William Lonergan Hill, người đã bị bắt vào tháng 4 cùng với đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, do cáo buộc liên bang về rửa tiền và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, đã được chính phủ Hoa Kỳ cho phép tại ngoại, mặc dù vẫn chưa quyết định các điều khoản cụ thể.
Một lá thư gần đây từ luật sư bào chữa cho Hill nói rằng các bên đã đồng ý bảo lãnh cho Hill. Luật sư lập luận rằng nhà phát triển 65 tuổi lớn lên ở Brooklyn trước khi chuyển đến Paris và sau đó là Bồ Đào Nha, nên được phép ở lại Bồ Đào Nha cùng vợ. Theo hồ sơ, các công tố viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn Hill ở trong tầng hầm của chị gái ở Brooklyn.
Rodriguez đã không nhận tội đối với hai cáo buộc và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 1 triệu đô la, trong khi “gói bảo lãnh cực kỳ mạnh” của Hill theo bức thư bao gồm tài sản ít nhất 3 triệu đô la. Nếu tòa án đồng ý thả Hill về Bồ Đào Nha, gói đó sẽ tăng lên khoảng 4,4 triệu đô la được hỗ trợ bởi những cam kết từ vợ và các thành viên trong gia đình ông, “…tất cả đã đặt cược tương lai tài chính của họ vào việc ông tuân thủ các điều khoản của bảo lãnh”, bức thư viết.
Hill sẽ phản đối cáo buộc
Theo bức thư, tương tự đồng sáng lập, Hill có kế hoạch phản đối các cáo buộc. Luật sư của Hill lưu ý rằng vì số lượng phát hiện trong vụ án dự kiến sẽ rất lớn, cùng với nhiều hành động trước khi xét xử, nên phiên tòa thực sự có thể không diễn ra cho đến “giữa hoặc cuối năm 2025”.
Trong thư, luật sư của Hill cũng đưa ra một số lập luận ủng hộ thân chủ, từ phân tích pháp lý đến ghi chú ủng hộ từ những cá nhân nổi tiếng. Đây có lẽ sẽ là một trong các lập luận của luật sư bào chữa trong vụ án sắp tới.
Trong một lập luận thú vị, luật sư của Hill chỉ ra rằng Samourai Wallet đã có sẵn trên App Store của Google kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2015 đến tháng 4/2024. Tại thời điểm đó, Google đã xóa ứng dụng này sau khi hai đồng sáng lập bị bắt giữ. Bên bào chữa lập luận nếu Samourai Wallet bị quy kết là một dịch vụ rửa tiền thì logic của chính phủ sẽ khiến Google trở thành kẻ đồng lõa không bị truy tố trong việc cung cấp ứng dụng này cho gần 4 tỷ người dùng Android trên thế giới.
Hơn nữa, luật sư bào chữa lập luận rằng cáo buộc âm mưu rửa tiền phụ thuộc vào cáo buộc Samourai Wallet là hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, trái ngược với hướng dẫn của FinCEN vào thời điểm đó. Bức thư nêu rõ:
“Nếu Samourai Wallet không phải là hoạt động kinh doanh chuyển tiền thì không có nghĩa vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền theo Đạo luật bí mật ngân hàng”.
Cũng bao gồm trong hồ sơ là một lá thư của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis và Ron Wyden gửi đến Bộ trưởng Tư pháp (DOJ) Merrick Garland để lập luận:
“Việc buộc các nhà phát triển phần mềm tiền điện tử không lưu ký (custody) phải chịu trách nhiệm hình sự vì những tổ chức chuyển tiền chưa đăng ký mâu thuẫn cách giải thích đã được thiết lập trong hướng dẫn của FinCEN và sẽ chỉ nhằm mục đích kìm hãm sự đổi mới, làm lung lay niềm tin vào sự thượng tôn pháp luật của DOJ”.
Theo lá thư, Hill dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án Quận Hoa Kỳ phía Nam New York vào ngày 9 hoặc 10/7.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Tài khoản X giả mạo dẫn đến các cuộc tấn công phishing tiền điện tử đạt kỷ lục 341 triệu đô la
- Nhìn lại 6 tháng quan trọng đối với thị trường tiền điện tử và dự đoán nửa cuối năm 2024
- DOJ Hoa Kỳ cáo buộc đồng sáng lập Tornado Cash tội âm mưu rửa tiền, bác bỏ đề nghị miễn truy tố
Đình Đình
Theo The Block
