Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý FBI đưa ra cảnh báo chống lại các dịch vụ chuyển tiền...

FBI đưa ra cảnh báo chống lại các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký MSB

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đưa ra cảnh báo đối với Bitcoiner và những người đam mê thị trường tiền điện tử cùng ngày Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc ví MetaMask vi phạm luật chứng khoán.

FBI đưa ra cảnh báo về hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền điện tử

FBI Hoa Kỳ đã cảnh báo người dân Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký trừ khi họ được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB).

Kêu gọi người Mỹ cảnh giác với những nhà điều hành không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML), Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI tuyên bố: 

“Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử không có giấy phép có thể bị gián đoạn tài chính trong các hoạt động thực thi pháp luật, đặc biệt nếu tiền điện tử của họ bị trộn lẫn với các khoản tiền bất hợp pháp.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi FBI thăm dò các dịch vụ tiền điện tử, tìm kiếm những dịch vụ không được cấp phép theo luật Liên bang Hoa Kỳ và cho rằng chúng là các “giao dịch bất hợp pháp”.

Nguồn: FBI

Tuyên bố kêu gọi khách hàng tránh các dịch vụ chuyển tiền điện tử không thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC).

SEC cáo buộc MetaMask phạm luật

SEC Hoa Kỳ đã cáo buộc ví MetaMask hoạt động như một đại lý môi giới không có giấy phép, do đó, vi phạm luật chứng khoán.

Đại lý môi giới là một tổ chức tài chính thực hiện giao dịch chứng khoán thay mặt cho khách hàng nhưng cũng có thể tự giao dịch. Nó hoạt động như một nhà môi giới hoặc đại lý khi thực hiện các lệnh thay mặt cho khách hàng và là một đại lý hoặc người ủy thác khi giao dịch cho chính mình.

Trong một động thái phản bác, Consensys, startup đằng sau ví MetaMask, đã đệ đơn kiện SEC, cáo buộc cơ quan đã vượt quá thẩm quyền khi cố gắng điều chỉnh ngành tiền điện tử. Công ty yêu cầu tòa án liên bang ra phán quyết rằng ETH không phải là chứng khoán để ngăn SEC mở rộng quyền hạn “không giới hạn”.

Trạng thái của Ethereum với tư cách là chứng khoán hoặc hàng hóa vẫn chưa rõ ràng, do chưa có bất kỳ phản hồi thẳng thắn nào từ SEC. Việc chỉ định ETH là chứng khoán sẽ gây bất lợi cho nhiều công ty ở Mỹ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo FXStreet

MỚI CẬP NHẬT

[QC] Raboo (RABT) vượt trội hơn Dogecoin và Shiba Inu khi các nhà đầu tư Meme Coin tranh nhau mua

[QC] Trong số các đồng Meme Coin như Shiba Inu và DOGE, Raboo sẽ...

Bất chấp xu hướng đi ngang trên toàn thị trường, Dogecoin vẫn là đồng meme Coin lớn nhất, với vốn hóa hơn 22...
sol-grt-ftm

4 Altcoin này cho thấy tín hiệu tăng giá khi Bitcoin phục hồi

Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 8% trong tuần này, cho thấy mức giá thấp hơn tiếp tục thu hút người mua. Nói chung, trong...

BlackRock nhận thức được rằng RWA là ‘cơ hội tỷ đô’: Kinto

Sự tập trung của thị trường tiền điện tử vào token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) đã đạt được động lực...
DePIN Bitcoin

DePIN chính là phao cứu sinh cho thợ đào Bitcoin: CEO Livepeer

Sau khi sự kiện halving Bitcoin lần thứ tư diễn ra vào ngày 20 tháng 4 làm giảm phần thường block từ 6,25 xuống...
InQubeta thu hút sự quan tâm của các chuyên gia AI

[QC] Bitcoin đã chạm đáy, Pepe chuẩn bị bùng nổ, InQubeta thu hút sự...

Khi khởi động tuần mới, thị trường tiền điện tử đã bắt đầu nóng lên, với phe bò đang đuổi sát sau phe...

Pepe (PEPE) có thể trở thành memecoin số 1 vào năm 2024 không? Đây...

Bất chấp sự hồi sinh gần đây của PEPE, khoảng cách giữa nó và đồng dẫn đầu trong lĩnh vực memecoin – DOGE –...
Altcoin mang tính cách mạng sẵn sàng thống trị thị trường

[QC] Altcoin mang tính cách mạng sẵn sàng thống trị thị trường

 Các loại tiền điện tử lâu đời và các token mới đang cạnh tranh khốc liệt khi thị trường tiền điện tử biểu thị...

Số dư của cá voi Bitcoin trở lại mức trước khi FTX sụp đổ...

Bước sang năm 2024, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay và halving được cho là những sự kiện lớn nhất trong không gian tiền...

Bất chấp FTX đã sụp đổ, vốn hóa thị trường 518 triệu USD của...

10 ngày trước, FTX estate, đơn vị giám sát quá trình phá sản của sàn giao dịch thất bại, đã thông báo hoàn trả...

Hodler Bitcoin mắc sai lầm đắt giá khi vô tình gửi 90% số dư...

Địa chỉ Genesis nổi tiếng thuộc sở hữu của cha đẻ Bitcoin Satoshi Nakamoto hiện nắm giữ hơn 100 BTC sau khi ai đó...

Peter Brandt và Peter Schiff tranh cãi nảy lửa về Bitcoin

Trong tuần này, không gian crypto tiếp tục chứng kiến cuộc đối đầu "nảy lửa" giữa hai người nổi tiếng có quan điểm trái...
bitcoin

Michael Saylor: Phố Wall và Quốc hội Hoa Kỳ “muốn Bitcoin”

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang ăn mừng sau chiến thắng bất ngờ tại Thượng viện Hoa Kỳ. Hôm thứ 5, Thượng viện...

Đánh giá hệ sinh thái Solana và cách Jito sẽ giúp nó phát triển

Trong bối cảnh cơn sốt memecoin làm mưa làm gió mạng Solana trong vài tháng qua, số lượng người dùng hoạt động trong hệ...

Tin vắn Crypto 19/05: Bitcoin đã sẵn sàng cho đợt tăng giá bùng nổ...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng cho chặng đường tăng trưởng mới đến cá voi tiến hành xoay vòng vốn trên các memecoin....
Polygon

Arbitrum chiếm thế thượng phong trước Polygon ở khía cạnh then chốt này

Trong khi Arbitrum (ARB) ghi nhận hoạt động tích lũy đáng kể suốt vài tháng qua, thì một Ethereum layer 2 khác như Polygon...

MakerDAO tiết lộ kế hoạch Endgame đầy tham vọng với 2 stablecoin mới

MakerDAO, một giao thức Defi hàng đầu nổi danh với stablecoin DAI, đang lên kế hoạch thực hiện những thay đổi đáng kể với...