Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù

Updated: 20/08/2024 at 14:30

Cựu CEO của ngân hàng Kansas Heartland Tri-State Bank đã bị kết án hơn 24 năm tù vì hành vi biển thủ quỹ thông qua giao dịch crypto, dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng này.

Theo thông báo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Kansas vào thứ Hai, hành động của Shan Hanes đã khiến ngân hàng thất bại hoàn toàn, gây thiệt hại toàn bộ vốn đầu tư của các nhà đầu tư.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, Hanes đã lợi dụng vị trí CEO của mình để thực hiện 11 giao dịch chuyển tiền của ngân hàng, tổng trị giá hơn 47 triệu USD, vào một ví crypto liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tài chính được gọi là “pig butchering.”

Vào ngày 23 tháng 5, Hanes đã nhận tội với cáo buộc biển thủ tiền của ngân hàng, một tội danh có thể dẫn đến mức án tối đa 30 năm tù.

Các tài liệu tòa án nộp đầu năm nay tiết lộ rằng các khoản đầu tư ban đầu của Hanes vào crypto vào tháng 12 năm 2022 được thực hiện bằng tiền cá nhân của ông ta. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, các giao dịch mua tiếp theo đã được thực hiện bằng cách biển thủ tiền từ một nhà thờ địa phương và một câu lạc bộ đầu tư.

Kế hoạch “pig butchering” là một hình thức lừa đảo tài chính dài hạn, trong đó kẻ lừa đảo dần dần thao túng nạn nhân để đầu tư vào các kế hoạch giả mạo hoặc lừa đảo, thường thông qua tiền điện tử. Thuật ngữ này ám chỉ cách kẻ lừa đảo “vỗ béo” nạn nhân trước khi thực hiện lừa đảo, tương tự như cách nông dân vỗ béo con lợn trước khi giết thịt; kẻ lừa đảo thường dành nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng để xây dựng mối quan hệ với nạn nhân.

Hồ sơ tòa án cho thấy khoản lỗ 47 triệu USD đã trực tiếp gây ra sự sụp đổ và đóng cửa của ngân hàng.

Vào thời điểm đó, ngân hàng đã được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), cơ quan đã chịu khoản lỗ này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã mất tổng cộng 9 triệu USD từ hậu quả của sự việc.

“Tham lam của Hanes là không giới hạn,” Công tố viên Kate Brubacher cho biết. “Ông ta không chỉ vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp và các mối quan hệ cá nhân mà còn vi phạm luật liên bang. Shan Hanes không chỉ phản bội Heartland Bank và các nhà đầu tư, mà các hành động phi pháp của ông ta còn gây nguy hại cho niềm tin vào hệ thống tài chính.”

Đặc vụ FBI Stephen Cyrus tại Kansas City nhấn mạnh trong tuyên bố rằng kế hoạch của Hanes nhằm nhanh chóng tích lũy tài sản thực chất là một hình thức “pig butchering,” dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng.

Cyrus cũng chỉ ra rằng trách nhiệm của Hanes và ngân hàng là bảo vệ khách hàng và phát hiện các kế hoạch lừa đảo, chứ không phải tham gia vào chúng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto thua lỗ đáng kể khi Mỹ chính thức tham gia cuộc chiến Iran-Israel vào đêm thứ 7. Theo tweet của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Hoa Kỳ đã ném bom các địa điểm hạt nhân đáng chú ý ở Iran, báo hiệu cuộc tấn công chủ... ...

Bò Bitcoin và nhà sáng lập Strategy – Michael Saylor, đã đưa ra dự đoán táo bạo về giá trị dài hạn của BTC trong bối cảnh xu hướng áp dụng tiền điện tử và địa chính trị thay đổi nhanh chóng. Saylor đã có bài phát biểu quan trọng... ...

Các trader Bitcoin và Ethereum (ETH) dày dạn kinh nghiệm đang củng cố vị thế phòng thủ khi thị trường chung vẫn kỳ vọng vào đợt tăng giá trong mùa hè sắp tới. Đó là tín hiệu được phản ánh qua chiến lược quyền chọn dựa trên chỉ báo Đảo... ...

Giá Bitcoin đã trải qua một tháng đầy biến động, nhưng phân tích gần đây cho thấy BTC có thể bứt phá thêm 300% trong chu kỳ này. Nhà phân tích kỹ thuật Gert van Lagen nhấn mạnh Chỉ số AVIV Ratio, một thước đo so sánh vốn hóa hoạt... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều biến động, XRP đang nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ khối tổ chức – một yếu tố vốn được xem là chìa khóa cho sự ổn định... ...

Giá Bitcoin (BTC) tăng nhanh, từ $40.000 lên $75.000 khi các quỹ ETF giao ngay được chấp thuận, sau đó vượt lên trên $100.000 dưới chế độ quản lý ủng hộ tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, CEO của Bitwise, Hunter Horsley, cảnh báo rằng giá Bitcoin có... ...

Mặc dù giá DOGE hiện vẫn còn cách xa đỉnh năm 2021 và đã lao dốc khoảng 30% chỉ trong vòng một tháng qua, nhưng bức tranh tổng thể lại gợi nhắc đến một kịch bản quen thuộc. Trong cả hai chu kỳ trước — giai đoạn 2016–2017 và 2020–2021... ...

Solana (SOL) cho thấy triển vọng giảm giá trên biểu đồ ngày sau khi hình thành mô hình nến nhận chìm giảm. Nếu xu hướng này duy trì, giá SOL có thể giảm xuống mức 120 đô la. Trên khung thời gian 1 ngày, SOL đang hình thành mô hình... ...

Chỉ số Coin Days Destroyed (CDD) của Bitcoin (BTC) vừa giảm mạnh xuống mức 500.000, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với đỉnh hơn 1 triệu trước đó. Diễn biến này cho thấy các nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì thái độ thận trọng, dù BTC... ...

Các quỹ ETF giao ngay Ethereum tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn rút mạnh nhất kể từ giữa tháng 5 vào thứ Sáu, ngay trước khi giá ETH lao dốc xuống dưới mốc 2.400 USD vào thứ Bảy. Trong khi đó, các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục duy trì... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode