vào thời điểm công ty sau sụp đổ vào tháng 11. Tuy nhiên, mối quan hệ của ngân hàng với FTX và Alameda nhanh chóng bị soi xét kỹ lưỡng hơn. Vào tháng 12, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho rằng tài khoản Silvergate là trung tâm của sự sụp đổ FTX. Gần đây hơn, các báo cáo cho rằng Silvergate đã nhận được khoản vay 4,3 tỷ đô la từ Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang trong thời gian ngân hàng tháo chạy sau sự sụp đổ của FTX.

Đầu tuần này, các thượng nghị sĩ đã tiến hành một cuộc điều tra để xem liệu Silvergate có nhận thức đầy đủ về các hoạt động và quản lý quỹ sai trái của FTX hay không.

Không rõ liệu các câu hỏi gần đây của các thượng nghị sĩ có trực tiếp dẫn đến cuộc điều tra mới nhất của DOJ hay không. Cũng không rõ chính xác mối liên hệ nào giữa Silvergate và FTX được mô tả ở trên đang bị điều tra như một phần của cuộc điều tra.

Thị trường tiền điện tử khắc nghiệt hậu FTX cũng đã tác động đến Silvergate theo nghĩa tổng quát hơn. Trong tháng này, công ty đã sa thải 40% nhân viên, tương đương 200 nhân viên.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...