SEC tiếp tục ‘nã pháo’ vào người quảng bá chính cho BitConnect

Updated: 12/12/2021 at 9:11

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro – người quảng bá chính của kế hoạch lừa đảo BitConnect. Theo cơ quan quản lý, anh ta đã quảng bá nó cho các nhà đầu tư bán lẻ ở Hoa Kỳ và sử dụng công ty của mình – Future Money Ltd. – để thu hút các trader vào trò lừa đảo.

SEC lại tiếp tục đi săn

SEC đã công bố phán quyết mới nhất của mình đối với BitConnect trên trang web chính thức. Cơ quan này đã thông báo rằng Tòa án quận phía Nam của Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro (người quảng bá hàng đầu của dự án).

Điều đáng chú ý là trước đây anh ta đã nhận tội “Âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản” vì mối liên hệ của anh ta với BitConnect – một trong những kế hoạch ponzi gây tranh cãi nhất.

Khiếu nại đầu tiên của SEC đối với Arcaro được đưa ra vào đầu tháng 9. Khi đó, cơ quan giám sát đã đệ đơn kiện người sáng lập Satish Kumbhani và người quảng bá hàng đầu Glenn Arcaro cùng công ty liên kết của anh ta.

Ủy ban đã cáo buộc rằng tất cả các bên đã lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ khoảng 2 tỷ đô la thông qua “một đợt chào bán đầu tư gian lận và không đăng ký toàn cầu cho một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số”.

Sau các bản án chống lại bị cáo, họ được lệnh phải trả tiền lãi, tiền phạt và hình phạt dân sự với số tiền do tòa án xác định và được SEC xác nhận.

SEC vs. BitConnect

Cơ quan quản lý đã tìm kiếm các cộng sự của BitConnect trong một thời gian khá dài. Hồi đó, cơ quan đã đệ đơn kiện năm cá nhân có liên quan đến dự án vì đã quảng cáo và bán chứng khoán chưa đăng ký, gồm Trevon Brown (hay còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (hay còn gọi là Michael Crypto) và Joshua Jeppesen.

“Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất chính bằng việc lợi dụng sự quan tâm của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số,” SEC tuyên bố vào thời điểm đó.

Một vài tháng sau, cơ quan đã đạt được thỏa thuận với ba nhà quảng bá BitConnect là Joshua Jeppesen, Michael Noble và Laura Mascola. Họ phải trả hơn 12 triệu đô la bằng bitcoin và tiền pháp định.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network (PI) giảm gần 2% trong phiên chiều thứ Hai, trái ngược với đà phục hồi của toàn thị trường tiền điện tử, khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Tâm lý bi quan vẫn bao trùm cộng đồng nhà đầu tư PI, đặc biệt khi lượng token... ...

Thị trường tiền điện tử đang bước vào tuần mới với tâm lý lạc quan, đặc biệt là nhóm meme coin trên blockchain Solana (SOL) đang phát đi tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX) đều ghi nhận mức tăng nhẹ, tiếp nối... ...

Giá ADA đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tìm được điểm tựa vững chắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Hai, sau cú giảm gần 13% vào tuần trước. Tín hiệu tích cực đến từ thị trường phái sinh, khi tỷ... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức phát động một “chiến dịch thần tốc về tiền điện tử” nhằm hiện thực hóa các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo mới công bố của chính quyền Trump liên quan đến lĩnh vực... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, 3 tiền điện tử dẫn đầu thị trường theo vốn hóa – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) – đã ghi nhận đà phục hồi nhẹ và hiện giao dịch ổn định quanh các mốc lần lượt là $114.000, $3.500... ...

1inch (1INCH) hiện đang thể hiện một cấu trúc thị trường thiên về xu hướng giảm cùng với đà suy yếu rõ rệt về động lượng. Dù phe gấu đang tạm thời chiếm ưu thế, giá dường như đã thiết lập một đáy cục bộ và có khả năng đang... ...

Thị trường tiền điện tử có một cuối tuần đầy biến động khi tổng vốn hóa sụt giảm vào thứ Bảy nhưng nhanh chóng phục hồi trong ngày Chủ nhật và duy trì đà tăng sang đầu tuần mới. Trong bối cảnh này, các cá voi thể hiện nhiều chiến... ...

Tháng 8 vốn nổi tiếng là thời điểm khuấy động thị trường altcoin, thường giảm mạnh trước khi phục hồi mạnh mẽ hơn. Năm nay, altcoin lại tiếp tục lao dốc, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu chúng ta sắp chứng kiến breakout lớn nữa? Với những dự đoán... ...

Một báo cáo mới do Ripple phối hợp với CB Insights và Trung tâm Công nghệ Blockchain Vương quốc Anh (UK CBT) thực hiện cho thấy: các ngân hàng truyền thống đang âm thầm tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu thông qua đầu tư vào hạ tầng... ...

SWL Miner vừa chính thức công bố ra mắt hợp đồng tham gia XRP, nhằm mang đến cho người dùng một cách tiếp cận dễ dàng và an toàn hơn với XRP – đồng tiền điện tử lâu đời và được công nhận rộng rãi nhất bởi các tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode