Đồng sáng lập OneCoin nhận tội lừa đảo, rửa tiền

Updated: 17/12/2022 at 18:00

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 16/12, nhà sáng lập OneCoin Karl Sebastian Greenwood đã bị tuyên án đối với nhiều tội danh.

onecoin

Karl Sebastian Greenwood – Nhà sáng lập OneCoin

Greenwood đã nhận tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây điện tử, tội danh lừa đảo qua đường dây điện tử và tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Mỗi tội danh đó có mức án tối đa là 20 năm tù. Bản án thực tế của Greenwood sẽ được thẩm phán quyết định vào tháng 4/2023.

Greenwood bị giam giữ kể từ tháng 7/2018, sau khi bị bắt ở Thái Lan. Vào tháng 10/2018, anh ta bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối diện với các cáo buộc.

OneCoin bắt đầu hoạt động bên ngoài Bulgaria vào năm 2014, như một chương trình marketing đa cấp, trong đó các thành viên kiếm tiền bằng cách chiêu mộ thêm nhà đầu tư. Mặc dù thu hút được nhiều nhà đầu tư, OneCoin nhanh chóng trở nên tai tiếng và bị xem là kế hoạch Ponzi vào đầu năm 2016 khi không trả được tiền cho họ.

Hôm qua, DOJ cho biết vụ lừa đảo OneCoin đã thu hút các khoản đầu tư lên tới hơn 4 tỷ đô la từ các nạn nhân.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tiếp tục gọi dự án là “một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất từng được thực hiện. Trong một tuyên bố khác, Williams nói thêm:

“Những lời nói dối của Greenwood được thiết kế với một mục tiêu: để chiếm đoạt tiền “mồ hôi nước mắt” của mọi người và để trục lợi hàng trăm triệu đô la”.

OneCoin được “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova đồng sáng lập. Cô ta đã bỏ trốn kể từ khi lệnh bắt giữ được ban hành vào tháng 10/2017.

Theo thông báo của DOJ, Greenwood và Ignatova đã cố tình lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách gây hiểu lầm nhiều khía cạnh khác nhau của OneCoin. Trong các cuộc trò chuyện nội bộ, Ignatova thậm chí còn gọi OneCoin là “coin rác rưởi” và gợi ý cô ấy cùng với Greenwood “hãy ôm tiền bỏ chạy”.

Greenwood và Ignatova không phải là những cộng sự duy nhất của dự án phải hầu tòa. Nhà quản lý khủng hoảng OneCoin Frank Schneider đã bị buộc tội vào đầu tháng này và hiện đang bị xét xử.

Christopher Hamilton và Robert McDonald là những người được cho có vai trò giúp rửa tiền cho dự án, cũng phải đối mặt với cáo buộc. Những diễn biến mới nhất trong vụ kiện này diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode