DOJ Hoa Kỳ truy tố người sáng lập BitConnect vì kế hoạch Ponzi toàn cầu 2,4 tỷ đô la

Updated: 26/02/2022 at 17:53

Bitconnect đã đóng cửa vào năm 2018, nhưng giới chức trách Hoa Kỳ không thực thi biện pháp với các nhà quảng bá ngay vào lúc đó. Đến bây giờ, họ đang buộc tội một trong những đồng sáng lập của dự án.

Bitconnect

Satish Kumbhani – Nhà sáng lập Bitconnect

Không giống như token BCC hoàn toàn sụp đổ vài năm trước, trường hợp của Bitconnect – dự án đã tạo ra tiền điện tử nói trên – vẫn chưa thực sự kết thúc.

Thứ 6 tuần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo một trong những nhà sáng lập BitConnect chính thức bị truy tố về tội gian lận liên quan đến kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử.

Lịch sử giá BitConnect (BCC). Nguồn: CoinMarketCap

Drama vẫn chưa đến hồi kết

Trong một thông cáo báo chí chính thức, Bộ Tư pháp cho biết Satish Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển khoản, âm mưu cam kết thao túng giá hàng hóa, hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu cam kết rửa tiền xuyên quốc gia.

Tất cả các tội trên đều liên quan đến hoạt động của Bitconnect. Dịch vụ này được cung cấp dưới dạng chương trình cho vay nhưng cuối cùng đã bị chứng minh là một doanh nghiệp kim tự tháp có quy mô toàn cầu, đứng thứ 20 trong danh sách các loại tiền điện tử có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất.

Theo giải thích của Bộ Tư pháp, Kumbhani đã lừa đảo số lượng không xác định các nhà đầu tư, thu về gần 2,4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp.

Kumbhani đã tạo ra một kế hoạch trong đó anh ta cung cấp dịch vụ bot giao dịch và phần mềm biến động, hứa hẹn rằng những người đã sử dụng Bitconnect sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể từ tiền điện tử. Thực tế là khách hàng kiếm tiền tỷ lệ thuận với số người mà họ quản lý để tham gia vào công việc kinh doanh và được trả bằng tiền của những người dùng mới – đó là đặc điểm của kế hoạch Ponzi.

Đặc vụ phụ trách Eric B. Smith từ Văn phòng Cleveland của FBI cho biết trong các tuyên bố chính thức rằng trường hợp của Bitconnect là dấu hiệu cho thấy phạm vi hoạt động của những kẻ lừa đảo xâm nhập vào thế giới tiền điện tử đang tìm kiếm cơ hội để trốn tránh pháp luật:

“Lời buộc tội của ngày hôm nay nhắc lại cam kết của FBI trong việc xác định và xử lý những kẻ xấu lừa gạt các nhà đầu tư và bôi nhọ khả năng đổi mới của các doanh nhân hợp pháp trong không gian tiền điện tử mới nổi. Việc ngụy trang cho một kế hoạch lừa đảo đã được thử nghiệm và có thật với một bước ngoặt mới và hoạt động ở nước ngoài sẽ không ngăn cản được quyết tâm và sự cống hiến của FBI trong việc điều tra tỉ mỉ và đưa những kẻ lừa đảo như vậy ra trước công lý”.

SEC cũng góp sức đưa Bitconnect ra trước pháp luật

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tích cực điều tra vụ việc, truy lùng tất cả những người có liên quan và tìm cách thu giữ càng nhiều tiền càng tốt. Vào tháng 5/2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện 5 cá nhân có liên quan đến BitConnect. Satish Kumbhani không có tên trong danh sách này.

Ngay sau đó, SEC đã đạt được thỏa thuận với 3 người trong số họ, phạt hơn 12 triệu đô la BTC và tiền fiat.

Vào cuối năm ngoái, SEC đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro và công ty Future Money của anh ta vì vi phạm Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Hối đoái.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trader kỳ cựu Peter Brandt – người được mệnh danh là bậc thầy với những dự báo sắc bén về thị trường, mới đây đã khiến giới đầu tư chú ý khi đưa ra nhận định tích cực về Stellar (XLM). Theo ông, nếu mô hình tăng giá hiện tại... ...

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode