FBI đưa ra cảnh báo chống lại các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký MSB

Updated: 26/04/2024 at 11:12

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đưa ra cảnh báo đối với Bitcoiner và những người đam mê thị trường tiền điện tử cùng ngày Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc ví MetaMask vi phạm luật chứng khoán.

FBI đưa ra cảnh báo về hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền điện tử

FBI Hoa Kỳ đã cảnh báo người dân Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký trừ khi họ được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB).

Kêu gọi người Mỹ cảnh giác với những nhà điều hành không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML), Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI tuyên bố: 

“Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử không có giấy phép có thể bị gián đoạn tài chính trong các hoạt động thực thi pháp luật, đặc biệt nếu tiền điện tử của họ bị trộn lẫn với các khoản tiền bất hợp pháp.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi FBI thăm dò các dịch vụ tiền điện tử, tìm kiếm những dịch vụ không được cấp phép theo luật Liên bang Hoa Kỳ và cho rằng chúng là các “giao dịch bất hợp pháp”.

Nguồn: FBI

Tuyên bố kêu gọi khách hàng tránh các dịch vụ chuyển tiền điện tử không thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC).

SEC cáo buộc MetaMask phạm luật

SEC Hoa Kỳ đã cáo buộc ví MetaMask hoạt động như một đại lý môi giới không có giấy phép, do đó, vi phạm luật chứng khoán.

Đại lý môi giới là một tổ chức tài chính thực hiện giao dịch chứng khoán thay mặt cho khách hàng nhưng cũng có thể tự giao dịch. Nó hoạt động như một nhà môi giới hoặc đại lý khi thực hiện các lệnh thay mặt cho khách hàng và là một đại lý hoặc người ủy thác khi giao dịch cho chính mình.

Trong một động thái phản bác, Consensys, startup đằng sau ví MetaMask, đã đệ đơn kiện SEC, cáo buộc cơ quan đã vượt quá thẩm quyền khi cố gắng điều chỉnh ngành tiền điện tử. Công ty yêu cầu tòa án liên bang ra phán quyết rằng ETH không phải là chứng khoán để ngăn SEC mở rộng quyền hạn “không giới hạn”.

Trạng thái của Ethereum với tư cách là chứng khoán hoặc hàng hóa vẫn chưa rõ ràng, do chưa có bất kỳ phản hồi thẳng thắn nào từ SEC. Việc chỉ định ETH là chứng khoán sẽ gây bất lợi cho nhiều công ty ở Mỹ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo FXStreet

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Thị trường crypto đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về một mùa altcoin sắp tới, khiến các nhà đầu tư tích cực tích lũy các token tiềm năng. Theo dữ liệu từ Dropstab, hiện có 59 altcoin đang phát tín hiệu tích lũy. Trong giai đoạn tích lũy,... ...

Tuần tới sẽ là thời điểm then chốt đối với thị trường crypto khi chính quyền Donald Trump công bố đánh giá về ngành này tại Mỹ. Dự kiến được phát hành vào ngày 30/7, báo cáo về tiền điện tử của Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý... ...

Các địa chỉ nắm giữ lượng lớn Cardano (ADA) – cụ thể là những ví chứa trên 100.000 ADA—đã quay trở lại xu hướng tích lũy mạnh mẽ. Động thái này không chỉ khơi dậy làn sóng quan tâm mới đối với ADA, mà còn gợi mở khả năng đang... ...

Trong suốt một tuần qua, các quỹ ETF Ethereum đã vượt mặt Bitcoin về mức độ thu hút dòng tiền đầu tư. Theo công ty quản lý tài sản Farside Investors tại Anh, chín quỹ ETF Ethereum đã thu hút hơn 1,8 tỷ USD dòng vốn ròng chỉ trong tuần này,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode