FBI đưa ra cảnh báo chống lại các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký MSB

Updated: 26/04/2024 at 11:12

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã đưa ra cảnh báo đối với Bitcoiner và những người đam mê thị trường tiền điện tử cùng ngày Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc ví MetaMask vi phạm luật chứng khoán.

FBI đưa ra cảnh báo về hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền điện tử

FBI Hoa Kỳ đã cảnh báo người dân Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký trừ khi họ được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB).

Kêu gọi người Mỹ cảnh giác với những nhà điều hành không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML), Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI tuyên bố: 

“Những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử không có giấy phép có thể bị gián đoạn tài chính trong các hoạt động thực thi pháp luật, đặc biệt nếu tiền điện tử của họ bị trộn lẫn với các khoản tiền bất hợp pháp.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi FBI thăm dò các dịch vụ tiền điện tử, tìm kiếm những dịch vụ không được cấp phép theo luật Liên bang Hoa Kỳ và cho rằng chúng là các “giao dịch bất hợp pháp”.

Nguồn: FBI

Tuyên bố kêu gọi khách hàng tránh các dịch vụ chuyển tiền điện tử không thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC).

SEC cáo buộc MetaMask phạm luật

SEC Hoa Kỳ đã cáo buộc ví MetaMask hoạt động như một đại lý môi giới không có giấy phép, do đó, vi phạm luật chứng khoán.

Đại lý môi giới là một tổ chức tài chính thực hiện giao dịch chứng khoán thay mặt cho khách hàng nhưng cũng có thể tự giao dịch. Nó hoạt động như một nhà môi giới hoặc đại lý khi thực hiện các lệnh thay mặt cho khách hàng và là một đại lý hoặc người ủy thác khi giao dịch cho chính mình.

Trong một động thái phản bác, Consensys, startup đằng sau ví MetaMask, đã đệ đơn kiện SEC, cáo buộc cơ quan đã vượt quá thẩm quyền khi cố gắng điều chỉnh ngành tiền điện tử. Công ty yêu cầu tòa án liên bang ra phán quyết rằng ETH không phải là chứng khoán để ngăn SEC mở rộng quyền hạn “không giới hạn”.

Trạng thái của Ethereum với tư cách là chứng khoán hoặc hàng hóa vẫn chưa rõ ràng, do chưa có bất kỳ phản hồi thẳng thắn nào từ SEC. Việc chỉ định ETH là chứng khoán sẽ gây bất lợi cho nhiều công ty ở Mỹ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo FXStreet

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode