DOJ Hoa Kỳ truy tố hai cá nhân dàn dựng NFT rug pull để trục lợi 400.000 USD

Updated: 01/11/2024 at 14:00

Một bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã kết tội một cá nhân vì đã dàn dựng NFT rug pull (kéo thảm), thu về gần 400.000 đô la thông qua các dự án bị bỏ rơi và kế hoạch rửa tiền điện tử.

Vào thứ Năm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng một bồi thẩm đoàn liên bang tại Tampa, Florida đã xác nhận tội trạng của Berman Jerry Nowlin, Jr., còn được biết đến với các biệt danh “Repulse” và “Zayous”, với tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản và rửa tiền thông qua một kế hoạch tiền điện tử liên quan đến NFT.

Nowlin, 21 tuổi, cùng đồng phạm Devin Alan Rhoden, được gọi là “Denny” và “Deviinz”, đã phát triển các bộ sưu tập NFT trên blockchain Solana mang tên “UndeadApes” và “Undead Lady Apes”.

“Nowlin và Rhoden đã tận dụng sự hưng phấn từ hai bộ sưu tập đầu tiên để thực hiện ‘rug pull‘, nơi các nhà phát triển từ bỏ dự án, lấy tiền của nhà đầu tư và để lại cho họ những tài sản vô giá trị.”

Chiến thuật này dẫn đến việc phát hành bộ sưu tập thứ ba, “Undead Tombstone”, cũng nhanh chóng bị bỏ rơi, khiến các nhà đầu tư chỉ còn lại các NFT vô giá trị. Ngày tuyên án của Nowlin được ấn định vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.

Việc đúc tiền đã dẫn đến khoảng 135.000 đô la tiền điện tử được chuyển đến các ví tiền điện tử thuộc quyền kiểm soát của Nowlin và Rhoden”.

“Sử dụng máy trộn tiền điện tử phi tập trung Tornado Cash, Nowlin đã chuyển số tiền bất chính từ blockchain Solana sang Ethereum, một hoạt động được gọi là ‘chain-hopping’.”

Sau các giao dịch này, “Nowlin đã chuyển đổi sang đô la Mỹ và gửi toàn bộ vào tài khoản ngân hàng của mình. Chỉ trong vài tuần, ba bộ sưu tập NFT đã mang lại gần 400.000 đô la cho Nowlin và Rhoden từ hàng trăm nhà đầu tư nạn nhân trên toàn cầu.”

Rhoden đã nhận tội với các cáo buộc tương tự vào tháng 5 năm 2024, với ngày tuyên án dự kiến vào ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Dogecoin tiếp tục duy trì đà phục hồi trong tuần này khi làn sóng tích lũy từ các tổ chức và kỳ vọng về một quỹ DOGE ETF tại Mỹ đã thúc đẩy sự hứng khởi của nhà đầu tư. Xu hướng mua vào quy mô lớn từ CleanCore Solutions... ...

Theo báo cáo tuần thứ hai tháng 9 của CryptoQuant, đà tăng gần đây của Ethereum – từ khoảng 1.400 USD hồi tháng 4 lên sát 5.000 USD – diễn ra song song với việc các quỹ gia tăng phân bổ, cá voi tích lũy mạnh, lượng nạp lên sàn giảm,... ...

Theo thông tin từ CryptoQuant, mặc dù Bitcoin đã ghi nhận một sự phục hồi nhẹ vào thứ Sáu, đạt mức 116.000 USD, nhưng các chỉ báo thị trường bò cho Bitcoin chủ yếu đã chuyển sang trạng thái giảm giá. Cụ thể, tám trong số mười chỉ báo của... ...

Trong 24 giờ qua, các token Tài chính phi tập trung (DeFi) như Ondo Finance (ONDO), Aerodrome Finance (AERO) và Pendle (PENDLE) đã trở thành tâm điểm khi dẫn dắt đà phục hồi của thị trường tiền điện tử. Đáng chú ý, hợp đồng mở (OI) của ba token này... ...

Litecoin (LTC) hiện được giao dịch quanh ngưỡng 116 USD, ghi nhận mức tăng 4,2% trong tuần qua nhưng vẫn giảm 11,2% nếu xét trên khung thời gian một tháng. Dù vậy, triển vọng tổng thể đang cho thấy những tín hiệu tích cực hơn. Trong khung thời gian ba... ...

Aethir (ATH) tiếp tục duy trì sức nóng khi tăng thêm 14%, hiện giao dịch trên mốc 0,056 USD trong phiên chiều thứ Sáu, nối dài cú bứt phá hơn 90% chỉ trong một tuần. Đà leo dốc này được củng cố bởi việc giao thức ghi nhận hơn 340... ...

Bitcoin (BTC) hiện giao dịch trên mốc 115.000 USD vào ngày thứ Sáu, sau khi bật tăng gần 4% và khép lại tuần trên ngưỡng kháng cự quan trọng. Đà phục hồi này cũng lan tỏa sang Ethereum (ETH) và Ripple (XRP), với mức tăng lần lượt gần 5% và... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận dòng tiền ròng giao dịch trên sàn có xu hướng giảm, điều này cho thấy áp lực bán đang suy yếu. Sự ra đi liên tục của dòng tiền có thể được xem như một dấu hiệu tích cực cho sự tích lũy. Các nhà... ...

Giá MYX Finance (MYX) đã có một tuần giao dịch bùng nổ khi tăng gần 1.500%, thậm chí đã lập kỷ lục mới vào ngày hôm qua. Tại thời điểm viết bài, MYX đang được giao dịch quanh mức 11,2 USD, giảm hơn 40% trong khung ngày nhưng vẫn duy... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, đang tích cực mở rộng danh sách niêm yết của mình, với gần một mã token mới được thêm vào mỗi ngày trong tháng 9. Các nhà phân tích cho rằng chiến lược này nhằm củng cố vị thế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode