Đồng sáng lập Wolf Capital nhận tội lừa đảo 9,4 triệu đô la tiền điện tử với lời hứa lợi nhuận 547%

Updated: 11/01/2025 at 16:30

Travis Ford, đồng sáng lập và trưởng nhóm trader của công ty đầu tư tiền điện tử Wolf Capital vừa thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng theo mô hình ponzi

Theo thông cáo ngày 10 tháng 1 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Travis Ford đã lôi kéo khoảng 2.800 nhà đầu tư góp vốn tổng cộng 9,4 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, dựa trên những cam kết sai lệch về lợi nhuận hấp dẫn.

Lời hứa hẹn không tưởng và chiến lược dụ dỗ nhà đầu tư

DOJ cho biết Ford tự quảng bá là một “nhà đầu tư lão luyện”, khẳng định có khả năng tạo ra lợi nhuận từ “1-2%” mỗi ngày, tương đương mức sinh lời trung bình 547% mỗi năm.

Ford đã tiếp cận các nhà đầu tư thông qua website của Wolf Capital, mạng xã hội và các chiến dịch quảng bá online khác. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số vốn này cho mục đích đầu tư như cam kết, Ford đã chuyển hướng quỹ để phục vụ lợi ích tài chính cá nhân và các đồng phạm trong kế hoạch này.

“Ford đã chiếm dụng và sử dụng sai mục đích quỹ đầu tư, gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính cho các nhà đầu tư,” DOJ nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Ford đã thừa nhận rằng các mức lợi nhuận được hứa hẹn là không thể đạt được một cách bền vững.

Hiện chưa có ngày xét xử chính thức, nhưng theo luật, việc Ford nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng có thể dẫn đến án phạt tối đa 5 năm tù giam.

Xu hướng trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu

Vụ việc của Ford nằm trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Ngày 5 tháng 1, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 4 cá nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử, chiếm đoạt 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.

Tại Hoa Kỳ, sở cảnh sát Springfield, bang Massachusetts, gần đây đã phát đi cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Đặc biệt, một số chiêu trò phổ biến đã được chỉ ra, trong đó có các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử:

“Những vụ lừa đảo này có nhiều biến thể khác nhau, nhưng một phương thức phổ biến là hướng dẫn nạn nhân sử dụng máy ATM tiền điện tử để gửi tiền trực tiếp cho kẻ lừa đảo.”

Theo báo cáo ngày 9 tháng 1 từ công ty an ninh blockchain PeckShield, hacker và scammer đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ USD thông qua các hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024. Con số này tăng 400 triệu USD so với năm 2023, tương đương mức tăng khoảng 15%.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

SWL Miner vừa chính thức công bố ra mắt hợp đồng tham gia XRP, nhằm mang đến cho người dùng một cách tiếp cận dễ dàng và an toàn hơn với XRP – đồng tiền điện tử lâu đời và được công nhận rộng rãi nhất bởi các tổ chức... ...

Solana (SOL) đang giảm giá trên biểu đồ, nhưng những holder dài hạn rõ ràng không hề nao núng. Thay vì bán tháo trong hoảng loạn, họ lại tích lũy thêm coin với niềm tin lớn. Với việc phần lớn người bán gần đây đã chấp nhận lỗ, giai đoạn... ...

Ethena (ENA), Conflux (CFX) và Stellar (XLM) duy trì đà tăng mạnh trong sáng thứ Hai, nối tiếp xu hướng tích cực từ ngày Chủ nhật và vượt trội so với phần lớn thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy đà... ...

Ethereum (ETH) đã bứt phá ngoạn mục với mức tăng tới 60% trong tháng 7, trở thành một trong những đợt tăng giá ấn tượng nhất theo tháng trong thời gian gần đây. Cú huých này phần lớn đến từ dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETF, kết... ...

Tuần này trong thị trường crypto đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh. Bitcoin giảm xuống dưới mốc 113.700 đô la, còn Ethereum (ETH) cũng trượt hơn 5%, chủ yếu do dữ liệu việc làm yếu kém tại Mỹ và lo ngại suy thoái gia tăng. Trong khi đó,... ...

Pi Network (PI) đã mở cửa tháng 8 với mức giảm mạnh, thiết lập ATL mới quanh $0,32 vào ngày 1 tháng 8. Mặc dù altcoin này đã phục hồi nhẹ lên $0,36, nhưng tâm lý bi quan vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Điều này cho thấy khả năng... ...

Pump.fun (PUMP) đang ghi nhận màn hồi phục ấn tượng sau cú sụt giảm 67% kể từ đỉnh lịch sử, nhờ tín hiệu bứt phá rõ rệt cùng lực mua tích cực từ các cá voi. PUMP dẫn đầu đà tăng, nhưng khối lượng giao dịch suy giảm Tính đến... ...

Diễn biến thị trường tuần này đã đưa một xu hướng quen thuộc quay trở lại tâm điểm: tỷ lệ thống trị của Bitcoin – chỉ số thể hiện phần trăm vốn hóa thị trường tiền điện tử thuộc về Bitcoin – đang tiếp tục tăng. Chỉ vài tuần trước,... ...

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum (ETH), tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, đẩy giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode