Đồng sáng lập Samourai Wallet sẽ được tại ngoại sau khi bị bắt và phản đối các cáo buộc

Updated: 07/07/2024 at 20:59

William Lonergan Hill, người đã bị bắt vào tháng 4 cùng với đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, do cáo buộc liên bang về rửa tiền và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, đã được chính phủ Hoa Kỳ cho phép tại ngoại, mặc dù vẫn chưa quyết định các điều khoản cụ thể.

Một lá thư gần đây từ luật sư bào chữa cho Hill nói rằng các bên đã đồng ý bảo lãnh cho Hill. Luật sư lập luận rằng nhà phát triển 65 tuổi lớn lên ở Brooklyn trước khi chuyển đến Paris và sau đó là Bồ Đào Nha, nên được phép ở lại Bồ Đào Nha cùng vợ. Theo hồ sơ, các công tố viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn Hill ở trong tầng hầm của chị gái ở Brooklyn.

Rodriguez đã không nhận tội đối với hai cáo buộc và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 1 triệu đô la, trong khi “gói bảo lãnh cực kỳ mạnh” của Hill theo bức thư bao gồm tài sản ít nhất 3 triệu đô la. Nếu tòa án đồng ý thả Hill về Bồ Đào Nha, gói đó sẽ tăng lên khoảng 4,4 triệu đô la được hỗ trợ bởi những cam kết từ vợ và các thành viên trong gia đình ông, “…tất cả đã đặt cược tương lai tài chính của họ vào việc ông tuân thủ các điều khoản của bảo lãnh”, bức thư viết.

Hill sẽ phản đối cáo buộc

Theo bức thư, tương tự đồng sáng lập, Hill có kế hoạch phản đối các cáo buộc. Luật sư của Hill lưu ý rằng vì số lượng phát hiện trong vụ án dự kiến ​​sẽ rất lớn, cùng với nhiều hành động trước khi xét xử, nên phiên tòa thực sự có thể không diễn ra cho đến “giữa hoặc cuối năm 2025”.

Trong thư, luật sư của Hill cũng đưa ra một số lập luận ủng hộ thân chủ, từ phân tích pháp lý đến ghi chú ủng hộ từ những cá nhân nổi tiếng. Đây có lẽ sẽ là một trong các lập luận của luật sư bào chữa trong vụ án sắp tới.

Trong một lập luận thú vị, luật sư của Hill chỉ ra rằng Samourai Wallet đã có sẵn trên App Store của Google kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2015 đến tháng 4/2024. Tại thời điểm đó, Google đã xóa ứng dụng này sau khi hai đồng sáng lập bị bắt giữ. Bên bào chữa lập luận nếu Samourai Wallet bị quy kết là một dịch vụ rửa tiền thì logic của chính phủ sẽ khiến Google trở thành kẻ đồng lõa không bị truy tố trong việc cung cấp ứng dụng này cho gần 4 tỷ người dùng Android trên thế giới.

Hơn nữa, luật sư bào chữa lập luận rằng cáo buộc âm mưu rửa tiền phụ thuộc vào cáo buộc Samourai Wallet là hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, trái ngược với hướng dẫn của FinCEN vào thời điểm đó. Bức thư nêu rõ:

“Nếu Samourai Wallet không phải là hoạt động kinh doanh chuyển tiền thì không có nghĩa vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền theo Đạo luật bí mật ngân hàng”.

Cũng bao gồm trong hồ sơ là một lá thư của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis và Ron Wyden gửi đến Bộ trưởng Tư pháp (DOJ) Merrick Garland để lập luận:

“Việc buộc các nhà phát triển phần mềm tiền điện tử không lưu ký (custody) phải chịu trách nhiệm hình sự vì những tổ chức chuyển tiền chưa đăng ký mâu thuẫn cách giải thích đã được thiết lập trong hướng dẫn của FinCEN và sẽ chỉ nhằm mục đích kìm hãm sự đổi mới, làm lung lay niềm tin vào sự thượng tôn pháp luật của DOJ”.

Theo lá thư, Hill dự kiến ​​​​sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án Quận Hoa Kỳ phía Nam New York vào ngày 9 hoặc 10/7.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Hyperliquid (HYPE) đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày nhảy vọt từ dưới 100 triệu USD lên mức ấn tượng 3 – 5 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, theo báo cáo thị trường phái sinh tiền... ...

Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ, vừa tiết lộ khoản đầu tư vào Thumzup Media Corp – một công ty tiếp thị truyền thông xã hội đang áp dụng chiến lược sử dụng Bitcoin (BTC) làm tài sản kho bạc doanh nghiệp. Theo Bloomberg, Trump Jr.... ...

Các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức một phiên điều trần vào thứ Tư với chủ đề “Từ Phố Wall đến Web3: Xây dựng Thị Trường Tài sản Kỹ thuật số của Tương Lai.” CEO của Ripple, Brad Garlinghouse, sẽ là... ...

Doanh thu 24 giờ của LetsBonk, nền tảng ra mắt memecoin Solana, đã tăng vọt lên 1,04 triệu đô la vào thứ Hai, gần gấp đôi doanh thu của Pump.fun ở mức 533.412 đô la, theo dữ liệu tổng hợp bởi nền tảng tài chính phi tập trung DefiLlama. Giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode