SEC tiếp tục ‘nã pháo’ vào người quảng bá chính cho BitConnect

Updated: 12/12/2021 at 9:11

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro – người quảng bá chính của kế hoạch lừa đảo BitConnect. Theo cơ quan quản lý, anh ta đã quảng bá nó cho các nhà đầu tư bán lẻ ở Hoa Kỳ và sử dụng công ty của mình – Future Money Ltd. – để thu hút các trader vào trò lừa đảo.

SEC lại tiếp tục đi săn

SEC đã công bố phán quyết mới nhất của mình đối với BitConnect trên trang web chính thức. Cơ quan này đã thông báo rằng Tòa án quận phía Nam của Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro (người quảng bá hàng đầu của dự án).

Điều đáng chú ý là trước đây anh ta đã nhận tội “Âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản” vì mối liên hệ của anh ta với BitConnect – một trong những kế hoạch ponzi gây tranh cãi nhất.

Khiếu nại đầu tiên của SEC đối với Arcaro được đưa ra vào đầu tháng 9. Khi đó, cơ quan giám sát đã đệ đơn kiện người sáng lập Satish Kumbhani và người quảng bá hàng đầu Glenn Arcaro cùng công ty liên kết của anh ta.

Ủy ban đã cáo buộc rằng tất cả các bên đã lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ khoảng 2 tỷ đô la thông qua “một đợt chào bán đầu tư gian lận và không đăng ký toàn cầu cho một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số”.

Sau các bản án chống lại bị cáo, họ được lệnh phải trả tiền lãi, tiền phạt và hình phạt dân sự với số tiền do tòa án xác định và được SEC xác nhận.

SEC vs. BitConnect

Cơ quan quản lý đã tìm kiếm các cộng sự của BitConnect trong một thời gian khá dài. Hồi đó, cơ quan đã đệ đơn kiện năm cá nhân có liên quan đến dự án vì đã quảng cáo và bán chứng khoán chưa đăng ký, gồm Trevon Brown (hay còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (hay còn gọi là Michael Crypto) và Joshua Jeppesen.

“Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất chính bằng việc lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số,” SEC tuyên bố vào thời điểm đó.

Một vài tháng sau, cơ quan đã đạt được thỏa thuận với ba nhà quảng bá BitConnect là Joshua Jeppesen, Michael Noble và Laura Mascola. Họ phải trả hơn 12 triệu đô la bằng bitcoin và tiền pháp định.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang giữ vững quanh ngưỡng 4.600 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhờ dòng tiền mua vào mạnh mẽ từ giới đầu tư cùng với sự suy yếu rõ rệt của áp lực bán trong những tuần gần đây. Nhà đầu tư tích lũy ETH khi... ...

Các công ty quản lý tài sản lớn tiếp tục token hóa sản phẩm tài chính truyền thống. Fidelity đã ra mắt Fidelity Digital Interest Token (FDIT) vào ngày 10/9. FDIT là một quỹ thị trường tiền tệ on-chain, được bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc Mỹ, chủ yếu... ...

Trong tuần qua, các đồng meme coin đã tăng gần 20%, dẫn dắt thị trường đi lên. Đồng thời, những đồng coin liên kết với các dự án tại Mỹ, như Solana, XRP, USDC và Chainlink, cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Các trader hiện đang đặt câu hỏi: Liệu... ...

Dogecoin (DOGE) tăng giá sau khi có thông tin cho rằng quỹ Dogecoin ETF đầu tiên tại Mỹ đã được phê duyệt, mặc dù thời điểm ra mắt giao dịch bị hoãn lại. Các trader vẫn ồ ạt tham gia, đẩy khối lượng giao dịch tăng cao và làm dấy... ...

Thị trường tiền điện tử khép lại tuần giao dịch trong sắc xanh rực rỡ, với tâm điểm là cú bứt phá của Bitcoin (BTC) khi vượt mốc 116.000 USD trước khi hạ nhiệt nhẹ quanh vùng 115.000 USD vào phiên thứ Bảy. Trên đà hưng phấn ấy, các altcoin... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những memecoin hàng đầu – đã tăng mạnh trong tuần qua, tiến sát mục tiêu đỉnh tháng và hiện đang được giao dịch quanh mức $0,00001414. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain mới cho thấy đà tăng này có thể khó duy trì, khi nhiều... ...

Trong tuần thứ hai của tháng 9, chỉ số mùa altcoin đạt 80 điểm, chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc. Đây thường là thời điểm dòng vốn chảy mạnh vào các altcoin vốn hóa nhỏ, ngay cả khi không có tin tức nổi bật. Dữ liệu on-chain cho... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đang thể hiện một nhịp điệu thị trường khá ổn định: mỗi đợt tăng giá mạnh mẽ thường được nối tiếp bởi giai đoạn điều chỉnh sâu, sau đó phục hồi trở lại. Mô hình này cho thấy sự lặp lại trong hành vi thị trường, phản... ...

Solana (SOL) đang có một tuần bùng nổ hiếm thấy trong năm 2025, khi tăng 17% chỉ trong bảy ngày, vượt mặt hầu hết các tiền điện tử lớn và chỉ xếp sau Dogecoin cùng Hyperliquid trong top 20. Đà đi lên mạnh mẽ này đưa SOL tiến sát mức... ...

Theo báo cáo, Avalanche đang huy động 1 tỷ đô la để khởi động sáng kiến staking tiền điện tử mới. Đồng thời, các nhà phân tích thị trường cho rằng một đợt tăng giá có thể sớm đẩy AVAX – token gốc của mạng trở lại mức cao nhất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode