Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la

Updated: 18/08/2024 at 21:06

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành bắt giữ Shailesh Bhatt liên quan đến vụ tống tiền trong lĩnh vực tiền điện tử trị giá 145 triệu đô la.

Cuộc điều tra rửa tiền của ED được khởi xướng dựa trên các đơn tố cáo của Cảnh sát CID Surat đối với Satish Kumbhani, đồng sáng lập ponzi Bitconnect. Kumbhani bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư và đã bỏ trốn sau khi đóng cửa Bitconnect vào tháng 1 năm 2018.

Bhatt, một nhà đầu tư của Bitconnect, đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani nhằm thu hồi số vốn đầu tư của mình. Trong quá trình này, Bhatt đã cưỡng đoạt được 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và gần 1,72 triệu đô la tiền mặt.

Nhà sáng lập Bitconnect đã bị truy tố tại Hoa Kỳ vì vai trò của ông ta trong vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). 

Bitcoin đang giao dịch trên 60.000 đô la, Litecoin dao động quanh mức 67 đô la tại thời điểm viết bài. 

Bitcoin có khả năng sẽ mở rộng đà tăng và tiến đến mức kháng cự tại 61.388 đô la, trùng với mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt giảm từ mức cao nhất ngày 14 tháng 3 là 73.777 đô la xuống mức thấp nhất ngày 5 tháng 8 là 49.000 đô la.

Nguồn: TradingView

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Fxstreet

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong 48 giờ qua, các “cá voi” đã mua thêm 200 triệu ADA, tương đương 157 triệu USD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ từ nhà đầu tư với dòng tiền lớn đang đổ vào Cardano. Nhà phân tích thị trường Tom Tucker cho biết động thái này diễn ra... ...

Thị trường tiền điện tử hôm nay đã chứng kiến một đợt bán tháo quy mô lớn, khiến vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” hơn 1,6%, xuống chỉ còn 3,97 nghìn tỷ USD. Điều đáng chú ý là làn sóng bán tháo này diễn ra đồng thời ở cả... ...

Diễn biến gần đây cho thấy mức độ quan tâm dành cho Solana vẫn kém sôi động hơn so với hai “ông lớn” còn lại, nhưng cán cân dường như đang bắt đầu thay đổi. Trong tuần qua, SOL đã trải qua một đợt biến động dữ dội: giá bật... ...

Quỹ Đầu tư của Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank Investment Management – NBIM), còn được biết đến với tên gọi Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu Na Uy và là quỹ tài sản quốc gia lớn nhất thế giới với quy mô 1,7 nghìn tỷ USD,... ...

Ripple (XRP) đang nổi bật trong quý 3 tăng giá đối với các loại tiền điện tử khác. Đợt bứt phá gần đây đã đưa giá XRP gần với mức cao nhất theo chu kỳ năm 2018, đạt 3,50 USD, đánh dấu lần kiểm tra đầu tiên trong bảy năm... ...

Ngành công nghiệp crypto tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang trên đà trở thành lĩnh vực lớn thứ hai của quốc gia này trong vòng 5 năm tới, nhờ chính sách quản lý minh bạch và môi trường kinh doanh hấp dẫn, theo chia sẻ... ...

Giá Arbitrum (ARB) đã giảm 10% trong vòng 24 giờ qua. Token Layer 2 (L2) của Ethereum này nằm trong số những đồng coin giảm giá nhiều nhất, cùng với Fartcoin (FARTCOIN), Pump.fun (PUMP) và Aerodrome Finance (AERO). Trên thực tế, toàn bộ thị trường tiền điện tử đã chứng... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng vào ngày thứ Sáu, chấm dứt chuỗi ngày hút vốn liên tiếp, dù hai quỹ dẫn đầu thị trường của BlackRock vẫn duy trì được dòng vốn vào. Đáng chú ý, các ETF Ethereum... ...

Sàn giao dịch Kraken vừa thông báo tạm ngừng nạp Monero (XMR) sau khi mạng lưới xác nhận xảy ra một vụ tấn công 51% vào ngày 12/8. Vụ tấn công được cho là liên quan đến pool khai thác Qubic, đơn vị này đã kiểm soát hơn một nửa... ...

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) đang tiến hành các cuộc thảo luận với những sàn giao dịch lớn, các nhà lưu ký và các giao thức DeFi nhằm cấp phép và niêm yết các phiên bản token hóa của các chỉ số của mình, theo thông tin từ Stephanie... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode