DOJ Hoa Kỳ điều tra ngân hàng Silvergate về các giao dịch với FTX và Alameda

Updated: 03/02/2023 at 10:54

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thăm dò Silvergate Capital về các giao dịch của họ với FTX và Alameda Research.

Ngân hàng Silvergate được cho là không bị buộc tội làm sai, và cuộc điều tra có thể kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại công ty.

DOJ chưa chính thức công bố cuộc điều tra. Thay vào đó, Bloomberg lấy thông tin về cuộc điều tra bí mật từ các nguồn ẩn danh.

Silvergate đã hạ thấp mức độ tiếp xúc với FTX vào thời điểm công ty sau sụp đổ vào tháng 11. Tuy nhiên, mối quan hệ của ngân hàng với FTX và Alameda nhanh chóng bị soi xét kỹ lưỡng hơn. Vào tháng 12, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cho rằng tài khoản Silvergate là trung tâm của sự sụp đổ FTX. Gần đây hơn, các báo cáo cho rằng Silvergate đã nhận được khoản vay 4,3 tỷ đô la từ Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang trong thời gian ngân hàng tháo chạy sau sự sụp đổ của FTX.

Đầu tuần này, các thượng nghị sĩ đã tiến hành một cuộc điều tra để xem liệu Silvergate có nhận thức đầy đủ về các hoạt động và quản lý quỹ sai trái của FTX hay không.

Không rõ liệu các câu hỏi gần đây của các thượng nghị sĩ có trực tiếp dẫn đến cuộc điều tra mới nhất của DOJ hay không. Cũng không rõ chính xác mối liên hệ nào giữa Silvergate và FTX được mô tả ở trên đang bị điều tra như một phần của cuộc điều tra.

Thị trường tiền điện tử khắc nghiệt hậu FTX cũng đã tác động đến Silvergate theo nghĩa tổng quát hơn. Trong tháng này, công ty đã sa thải 40% nhân viên, tương đương 200 nhân viên.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Memecoin hàng đầu Shiba Inu (SHIB) đang cho thấy dấu hiệu của xu hướng giảm kéo dài khi các nhà đầu tư lớn đẩy mạnh hoạt động chốt lời. Làn sóng bán ra đã tạo áp lực giảm giá lên memecoin này, khiến SHIB phá vỡ khỏi kênh song song... ...

Jupiter (JUP) vừa có một đợt giảm mạnh, khiến giá lao dốc 10% chỉ trong vòng một ngày. Phân tích cho thấy đà giảm này chủ yếu do làn sóng rút thanh khoản từ cả nhà đầu tư thị trường giao ngay và phái sinh. Tuy nhiên, các chỉ báo... ...

Nến đỏ mạnh của memecoin Pepe (PEPE) đã kích hoạt mô hình đảo chiều giảm cổ điển và các trader hiện đang chuẩn bị cho kịch bản bán tháo. PEPE gặp khó khăn gần vùng breakdown Thị trường crypto nói chung đang đi ngang hoặc giảm. Vì vậy, memecoin phổ... ...

Sàn giao dịch quyền chọn Chicago (Cboe) vừa nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu của quỹ ETF staking dành cho Injective do Canary Capital đề xuất, tiếp tục mở rộng làn sóng các sản phẩm đầu tư tiền điện tử được quản lý hợp pháp tại Hoa Kỳ.... ...

Thị trường tiền điện tử đã có một đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, sau khi trải qua chuỗi tăng giá mạnh mẽ trong hai tuần trước đó. Tuy nhiên, mặc dù giá có phần giảm nhẹ, Bitcoin (BTC) vẫn duy trì vững chắc trên mức 117.000 USD, cao... ...

Bitcoin (BTC) đã có một “màn trình diễn” bất thường trong tuần này. Trong khi toàn bộ thị trường tiền điện tử đang giảm hơn 5% chỉ sau một ngày, thì giá BTC chỉ giảm nhẹ 0,2%, duy trì quanh mốc 118.500 USD. Hiệu suất đi ngang giữa lúc thị... ...

Cứ mỗi bốn năm, một đoạn code trong hệ thống của Bitcoin lại kích hoạt một sự kiện có khả năng làm thay đổi toàn bộ cục diện thị trường. Đó là halving – cơ chế làm giảm một nửa lượng Bitcoin được tạo ra sau mỗi block giao dịch... ...

Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã công bố việc bổ sung Bio Protocol (BIO) và Euler (EUL) vào lộ trình niêm yết tài sản của mình. Thông báo được đăng tải trên nền tảng X, ngay lập tức tạo ra phản ứng tích... ...

Giá Ethereum (ETH) lại một lần nữa tiến sát mốc 4.000 đô la và hiện đang giao dịch quanh mức 3.841 đô la. Diễn biến này đã khơi dậy lại kỳ vọng về đợt tăng mới và thậm chí là mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Cấu trúc... ...

Pi Coin (PI) đang khiến trader thất vọng suốt nhiều tuần khi giá chỉ dao động trong biên độ hẹp và gần như không có động lực rõ rệt. Trong 7 ngày qua, giá PI chỉ giảm nhẹ 0,5%, giao dịch quanh $0,44. Trên khung thời gian hàng tháng, Pi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode