DOJ Hoa Kỳ truy tố hai cá nhân dàn dựng NFT rug pull để trục lợi 400.000 USD

Updated: 01/11/2024 at 14:00

Một bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã kết tội một cá nhân vì đã dàn dựng NFT rug pull (kéo thảm), thu về gần 400.000 đô la thông qua các dự án bị bỏ rơi và kế hoạch rửa tiền điện tử.

Vào thứ Năm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng một bồi thẩm đoàn liên bang tại Tampa, Florida đã xác nhận tội trạng của Berman Jerry Nowlin, Jr., còn được biết đến với các biệt danh “Repulse” và “Zayous”, với tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản và rửa tiền thông qua một kế hoạch tiền điện tử liên quan đến NFT.

Nowlin, 21 tuổi, cùng đồng phạm Devin Alan Rhoden, được gọi là “Denny” và “Deviinz”, đã phát triển các bộ sưu tập NFT trên blockchain Solana mang tên “UndeadApes” và “Undead Lady Apes”.

“Nowlin và Rhoden đã tận dụng sự hưng phấn từ hai bộ sưu tập đầu tiên để thực hiện ‘rug pull‘, nơi các nhà phát triển từ bỏ dự án, lấy tiền của nhà đầu tư và để lại cho họ những tài sản vô giá trị.”

Chiến thuật này dẫn đến việc phát hành bộ sưu tập thứ ba, “Undead Tombstone”, cũng nhanh chóng bị bỏ rơi, khiến các nhà đầu tư chỉ còn lại các NFT vô giá trị. Ngày tuyên án của Nowlin được ấn định vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.

Việc đúc tiền đã dẫn đến khoảng 135.000 đô la tiền điện tử được chuyển đến các ví tiền điện tử thuộc quyền kiểm soát của Nowlin và Rhoden”.

“Sử dụng máy trộn tiền điện tử phi tập trung Tornado Cash, Nowlin đã chuyển số tiền bất chính từ blockchain Solana sang Ethereum, một hoạt động được gọi là ‘chain-hopping’.”

Sau các giao dịch này, “Nowlin đã chuyển đổi sang đô la Mỹ và gửi toàn bộ vào tài khoản ngân hàng của mình. Chỉ trong vài tuần, ba bộ sưu tập NFT đã mang lại gần 400.000 đô la cho Nowlin và Rhoden từ hàng trăm nhà đầu tư nạn nhân trên toàn cầu.”

Rhoden đã nhận tội với các cáo buộc tương tự vào tháng 5 năm 2024, với ngày tuyên án dự kiến vào ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ vừa đạt mức tài sản ròng kỷ lục mới hơn 158 tỷ USD — cao nhất kể từ khi các quỹ này bắt đầu giao dịch. Trong khi đó, các quỹ ETF Ethereum cũng ghi nhận dòng tiền tích lũy lớn... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến nhiều biến động lớn với thị trường tiền điện tử. Giá Bitcoin đã tăng khoảng 24% trong sáu tháng đầu năm, trong khi Ethereum lại mất gần 12% giá trị. Từ khi Tổng thống Donald Trump chính thức nhậm chức vào tháng 1,... ...

Theo CEO của Xapo Bank, Seamus Rocca, chu kỳ thị trường Bitcoin bốn năm, trong đó diễn ra quá trình hình thành các mức cao nhất mọi thời đại tiếp theo là những điều chỉnh sâu, vẫn chưa bị đánh bại, bất chấp niềm tin rộng rãi rằng nó đã... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode