Bitfinex gửi 8,5 triệu đô la đến ví của Alameda Research

Updated: 03/02/2023 at 9:55

Theo dữ liệu của Arkham Intelligence, một ví liên quan đến Bitfinex đã gửi tài sản tiền điện tử trị giá hơn 8 triệu đô la đến ví của Alameda Research đã bị phá sản trong 24 giờ qua.

Ví của sàn giao dịch tiền điện tử đã thực hiện bốn giao dịch — bao gồm 6 triệu USDT và 1545 ETH (khoảng 2,52 triệu USD) — đến ví của công ty phá sản. Bitfinex ban đầu đã gửi AAVE và USDT trị giá chưa đến 100 đô la cho Alameda.

Nguồn: Arkham Intelligence

Bitfinex là một sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu của công ty mẹ của nhà phát hành stablecoin Tether, iFinex Inc.

Người phát ngôn của Bitfinex nói rằng:

“Alameda đã có một tài khoản trên Bitfinex và Bitfinex đang hợp tác với những người thanh lý để trả lại những thứ còn sót lại.”

Người phát ngôn của Tether đã chứng thực tuyên bố của Bitfinex.

CTO của Tether, Paolo Ardoino, trước đây đã phủ nhận bất kỳ sự tiếp xúc nào với FTX hoặc Alameda. Nhà phát hành stablecoin đã nhiều lần khẳng định rằng hoạt động kinh doanh của họ không bị ảnh hưởng bởi sự lây lan đã khiến một số công ty tiền điện tử phải đầu hàng.

Trong khi đó, lý do đằng sau động thái chuyển tiền hiện chưa được biết, vì có vẻ như ví đang hợp nhất tài sản từ các nguồn on-chain khác nhau.

Ví này cũng đã nhận được 4,6 triệu đô la từ một ví không xác định và đã nhận được ít nhất 100.000 Lido (LDO) từ các ví khác có liên quan đến Alameda trong ba ngày qua.

Nhìn vào tài sản trong ví cho thấy lượng tiền điện tử nắm giữ lớn nhất của nó là 100 triệu BitDAO (BIT) trị giá 55,14 triệu đô la. Các khoản nắm giữ khác của nó bao gồm 15.848 Ethereum trị giá 26,5 triệu USD, 36,4 triệu USDC, 47,1 triệu USDT và các altcoin như Render (RNDR), FTT, Serum (SRM), v.v.

Tổng cộng, nó nắm giữ số tài sản tiền điện tử trị giá 222 triệu đô la.

Hồ sơ tòa án cho thấy những người thanh lý đã thu hồi hơn 5 tỷ đô la tài sản thuộc về FTX và các đơn vị liên quan. Lịch sử giao dịch của ví cho thấy thêm rằng những người thanh lý đã ghi nhận nhiều thành công hơn trong việc thu hồi tài sản của các công ty bị phá sản.

Bất chấp những thành công này, những người thanh lý Alameda đã mất hơn 11 triệu đô la cho các khoản thanh lý DeFI sau khi tiếp quản một trong những ví của công ty phá sản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa ghi nhận mức tăng ấn tượng 59% trong vòng 30 ngày, đưa giá lên gần 3.900 USD và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích đang đưa ra cảnh báo rằng sự phấn khích quá... ...

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư có vốn hóa lớn nhất thị trường, đang đối mặt với một mối đe dọa chưa từng có khi dự án blockchain đối thủ Qubic tuyên bố sẽ cố gắng kiểm soát hơn 51% hashrate khai thác Monero,... ...

Solana (SOL) mới đây đã nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự $200 nhưng không thành công, khi tâm lý thị trường bắt đầu chuyển biến tiêu cực. Dù đã có thời điểm vượt nhẹ mốc này, đà tăng của SOL nhanh chóng suy yếu và hiện đang đối mặt... ...

Giá của BNB – token gốc của sàn giao dịch Binance – đã chạm mức cao kỷ lục mới 844,17 USD vào sáng nay. Trong vòng hai tuần qua, BNB đã tăng khoảng 20%, đánh dấu đà tăng mạnh mẽ nhất trong năm nay. Với cú tăng giá ngoạn mục... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên 119.000 đô la, đánh dấu đà phục hồi mạnh mẽ từ đáy hai tuần khi tâm lý thị trường chuyển biến tích cực. Biến động quay trở lại trước thời điểm chốt tuần Theo dữ liệu từ TradingView, BTC đang tiệm cận vùng... ...

Giới chức Trung Quốc mới đây đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng Bitcoin với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nhân viên thuộc Kuaishou — nền tảng chia sẻ video lớn thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau Douyin (phiên bản TikTok nội địa).... ...

Theo Fabian Dori – Giám đốc đầu tư của Sygnum, Đạo luật GENIUS đang trên đà thay đổi bối cảnh stablecoin bằng cách định hướng các nhà phát hành rời xa mô hình dựa trên lợi suất và chuyển sang trường hợp sử dụng tập trung vào thanh toán. “Đạo... ...

Ngành công nghiệp crypto nên đẩy mạnh nâng cao nhận thức cộng đồng về sự khác biệt giữa việc tự lưu ký (custody) và gửi Bitcoin cho bên thứ ba quản lý. Các công ty nắm giữ Bitcoin trong kho bạc có thể trở thành “mồi nhử” cho quá trình... ...

Trung tâm phát triển của Shiba Inu (SHIB) vừa triển khai các công cụ hỗ trợ mới, bao gồm hướng dẫn dành cho trình xác thực, cầu nối giữa các blockchain trên Shibarium và tích hợp DeFi. Nhờ vào bản nâng cấp này, hoạt động hằng ngày trên Shibarium đã... ...

Ethereum (ETH) – tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường đang đối mặt với làn sóng unstake bất ngờ gia tăng mạnh mẽ. Trong vài tuần qua, ngày càng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức đã rút ETH khỏi các giao... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode