Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đồng sáng lập OneCoin nhận tội lừa đảo, rửa tiền

Đồng sáng lập OneCoin nhận tội lừa đảo, rửa tiền

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 16/12, nhà sáng lập OneCoin Karl Sebastian Greenwood đã bị tuyên án đối với nhiều tội danh.

onecoin

Karl Sebastian Greenwood – Nhà sáng lập OneCoin

Greenwood đã nhận tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây điện tử, tội danh lừa đảo qua đường dây điện tử và tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Mỗi tội danh đó có mức án tối đa là 20 năm tù. Bản án thực tế của Greenwood sẽ được thẩm phán quyết định vào tháng 4/2023.

Greenwood bị giam giữ kể từ tháng 7/2018, sau khi bị bắt ở Thái Lan. Vào tháng 10/2018, anh ta bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối diện với các cáo buộc.

OneCoin bắt đầu hoạt động bên ngoài Bulgaria vào năm 2014, như một chương trình marketing đa cấp, trong đó các thành viên kiếm tiền bằng cách chiêu mộ thêm nhà đầu tư. Mặc dù thu hút được nhiều nhà đầu tư, OneCoin nhanh chóng trở nên tai tiếng và bị xem là kế hoạch Ponzi vào đầu năm 2016 khi không trả được tiền cho họ.

Hôm qua, DOJ cho biết vụ lừa đảo OneCoin đã thu hút các khoản đầu tư lên tới hơn 4 tỷ đô la từ các nạn nhân.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams tiếp tục gọi dự án là “một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất từng được thực hiện. Trong một tuyên bố khác, Williams nói thêm:

“Những lời nói dối của Greenwood được thiết kế với một mục tiêu: để chiếm đoạt tiền “mồ hôi nước mắt” của mọi người và để trục lợi hàng trăm triệu đô la”.

OneCoin được “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova đồng sáng lập. Cô ta đã bỏ trốn kể từ khi lệnh bắt giữ được ban hành vào tháng 10/2017.

Theo thông báo của DOJ, Greenwood và Ignatova đã cố tình lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách gây hiểu lầm nhiều khía cạnh khác nhau của OneCoin. Trong các cuộc trò chuyện nội bộ, Ignatova thậm chí còn gọi OneCoin là “coin rác rưởi” và gợi ý cô ấy cùng với Greenwood “hãy ôm tiền bỏ chạy”.

Greenwood và Ignatova không phải là những cộng sự duy nhất của dự án phải hầu tòa. Nhà quản lý khủng hoảng OneCoin Frank Schneider đã bị buộc tội vào đầu tháng này và hiện đang bị xét xử.

Christopher Hamilton và Robert McDonald là những người được cho có vai trò giúp rửa tiền cho dự án, cũng phải đối mặt với cáo buộc. Những diễn biến mới nhất trong vụ kiện này diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...