Đồng sáng lập Samourai Wallet sẽ được tại ngoại sau khi bị bắt và phản đối các cáo buộc

Updated: 07/07/2024 at 20:59

William Lonergan Hill, người đã bị bắt vào tháng 4 cùng với đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, do cáo buộc liên bang về rửa tiền và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, đã được chính phủ Hoa Kỳ cho phép tại ngoại, mặc dù vẫn chưa quyết định các điều khoản cụ thể.

Một lá thư gần đây từ luật sư bào chữa cho Hill nói rằng các bên đã đồng ý bảo lãnh cho Hill. Luật sư lập luận rằng nhà phát triển 65 tuổi lớn lên ở Brooklyn trước khi chuyển đến Paris và sau đó là Bồ Đào Nha, nên được phép ở lại Bồ Đào Nha cùng vợ. Theo hồ sơ, các công tố viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn Hill ở trong tầng hầm của chị gái ở Brooklyn.

Rodriguez đã không nhận tội đối với hai cáo buộc và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 1 triệu đô la, trong khi “gói bảo lãnh cực kỳ mạnh” của Hill theo bức thư bao gồm tài sản ít nhất 3 triệu đô la. Nếu tòa án đồng ý thả Hill về Bồ Đào Nha, gói đó sẽ tăng lên khoảng 4,4 triệu đô la được hỗ trợ bởi những cam kết từ vợ và các thành viên trong gia đình ông, “…tất cả đã đặt cược tương lai tài chính của họ vào việc ông tuân thủ các điều khoản của bảo lãnh”, bức thư viết.

Hill sẽ phản đối cáo buộc

Theo bức thư, tương tự đồng sáng lập, Hill có kế hoạch phản đối các cáo buộc. Luật sư của Hill lưu ý rằng vì số lượng phát hiện trong vụ án dự kiến ​​sẽ rất lớn, cùng với nhiều hành động trước khi xét xử, nên phiên tòa thực sự có thể không diễn ra cho đến “giữa hoặc cuối năm 2025”.

Trong thư, luật sư của Hill cũng đưa ra một số lập luận ủng hộ thân chủ, từ phân tích pháp lý đến ghi chú ủng hộ từ những cá nhân nổi tiếng. Đây có lẽ sẽ là một trong các lập luận của luật sư bào chữa trong vụ án sắp tới.

Trong một lập luận thú vị, luật sư của Hill chỉ ra rằng Samourai Wallet đã có sẵn trên App Store của Google kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2015 đến tháng 4/2024. Tại thời điểm đó, Google đã xóa ứng dụng này sau khi hai đồng sáng lập bị bắt giữ. Bên bào chữa lập luận nếu Samourai Wallet bị quy kết là một dịch vụ rửa tiền thì logic của chính phủ sẽ khiến Google trở thành kẻ đồng lõa không bị truy tố trong việc cung cấp ứng dụng này cho gần 4 tỷ người dùng Android trên thế giới.

Hơn nữa, luật sư bào chữa lập luận rằng cáo buộc âm mưu rửa tiền phụ thuộc vào cáo buộc Samourai Wallet là hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, trái ngược với hướng dẫn của FinCEN vào thời điểm đó. Bức thư nêu rõ:

“Nếu Samourai Wallet không phải là hoạt động kinh doanh chuyển tiền thì không có nghĩa vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền theo Đạo luật bí mật ngân hàng”.

Cũng bao gồm trong hồ sơ là một lá thư của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis và Ron Wyden gửi đến Bộ trưởng Tư pháp (DOJ) Merrick Garland để lập luận:

“Việc buộc các nhà phát triển phần mềm tiền điện tử không lưu ký (custody) phải chịu trách nhiệm hình sự vì những tổ chức chuyển tiền chưa đăng ký mâu thuẫn cách giải thích đã được thiết lập trong hướng dẫn của FinCEN và sẽ chỉ nhằm mục đích kìm hãm sự đổi mới, làm lung lay niềm tin vào sự thượng tôn pháp luật của DOJ”.

Theo lá thư, Hill dự kiến ​​​​sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án Quận Hoa Kỳ phía Nam New York vào ngày 9 hoặc 10/7.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới nhất từ Binance Research, tổng vốn hóa thị trường crypto đã ghi nhận một mức tăng nhẹ 1,99% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù con số này có thể không gây ấn tượng mạnh như những đợt tăng giá trước đây, nhưng đây vẫn là... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode