DOJ Hoa Kỳ truy tố người sáng lập BitConnect vì kế hoạch Ponzi toàn cầu 2,4 tỷ đô la

Updated: 26/02/2022 at 17:53

Bitconnect đã đóng cửa vào năm 2018, nhưng giới chức trách Hoa Kỳ không thực thi biện pháp với các nhà quảng bá ngay vào lúc đó. Đến bây giờ, họ đang buộc tội một trong những đồng sáng lập của dự án.

Bitconnect

Satish Kumbhani – Nhà sáng lập Bitconnect

Không giống như token BCC hoàn toàn sụp đổ vài năm trước, trường hợp của Bitconnect – dự án đã tạo ra tiền điện tử nói trên – vẫn chưa thực sự kết thúc.

Thứ 6 tuần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo một trong những nhà sáng lập BitConnect chính thức bị truy tố về tội gian lận liên quan đến kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử.

Lịch sử giá BitConnect (BCC). Nguồn: CoinMarketCap

Drama vẫn chưa đến hồi kết

Trong một thông cáo báo chí chính thức, Bộ Tư pháp cho biết Satish Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển khoản, âm mưu cam kết thao túng giá hàng hóa, hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu cam kết rửa tiền xuyên quốc gia.

Tất cả các tội trên đều liên quan đến hoạt động của Bitconnect. Dịch vụ này được cung cấp dưới dạng chương trình cho vay nhưng cuối cùng đã bị chứng minh là một doanh nghiệp kim tự tháp có quy mô toàn cầu, đứng thứ 20 trong danh sách các loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất.

Theo giải thích của Bộ Tư pháp, Kumbhani đã lừa đảo số lượng không xác định các nhà đầu tư, thu về gần 2,4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp.

Kumbhani đã tạo ra một kế hoạch trong đó anh ta cung cấp dịch vụ bot giao dịch và phần mềm biến động, hứa hẹn rằng những người đã sử dụng Bitconnect sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể từ tiền điện tử. Thực tế là khách hàng kiếm tiền tỷ lệ thuận với số người mà họ quản lý để tham gia vào công việc kinh doanh và được trả bằng tiền của những người dùng mới – đó là đặc điểm của kế hoạch Ponzi.

Đặc vụ phụ trách Eric B. Smith từ Văn phòng Cleveland của FBI cho biết trong các tuyên bố chính thức rằng trường hợp của Bitconnect là dấu hiệu cho thấy phạm vi hoạt động của những kẻ lừa đảo xâm nhập vào thế giới tiền điện tử đang tìm kiếm cơ hội để trốn tránh pháp luật:

“Lời buộc tội của ngày hôm nay nhắc lại cam kết của FBI trong việc xác định và xử lý những kẻ xấu lừa gạt các nhà đầu tư và bôi nhọ khả năng đổi mới của các doanh nhân hợp pháp trong không gian tiền điện tử mới nổi. Việc ngụy trang cho một kế hoạch lừa đảo đã được thử nghiệm và có thật với một bước ngoặt mới và hoạt động ở nước ngoài sẽ không ngăn cản được quyết tâm và sự cống hiến của FBI trong việc điều tra tỉ mỉ và đưa những kẻ lừa đảo như vậy ra trước công lý”.

SEC cũng góp sức đưa Bitconnect ra trước pháp luật

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tích cực điều tra vụ việc, truy lùng tất cả những người có liên quan và tìm cách thu giữ càng nhiều tiền càng tốt. Vào tháng 5/2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện 5 cá nhân có liên quan đến BitConnect. Satish Kumbhani không có tên trong danh sách này.

Ngay sau đó, SEC đã đạt được thỏa thuận với 3 người trong số họ, phạt hơn 12 triệu đô la BTC và tiền fiat.

Vào cuối năm ngoái, SEC đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro và công ty Future Money của anh ta vì vi phạm Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Hối đoái.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Giá BNB (BNB) đã chính thức bứt phá mô hình nêm giảm, vươn lên giao dịch trên ngưỡng $656 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều theo xu hướng tăng. Sự kiện nâng cấp hard... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode