Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đồng sáng lập Wolf Capital nhận tội lừa đảo 9,4 triệu đô...

Đồng sáng lập Wolf Capital nhận tội lừa đảo 9,4 triệu đô la tiền điện tử với lời hứa lợi nhuận 547%

Travis Ford, đồng sáng lập và trưởng nhóm trader của công ty đầu tư tiền điện tử Wolf Capital vừa thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng theo mô hình ponzi

Theo thông cáo ngày 10 tháng 1 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Travis Ford đã lôi kéo khoảng 2.800 nhà đầu tư góp vốn tổng cộng 9,4 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, dựa trên những cam kết sai lệch về lợi nhuận hấp dẫn.

Lời hứa hẹn không tưởng và chiến lược dụ dỗ nhà đầu tư

DOJ cho biết Ford tự quảng bá là một “nhà đầu tư lão luyện”, khẳng định có khả năng tạo ra lợi nhuận từ “1-2%” mỗi ngày, tương đương mức sinh lời trung bình 547% mỗi năm.

Ford đã tiếp cận các nhà đầu tư thông qua website của Wolf Capital, mạng xã hội và các chiến dịch quảng bá online khác. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số vốn này cho mục đích đầu tư như cam kết, Ford đã chuyển hướng quỹ để phục vụ lợi ích tài chính cá nhân và các đồng phạm trong kế hoạch này.

“Ford đã chiếm dụng và sử dụng sai mục đích quỹ đầu tư, gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính cho các nhà đầu tư,” DOJ nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Ford đã thừa nhận rằng các mức lợi nhuận được hứa hẹn là không thể đạt được một cách bền vững.

Hiện chưa có ngày xét xử chính thức, nhưng theo luật, việc Ford nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng có thể dẫn đến án phạt tối đa 5 năm tù giam.

Xu hướng trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu

Vụ việc của Ford nằm trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các kế hoạch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Ngày 5 tháng 1, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 4 cá nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử, chiếm đoạt 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.

Tại Hoa Kỳ, sở cảnh sát Springfield, bang Massachusetts, gần đây đã phát đi cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Đặc biệt, một số chiêu trò phổ biến đã được chỉ ra, trong đó có các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử:

“Những vụ lừa đảo này có nhiều biến thể khác nhau, nhưng một phương thức phổ biến là hướng dẫn nạn nhân sử dụng máy ATM tiền điện tử để gửi tiền trực tiếp cho kẻ lừa đảo.”

Theo báo cáo ngày 9 tháng 1 từ công ty an ninh blockchain PeckShield, hacker và scammer đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ USD thông qua các hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024. Con số này tăng 400 triệu USD so với năm 2023, tương đương mức tăng khoảng 15%.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

MỚI CẬP NHẬT

Nhóm của Trump muốn chuyển quy định về tiền điện tử sang CFTC, làm giảm vai trò của SEC

Khả năng Donald Trump thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin trong 100 ngày đầu...

Tỷ lệ cược về khả năng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump thiết lập một chiến lược dự trữ Bitcoin (BTC) sau...
bitcoin

Ted Cruz có kế hoạch lật ngược quy định thuế tiền điện tử gây...

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz có kế hoạch đưa ra nghị quyết Đạo luật Rà soát Quốc hội vào tuần tới, nhằm...

Memecoin TRUMP tăng lên mức vốn hóa thị trường 15 tỷ đô la

Sáng nay, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ ra mắt một loại memecoin TRUMP trên nền tảng blockchain Solana, chỉ...

ai16z là gì? Hệ sinh thái AI Agent trên blockchain Solana

Ai16z là một quỹ giao dịch phi tập trung sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), được triển khai trên nền tảng blockchain Solana....

Ít nhất 15 tiểu bang của Hoa Kỳ đang tham gia cuộc đua quỹ...

Massachusetts và Wyoming đã chính thức trình bày dự luật nhằm thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược cho các tiểu bang này....

Bitcoin hiện có mức phí thấp hơn Ethereum

Theo nền tảng phân tích CryptoQuant, phí giao dịch của Ethereum đã vượt qua Bitcoin trong vài tháng qua. Biểu đồ do CEO của...

Hình ảnh Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ Donald Trump được khắc trên...

MARA Holdings, một công ty khai thác Bitcoin nổi tiếng, đã lưu giữ hình ảnh của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên...
doge-tang-gia

Dogecoin (DOGE) có tăng lên $1? Nhà phân tích dự báo đợt tăng giá...

Dogecoin (DOGE) hiện đang tăng 10% so với mức giá ngày 17 tháng 1, chạm mức cao $0,42 trên biểu đồ hàng ngày. Việc...
xrp-tang-gia

Fractal XRP năm 2017 hé lộ khả năng tăng 100% so với Bitcoin vào...

XRP đã tăng hơn 350% so với Bitcoin (BTC) kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của Donald Trump vào tháng 11. Cặp...

Memecoin TRUMP tăng vọt lên hơn 7,2 tỷ đô la ngay sau khi ra...

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa gây chú ý khi công bố ra mắt memecoin có tên TRUMP trên tài khoản Truth...

Crypto.com trở thành sàn giao dịch crypto đầu tiên đảm bảo giấy phép MiCA

Crypto.com đã thông báo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc cho Giấy phép Thị trường Tài sản Tiền điện...

Loạt đơn xin cấp ETF crypto đã được nộp vào ngày cuối cùng Gary...

Sự gia tăng đột biến số lượng đơn xin ETF tiền điện tử sau khi nhiệm kỳ của Gary Gensler tại SEC kết thúc...

SEC phạt Digital Currency Group (DCG) 38 triệu đô la vì tội gian lận...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi xướng các biện pháp thực thi đối với Digital Currency Group (DCG) và...

Giá Coin hôm nay 18/01: Bitcoin vượt mốc $105.000, altcoin và chứng khoán Mỹ...

Bitcoin lập đỉnh cục bộ tại $105.865 khi thị trường hướng đến lễ nhậm chức của Donald Trump vào tuần tới. Chứng khoán Mỹ Cổ phiếu...
ngay-18-1-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 18 tháng 1: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã tăng vượt mốc $104.500, cho thấy phe bò đang chiếm ưu thế trên thị trường. Phần lớn sự phấn khích xuất...

TVL Bitcoin Defi tăng trưởng vượt trội hơn 2.000% trong năm 2024

Các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên Bitcoin đã có một năm bứt phá mạnh mẽ vào năm 2024, nhờ...