Đồng sáng lập Wolf Capital nhận tội lừa đảo 9,4 triệu đô la tiền điện tử với lời hứa lợi nhuận 547%

Updated: 11/01/2025 at 16:30

Travis Ford, đồng sáng lập và trưởng nhóm trader của công ty đầu tư tiền điện tử Wolf Capital vừa thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng theo mô hình ponzi

Theo thông cáo ngày 10 tháng 1 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Travis Ford đã lôi kéo khoảng 2.800 nhà đầu tư góp vốn tổng cộng 9,4 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, dựa trên những cam kết sai lệch về lợi nhuận hấp dẫn.

Lời hứa hẹn không tưởng và chiến lược dụ dỗ nhà đầu tư

DOJ cho biết Ford tự quảng bá là một “nhà đầu tư lão luyện”, khẳng định có khả năng tạo ra lợi nhuận từ “1-2%” mỗi ngày, tương đương mức sinh lời trung bình 547% mỗi năm.

Ford đã tiếp cận các nhà đầu tư thông qua website của Wolf Capital, mạng xã hội và các chiến dịch quảng bá online khác. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số vốn này cho mục đích đầu tư như cam kết, Ford đã chuyển hướng quỹ để phục vụ lợi ích tài chính cá nhân và các đồng phạm trong kế hoạch này.

“Ford đã chiếm dụng và sử dụng sai mục đích quỹ đầu tư, gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính cho các nhà đầu tư,” DOJ nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Ford đã thừa nhận rằng các mức lợi nhuận được hứa hẹn là không thể đạt được một cách bền vững.

Hiện chưa có ngày xét xử chính thức, nhưng theo luật, việc Ford nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng có thể dẫn đến án phạt tối đa 5 năm tù giam.

Xu hướng trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu

Vụ việc của Ford nằm trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Ngày 5 tháng 1, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 4 cá nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử, chiếm đoạt 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.

Tại Hoa Kỳ, sở cảnh sát Springfield, bang Massachusetts, gần đây đã phát đi cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Đặc biệt, một số chiêu trò phổ biến đã được chỉ ra, trong đó có các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử:

“Những vụ lừa đảo này có nhiều biến thể khác nhau, nhưng một phương thức phổ biến là hướng dẫn nạn nhân sử dụng máy ATM tiền điện tử để gửi tiền trực tiếp cho kẻ lừa đảo.”

Theo báo cáo ngày 9 tháng 1 từ công ty an ninh blockchain PeckShield, hacker và scammer đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ USD thông qua các hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024. Con số này tăng 400 triệu USD so với năm 2023, tương đương mức tăng khoảng 15%.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tính đến chiều thứ Hai, Solana (SOL) đang duy trì trên mốc 200 USD, tiếp nối nhịp phục hồi ấn tượng từ tuần trước. Động lực của SOL càng thêm vững chắc khi hợp đồng mở (OI) chạm kỷ lục hơn 13 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, sự... ...

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi giá vật lộn để phục hồi từ mốc 112.500 USD. Tại thời điểm viết bài, BTC được giao dịch quanh mốc 111.642 USD và đã trượt khỏi vùng hỗ trợ quan trọng. Dù biến động liên tục, tâm lý chung... ...

Giá AAVE gần đây đã trải qua những phiên biến động đáng chú ý khi chịu ảnh hưởng từ loạt tin đồn liên quan đến World Liberty Financial. Cụ thể, vào ngày 23/8, token này đã lao dốc mạnh 8% từ 385 USD xuống còn 339 USD và hiện đang... ...

Cardano (ADA) đang phát đi tín hiệu phục hồi rõ nét sau khi bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần trước. Đà lạc quan này được củng cố bởi sự gia tăng của hợp đồng mở (OI) cùng với vốn hóa stablecoin tiếp tục đi lên,... ...

Token gốc của sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã trở thành một trong số ít đồng tiền điện tử ghi nhận mức tăng trong 24 giờ qua, sau khi doanh nhân tiền điện tử Arthur Hayes chia sẻ tại Tokyo rằng ông kỳ vọng đồng này... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) mở màn tuần giao dịch mới trong trạng thái dè chừng, khi giới đầu tư dõi theo những mốc giá quan trọng. BTC và XRP vẫn trụ vững tại các vùng hỗ trợ chủ chốt, trong khi ETH lình xình ngay dưới đỉnh... ...

David Bailey, doanh nhân và cố vấn Bitcoin cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết sẽ không có thêm thị trường gấu Bitcoin nào trong vài năm tới, giữa bối cảnh sự quan tâm của các tổ chức đối với thị trường crypto đang gia tăng. Tuy nhiên, chu... ...

Trong khi thị trường crypto đang hồi phục mạnh mẽ, việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và giới chuyên gia dự báo... ...

Chainlink (LINK) đã trải qua một tháng 8 đầy ấn tượng. Dù Bitcoin liên tục biến động, phe bò của LINK vẫn giữ vững phong độ, ghi nhận mức tăng 43,8% chỉ trong 30 ngày vừa qua. Áp lực on-chain đang gia tăng Tâm lý lạc quan chính là động lực... ...

Dòng vốn từ các tổ chức tài chính đang chảy vào thị trường crypto với tốc độ kỷ lục. Tuy nhiên, những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống tài chính truyền thống khó có thể theo kịp sự biến động liên tục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode