SEC tiếp tục ‘nã pháo’ vào người quảng bá chính cho BitConnect

Updated: 12/12/2021 at 9:11

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro – người quảng bá chính của kế hoạch lừa đảo BitConnect. Theo cơ quan quản lý, anh ta đã quảng bá nó cho các nhà đầu tư bán lẻ ở Hoa Kỳ và sử dụng công ty của mình – Future Money Ltd. – để thu hút các trader vào trò lừa đảo.

SEC lại tiếp tục đi săn

SEC đã công bố phán quyết mới nhất của mình đối với BitConnect trên trang web chính thức. Cơ quan này đã thông báo rằng Tòa án quận phía Nam của Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro (người quảng bá hàng đầu của dự án).

Điều đáng chú ý là trước đây anh ta đã nhận tội “Âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản” vì mối liên hệ của anh ta với BitConnect – một trong những kế hoạch ponzi gây tranh cãi nhất.

Khiếu nại đầu tiên của SEC đối với Arcaro được đưa ra vào đầu tháng 9. Khi đó, cơ quan giám sát đã đệ đơn kiện người sáng lập Satish Kumbhani và người quảng bá hàng đầu Glenn Arcaro cùng công ty liên kết của anh ta.

Ủy ban đã cáo buộc rằng tất cả các bên đã lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ khoảng 2 tỷ đô la thông qua “một đợt chào bán đầu tư gian lận và không đăng ký toàn cầu cho một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số”.

Sau các bản án chống lại bị cáo, họ được lệnh phải trả tiền lãi, tiền phạt và hình phạt dân sự với số tiền do tòa án xác định và được SEC xác nhận.

SEC vs. BitConnect

Cơ quan quản lý đã tìm kiếm các cộng sự của BitConnect trong một thời gian khá dài. Hồi đó, cơ quan đã đệ đơn kiện năm cá nhân có liên quan đến dự án vì đã quảng cáo và bán chứng khoán chưa đăng ký, gồm Trevon Brown (hay còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (hay còn gọi là Michael Crypto) và Joshua Jeppesen.

“Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất chính bằng việc lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số,” SEC tuyên bố vào thời điểm đó.

Một vài tháng sau, cơ quan đã đạt được thỏa thuận với ba nhà quảng bá BitConnect là Joshua Jeppesen, Michael Noble và Laura Mascola. Họ phải trả hơn 12 triệu đô la bằng bitcoin và tiền pháp định.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Ethereum (ETH) đã tăng mạnh sau hai sự kiện thanh lý Short ở các mức 2.700 USD và 3.000 USD, được thúc đẩy bởi một bất ngờ tích cực trong dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ công bố ngày 10 tháng 7.... ...

Solana (SOL) lại sắp bứt phá một lần nữa. Vào hôm thứ Sáu, giá đã tăng lên $167, mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 5. Cùng lúc đó, hoạt động giao dịch memecoin trên Solana cũng tăng vọt, với hầu hết các dự án lớn đều tăng giá... ...

Pump.fun đã ra mắt token gốc PUMP vào ngày hôm qua và không quá ngạc nhiên khi đợt bán kết thúc chỉ sau 12 phút. Trong khoảng thời gian ngắn đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua khoảng 500 triệu đô la giá trị PUMP, ở mức định... ...

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode