Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đồng sáng lập OneCoin nhận tội lừa đảo, rửa tiền

Đồng sáng lập OneCoin nhận tội lừa đảo, rửa tiền

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 16/12, nhà sáng lập OneCoin Karl Sebastian Greenwood đã bị tuyên án đối với nhiều tội danh.

onecoin

Karl Sebastian Greenwood – Nhà sáng lập OneCoin

Greenwood đã nhận tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây điện tử, tội danh lừa đảo qua đường dây điện tử và tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Mỗi tội danh đó có mức án tối đa là 20 năm tù. Bản án thực tế của Greenwood sẽ được thẩm phán quyết định vào tháng 4/2023.

Greenwood bị giam giữ kể từ tháng 7/2018, sau khi bị bắt ở Thái Lan. Vào tháng 10/2018, anh ta bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối diện với các cáo buộc.

OneCoin bắt đầu hoạt động bên ngoài Bulgaria vào năm 2014, như một chương trình marketing đa cấp, trong đó các thành viên kiếm tiền bằng cách chiêu mộ thêm nhà đầu tư. Mặc dù thu hút được nhiều nhà đầu tư, OneCoin nhanh chóng trở nên tai tiếng và bị xem là kế hoạch Ponzi vào đầu năm 2016 khi không trả được tiền cho họ.

Hôm qua, DOJ cho biết vụ lừa đảo OneCoin đã thu hút các khoản đầu tư lên tới hơn 4 tỷ đô la từ các nạn nhân.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tiếp tục gọi dự án là “một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất từng được thực hiện. Trong một tuyên bố khác, Williams nói thêm:

“Những lời nói dối của Greenwood được thiết kế với một mục tiêu: để chiếm đoạt tiền “mồ hôi nước mắt” của mọi người và để trục lợi hàng trăm triệu đô la”.

OneCoin được “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova đồng sáng lập. Cô ta đã bỏ trốn kể từ khi lệnh bắt giữ được ban hành vào tháng 10/2017.

Theo thông báo của DOJ, Greenwood và Ignatova đã cố tình lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách gây hiểu lầm nhiều khía cạnh khác nhau của OneCoin. Trong các cuộc trò chuyện nội bộ, Ignatova thậm chí còn gọi OneCoin là “coin rác rưởi” và gợi ý cô ấy cùng với Greenwood “hãy ôm tiền bỏ chạy”.

Greenwood và Ignatova không phải là những cộng sự duy nhất của dự án phải hầu tòa. Nhà quản lý khủng hoảng OneCoin Frank Schneider đã bị buộc tội vào đầu tháng này và hiện đang bị xét xử.

Christopher Hamilton và Robert McDonald là những người được cho có vai trò giúp rửa tiền cho dự án, cũng phải đối mặt với cáo buộc. Những diễn biến mới nhất trong vụ kiện này diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...