Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù

Updated: 20/08/2024 at 14:30

Cựu CEO của ngân hàng Kansas Heartland Tri-State Bank đã bị kết án hơn 24 năm tù vì hành vi biển thủ quỹ thông qua giao dịch crypto, dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng này.

Theo thông báo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Kansas vào thứ Hai, hành động của Shan Hanes đã khiến ngân hàng thất bại hoàn toàn, gây thiệt hại toàn bộ vốn đầu tư của các nhà đầu tư.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, Hanes đã lợi dụng vị trí CEO của mình để thực hiện 11 giao dịch chuyển tiền của ngân hàng, tổng trị giá hơn 47 triệu USD, vào một ví crypto liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tài chính được gọi là “pig butchering.”

Vào ngày 23 tháng 5, Hanes đã nhận tội với cáo buộc biển thủ tiền của ngân hàng, một tội danh có thể dẫn đến mức án tối đa 30 năm tù.

Các tài liệu tòa án nộp đầu năm nay tiết lộ rằng các khoản đầu tư ban đầu của Hanes vào crypto vào tháng 12 năm 2022 được thực hiện bằng tiền cá nhân của ông ta. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, các giao dịch mua tiếp theo đã được thực hiện bằng cách biển thủ tiền từ một nhà thờ địa phương và một câu lạc bộ đầu tư.

Kế hoạch “pig butchering” là một hình thức lừa đảo tài chính dài hạn, trong đó kẻ lừa đảo dần dần thao túng nạn nhân để đầu tư vào các kế hoạch giả mạo hoặc lừa đảo, thường thông qua tiền điện tử. Thuật ngữ này ám chỉ cách kẻ lừa đảo “vỗ béo” nạn nhân trước khi thực hiện lừa đảo, tương tự như cách nông dân vỗ béo con lợn trước khi giết thịt; kẻ lừa đảo thường dành nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng để xây dựng mối quan hệ với nạn nhân.

Hồ sơ tòa án cho thấy khoản lỗ 47 triệu USD đã trực tiếp gây ra sự sụp đổ và đóng cửa của ngân hàng.

Vào thời điểm đó, ngân hàng đã được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), cơ quan đã chịu khoản lỗ này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã mất tổng cộng 9 triệu USD từ hậu quả của sự việc.

“Tham lam của Hanes là không giới hạn,” Công tố viên Kate Brubacher cho biết. “Ông ta không chỉ vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp và các mối quan hệ cá nhân mà còn vi phạm luật liên bang. Shan Hanes không chỉ phản bội Heartland Bank và các nhà đầu tư, mà các hành động phi pháp của ông ta còn gây nguy hại cho niềm tin vào hệ thống tài chính.”

Đặc vụ FBI Stephen Cyrus tại Kansas City nhấn mạnh trong tuyên bố rằng kế hoạch của Hanes nhằm nhanh chóng tích lũy tài sản thực chất là một hình thức “pig butchering,” dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng.

Cyrus cũng chỉ ra rằng trách nhiệm của Hanes và ngân hàng là bảo vệ khách hàng và phát hiện các kế hoạch lừa đảo, chứ không phải tham gia vào chúng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode