Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD

Updated: 23/08/2024 at 13:00

Andreas Szakacs, đồng sáng lập của OmegaPro, đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử, lừa đảo nhà đầu tư lên đến 4 tỷ USD, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào thứ Năm.

Szakacs, quốc tịch Thụy Điển, đã đổi tên thành Emre Avci sau khi trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkey Today. Ông đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính và marketing, theo nhật báo BirGün có trụ sở tại Istanbul.

Andreas Szakacs

Cảnh sát Gendarmerie đã thu giữ máy tính và 32 ví lạnh trong quá trình điều tra. Mặc dù Szakacs không cung cấp mật khẩu cho các thiết bị, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử trị giá 160 triệu USD, theo BirGün.

OmegaPro được cho là đã sụp đổ vào cuối năm 2022, trùng với thời điểm FTX sụp đổ. Trước đó, các quốc gia như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Argentina đã đưa ra cảnh báo về gian lận liên quan đến công ty này. OmegaPro không nhắm đến khách hàng tại Hoa Kỳ.

Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi có một tin báo ẩn danh vào ngày 28 tháng 6.

Một công dân Hà Lan, Abdul Ghaffar Mohaghegh, đã khai báo với cảnh sát rằng ông đã mất 7 triệu USD trong vụ lừa đảo này và tuyên bố có quyền đại diện cho 3.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, những người đã mất tổng cộng 103 triệu USD.

Theo Turkey Today, Szakacs đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 sau các cuộc đột kích tại hai biệt thự ở Beykoz, Istanbul. BirGün cho biết, lệnh bắt giữ ông với tội danh “lừa đảo thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng làm công cụ” đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 7.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Hoa Kỳ vừa đạt một cột mốc mới trong lưu thông tiền tệ khi tổng cung tiền M2 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu mới công bố, cung tiền M2 của Mỹ — một chỉ số quan trọng phản ánh lượng tiền mặt, tài khoản... ...

Khi thị trường crypto đang bước vào giai đoạn ổn định trở lại giữa bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô hạ nhiệt, dòng tiền từ các “cá voi” đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang những tài sản tiềm năng hơn. Dữ liệu on-chain mới nhất cho thấy... ...

Shiba Inu (SHIB) đã nhiều lần xuất hiện trên các tiêu đề báo chí trong những năm qua, được thúc đẩy bởi cộng đồng đông đảo và làn sóng đầu cơ mạnh mẽ. Tuy nhiên, bất chấp độ phủ sóng rộng rãi, token này vẫn đang giao dịch ở mức... ...

Trong khi thị trường crypto đang có những dấu hiệu thú vị, với các sự kiện đáng chú ý như Solana tiến gần đến việc ra mắt ETF có staking và Robinhood tích hợp Arbitrum, cả hai altcoin này lại gần như không có sự biến động đáng kể. Trái... ...

Ethereum đã có một màn trở lại ngoạn mục trong quý 2 năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 36,48%, khi cả các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ đều quay trở lại với loại tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, theo... ...

Token meme Pudgy Penguins (PENGU) đang gây ấn tượng mạnh mẽ khi là đồng tiền tăng giá mạnh nhất trên thị trường hiện nay, với mức tăng gần 10% trong vòng 24 giờ qua, mặc dù thị trường chung có sự sụt giảm đáng kể. Đợt tăng giá này tiếp... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của BNB Chain, mang lại những con số ấn tượng về doanh thu hàng ngày, khối lượng giao dịch DEX, và tốc độ xử lý block. Mặc dù hệ sinh thái này đã đạt được nhiều thành tựu... ...

Ngân hàng toàn cầu Standard Chartered gần đây đã đưa ra những nhận định lạc quan về triển vọng giá Bitcoin trong thời gian còn lại của năm 2025. Theo dự báo của họ, đồng tiền điện tử này có thể đạt mức giá cao mới là 135.000 USD vào... ...

Solana (SOL) đã giảm 2,61% vào ngày 1/7, làm suy giảm phần nào mức tăng trong tuần trước đó. Tuy nhiên, dữ liệu phân tích thị trường cho thấy đợt điều chỉnh này có thể chỉ là tạm thời. Số dư ví đang tăng mạnh, nên quá trình tích lũy... ...

Người kế nhiệm của meme coin tỷ đô SPX6900 vừa chính thức ra mắt với tên gọi TOKEN6900 ($T6900). Vẫn giữ nguyên tinh thần “chống lại Phố Wall”, pha chút điên rồ kiểu meme và niềm tin mù quáng vào một con số huyền thoại: 6900. TOKEN6900 không che đậy,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode