Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la

Updated: 18/08/2024 at 21:06

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành bắt giữ Shailesh Bhatt liên quan đến vụ tống tiền trong lĩnh vực tiền điện tử trị giá 145 triệu đô la.

Cuộc điều tra rửa tiền của ED được khởi xướng dựa trên các đơn tố cáo của Cảnh sát CID Surat đối với Satish Kumbhani, đồng sáng lập ponzi Bitconnect. Kumbhani bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư và đã bỏ trốn sau khi đóng cửa Bitconnect vào tháng 1 năm 2018.

Bhatt, một nhà đầu tư của Bitconnect, đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani nhằm thu hồi số vốn đầu tư của mình. Trong quá trình này, Bhatt đã cưỡng đoạt được 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và gần 1,72 triệu đô la tiền mặt.

Nhà sáng lập Bitconnect đã bị truy tố tại Hoa Kỳ vì vai trò của ông ta trong vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). 

Bitcoin đang giao dịch trên 60.000 đô la, Litecoin dao động quanh mức 67 đô la tại thời điểm viết bài. 

Bitcoin có khả năng sẽ mở rộng đà tăng và tiến đến mức kháng cự tại 61.388 đô la, trùng với mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt giảm từ mức cao nhất ngày 14 tháng 3 là 73.777 đô la xuống mức thấp nhất ngày 5 tháng 8 là 49.000 đô la.

Nguồn: TradingView

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Fxstreet

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chính phủ các nước đang chạy đua để tích trữ dự trữ Bitcoin — các nhà đầu tư hiện chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trước khi việc tích lũy của các quốc gia làm thay đổi toàn bộ bối cảnh thị trường crypto. Động lực tích trữ Bitcoin... ...

Trong vòng 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn sóng giao dịch sôi động, phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực trong tâm lý nhà đầu tư. Sự hưng phấn này được thể hiện qua mức tăng ấn tượng hơn 221 tỷ USD... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các  “cá voi” vẫn có động thái mua vào liên tục trong lúc thị trường ảm đạm và hoạt động này đang đẩy nhanh hơn trong thời gian gần đây, đặc biệt là với Bitcoin và nhiều altcoin tiềm năng. Động thái này của họ... ...

Việc được niêm yết trên Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – không chỉ là bước ngoặt danh giá mà còn là cú huých giúp một dự án bứt phá mạnh mẽ trên thị trường. Những dự án lọt vào “tầm ngắm” của Binance... ...

Trong vòng một tháng qua, các dòng Bitcoin đổ vào sàn giao dịch gần như hoàn toàn đến từ nguồn cung vừa mới di chuyển, cho thấy sự tham gia rất hạn chế của các holder lâu năm. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, gần 75% lượng Bitcoin nạp lên sàn... ...

Trong thời đại mà Instagram, TikTok và Facebook thống trị mọi màn hình điện thoại, một sự kiện bất ngờ vừa diễn ra tại Phần Lan. Ứng dụng Pi Network đã vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các ứng dụng xã hội miễn phí hàng đầu.... ...

Kể từ khi vực dậy trở lại mốc $2 quan trọng vào giữa tháng 4, token thanh toán xuyên biên giới của Ripple đã bị mắc kẹt trong vùng giá dao động giữa $2 (đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý) và $2,26, vùng kháng cự chính đã... ...

Công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings (MARA) – tiền thân là Marathon Digital – đã gần như gấp ba lượng Bitcoin nắm giữ chỉ trong vòng 12 tháng, theo báo cáo tài chính quý 1 vừa công bố. Tính đến cuối quý 1 năm 2025, MARA sở hữu 47.531... ...

Ngày 9/5, CEO CryptoQuant Ki Young Ju – một trong những chuyên gia phân tích on-chain hàng đầu – đã đăng tải một tuyên bố công khai trên nền tảng X, thừa nhận dự đoán sai lầm trước đó về việc chu kỳ tăng giá của Bitcoin đã kết thúc.... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử đang chuẩn bị cho những biến động mạnh mẽ khi hơn 3 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum chính thức đáo hạn. Với những hợp đồng lớn cùng các mức “đau tối đa” (maximum pain) đã được xác định, câu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode