Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đồng sáng lập OneCoin nhận tội lừa đảo, rửa tiền

Đồng sáng lập OneCoin nhận tội lừa đảo, rửa tiền

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 16/12, nhà sáng lập OneCoin Karl Sebastian Greenwood đã bị tuyên án đối với nhiều tội danh.

onecoin

Karl Sebastian Greenwood – Nhà sáng lập OneCoin

Greenwood đã nhận tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây điện tử, tội danh lừa đảo qua đường dây điện tử và tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Mỗi tội danh đó có mức án tối đa là 20 năm tù. Bản án thực tế của Greenwood sẽ được thẩm phán quyết định vào tháng 4/2023.

Greenwood bị giam giữ kể từ tháng 7/2018, sau khi bị bắt ở Thái Lan. Vào tháng 10/2018, anh ta bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối diện với các cáo buộc.

OneCoin bắt đầu hoạt động bên ngoài Bulgaria vào năm 2014, như một chương trình marketing đa cấp, trong đó các thành viên kiếm tiền bằng cách chiêu mộ thêm nhà đầu tư. Mặc dù thu hút được nhiều nhà đầu tư, OneCoin nhanh chóng trở nên tai tiếng và bị xem là kế hoạch Ponzi vào đầu năm 2016 khi không trả được tiền cho họ.

Hôm qua, DOJ cho biết vụ lừa đảo OneCoin đã thu hút các khoản đầu tư lên tới hơn 4 tỷ đô la từ các nạn nhân.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tiếp tục gọi dự án là “một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất từng được thực hiện. Trong một tuyên bố khác, Williams nói thêm:

“Những lời nói dối của Greenwood được thiết kế với một mục tiêu: để chiếm đoạt tiền “mồ hôi nước mắt” của mọi người và để trục lợi hàng trăm triệu đô la”.

OneCoin được “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova đồng sáng lập. Cô ta đã bỏ trốn kể từ khi lệnh bắt giữ được ban hành vào tháng 10/2017.

Theo thông báo của DOJ, Greenwood và Ignatova đã cố tình lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách gây hiểu lầm nhiều khía cạnh khác nhau của OneCoin. Trong các cuộc trò chuyện nội bộ, Ignatova thậm chí còn gọi OneCoin là “coin rác rưởi” và gợi ý cô ấy cùng với Greenwood “hãy ôm tiền bỏ chạy”.

Greenwood và Ignatova không phải là những cộng sự duy nhất của dự án phải hầu tòa. Nhà quản lý khủng hoảng OneCoin Frank Schneider đã bị buộc tội vào đầu tháng này và hiện đang bị xét xử.

Christopher Hamilton và Robert McDonald là những người được cho có vai trò giúp rửa tiền cho dự án, cũng phải đối mặt với cáo buộc. Những diễn biến mới nhất trong vụ kiện này diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...