FBI đưa ra cảnh báo chống lại các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký MSB

Updated: 26/04/2024 at 11:12

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đưa ra cảnh báo đối với Bitcoiner và những người đam mê thị trường tiền điện tử cùng ngày Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc ví MetaMask vi phạm luật chứng khoán.

FBI đưa ra cảnh báo về hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền điện tử

FBI Hoa Kỳ đã cảnh báo người dân Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký trừ khi họ được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB).

Kêu gọi người Mỹ cảnh giác với những nhà điều hành không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML), Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI tuyên bố: 

“Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử không có giấy phép có thể bị gián đoạn tài chính trong các hoạt động thực thi pháp luật, đặc biệt nếu tiền điện tử của họ bị trộn lẫn với các khoản tiền bất hợp pháp.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi FBI thăm dò các dịch vụ tiền điện tử, tìm kiếm những dịch vụ không được cấp phép theo luật Liên bang Hoa Kỳ và cho rằng chúng là các “giao dịch bất hợp pháp”.

Nguồn: FBI

Tuyên bố kêu gọi khách hàng tránh các dịch vụ chuyển tiền điện tử không thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC).

SEC cáo buộc MetaMask phạm luật

SEC Hoa Kỳ đã cáo buộc ví MetaMask hoạt động như một đại lý môi giới không có giấy phép, do đó, vi phạm luật chứng khoán.

Đại lý môi giới là một tổ chức tài chính thực hiện giao dịch chứng khoán thay mặt cho khách hàng nhưng cũng có thể tự giao dịch. Nó hoạt động như một nhà môi giới hoặc đại lý khi thực hiện các lệnh thay mặt cho khách hàng và là một đại lý hoặc người ủy thác khi giao dịch cho chính mình.

Trong một động thái phản bác, Consensys, startup đằng sau ví MetaMask, đã đệ đơn kiện SEC, cáo buộc cơ quan đã vượt quá thẩm quyền khi cố gắng điều chỉnh ngành tiền điện tử. Công ty yêu cầu tòa án liên bang ra phán quyết rằng ETH không phải là chứng khoán để ngăn SEC mở rộng quyền hạn “không giới hạn”.

Trạng thái của Ethereum với tư cách là chứng khoán hoặc hàng hóa vẫn chưa rõ ràng, do chưa có bất kỳ phản hồi thẳng thắn nào từ SEC. Việc chỉ định ETH là chứng khoán sẽ gây bất lợi cho nhiều công ty ở Mỹ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo FXStreet

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự... ...

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode