Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC tiếp tục ‘nã pháo’ vào người quảng bá chính cho BitConnect

SEC tiếp tục ‘nã pháo’ vào người quảng bá chính cho BitConnect

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro – người quảng bá chính của kế hoạch lừa đảo BitConnect. Theo cơ quan quản lý, anh ta đã quảng bá nó cho các nhà đầu tư bán lẻ ở Hoa Kỳ và sử dụng công ty của mình – Future Money Ltd. – để thu hút các trader vào trò lừa đảo.

SEC lại tiếp tục đi săn

SEC đã công bố phán quyết mới nhất của mình đối với BitConnect trên trang web chính thức. Cơ quan này đã thông báo rằng Tòa án quận phía Nam của Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro (người quảng bá hàng đầu của dự án).

Điều đáng chú ý là trước đây anh ta đã nhận tội “Âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản” vì mối liên hệ của anh ta với BitConnect – một trong những kế hoạch ponzi gây tranh cãi nhất.

Khiếu nại đầu tiên của SEC đối với Arcaro được đưa ra vào đầu tháng 9. Khi đó, cơ quan giám sát đã đệ đơn kiện người sáng lập Satish Kumbhani và người quảng bá hàng đầu Glenn Arcaro cùng công ty liên kết của anh ta.

Ủy ban đã cáo buộc rằng tất cả các bên đã lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ khoảng 2 tỷ đô la thông qua “một đợt chào bán đầu tư gian lận và không đăng ký toàn cầu cho một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số”.

Sau các bản án chống lại bị cáo, họ được lệnh phải trả tiền lãi, tiền phạt và hình phạt dân sự với số tiền do tòa án xác định và được SEC xác nhận.

SEC vs. BitConnect

Cơ quan quản lý đã tìm kiếm các cộng sự của BitConnect trong một thời gian khá dài. Hồi đó, cơ quan đã đệ đơn kiện năm cá nhân có liên quan đến dự án vì đã quảng cáo và bán chứng khoán chưa đăng ký, gồm Trevon Brown (hay còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (hay còn gọi là Michael Crypto) và Joshua Jeppesen.

“Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất chính bằng việc lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số,” SEC tuyên bố vào thời điểm đó.

Một vài tháng sau, cơ quan đã đạt được thỏa thuận với ba nhà quảng bá BitConnect là Joshua Jeppesen, Michael Noble và Laura Mascola. Họ phải trả hơn 12 triệu đô la bằng bitcoin và tiền pháp định.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptopotato

MỚI CẬP NHẬT

ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...